Ухвала

від 03.03.2021 по справі 761/7957/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7957/21

Провадження № 1-кс/761/5408/2021

У Х В А Л А

Іменем України

03 березня 2021 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12018100100006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст.383 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12018100100006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1. ст. 383 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2011 між ОСОБА_5 ОСОБА_6 підписаний «Договір про спільну діяльність», предметом якого стала спільна діяльність з налагодження виробництва і подальшої реалізації гідрофільного гелю «Aquafilling» з частками 50/50, права і обов`язки Сторін також передбачені в Договорі. За даним договором, ОСОБА_5 особисто виступив інвестором шляхом фінансування та створення Холдингу «Біоматрикс» (Компанії BiomatrixInternationalLimited), в який увійшли Компанія «Matrixcells.r.o» (NaVinici 43, Podмbrady II, 290 01 Podмbrady, Чеська Республіка) та ТОВ «Біоматрикс» (ЄДРПОУ 37456779, Україна), організацію виробництва на території Чеської Республіки, реєстрацію препарату, патентів і торгових марок по всьому світу.

Відповідно до даного договору, ОСОБА_7 , виступив організатором самого процесу виробництва, так як безпосередньо був обізнаний з технологією виробництва продукту гелю. Договір про спільну діяльність від 08.06.2011 укладений у безстроковій формі та всі його умови по виробництву та реалізації гідрофільного гелю діють на сьогоднішній день.

За умовами договору та на підставі взаємних домовленостей про співпрацю в рамках спільного проекту, ОСОБА_5 здійснено оплату в розмірі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США на користь ОСОБА_7 , яку оформлено до договору про спільну діяльність від 08.06.2011 як невід`ємну його частину та зафіксовано належним чином у договорі купівлі-продажу патентів і ноу-хау від ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 . Підтвердженням отримання ОСОБА_7 оплати в розмірі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США від ОСОБА_5 , являються видаткові касові ордери, які підписані особисто ОСОБА_7 , а саме: №10741 від 29.05.12; №10675 від 21.05.12; №615 від 08.05.12; №10388 від 08.05.12; №461 від 06.12.11; №7630 від 01.11.11; №403 від 04.10.11; №404 від 06.09.11; №6498 від 01.09.11; №368 від 31.08.11 та картка рахунку: 40 Контрагенти : Гель за 01.06.11-31.12.11.

У подальшому, у ході спільної діяльності, до Договору про спільну діяльність від 08.06.2011, укладено доповнення до договору, які є його невід`ємною частиною та відповідно до укладених домовленостей ОСОБА_5 здійснено фінансування у виробництво Холдингової Компанії BiomatrixInternationalLimited, яка стала правонаступником «Біоматрикс» (код ЄДРПОУ 37456779).

На момент початку спільної діяльності відповідно до даного договору ОСОБА_5 , як стороні 1 стало належати:

- (50 % ) частки права власності на об`єкти інтелектуальної власності, а саме: право власності на корисні моделі: «спосіб одержання гістосумісного філера», за патентом України на корисну модель № UA 24064 U, заявка № u200705366, дата подання заявки 16.05.2007 ;

- (50% ) частина корпоративних прав від частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Біоматрикс» (код ЄДРПОУ 37456779).

За результатами проведення спільної діяльності між двома фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відповідно до договору про спільну діяльність від 08.06.2011 року були складені додаткові угоди,а саме:

-Додаток №1 від 8 червня 2011 року до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 року ;

-Додаток №2 від 9 вересня 2011 року до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 року;

-Додаток №3 від 08.06.2012 до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 року про внесення змін до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 року;

-Додаток №4 від 08.06.2012 до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 року про внесення змін до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 року;

-Додаток №5 від 1 лютого 2013 р. до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 року;

-Додаток №6 від 15.06.2013 до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 року,

та балансові відомості інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 року, а саме:

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р станом на 31.08.2012 від 05/09/2012»;

-«Баланс к договору о совместнойдеятельности от 08.06.2011с изменениями и дополнениями за период с 01.06.11 г. по 31.08.12г.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р станом на 30.09.2012 від 04/10/2012»;

-«Баланс к договору о совместнойдеятельности от 08.06.2011с изменениями и дополнениями сентябрь12г.»

-«Баланс к договору о совместнойдеятельности от 08.06.2011с изменениями и дополнениями за октябрь12г.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р станом на 31.10.2012 від 05/11/2012»;

-«Баланс к договору о совместнойдеятельности от 08.06.2011с изменениями и дополнениями за ноябрь12г.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р станом на 01.12.2012 від 05/12/2012»;

-«Баланс к договору о совместнойдеятельности от 08.06.2011с изменениям и дополнениями за январь 13г.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р станом на 01.02.2013р.»;

-«Баланс к договору о совместнойдеятельности от 08.06.2011с изменениями и дополнениямифевраль 2013г.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р за лютий 2013р. станом на 01.03.2013р.від 01.04.13р»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність 6/н від 8 червня 2011 р за березень 2013р. станом на 01.04.2013р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р за квітень 2013р. станом на 01.05.2013р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р за травень 2013р. станом на 01.06.2013р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р за травень 2013р. станом на 01.06.2013р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р за червень 2013р. станом на 01.07.2013р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р. за липень 2013р. станом на 01.08.2013р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р. за серпень 2013р. станом на 01.09.2013р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р. за вересень-грудень 2013р. станом на 01.01.2014р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р. за січня по травень 2014р. станом на 01.06.2014р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р. за червень по вересень 2014р. станом на 01.10.2014р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р. За жовтень - листопад 2014р. станом на 01.12.2014р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р. за грудень 2014р. станом на 01.01.2015р.»;

-«Баланс інвестованих доходів, витрат та розподілу прибутку до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р. за січень 2015р. станом на 01.02.2015р.»;

-Розписка від 17.12.2015 до Договору про спільну діяльність б/н від 8 червня 2011 р.

Відповідно вказаних балансових відомостей, розписки та додатків до договору про спільну діяльність від 08.06.2011, ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 особистих коштів на загальну суму 860 601,08 Євро (вісімсот шістдесят тисяч Євро та вісім євроцентів).

У 2018 році, гр. ОСОБА_7 , перебуваючи на території Чеської Республіки, з метою заволодіння майном та інтелектуальною власністю Холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Компанії BiomatrixInternationalLimited), а саме прав на виробництво і реалізацію гідрофільного гелю, прибутку від його продажу, не маючи намірів виконувати умови реального Договору про спільну діяльність від 08.06.2011, шляхом обману та підробки документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в особливо великих розмірах, підготував Ліцензійний договір №2 від 28.02.2011 про нібито передачу ним, як директором ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163), за ліцензійним договором патенту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю) на користь компанії ТОВ «Біоматрикс» (ЄДРПОУ 37456779, м. Київ, Шевченківський район, вул. Естонська, 120), бенефіціарним власником якої також являвся сам ОСОБА_7 .

При цьому, після виготовлення Ліцензійного договору №2 від 28.02.2011 про нібито передачу ОСОБА_7 , як директором ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163), за ліцензійним договором патенту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю) на користь компанії ТОВ «Біоматрикс», власником та директором якої являвся сам ОСОБА_7 , останній, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння інтелектуальними правами, діючи як директор Компанії «Zaferrons.r.o.» (Tvrdeho 783/4, 01001, Zilina, Slovakia, ICO: 47995050) «Цесіонер», 08.01.2018 підписав Договір відступлення права вимоги (цесії) з ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163) в особі директора ОСОБА_9 «Цедент». Місцем підписання договору, відповідно до змісту, є м. Київ, Україна.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2018 на адресу холдингової компанії КомпаніїBiomatrixInternationalLimited, надійшов лист за підписом ОСОБА_10 , дружини ОСОБА_7 , яка діючи як підписант ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163) за дорученням власника ОСОБА_7 , який не мав намірів виконувати умови Договору про спільну діяльність від 08.06.2011, направила Компанії BiomatrixInternationalLimitedInternationalLimitedCyprus, Reg. number: HE 277156 Matrixcells.r.o. CzechRepublic, ICO 24156698. BioimiirixEuropes.r.o, CzechRepublic, ICO 28200306 повідомлення датоване 08.02.2016 про: Закінчення дії Ліцензійного договору №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011 р. між ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163) та ТОВ «Біоматрикс» (Україна, код ЄДРПОУ 37456779), щодо продукції гідрофільний гель Aquafilling з 28.02.2016 року. В зв`язку з чим всі права на виробництво продукції за ліцензією, використання продукції за ліцензією включаючи продаж, - закінчуються.

При цьому всі наступні договори пов`язані з цим договором також втрачають свою дію, а саме:

- Договір Угода про ділове співробітництво с наданням прав на використання технології та ноу-хау, про передачу технології Aquafilling від 1.12.2011, між ТОВ «Біоматрикс» (Україна, код ЄДРПОУ 37456779) та Matrixcells.r.o., NaVinici 43, 29001 Podebrady, CzechRepublic, ICO 24156698.

- Додаток №1 від 3.01.2013, до договору №1 Угода про ділове співробітництво з наданням прав на використання технології та ноу-хау від 1.12.2011, між BiomatrixInternationalLimited (ВМІ) та Matrixcells.r.o., яким ВМІ, як правонаступник ТОВ «Біоматрикс», Україна, продовжує надавати права на використання технології Aquafilling фірмі Matrixcells.r.o.

- Договір на виробничий процес та провізію (Frameworkagreementonmanufacturingofproductsandprovisionofmanufacturingservices) від 01.01.2014 року між BiomatrixInternationalLimited (ВМІ) та Matrixcells.r.o. CzechRepublic.

- Договір № 1/1114 на виробничий процес та провізію (Frameworkagreementonmanufacturingofproductsandprovisionofmanufacturingservices) від 01.01.2014 року між BiomatrixEuropes.r.o, CzechRepublic, та Matrixcells.r.o., CzechRepublic.

У зв`язку з чим, ПП «Медикап» - Третя сторона, висунуло вимогу до BiomatrixInternationalLimitedInternationalLimited:

- Про припинення використання всіх прав за Ліцензійним договором №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011 p., а саме технології Aquafilling;

- повернення всіх матеріалів стосовно технології Aquafilling, технічних документів тестів та інших матеріалів DesignDossier", відповідно п.15.6 Ліцензійного Договору №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011 р.

- виплатити всі платежі (роялті) відповідно п.8.1. Ліцензійного договору №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011.

За результатами почеркознавчих експертиз та висновків експертів № 17-3/1658 від 01.11.2019 та № СЕ-19/111-20/43061-ПЧ від 11.09.2020, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично вказаний Ліцензійний договір №2 між ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163) і ТОВ «Біоматрикс» (ЄДРПОУ 37456779) у 2011 році не укладався та не відповідає дійсності, що також підтверджується відсутністю перерахувань коштів між вказаними підприємствами за відповідні періоди та відомостями податкової і фінансової звітності ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163) та ТОВ «Біоматрикс» (ЄДРПОУ 37456779), поданої підприємствами до податкових органів за місцем реєстрації.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.10.2020 залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.06.2020, якою визнано недійсним Ліцензійний договір № 2 про передачу "ноу-хау" від 28.02.2011 року, укладений між Приватним підприємством "Медикап" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Біоматрикс".

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_7 , щодо виготовлення та підписання ним одночасно як директором ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163) та як директором ТОВ «Біоматрикс» (ЄДРПОУ 37456779) Ліцензійного договору №2 від 28.02.2011 про нібито передачу «Ноу-хау» (за ліцензійним договором патенту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю), терміном на 5 років, з метою заволодіння інтелектуальними правами та власністю Холдингу Компанії Біоматрикс Інтернешнл Лімітед (BiomatrixInternationalLimited), ОСОБА_5 заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, під час проведення досудового слідства Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2018 у справі №761/31977/18 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ПП «Медикап», щодо передачі ноу-хау, а саме: Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року; Додатку №1 від 22.11.2011 до Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року про внесення змін до Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року; Додатку №2 від 25.11.2011 до Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року про внесення змін до Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року; Договору відступлення права вимоги (цесії) від 08.01.2018 рок, банківські документи про підтвердження розрахунків. Крім того, ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2018 у справі №761/31974/18 та від 31.08.2018 у справі №761/31961/18 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ПП «Медикап» у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві та у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, однак тимчасовий доступ до документів проведений не був, у зв`язку із перереєстрацією ОСОБА_7 ПП «Медикап» з м. Києва до м. Одеса.

Однак, допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні директор ПП «Медикап» ОСОБА_9 , не надав документи відповідно до Ухвал Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2018, мотивуючи тим, що зазначені в ухвалі документи знаходяться безпосередньо у власника підприємства ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_9 зазначив, що перебував на посаді директора з 2016 року до серпня 2018, після чого був змінений засновником та власником ПП «Медикап» ОСОБА_7

31.08.2018 з метою приховування документів ПП «Медикап», ОСОБА_7 , являючись директором та засновником підприємства, перебуваючи на території Чеської Республіки, діючи через уповноважену особу ОСОБА_11 здійснив зміну юридичної адреси та його перереєстрацію з АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 вилетів до м.Прага Чеської Республіки 16.08.2013 рейсом Київ-Прага та в подальшому офіційно державний кордон України не перетинав до 06.09.2018.

05.09.2018 СУ ГУНП в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018160000000657 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогост.190ч.4КК України за заявою ОСОБА_7 , яке передане за підслідністю СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві для проведення досудового розслідування.

19.12.2018 СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення №12018100100013423 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.383 Кримінального кодексу України та розпочате досудове розслідування щодо гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Северодонецьк, Луганської області) за фактом неправдивого повідомлення останнім до органу досудового розслідування Слідчого управління ГУ НП в Одеській області письмового повідомлення про вчинення злочину, якого насправді не було та в якому міститься інформація про вчинення злочину особами, які насправді його не вчиняли, про що ОСОБА_7 заздалегідь було відомо.

31.08.18 та 13.03.2019 Шевченківським районним судом м. Києва винесені ухвали у справі №761/7482/19 та № 761/31977/18 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163) щодо передачі ноу-хау та їх вилучення у власника та засновника підприємства ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Сєвєродонецьк, Луганської області, Україна, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Каменобродським РВ УМВС України в Луганській області індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ), який проживає на території Чеської Республіки, за адресою: NaVinici 43 Podebrady 290 01 Podebrady 1 Ceskarepublika), а саме: Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року; Додатку №1 від 22.11.2011 до Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року про внесення змін до Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року; Додатку №2 від 25.11.2011 до Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року про внесення змін до Ліцензійного договору №2 про передачу «ноу-хау» від 28.02.2011 року; Договору відступлення права вимоги (цесії) від 08.01.2018 року, банківські документи про підтвердження розрахунків

Отримавши зазначені ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, директор та засновник ПП «Медикап» ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 , яка згідно відомостей ЄДРПОУ значиться підписантом ПП «Медикап», не виконали та жодних документів не надали, а в подальшому 13.02.2019 прийняли рішення про перереєстрацію підприємства з м. Одеса до м. Києва, вул. Тургенєвська, буд. 38, офіс 208/2, одночасно призначивши на посаду директора Навальну ОСОБА_12 , яка являючись уповноваженою посадовою особою ПП «Медикап» на здійснення керівництва підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, на яку згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» покладено відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, та несе відповідальність за збереження документів як власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, будучи допитаною в якості свідка у кримінальному провадженні, відмовилася надати оригінали документів ПП «Медикап» та повідомити, де саме або у кого знаходяться оригінали документів фінансово-господарської діяльності підприємства в тому числі документи, які підлягали вилученню відповідно до Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2020 у справі №761/18114/20.

В подальшому, власник та засновник ПП «Медикап» ОСОБА_7 , продовжуючи свої протиправні дії, направлені на приховування доказів незаконної діяльності та оригіналів документів, які мають значення для кримінального провадження, діючи через уповноважених осіб, 06.11.2019 подав заяву до СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, де 06.11.2019, до ЄРДР внесені відомості про відкриття кримінального провадження №12019100080007850 за ч. 1 ст. 358 КК України, про нібито підробку представниками Компанії з обмеженою відповідальністю «BIOMATRIX INTERNATIONAL, LIMITED» Договору про спільну діяльність від 21.02.2011, про передачу «ноу-хау». Однак, 03.02.2020 СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві прийнято рішення про закриття кримінального провадження №12019100080007850 за ч. 1 ст. 358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

25.11.2019 власник та засновник ПП «Медикап» ОСОБА_7 здійснив перереєстрацію ПП «Медикап» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, буд. 38, приміщення 247/6, залишивши на посаді директора ОСОБА_13 , яка отримавши ухвалу Шевченківського районого суду м. Києва від 02.07.2020 у справі №761/18114/20 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ПП «Медикап», відмовилася надавати документи відповідно до ухвали.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.10.2020 залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.06.2020, якою визнано недійсним Ліцензійний договір № 2 про передачу "ноу-хау" від 28.02.2011 року, укладений між Приватним підприємством "Медикап" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Біоматрикс".

За результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та з метою виконаннявказівок Головного слідчогоуправлінняНаціональноїполіціїу м. Києві здійсненонаступне:

- 14.06.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 ;

- 14.06.2018 допитано в якості свідка у кримінальному провадженні колишнього директора ТОВ «Аудит Груп» ОСОБА_15 ;

- 14.08.2018 проведено тимчасовий доступ до документів ПП «Медикап», які містять банківську таємницю в у ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві;

- 14.08.2018 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Біоматрикс», які містять банківську таємницю в у ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві;

- 30.08.2018 допитано в якості свідка у кримінальному провадженні колишнього директора ПП «Медикап» ОСОБА_9 ;

- 05.09.2018 на виконання постанови про призначення податкової перевірки отримано лист ГУ ДФС у м. Києві про відсутність фінансово-господарської діяльності ПП Медикап» згідно поданих податкових декларацій з податку на прибуток, за звітні періоди 2013 - 2015 роки та відсутність податкової звітності за 2016-2017 рок;

- 20.09.2018 допитано в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_16 ;

- 21.09.2018 допитано в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_17 ;

- 31.10.2018 додатково допитано потерпілого ОСОБА_14 ;

- 15.18.2018 отримано заяву від громадянина Російської Федерації ОСОБА_18 , як колишнього директора Кіпрської компанії ICETRUST LIMITED реєстраційний номер НОМЕР_3 , яка була директором компанії BIOMATRIX INTERNATIONAL LIMITED, реєстраційний номер НЕ277156 в період з 20 Вересня 2011 до 13 Березня 2015, в якій останній підтвердив придбання компанією BIOMATRIX INTERNATIONAL LIMITED корпоративних прав ТОВ «Біоматрикс» (ЄДРПОУ 37456779), в тому числі прав інтелектуальної власності на патенти та ноу-хау;

- 21.12.2018 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності та реєстраційної справи ТОВ «Біоматрикс» (ЄДРПОУ 37456779) в ДПІ у Шевченківському районі ТУ ДФС у м. Києві;

- 28.12.2018 проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «Біоматрикс» (ЄДРПОУ 37456779) у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської РДА;

- 19.01.2019 направлено запити до Управління міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП у м. Києві;

- 04.04.2019 проведено тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телефонним номерам ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;

- 25.07.2019 допитано в якості свідка у кримінальному провадженні колишнього представника Компанії BiomatrixInternationalLimited в Україні ОСОБА_19 , яка підтвердила придбання компанією корпоративних прав ТОВ «Біоматрикс» (ЄДРПОУ 37456779), в тому числі прав інтелектуальної власності на патенти та ноу-хау;

- 06.09.2019 допитано в якості свідка у кримінальному провадженні колишнього директора Компанії ОСОБА_20 , яка повідомила про виявлені шахрайські дії співвласника та другого директора ОСОБА_21 ;

- 18.10.2019 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_7 , які містяться в документах, щодо передачі прав н патенти та ноу-хау Компанії BiomatrixInternationalLimitedвід ТОВ «Біоматрикс»;

- 01.11.2019 отримано висновок експерта від 01.11.2019 №17-3/1658, яким підтверджено виконання ОСОБА_7 особистого підпису в документах, щодо передачі прав н патенти та ноу-хау Компанії BiomatrixInternationalLimitedвід ТОВ «Біоматрикс» та спростовано заяви останнього щодо необізнаності останнього про передачу корпоративних прав ТОВ «Біоматрикс» та підписання останнім ліцензійного договору №2 з ПП «Медикап» від 28.02.2011;

- 03.04.2020 додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 ;

- 03.04.2020 додатково допитано колишнього директора ТОВ «Аудит Груп» ОСОБА_15 ;

- 22.07.2020 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансової звітності ТОВ «Біоматрикс» у Головному управлінні статистики у м. Києві;

- 22.07.2020 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансової звітності ПП «Медикап» у Головному управлінні статистики у Київській області;

- 29.07.2020 допитано в якості свідка у кримінальному провадженні директора ПП «Медикап» ОСОБА_13 , яка відмовилася надати оригінали документів ПП «Медикап» відповідно до Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2020 та повідомила, що оригінали документів фінансово-господарської діяльності підприємства знаходяться у власника ПП «Медикап» ОСОБА_7 ;

- 13.08.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163) у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області;

- 02.09.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ПП «Медикап» (код ЄДРПОУ 23487163) в ГУ ДПС у Київській області Києво-Святошинське управління Києво-Святошинська ДПІ;

- 04.09.2020 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_7 , які містяться в документах, щодо отримання останнім коштів від ОСОБА_5 за передачу прав на патенти та но-хау;

- 14.09.2020 отримано висновок експерта від 11.09.2020 № СЕ-19/111-20/43061-ПЧ, відповідно до якого встановлено що підписи на первинних бухгалтерських документах щодо виплати ОСОБА_7 коштів в суму 150000 тис. дол. США та 860 601,08 Євро належать ОСОБА_7 ;

- 29.10.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ПП «Медикап» в Головному управління регіональної статистики;

- 29.10.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ПП «Медикап» та ТОВ «Біоматрикс», що становлять банківську таємницю в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- 29.10.2020 проведено тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Біоматрикс» в архівному відділі Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської РДА№;

- 18.11.2020 проведено тимчасовий доступ до документів ПП «Медикап», що становлять банківську таємницю в Філії «Южне Головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приват Банк»;

- 03.12.2020 винесено постанову про призначення бухгалтерської ревізії;

- 08.01.2021 отримано аудиторський висновок 11/01 за результатами проведеної бухгалтерської ревізії;

- 11.01.2021 призначено судово-економічну експертизу;

- 26.01.2021 отримано висновок експерта №26/01-21 за результатами судово-економічної експертизи.

Так, станом на сьогоднішній день, проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2020 строк розслідування у кримінальному провадженні №12018100100006546 від 14.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.1 ст.383 КК України продовжено строком на дванадцять місяців до 06.03.2021.

Строк досудовогорозслідування увказаному кримінальномупровадженні завершується06березня 2021року, однак у вказаний строк завершити досудове розслідування не вдається за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12018100100006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1. ст. 383 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжкими.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,для закінченнядосудового розслідуванняу вказаномукримінальному провадженнінеобхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема:

- Встановити та допитати засновника ПП «Медикап» та співвласника Компанії Biomatrix International Limited ОСОБА_7 .

- Встановити та допитати підписанта ПП «Медикап» ОСОБА_8 .

- Провести одночасний допит гр. ОСОБА_7 з потерпілим ОСОБА_5 та свідками ОСОБА_15 та ОСОБА_22 з метою встановлення суперечностей в показах. Встановити та допитати в якості свідка колишнього головного бухгалтера ПП «Медикап» ОСОБА_23 .

- Встановити та допитати в якості свідків, осіб, які діяли за дорученням ОСОБА_7 в органах державної влади ОСОБА_24 , ОСОБА_11 .

- За результатами проведених тимчасових доступів додатково допитати в якості свідка колишнього директора ПП «Медикап» ОСОБА_9 , відібрати зразки почерку та підписів останнього.

- Призначити судову почеркознавчу експертизу.

- Направити на адресу компетентних органів Чеської Республіки запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні щодо вилучення оригіналів документів ПП «Медикап», які знаходяться у власника ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , проведення допитів з останніми та допиту директора Компанії AUDIT PROFESIONAL Міхаля Ялінека (MichalJelinek, Ph.D.).

- За результатами проведення бухгалтерської ревізії та економічної експертизи призначити комплексну судово-економічну експертизу та отримати висновки щодо заподіяних ОСОБА_7 збитків Компанії Biomatrix International Limited в результаті незаконного використання прав інтелектуальної власності, яка стала правонаступником «Біоматрикс» (код ЄДРПОУ 37456779).

- Підготувати проекти повідомлення про підозру гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_13 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 та ч.4 ст.358 та ч.2 ст.383 КК України, які будуть спрямовані до Київської місцевої прокуратури № 10 для погодження.

Вказані дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та доведенні вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, а також необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 06 березня 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12018100100006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст.383 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12018100100006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст.383 строком на дванадцять місяців, тобто до 06.03.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1