Ухвала
від 17.02.2021 по справі 759/23541/20
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1184/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 759/23541/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ТОВ«Аграрні Системні Технології» на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29 грудня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 і накладено арешт на речові докази, які були вилучені 24грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ«АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул.Жилянська, 106-Б, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6675/20, а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти у національній валюті, різними номіналами, у загальній сумі 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень;

- купюри, схожі на грошові кошти у іноземній валюті, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 2100 (дві тисячі сто) штук, із наступними номерами: LH11602802С, LB 35392310F. ML 48411063С, ML 48411064С, LD 09270163C, LB37230989Н, LL 21884417F, MB 72227280G, MB 85391598D, LL 72825640F, LD64045590C, LB 43137322M, LB 93170925J, LA 04658550C, LC 07291848A, MB75453100D, LB 85612636D, LB 938001157J, LB 938001158J, MB 61036401І, MF72365499B, LF 10913470A, LB 056L5013N, LL 39757828F, LB 86911827B, LB61176575A, LB 18909287J, LD 02911805C, LI 43503642A, MB 41174105І, LB57680547L, LE 60935720D, MF 88385718A, MK 24616834C, LF 15561996G, LF58199539D, LЕ 05375075A, LD 01184285C, LD 56896092С, LA 74884079В, LF15376264F, LF 48249846L, MB 34095363M, MG 33622330A, LL 01272172A, LL67508763A, LF 10694493C, LS 18896269A, LB 86980496G, MB 01372749E, MB65405857A, LB 33715968A, MB 55529235B, LE 79143717Е, LH 37845995B, LB55450716M, LL 29384026A, LB 90241858K, LD 73032287D, MB 59638588І, LB87593561A, MB 81155372R, LB 31532651R, MF 15039198E, PB 67925620A, PB67925686A, LL 18105440F, LI 74775992A, LC 92044340A, MB 15867717F, LF59740640K, MЕ 76843525A, ME 00302721C, LS 81327880A, MF 51685885D, LF39062469F, MB 06046273M, MB 06046276M, MF 40273394C, ML 72431476С, MB62081877C, MB 62081878C, MB 62081846C, MF 10058461E, LF 88390529B, LF79424163J, LB 85670615H, LF 38334480E, LF 38334018E, LF 38334038E, MB60922490F, LK 95831027C, LB 17604098K, LL 87793581G, MG 57901856A, LL73831519C, LF 758I7950F, LF 49403334D, LB 26288703N, LG 32058861B, HB8054674IQ, KB 00247589A, HL 34080528G, HD 50996981B, НК 88937507B, HH01570826A, HB 38712053Q, HD 21332448B, HB 28497335B, FF 13554287C, HF01746535F, HI 47854726A, KG 24951922A, KB 07307664A, HF 77I99266E, DB84032340C, KF 04497906A, HB 44936829A, HH 06936297A, HB 71781467І, FF33514168B, HB 06948403E, HE 98120274A, LB 26288703N, LB 26288718N, LB26288719N, LB 26285674N, LB 26288675N, LB 26288730N, LB 26288731N, LB26288694N, В 26288693N, LB 26288692N, LB 26288691N, LB 26288688N, LB26288685N, LB 26288715N, LB 12891548N, LB 26288717N, LB 26288722N, LB26288723N, LB 26288724N, LB 26288695N, LB 26288700N, LB 26288701N, LB26288706N, LB 26288707N, LB 26288708N, LB 26288709N, LB 26288710N, LB26288711N, LB 26288712N, LB 26288713N, LB 26288714N, LB 26288627N, LB26288626N, LB 26288667N, LB 26288670N, LB 26288671N, LB 26288672N, LB26288673N, LB 26288676N, LB 26288677N, LB 26288678N, LB 26288679N, LB26288680N, LB 26288681N, LB 26288682N, LB 26288683N, LB 26288684N, LB26288755N, LB 26288756N, LB 26288757N, LB 26288758N, LB 26288759N, LB26288760N, LB 26288761N, LB 26288762N, LB 26288725N, LB 26288728N, LB26288729N, LB 26288732N, LB 26288733N, LB 26288736N, MB 34038677E, LB26288737N, LB 26288740N, LB 26288741N, LB 262S8744N, LB 26288745N, LB26288746N, LB 26288747N, LB 26288748N, LB 26288751N, LH 61518828C, LK88999803C, LF 02985490H, LK 05760157D, LE 88648025C, LC 82088828F, LI31972104A, LI 51464907A, KB 18814672M, LB 32481072P, MB 59676232P, LH55261802C, LF 62758712F, LB 21424283Q, LB 21424282Q, LL 17170559G, LL17170560G, LC 82146858A, LF 23І87067А, LC 82088828F, LB 41860156C, LK76371481A, LG 02122716C, LG 02122717C, LB 46979061J, LB 53035827H, LC06I60639A, LL 19407229D, MB 34038677E, LA 12287352B, LB 68528409S, LF54421684G, LB 71687602C, KK 15561646A, LB 15366184Т, MB 42446816N, ML58785714C, ME 29434316B, ME 29434317B, LF 23187067A, ME 29434370B, ME29434458B, ME 29434453B, LB 51869151В, ME 29434457B, ME 29434341В, ME29434356B, LF 54421688G, HB 62073287G, HB 92049700І, MB 30256658G, MB76161368D, KF 16800715C, KB 18814672M, HA 18137931B, HI 37793134A, HF70297875B, HF 75628601В, KE 71415212A, HF 53360608E, HB 10452419K, AE81956083A, LB 51869151B, HB 19948551J, ME 56444586A, LC 23127267A, LD84893372C, LF 73561501D, LC 07225840B, LC 07225838B, LC 07225837B, LG16063155D, LL 89086068E, IK 81736146A, HD 79948520A, HB 39902650Q, KJ55597069A, HB 31711020P, KB 59687637H, KF 78086940C, LB 49424516L, НК70839320C, KL 44708823D, KB 14667487M, KB 11599590І, HB 63755270K, KA16406821A, DF 73134743A, AD 26402640A, LB 85353934F, PB 72937635C, LL78515396C, LB 05236860A, LB 43654826D, KS 59613852A, HB 54418013P, KB59687637H, HL 50280458F, CH 25328456A, CH 25328455A, CH 25328455A, CH25328308A, CH 25328454A, KF 82409380C, KB 22859933A, HB 16751278Q, HB32501595P, MG 11441925B, LF 76413258A, LF 47464755G, LE 63482916E, LH63095753C, LD 36266833D, PB 12457473C, LL 15463358E, LB 26285375B, PH18790980A, PH 18790981A, PH 18790977A, PB 80753559A, JF 89816229B, LF76600960J, LF 09659237K, MB 35409471C, PB 80753560A, PB 80753561A, LK45372929D, LB 77423055K, MK 01890323C, MB 94092614І, PF 65329528B, PB06624220D, ME 49324887B, PF 45537277A, PF 45537216A, PF 45537274A, ME27385093B, LB 06595579H, MA 49132379A, ME 25933190B, MG 66725498A, PL12420576B, MB 85692090E, ME 25933187В, ME 25933189B, JG 15457519A, LF55721705D, MB 87917501S, MF 67543422D, ML 80297785E, LE 38702460D, LI00256853, LF 37549885F, LB 41113395L, LB 31143195R, LF 18480853L, LB 90657416Q, MB 39341360C, MI 04172092A, MF 08333579G, MB 05077758B, MB 05077757B, MB40223795R, LB 47981211І, MB 14935345І, LB 05388999N, MB 15734356N, LF86612846A, MF 76164884E, HF 84531705B, PB 11879821D, PB 11879880D, KB7308672R, PL 04466234C, MK 10011556A, MK 10011555A, MK 10011561A, MK10011562A, МК 10011564А, МК 10011524А, МК 10011525А, LB 15602181К, МК10011557А, MB 27424312Е, LK 27651298G, МК 56611167А, MF 69420088А, MF69420034А, LK 70259839Е, LL 17801340А, LL 17801372А, LL 17801376А, KB25569663Е, KL 89527579С, KF 19214285D, KL 89527578С, FB 78178897С, FВ78178896С, FB 78178899C, FB 78178898С, КВ 70626863J, КЕ 76014763А, КВ00752020L, НС 28694622В, FL 50678054A, НB 62569720Н, КL 89527576C, KL89527577С, HВ 61661989Е, KB 31485102G, КС 09431610А, HВ 15248294Н, КВ95569825А, АВ 74540096Q, НК 04677259В, HD 68788020А. НВ 68867722L, ML81646223Е, РК 13563260В, РК 13563261В, РК 13563255В, МJ 66994397А, РК13563238В, РК 13563241В, РВ 11879472D, РВ 11879466D, РВ 11879462D, РВ11879459D, РВ 11879458D, РВ 11879457D, РВ 11879456D, РВ 11879452D, РВ11879451D, РВ 11879450D, РB 11879447D, РВ 11879446D, РВ 11879440D, РВ11879439D, РВ 11879433D, РВ 11879429D, РВ 11879428D, PB 11879427D, РВ11879426D, РВ 11879425D, РВ 11879424D, LL 73657958І, LA 93114870А, LB405767221Н, LL 457377116G, LJ81073613В, LG 53664020В, LB 67016722М, LВ88997623А, МН 23527333А, MB 83060996G, HF 26278158С, КВ 92103111J, НВ00628363Н, КF 84660771В, LB 90918675L, LC 22188857В, PL 59060292В, РВ05667034F, МР 95215789F, LB 40579333Н, LB 56664597К, LB 56664598К, DL65052880В, MB 04736320Q, HD 04881431В, LJ 87491175В, ML 33948370С, LB96623451N, LL 35605643D, MB 43058607E, LJ 41636916B, JL 9I518597B, LL74627644C, LB 88211130N, MB 30252051E, LA 05689829, MB 83060995G, MB83060996G, LB 29788819Q, LB 42440331J, KB 92201093F, MG 03180102A, LA48409701B, MB 03284503F, PB 50649905B, PB 50649906B, KB 13905929I, HB87092359Q, CB 94990789B, НВ 25907293E, HE 49177492C, KL 77385042D, LB29852314K, LF 343I9460K, LB 89575235C, KB 42389130G, KB 77527915M, НК07851098D, KF 50321931A, AH 68602076A, LL 62415927A, KB 23291886H, HB67433557M, KB 49006577G, HI 62255686G, KK 68145752A, HB 23998978I, KB02378676B, DF 20625318B, KB 18913319M, LB 32044688J, ВК 15835497А, PF73362581B, PJ 29858207A, PJ 29858307A, LF 05481785B, LB 23834516E, LB82215459B, LB 37438865F, LL 65707788C, KB 06343370K, HL 51922082F, HH00319326A, AB 74330482A, KB 26296094J, KG I4599307A, HD 54201312A, KB90186772I, HB 60351120Q, KB 7949L574E, KB 44739981J, FF 40599668B, HD22047760B, KF 86826430B, KB 17814000K, HB 25740072G, HK 62756378B, FB90670255B, KK 05971502B, KL 38862155C, HJ 45301751A, HF 43730353P, KB37200265L, HF 74046719B, AB 18205839U, HK 68458010B, KE 66276603A, HF71264199D, HD 47864196A, KL 978616113D, HB 64920484P, BG 46742414A, KB974I0470L, KL 82338806B, KB 57951378R, KB 10480466R, KL 19250809B, HF72207677E, HD 44127820A, KB 05914222C, KB 46355001C, KB 68388406F, KC09171906A, KK 69251812C, КК 69251813С, KF 13095252D, KB 71729708E, FG11260663A, AB 32388779I, HF 55237395C, AB 66835244E, AB 53219114B, НВ61231918I, KB 06635669K, KG 39060502A, BB 73667715A, HK 93562730C, FF39922030B, HK 45485197C, AB 009F7070D, HE 46909972C, КG 68241034А, HB55514386P, KF 22403326B, KG 29790873B, FF 23774265B, AB 11804260J, AK31800505A, LG 61169624B, LK 42562531E, ML 63779230D, LK 26081346D, MJ77070932A, AD 77887658A, HL 17645553F, LB 55984839L, KK 30402736B, LС34818415А, LL 66906608P, MJ 77070976A, LF 34460561H, PB 25600603C, PB25600631C, LF 89448312G, LF 89448311G, LВ 93551891N, LB 12377141L, LB12377144L, LB 74701665J, LB 74701664J, LB 97704543E, LL 45290023E, ML59277672C, LB 12377134L, MF 89573139D, L 969353048A, LL 76100545A, LB02904501F, LE 96722010С, LB 93551892V, MI 01440890A, ML 48411068C, LB90471737T, MF 29719909E, LB 70760212T, LB 74701663J, LB 12377143L, LB35774362S, LB 35774369S, PH 18790978A, PH 18790997A, KH 11345023A, HB74114487L, KB 54797757F, KF 54203974C, KB 16401751C, HB 25434981D, КЕ30934120В, HL 29879722, KF 20777474C, HD 66550887A, HB 75358846B, FG51886367A, MB 04274149A, HE 08772989A, LL 20626354B, MB 23595327J, MC03221935A, MC 03221936A, LD 35964069C, HE 32796211A, HC 65381548A, KC39268047A, PL 88741370A, PL 88741371A, HD 53864631A, KK 33078390B, HA15261749A, HK 95851286A, KD 32959993A, MA 20865995B, HD 34694052A, KD49387123A, HE 76166473E, FF 31360719A, HA 72415421A, MA 72415418A, KF86543893B, HF 35963122C. CK 24207394A, CD 17064530A, HC 29279332B, KB11940367D, NK 28863457С, HK 28863459C, HK 06863883E KH 62890046A, KL54844778A, DF 09980859A, HB 65438290M, FC 96749142B, HF 78934578E, FF19545821B, CL 75076931A, AB 22316949E, KJ 39040988A, HB 04031506K, LB48301735R, LB 44176690C, MB 69813141F, МВ 38576094В, МК 63873971С, МВ65313245С, ML 75534258B, МК 69013712А, MB 14515798L, LC 56872006B, LB30311033L, LB 68871132D, MB 35129012N, ML 85965755E, МС 85965767Е, ML01904999В, LB 74628541J, LL 32777751A, MB 25797875P, DF 20714476B, KL04345304B, LD 1006I087A, ML 62901999C, LB 14657549Н, LB 14657548H, MJ62970072A, MJ 62970069A, МВ 95611807S, MF 85609786F, РВ 24481000В, РА30986299А, РА 30986201A, РВ 97920420С, РВ 97920418С, РВ 97920419С, РВ49228849В, РВ 49228848В, MB 45055006Q, МВ 39741031Н, LE 01153950F, МК35752413А, LF 12406299K, PB 10915822D, PB 10915821D, КА 23822258А, АВ27217329А, ВА 28994067А, AB 51851663R, HL 76651167С, AB 80550156V, MB13818437М, LB 44453576J, LB 31792050A, LB 40894704A, KF 05881057A, LD24459177D, LE 93117503Е, PF 79854402B, РЕ 79854401В, НК 88646757А, HJ9545393А, KB 93248253I, К 929246886А, HB 20744384C, KB 28634688J, ВВ17012273В, КВ 77441095I, НВ 037837359, FF 55487974B, КВ 08967792С, MB74810666J, KB 88621772F, KB 46313986В, LB 20985470Q, LL 302231249, KB30630016F, НВ 11407325Q. КЕ 69014051А, MD 95973770A, LJ 85051603А, LB77367922K, HF 22262756D, КВ 75498433С, KF 47506281B, FB 75683889A, НВ68434007М, FF 94277677C, LD 77977000D, LL 72148208C, KD 29750330B, НК01268435С, НК 01268436С, KD 98908467A, H B22551998R, KB 41838054Q, KB16916444Q, HB 57256641I, НВ 24474746Н, HL 39817605F, HB 72845504J, KL88808380A, KL 61870907A, КК 33888588В, КК 25006663С, КА 67288089А, НА73620318А, HB 25461457J, НВ 32976721І, HF 88551113В, НК 97803485В, КВ40498392М, КВ 51331821В, КВ 03695305В, RB 01604296B, KB 08558684F, KF32728220A, KB 08558642F, KB 08558643F, НЕ 78302423В, НЕ 78302411B, HB92160008F, HQ 05209986A, НК 94129922В, HB 37761323D, КВ 41857417А, HB93633508N, НВ 91088057М, КС 16542568А, КВ 41857420А, FF 69155703C, КВ41857419А, FB 69724412B, HL 49908479G, ML 26963808F, ML 26963809F, ML26963806F, HL 26963807F, ML 26963805F, МВ 10383802А, МВ 10383828А, РВ81959591В, МЕ 58017063В, PL 04466741C, PL 04466747C, PL 04466233C, КВ70484002Н, КВ 48691823С, HJ 16818373А, НС О1677829В, АВ 56563230В, МВ477344575, LB 43143779Н, LB 54841104J, LB 54841103J, LQ 17322855D, НЕ78302487В, KB 80398905D, КВ 41357437А, HJ 91312229A, HF 80584112А, LH70298328C, НВ 01519213М, HL 13533470F, МВ 77459297І, LF 64393358Q, LF64393357Q, LF 64393360Q, LF 64393359Q, LF 64393361Q, LF 64393362Q, LE70570547E, LE 70570545E, LE 70570544E, LL 38988459J, LE 70570549E, LL58545625C, LB 19676858T, РВ 53322957В, РВ 53322956В, РВ 53322955В, РВ53322950В, MB 61361856R, LL 45261531C, LL 75261530С, LL 75261523C, LB84668114D, LF 05311174Н, LJ 73441509B, LJ 73441509B, MB 73067787S, KL863131261D, KE 95680365D, HF 84531712В, КС 27875927А, KL 82605493C, НВ12234175Н, НК 37203284С, HD 05197083В, КК 33691333В, РВ 82142513А, КВ07222032Н, LL 03706931F, LL 03706934F, LL 94235380D, МЕ 44140968В, MB75785336N, LB 37772986J, LB 09614442L, LB 86750310D, СВ 46098162К, КВ21115372J, КК 71017502В, КА 31296261А, AF 25146780A, LB 56502766D, LB56502765D, MB 10119549Е, MB 83612115К, МВ 83912117К, MB 22500996J, LD34700863D, LB 39166966K, LB 91697845J, LF 36337414F, LE 60421391C, LG87500683C, LG 04475199D, LE 96667221C, LE 96667222C, LL 89885144C, LI31983245A, LF 40842575F, LK 88316402C, LK 80798111C, LG 03092106D, LF41952878G, LC 71241945A, KD 47497817A, АВ 92557562С, НС 04090868А, КК81985764А, НК 15574170С, КЕ 81831263А, FL 64641336C, НР 33277647Е, КВ30399110K, ВВ 02705736В, FG 76998289A, KG 01154550В, FB 70664835C, HB54506468G, KB 79558080G, KB 55407745J, KG 94149654A, KG 94149614A, НІ25071108А, НВ 90795316F, НВ З8195768F, НВ 61178671Е, HB 76696247D, КВ49951195Р, НК 18541552В, КА 49223560А, АВ 22229708Р, KL 31666118С, HB40896651G, KL 56923992B, KF54383474C, HL 710697787F, КВ 48227029С, KG11036762В, HG 81726055A, KB 71510108F, КА 28069496А, НВ 00467237Р, КВ35665493Е, КВ 12919939С, KG 95111859А, КК 49548921С, FG 72603338A, КВ23969911А, КВ 80971184J, НЕ 03905537А, LB 95853469F, LD 30222633D, МК13452347В, СВ 63684144К, LB 74994077K, MF 64938390B, РА 30986298А, LE29648785E, FE 21237676A, LB 59389711Q, LK 62710569A, LK 44676797F, LK17206690A, LF 34094686B, LL 73224335В, LK 44336069F, LD 42538000A, LG47801583E, LB 65833724Q, ML 08434793D, LK 82259247C, LD 69028238D, MF82808721B, MD 87582597A, MD 87582538A, MD 87582526A, MD 87582579A, НВ34820455Н, KB 80915224J, HL 47290509E, K L70080246B, LB 51747874P, LB51747873P, LB 51747872Р, LF 123441ОЗК, МК 78771354С, МК 78771353С, PB05813387D, MF 23519295В, MF 23519296В, МК 78771355С, МК 78771333С, МК78771321С, PB 23805746B, LC 38226364A, РВ 70719790А, МК 757Е4262А, РВ84771675С, PL 39904508B, ML 02077155C, LB 18559852J, LJ 21196656В, LB51747887P, LB 5I747888P, LB 51747889P, LB 82064728J, LK 07021856D, LB26288704N, LB 26288705N, LB 26288668N, LB 26288669N, LB 26288720N, LB26288721N, LB 26288702N, НВ 17832987С, НВ 56411547Н, HF 00744562F, СК36354994А, НІ 23622007А, HG 36514931B, НК 37967783С, НК 37967786С, HG57818369A, СВ 43949261А, НВ 11743266Н, НЕ 98524203А, HB 09743685L, HН29808265А, НВ 86338201Р, НВ54482070Р, АВ 38009641Е, FB 65505179C, АВ09294870Е, GF 66045608B, FE 24886350A, FJ 09709891A, AB 94723239G, НВ25640572Р, FK 49077178A, НК 21569414В, НК 21569415В, НВ 36654297М, HB70991426R, НВ 05455871Н, HL 88116238D, HL 67528101D, HG 91885778B, KG19858367A, НВ 34429696Q, HB 41523065G, HB 41523035G, KF 72902052A, KF72902051A, КЕ 49080707А. КВ 20723896С, HG 28475232A, КК 12922456А, HB70991411R, HB 70991413R, HB 70991412R, НВ 70991415R, HB 70991414R, HB20828873Q, HG 87626241B, KB 49898893F, KB 49898892F, КВ 85598954Е, КВ85598955E, КВ 10373525С, КВ 10373523С, НЕ 41684247D, КВ 10373526С, KJ07618291A, HL 06841741G, HL 06841740G, HL 06841739G, HL 06841738G, HB13988798J, HB 29686951F, HL 27166418E, HB 80546740Q, KG 82951433A, DB50535671C, HL 12749247F, HL 12749245F, LF 32672930G, РВ 50065571В, МН42158855А, LB 46889678L, LB 18889579M, LB 87810283M, LB 40238555K, РВ70541240Е, РВ 01510164В, РВ 05667023F, HL 12749246F, KF 57129977A, HB51404335G, HB 14079148J, HL 06758054F, HB 72806881Q, HF 964031151A, HF63279054A, LL 44264933C, LB 15990991J, МН 23535812А, МВ 62986305Р, FF93689461B, КН 24218874А, MF 39175280A, LB 10259843E, MB 04245827S, CJ48741098B, LМ 21400276С, LE 02378838A, LF 62401046H MB 12372459J, КР89594021А, НВ 03640442А, НВ 93823750С, LL 55932259F, LL 86580383C, LD64677221C, МВ 17574169А, LB 36950606J, LL G3592434C, LB 82399035A, LG92914138B, LB 92112950L, НВ 96066232Р, PL 88741389A, PL 88741388A, PL88741387A, PL 88741386A, PL 88741385A, PL 88741384A, PL 88741383A, PL88741382A, PL 88741381A, PL 88741380A, PL 8874I379A, PL 88741378A, PL88741377A, PL 88741376A, PL 88741375A, PL 88741374A, PL 88741373A, PL88741372A, AL 11689900С, НС 52815775В, HB 12199628R, HL 81388022F, PJ29858611A, PJ 29858412A, PJ 29858413A, PJ 29858414A, РВ 39717734В, AG 73295815В, СН23361113A, KB 90075078F, АЕ 49388055В, КК 86230062А, КI 09436382А, MF59721547E, KB 81390606F, HF 00777984F, HK 18710560P, КВ 97213382К, КВ10921015F, НВ 93993562І, HB 79954092L, PL 04466740C, PL 04466787C, PL04466788C, PL 04466364C, PL 04466365C, PL 04466360C, PL 04466363C, PL04466358C, PL 04466359C, PL 04466349C, PL 04466357C, PL 04466340C, PL04466341C, PL 04466326C, PL 04466325C, PL 04466316С, PL 04466314C, PL04466315C, PL 04466801C, PL 04466802C, PL 04466803C, PL 04466804C, PL04466805C, PL 04466806C, PL 04466817C, PL 04466820C, PL 04466833C, PL04466841C, PL 04466847C, PL 04466848C, PL 04466849C, PL 04466850C, PL04466854C, PL 04466859C, PL 04466865C, LL 08915292H, LA 79196970A, КР12677469А, КІ 19725215А, МВ 47750635А, МВ 345055113G, MF 79088497B, РК03477676В, MF 79088493B, LL 928Q7296A, LP 56899964C, MB 70222410S, MF81472903E, PG 55613437A, МЕ 41797749В, МЕ 41797748В, LH 34964179C, LL88371546D, LB 32826172Q, LG 59766330B, LL 80615803E, ML 00370386E, LB17451222G, MB 34865288G, LK 04591068F, M B23894248G, MB 23894219G, МВ23894221G, MB 23894220G, МВ 63434168С, LB 39059198S, LB 39059109S, LB39059110S, LB 39059197S, LB 39059196S, LB 39059181S, LB 39059185S, LB39059186S, LB 39059187S, LB 39059188S, LF 75733502P, LL 04376360F, ML442172005A, LB 52677314L, МК 81219444А, ML 22935776F, ML 22935777F, ML22935778F, ML 22935779F, ML 22935780F, ML 22935781F, ML 26963801F, ML26963802F, ML 26963803F, ML 26963804F, СВ 51747886Р, СВ 51747885Р, СВ51747884Р, СВ 51747881P, СВ 51747880Р, СВ 51747879Р, СВ 51747878Р, СВ51747877Р, CB 51747876P, СВ 51747875Р, КJ 41064966А, KJ 41064965A, KJ41064964A, КВ 93380146Р, НЕ 05593402С, КВ 01514558К, HB 47955666J, KF35058476B, АВ 27503957Е, KG 27627980B, LK 83807942E, LB 38670147K, LB17656228H, ML 17408453A, LA 068W150C, MF 98724648A, МВ 83874698В, LF17325827C, МН 34761525А, LI 74539172A, MB 60842736L, ML 555419779B, LG02534289B, LB 36420709Q, LG 27059496C, MF 18816201G, MF 18816205G, LG25291253B, LB 61918154S, LB 93244871J, LK 39382579E, LK 25843661P, LB67494557E, МВ 21547628I, НК 43852622С, LF 50349788P, LB 64179072K, LF75564249F, LG 19195597В, LF 31908954E, LK 17405918E, MG 59043492A, PL87854452A, LD 77250877C, HI 42233402A, DA 16042654A, FF 34114587A, DF25644680B, CB 25562628E, HF 37896609C, HF 92783874E, HF 02130041P, FF86846421B, KB 30036851A, KB 15568102K, CB 13361487B, CB 05637840C, FB14392092B, AК 93835103А HC 34936919B, HB 86892045Q, KL 59559330A, HC48890144A, KB 84849872J, HE 17081884F, HK 52384722C, HF 52384722C, HF51950476E, HC 60341365A, KB 74847528G, HL 35987108D, AB 29393219D, KF42104016C, AB 28392186L, СВ 61314422В, CB 73250256F, AB 25445015P, AB11226216X, HB 33876720E, FH 48968525A, AB 24324490Q, KB 79060186N, HF93256300P, AB 22923829C, KG 43357690A, KC 04629471A, HB 44324818M, KB805538931M, KB 45196008L, AE 40603366C, КВ 79329483I, HB 46961095H, KB46280093D, KM 53999866A, AB 19442519E, KB 15704808L, HH 16705079A, HB93983301G, KK 70230176C, KB 73419035R, KB 25967740G, HB 25912514H, HE52519987A, KF 36115179A, HB 44324812M, AB 89053962U, FB 52379399B, HB82370437J, HB 70666571N, HB 76215949K, PF 47646349A, PF 47646350A, PF47646351A, PF 47646352A, PF 47646353A, PF 47646354A, PF 47646355A, PF47646356A, PF 47646357A, PF 47646358A, PF 47646359A, PF 47646360A, PF47646363A, PF 47646364A, PF 47646365A, PF 47646366A, PF 47646367A, PF47646368A, PF 47646369A, PF 47646370A, PF 47646371A, LH 5255300C, LK88527389C, LP 76052067H, LK 80776442C, LE 86798262C, LF 84164988H, LL76D15772E, LK 06366901D, LC 06198448B, LC 88154835A, LG 09888990D, LG96158397C, LH 53461479C, LK 94965980C, LE 00949320D, LI 78496297A, LA86899395A, LH 52910909C, LD 16632111D, LK 95403947C, LB 81112340N, LE77253817C, LE 88293762C, LK 96359210C, LE 88776984C, LE 89499129C, LI28513141A, LL 76909453E, LE 88254781C, LK 96364331C, LI 56835994А, LE89491499C, LE 89491498C, LE 96667223C, LE 96667224C, LC 08167093B LE89496265C, LH 52681199C, LL 77095285E, LG 16726318D, LG 01358740D, LC77261610A, LC 05812916B, LB 37392445H, LK 81347673C, LB 37392446H, PF47646256A, PF 47646257A, PF 47646260A, PF 47646261A, PF 47646262A, PF47646263A, PF 47646264A, PF 47646265A, PF 47646266A, PF 47646267A, PF47646268A, PF 47646269A, PF 47646270A, PF 47646271A, PF 47646272A, PF47646273A, PF 47646274A, PF 47646275A, PP 47646276A, PF 47646277A, PF47646278A, PF 47646279A, PF 47646280A, PF 47646281A, PF 47646282A, PF47646283A, PF 47646284A, PF 47646285A, PF 47646286A, PF 47646287A, PF47646288A, PF 47646289A, PF 47646290A, PF 47646291A, PF 47646292A, PF47646293A, PF 47646294A, PF 47646295A, PF 47646296A, PF 47646297A, PF47646298A, PF 47646299A, PF 47646300A, PF 47646226A, PF 47646232A, PF47646301A, PF 47646302A, PF 47646303A, PF 47646304A, PF 47646305A, PF47646306A, PF 47646307A, PF 47646308A, PF 47646313A, PF 47646314A, PF47646315A, PF 47646320A, PF 47646321A, PF 47646324A, PF 47646325A, PF47646326A, PF 47646327A. PF 47646328A, PF 47646331A, PF 47646332A, PF47646333A, PF 47646334A, PF 47646335A, PF 47646336A, PF 47646337A, PF47646338A, PF 47646339A, PF 47646340A, PF 47646341A, PF 47646342A, PF47646345A, PF 47646346A, PF 47646347A, PF 47646348A, LF38173537I, LA10256123B,LG 67251344C, LD 48471168C, LC 76768462A, LG 35290084B, LF72899030D, LF 97665294F, LF 07257610H, LG 05000171C, LG 09059201D, LF54552921I, LE 86482644C, LK 94636902C, LG 05791769D, LD 36534115D, LD36534114D, LK 94636929C, LD 36632656D, LJ 92458046A, LB 00720014H, PF47646201A, PF 47646202A, PF 47646203A, PF 47646204A, PF 47646205A, PF47646206A, PF 47646207A, PF 47646210A, PF 47646211A, PF 47646212A, PF47646215A, PF 47646216A, PF 47646217A, PF 47646222A, PF 47646227A, PF47646230A, PF 47646233A, PF 47646236A, PF 47646237A, PF 47646238A, PF47646243A, PF 47646244A, PF 47646245A, PF 47646246A, PF 47646247A, PF47646248A, PF 47646249A, PF 47646250A, PF 47646251A, PF 47646252A, PF47646253A, PF 47646254A, PF 47646255A, LJ 12457550A, HF 54418239E, KB71651640K, HL 63134992E, HE 32309390C, KJ 59442979A, HB 20882225C, MB19539875G, LK 11324398D, LB 15206142H, LB 00317598H, LB 19561077J LL17979746D, LB 31400559H, LD 40328783D, LD 40328779D, LD 40328778D, LF13197685G, LE 93812111C, LE 64978003C, LA 34622883B, LG 71781019B, PB89219522B, PB 89219523B, PB 892I9541B, PB 89219542B, PB 89219543B, PB89219544B, PB 89219545B, PB 89219548B, PB 89219549B, PB 89219550B, PB89219551B, PB 89219552B, PB 89219553B, PB 89219554B, PB 89219555B, PB06282724D, JF 97877984A, LF 78297969F, LC 01616837B, PL 87843418A, KB80183988D, ВЕ 51889211A, HA 26580381В, СВ 54482111D, LE 34278089E, LK30954068C, MB 21384804N, LK 22840496A, ML 45916775E, HK 44450865B, KK20329577C, HJ 69684116A, HB 74364704L, HK 10257822D, HA 89656236A, KK35745701B, HL 54953018F. FK 39700657B, KL 90939767C, KB 52203315I, KB37480563I, HA 28I44988B, HF 8I220764E, FF 35820529C, KB 18850313D, KG09992368A, KL 39896376A, KB 74756694B, RB 74756695B, DC 09487119A, CF49602I32A, НI 49032275А, HA 13508737В, HF 37303574F, HL 50322105D, AB22611263Q, MB 33687627M, MB 68702499K, CB 186110343J LB 18611031J, LL10189662G, PB 32232088L, MC 13966856A, LF 83566291G, LB 72910513Q, LK90540190A, LB 46276627A, LG 43388595E, MB 62636450C, ML 42342419E, LF14413128H, LB 11922685L, LB 91680593L, LB 12957589P, LB 47872214A, ML253136E8C, MB 02923380R, MB 02923381R, PB 11879423D, PB 11879419D, PB11879418D, РВ 11879412D, PB 11879411D, PB 11879408D, PB 11879403D, РВ11879402D, РВ 11879401D, PB 11879442D, PB 11879441D, PB 11879445D, PB11879448D, PB 11879417D, PB 11879454D. PB 11879420D, PB 11879461D, РB11879460D, PB 11879414D, PB 11879413D, PB 11879717D, PB 11879716D, PB11879744D, PB 11879753D, MB 59990533M, PB 11879822D, KB 84692307H, HF65915128D, KB 57553329B, KL 68819616E, LB 08810792H, LH 67501506B, LB07371222K, PL 04466795C, PF 47646312A, MJ 77070931A, PL 04466800C, PF47646309A, HB 28227387N, PL 04466792C, PF 47646310A, MJ 77070973A, PL04466776C, PF 47646213A, BJ 20269147A, PL 04466765C, PF 47646214А, LK42562519E, PL 04466760C, PF 47646231A, MD 10380105B, PL 04466761С, PF47646225A, LI 06271664B, PL 04466744C, PF 47646258A, LK 82781664F, PL04466735C, PF 47646259A, MB 68746716N. PL 04466736C, PF 47646241A, ML399H731C, PL 04466732C, PF 47646242A, MH 88907761A, PL 04466733C, PF47646239A, MB 42104731R, PL 04466725C, PF 47646240A, PL 04466701C, PL04466726C, PF 47646234A, PL 04466702C, PL 04466727C, PF 47646235A, PL04466705C, PL 04466722C, PF 47646228A, PL 04466711C, PL 04466723C, PF47646229A, PL 04466716C, PL 04466718C, PF 47646223A, PL 04466717C, PL04466719C, PF 47646224A, PL 04466724C, PL 04466720C, PF 47646220A, PL04466728C, PL 04466721C, PF 47646221A, PL 04466729C, PL 04466708C, PF47646218A, PL 04466730C, PL 04466739C, PF 47646219A, PL 04466731C, LB26288763N, PF 47646208A, PL 04466734C, LB 26288764N, PF 47646209A, PL04466728C, PF 47646395A, LC 94070152A, PL 04466751C, PF 47646396A, LB26288749N, PL 04466752C, LB 29734901M, LB 26288750N, PL 04466753C, LB53080746C, LB 26288742N, PL 04466756C, LL 76999209E, LB 26288743N, PL04466759C, PF 47646398A, LB 26288738N, PL 04466762C, PF 47646399A, LB26288739N, PL 04466766C, PF 4764636IA, LB 26288734N, PL 04466767C, PP47646362A, LB 26288735N, PL 04466768C, PF 47646343A, LB 26288726N, PL04466769C, PF 47646344A, LB 26288727N, PL 04466747C, PF 47646329A, LB26288698N, PL 04466775C, PF 47646330A, B 26288699N, PL 04466777C, PF 47646322A, LB26288696N, PL 04466780C, PF 47646323A, LB 26288697N, PL 04466781C, PF47646318A, LB 26288690N, PL 04466782C, PF 47646319A, LB 26288689N, PL04466783C, PF 47646316A, LB 26288686N, PL 04466786C, PF 47646317A, LB26288687N, PL 04466791C, PF 47646311A, PF 47646372A, PF 47646373A, MB94604837E, KB 92872603S, PF 47646374A, MF 53852925A, FB 20387413D, PF47646373A, KB 65169748C, PL 04466297C, PF 47646376A, HB 29834041I, PL04466300C, PF 47646377A, HB 50286736K, KB 73284839Q, PF 47646378A, LB66259484K, KB 73284838Q, PF 47646379A, LB 49119813R, KL 70528166B, PF47646380A, LВ 38744915C, KJ 06485983A, PF 47646381A, LB 28069281P, HI13982806A, PF 47646382A, LB 28069282P, HD 41244946A, PP 47646383A, MC39288099A HB 28227371N, PF 47646384A, LB 36077211C, HC 47827162A, PF47646385A, LL 74536607C, PK 13555778B, PF 47646386A, LB 66259490K, PK13555777B, PF 47646387A, LB 66259475K, PK 13555779B, PF 47646388A LB66259472K, KG 01887312B, P F47646389A, LB 66259471K, BB 63691375K, PF47646390A, LB 66259470K, HB 75209745G, PF 47646391A, LB 66259476K, HB43160500L, PF 47646392A, LB 66259478K, KC 14984935A, PF 47646393A, LB66259477K, KB 92834516K, PF 47646394A, LB 66259461K, KG 20552939B, PF47646397A, LB 66259460K, KF 28254093B, PF 47646400A, LB 66259459K, KB72791769C, HB 70991427R, LB 66259479K, KC 39268046A, HB 70991428R, LB66259480K, KC 39268038A, HB 70991409R, LB 66259481K, HC 22984193B, HB70991410R, LB 35774374S, HC 22984194B, HE 54031498C, LB 35774361S, HB15219896H, HB 70991408R, LB 35774399S, HB 12476066G, HB 35193035K, LB35774350S, HG 34157817B, KB 90942098B, MF 68668096A, KC З9268037А, КВ90942099В, LF 60842799G, ВВ І7799455В, НВ 531772611, LH 5067281С, KL 05000715, HK 14748779D, МВ 43910884В, AB 25636885L KG 97681227A, MB 74394832В, АВ41175255К, НВ 51330901Q, MB 74394S23B, LB 9O065697G, DL 22703G65A, LB06193398S, LB 90065700G, KG 41810160В, LK 21571067F, AB 58827496Q, DF49794043A, MF 96567336A, LD 50109806С, LE 76189500C, PJ 13114003A, КС41796079В, MB 83060907G, МВ 02287766В, FB 45108860A, HK 400Q5468D, НВ62864647Р, KF 79031348C, PF 47747832A, HF 32663710F, KL 80336545B, PF47747833A, КВ 21135369, HB 12695952D, НВ 87326895Н, РВ 11879432D, АВ79397979М, НВ 03665924В, PB 11879437D, KB 69550778J, KD 32910812A, РВ11879438D, KF 46691082С, КЕ 10324081В, PB 11879443D, HK 10279045D, КЕ22865277В, РВ 11879882D, KG 29790842B, КВ 59814271E, РВ 11879881D, КВ44107718I, НВ 51388866Н, PL 04466254C, HL 05298522G, HB 50083052G, PL04466255C, HL 05298507G, KI 03681155A, LB 51747883P, КІ 03681159A, LB51747882P, FG 96764917А, KF 24952034A, AG 78526390B, HG 37106836В, KF90516201A, HG 37106837B, КК 44274396А, КВ 53688363А, HG 48466127B, КВ53688364А, НК 75691130В, КВ 53688374С, KB 98801911F, КВ 38404275С, КВ60247712Н, КВ 38404276С, НВ 81398914В, КВ 38404277С, ВВ 37426074Н, КВ38404288С, HF 94450503C, HI 42179462А, HF 94450502C, КВ 53688358А, KF15625386D, РВ 11879743D, КК 65732722С, РВ 11879757D, НВ 249755168С, РВ11879453D, AG 14868819A, РВ 11879455D, KB 15705771D, РВ 11879416D, KG29675959B, РВ 11879415D, KB 70268333F, РВ 11879444D, НС 58727239А, PB11879449D, AG 35765293B, РВ 11879449D, АB 45463532Х, РВ 11879404D, КВ15561165K, РВ 11879431D, KD 12008043В, РВ 11879430D, КB 03864650L, РВ11879741D, НЕ 03801181В, PB 11879742D, HG 12186642A, PL 04466235C, HB51362982L, PL 04466236C, KF 09561725G, НВ 79984634Е, HB 86575993G, HB28227372N, LF 68021639G, HL 50239730D, LG 17322854D, КВ 27294180Е, МВ75249834Е, КВ 24376479I, НВ 19674523J, МВ 33448229А, HL 49908476G, МВ33448228А;

- жорсткий диск HITACHI, s/n Z2TETGUJ, у кількості 1 штука;

- документи ТОВ «ДЕЙВЕСТ» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку,

а також накладено арешт на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ«АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, проспект Валерія Лобановського, 54, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6726/20, а саме на:

- печатку ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39430951);

- печатку ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 03568089);

- печатку ТОВ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 02041925);

- печатку ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 02041925);

- печатку ТОВ «Фермер «Слюсар» (код ЄДРПОУ 38221743);

- печатку ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39287574);

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Троянів» (код ЄДРПОУ 36083055);

- печатку ТОВ «Агроспілка» (код ЄДРПОУ 32816739);

- печатку ТОВ «Стоктайм» (код ЄДРПОУ 36008879);

- печатку ТОВ «Віз Агро» (код ЄДРПОУ 03568089);

- печатку ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 03568089);

- печатку ТОВ «Спартехнотрейд» (код ЄДРПОУ 36008788);

- печатку ПП «Теком Агро» (код ЄДРПОУ 05262374);

- печатку ЗАТ «Технологічна Аграрна Компанія» (код ЄДРПОУ 33939991);

- печатку ПАТ «Технологічна Аграрна Компанія» (код ЄДРПОУ 33939991);

- печатку ПАТ «Технологічна Аграрна Компанія» для митного оформлення (кодЄДРПОУ 33939991);

- печатку ТОВ «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 01053035);

- печатку ТОВ «Зарічне Агро Переробка» (код ЄДРПОУ 41756288);

- печатка ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554);

- печатку ПП «СК Херсонський Морський термінал» (код ЄДРПОУ 32208595);

- печатку ДСП «ОВАС-АГРО»;

- печатку ТОВ «Преміум Трейдс» (код ЄДРПОУ 39035334);

- печатку ТОВ «Гранд Ход» (код ЄДРПОУ 03510732);

- печатку ТОВ «Пост Преміум» (код ЄДРПОУ 38651246);

- печатку ТОВ «ТВК» (код ЄДРПОУ 39590635);

- печатку ТОВ «Дуоторг» (код ЄДРПОУ 39284867);

- печатку ТОВ «Аграрні Технології» (код ЄДРПОУ 38335407);

- печатку ФГ «АС Агро» (код ЄДРПОУ 39590635);

- печатку ТОВ «Інкон» (код ЄДРПОУ 32071774);

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» (код ЄДРПОУ 37082686);

- печатку ТОВ «Ліберс» (код ЄДРПОУ 38392711);

- печатку ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 02041925);

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» (код ЄДРПОУ 34065998);

- печатку ТОВ «Оріана» (код ЄДРПОУ 30716746);

- печатку ТОВ «Нектарин» (код ЄДРПОУ 37082686);

- печатку ТОВ «Євроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 32544116);

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 1 (код ЄДРПОУ 32451624);

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 2 (код ЄДРПОУ 32451624):

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 3 (код ЄДРПОУ 3245,1624):

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 4 (код ЄДРПОУ 32451624);

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (спеціалізована лабораторія по насінню цукрових буряків) (код ЄДРПОУ 32451624);

- печатку ТОВ «Агро XXI» (код ЄДРПОУ 34430102);

- печатку ТОВ «Агро XXI» (код ЄДРПОУ 344301.02);

- печатку 'ГОВ «Агро XXI» для кадрів (код ЄДРПОУ 34430102);

- печатку ТОВ «Агро XXI» для документів (код ЄДРПОУ 34430102);

- печатку ТОВ «Рівне Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010);

- печатку ТОВ «Попільнянська Аграрна Компанія» (код ЄДРПОУ 37473375);

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» (код ЄДРПОУ 38713697);

- печатку ТОВ «Технологічна Машинобудівна Компанія» (код ЄДРПОУ 37569114);

- печатку ТЗОВ «СЗП Стодола» (код ЄДРПОУ 00687505);

- штамп ТЗОВ «СЗП Стодола» (код ЄДРПОУ 00687505);

- штамп ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) (код ЄДРПОУ 32451624);

- штамп ТОВ «Рівне Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010);

- штамп ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 02041925);

- штамп ВАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство»;

- штамп ПРАT «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство»;

- штамп ТОВ «Ружнн Агро» (код ЄДРПОУ 33621793);

- штамп ТОВ «Крок Інвест» (код ЄДРПОУ 35592185);

- штамп ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» (код ЄДРПОУ 34065998);

- штамп ПАТ «Тако»;

- штамп ВАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 261.530);

- штамп ТОВ «Агро XXI» (код ЄДРПОУ 34438102);

- штамп ТОВ «Ружин Агро» (код ЄДРПОУ 33621793);

- штамп ФГ «Суховець» (код ЄДРПОУ 33337525);

- штамп ТОВ «Хауленд» (код ЄДРПОУ 39655545);

- кліше з підписом;

- печатку нерезидента «Lakewood Solutions LTD Reg, N 151,103»;

- печатку нерезидента Republic of Seychelles «Amivista Holding Inc» (151418);

- печатка нерезидента «Асе Bridge Limited.» (9203284);

- печатку нерезидента «Асе Bridge Limited» (9203284);

- печатку нерезидента «BVI SBC Ordinance 1984»;

- печатку нерезидента «Dalecity Industries Limited»;

- печатку нерезидента «Lianex Group Inc»;

- печатку нерезидента Belize city «Lakewood Solutions LTD Reg, N 151,103»;

- печатку нерезидента Barneo Limited «Nicosia Cyprus»;

- печатку нерезидента AST Agrarian system Technologies LTD «Cyprus»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Limited «RAK-UAB»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Limited «RAK-UAE»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Export Limited;

- печатку нерезидента «Loramor Limated» reg. № 8475406;

- печатку нерезидента Lakewood Solutions;

- печатку нерезидента NoYex Capital Limited Cyprus (HE 283829):

- печатку нерезидента Qwated Group LTD ( 153213);

- печатку нерезидента Republic Business LTD (122501);

- печатку нерезидента British Virgin Islands, Lianex Group Inc. (reg 1890888);

- печатку нерезидента Republic of Seychelles Ftarlon Business Corp (153208);

- установчі та господарські документи ТОВ «АКРІС-ГРУП» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку,

і, крім того, накладено арешт на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ«АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул.Жилянська, 108, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6669/20, а саме на:

- електронний пристрій «DELL», серійний номер CW-OWCVPT-PE200-BQ-0024-AOO, у кількості 1 штука;

- електронний пристрій «ASUS», серійний номер DBLMTF264311, у кількості 1штука;

- комп`ютер «SAMSUNG», серійний номер 02WSHCL6700103J, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB7026BQH, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB00116FW, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB90116NW, у кількості 1штука;

- сумку, сірого кольору, з круглими візерунками, із змістом бухгалтерського звіту ТОВ «Івентпрайс» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ»;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номер R 90RJLSL, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер SW _CWP90115V2, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVP6473V06, у кількості 1штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02N5HCAF6009674, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02WSHCJfsoosO6b, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00439, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00494, у кількості 1 штука;

- системний блок, чорного кольору, «Thearmaltavs» № 000427, у кількості 1штука;

- моноблок «Асеr», модель «Aspires 3771» № 0000414, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba» R950-S9520, модель W 0000441, чорного кольору, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», модель МР1МОН58, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000014, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Vinga», модель S14009190276, у кількості 1 штука;

- моноблок «Dell», модель 88FLBQ1, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000073, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель PQSL6ME00330802D3E9200, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Apple», модель C02NJ7656083, у кількості 1 штука;

- жорсткий диск 500 gb, модель WD5G00AAKX, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7449YTI, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7024XVC, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7315ХІН, у кількості 1штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер J35HK52, у кількості 1штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 6е334888р, у кількості 1 штука;

- ноутбук 7wRx, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 9Е13044ор, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер twb90116Q8, у кількості 1штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер 2ew4CL2, у кількості 1штука;

- моноблок «НР», сірого кольору, модель CZC32555HM, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», чорного кольору, модель ReRORXCOL, у кількості 1штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000306, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номеру ReRLL, у кількості 1штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000383, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB9135Y80, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB83204MM, y кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02nsncaf600101F1, у кількості 1 штука;

- печатку «Для видатних накладних» ТОВ «Акріс Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Фортек Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для товарно-транспортних накладних» ТОВ «Аграрні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «Акріс Агро Груп», у кількості 1штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «ФГ Аграрні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «ФГ Аграрні Технології», у кількості 1штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Акріс Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «ACT Агро», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Аграрні Системні Технології», у кількості 1штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «А.С.Т», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «АК Полісся», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «Фортек Груп», ідентифікаційний код 39461765, у кількості 1 штука;

- акт прийому-передачі б/н від 25 жовтня 2018 року, на 1 аркуші;

- наказ № 30-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 29-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 26-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 31- ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 32-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Від Агро», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 18 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- документи ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП», ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подав в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ТОВ «Аграрні Системні Технології» апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на:

- грошові кошти в сумі 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень;

- грошові кошти в сумі 210000 (двісті десять тисяч) доларів США;

- електронний пристрій «DELL», серійний номер CW-OWCVPT-PE200-BQ-0024-AOO, у кількості 1 штука;

- електронний пристрій «ASUS», серійний номер DBLMTF264311, у кількості 1штука;

- комп`ютер «SAMSUNG», серійний номер 02WSHCL6700103J, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB7026BQH, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB00116FW, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB90116NW, у кількості 1штука;

- сумку, сірого кольору;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номер R 90RJLSL, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер SW _CWP90115V2, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVP6473V06, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02N5HCAF6009674, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02WSHCJfsoosO6b, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00439, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00494 у кількості 1 штука;

- системний блок, чорного кольору, «Thearmaltavs» № 000427, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель «Aspires 3771» № 0000414, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba» R950-S9520, модель W 0000441, чорного кольору, у кількості 1штука;

- ноутбук «Lenovo», модель МР1МОН58, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000014, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Vinga», модель S14009190276, у кількості 1 штука;

- моноблок «Dell», модель 88FLBQ1, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000073, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель PQSL6ME00330802D3E9200, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Apple», модель C02NJ7656083, у кількості 1 штука;

- жорсткий диск 500 gb, модель WD5G00AAKX, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7449YTI, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7024XVC, у кількості 1штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7315ХІН, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер J35HK52, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 6е334888р, у кількості 1 штука;

- ноутбук 7wRx, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 9Е13044ор, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер twb90116Q8, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер 2ew4CL2, у кількості 1 штука;

- моноблок «НР», сірого кольору, модель CZC32555HM, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», чорного кольору, модель ReRORXCOL, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000306, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номеру ReRLL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000383, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB9135Y80, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB83204MM, y кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02nsncaf600101F1, у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Аграрні Системні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «А.С.Т», у кількості 1 штука;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 18 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- всі вилучені мішками документи ТОВ «Аграрні Системні Технології», і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власників майна чи їх представників, а оскаржувану ухвалу слідчого судді представник останніх отримав лише 06січня 2021 року під час ознайомлення з матеріалами справи.

Що стосується оскаржуваної ухвали, то апелянт стверджує, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не було надано дозволу на вилучення речей і документів у ТОВ «Аграрні Системні Технології», а також грошових коштів у його працівників, тобто у слідчих були відсутні повноваження на вилучення зазначеного майна. Крім того, представник наголошує, що вилучені речі, документи і грошові кошти є власністю ТОВ «Аграрні Системні Технології» та ОСОБА_8 і не мають жодного відношення до компаній, зазначених в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку. При цьому автор апеляції звертає увагу, що власник майна ОСОБА_8 , як і посадові та службові особи Товариства, не мають у цьому кримінальному провадженні жодного процесуального статусу, нікому з них не повідомлено про підозру, а провадження стосовно зазначеного товариства не здійснюється.

Далі представник ОСОБА_7 наголошує, що вилучення і подальший арешт фінансово-господарської документації та інших документів, а також вилучення комп`ютерної техніки унеможливлює нормальну роботу ТОВ «Аграрні Системні Технології». До того ж, як вказує апелянт, з 01 грудня 2020 року приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться в оренді ТОВ«Аграрні Системні Технології», що підтверджується Договором оренди за № 01/12/20-01.

Стосовно вилучених під час обшуку грошових коштів, на які накладено арешт оскаржуваною ухвалою слідчого судді, то автор апеляції запевняє, що вони є приватною власністю ОСОБА_8 і знаходились в сейфі у кабінеті, який на відповідній правовій підставі використовує роботодавець ТОВ «Аграрні Системні Технології».

Прокурор в черговий раз до суду не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна, який підтримав апеляційні скарги і просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29 грудня 2020 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційні скарги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000574, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що, відповідно до висновку експертного дослідження від 30 жовтня 2020 року № 1-30/10/2020-дос та матеріалів ОУ ГУ ДФС у місті Києві, службові особи ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39430951), маючи взаємовідносини з ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 33064160), ПП «САЛИВОНІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00372517), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41846549) та ТОВ «АКРІС РУП» (код ЄДРПОУ 41848145), в період з січня по серпень 2020 року завищили податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 13,9 мільйонів гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДЕЙВЕСТ» встановлено, що це підприємство лише документально придбало дизельне пальне у ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» на суму 14,4 мільйонів гривень ПДВ і цукор у ТОВ«САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на суму 1,4 мільйонів гривень ПДВ, у той час як реалізація придбаних ТМЦ відсутня, тобто проведені безтоварні операції з метою формування «штучного» податкового кредиту, оскільки, згідно з податковою звітністю, на балансі підприємства транспортні засоби, які могли б здійснювати будь-які сільськогосподарські роботи, відсутні.

За рахунок безтоварних операцій з вказаними підприємствами ТОВ «ДЕЙВЕСТ» сформував у 2020 році податковий кредит з ПДВ і здійснив експорт сої та кукурудзи, яку придбав у виробників, на адресу підприємств-нерезидентів, а у подальшому відшкодував ПДВ на суму 21,9 мільйонів гривень.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вигодонабувачі вказаної схеми ухилення від сплати податків є ТОВ «АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», які входять до групи компаній «Аграрні Системні Технології», де ТОВ«ДЕЙВЕСТ» є лише одним із учасників групи.

У ході аналізу номенклатури товарів (за даними ЄРПН) підприємствами ТОВ«АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» задекларовано придбання добрив, оренду сільськогосподарської техніки, обробку землі, суборенду рухомого майна і транспортні послуги від наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «ФГ Аграрні Системні Технології», ТОВ «РОНАЛДО КОМПАНІ» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» на суму 33,7 мільйонів гривень ПДВ, які мають ознаки «транзитних» підприємств.

24 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6675/20 було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, буд. 106-Б, де було виявлено та вилучено купюри, схожі на готівкові грошові кошти, на суму 210 тисяч доларів США та 183300 гривень, походження яких документально не підтверджено, а також електронний носій інформації і господарські документи товариств. Особи, які були присутні під час проведення обшуку, не змогли повідомити про власника грошових коштів та надати документи про їх походження у іноземній і національній валютах.

24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6726/20 було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ«АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», яке знаходиться за адресою: місто Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 54, де було виявлено та вилучено установчі документи вказаних товариств і господарські документи товариств, а також 60 печаток та 15 штампів резидентів України, у тому числі ТОВ «Аграрні Системні Технології» і ТОВ«ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», які документально обробили землю для ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» на суму 38135 тисяч гривень ПДВ, чим сформували експортерам податковий кредит з ПДВ.

Крім того, за вказаною адресою було вилучено печатки нерезидентів України (Великої Британії, Британських Віргінських Островів, Белізу, Кіпру, Сейшел та інших), у тому числі компанії «AST GLOBAL TRADING LIMITED» (OAE), на адресу якої ТОВ«АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» у 2020 році вивезено з України сільськогосподарської продукції (сої та кукурудзи) на суму 158 мільйонів гривень та у подальшому незаконно відшкодовано 46 мільйонів гривень ПДВ.

Підприємства, печатки яких було вилучено у ході проведення обшуку, не зареєстровані за адресою приміщення, в якому проводився обшук, та їх службові особи були відсутні під час проведення слідчої дії.

Отже, на думку органів досудового розслідування, ТОВ «АКРІС-ГРУП» і ТОВ«АКРІС АГРО ГРУП» штучно сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок безтоварних операцій з пов`язаними підприємствами, печатки яких знайдено у ході обшуків.

24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року було на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6669/20 було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ«АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул.Жилянська, буд. 108, де було виявлено та вилучено 13 печаток резидентів України (у тому числі пов`язаних з ТОВ «Аграрні Системні Технології» і ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»), електронні носії інформації та господарські документи товариств.

Підприємства, печатки яких було вилучено у ході обшуку, не зареєстровані за адресою приміщення, в якому проводився обшук, та їх службові особи були відсутні під час проведення слідчої дії. Також за вказаною адресою зберігались документи товариств, які не зареєстровані за адресою приміщення, в якому проводився обшук, та їх службові особи також були відсутні під час проведення слідчої дії. Крім того, вилучені у ході обшуку електронні носії інформації були заблоковані паролями, що унеможливлювало копіювання інформації з них.

Як зазначають органи досудового розслідування, слідчим було проведено огляд речей і документів, а також купюр, схожих на грошові кошти в національній та іноземній валютах, які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді Святошинського районного суду місто Києва, та встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим слідчим було винесено постанову про визнання речовими доказами речей і документів, а також купюр, схожих на грошові кошти в національній та іноземній валютах, які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва.

Зважаючи на викладене, органи досудового розслідування запевняють, що наявні всі підстави вважати, що вилучені документи, електронний носій інформації і грошові кошти використовувались невстановленими особами з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

28 грудня 2020 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 106-Б, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6675/20, а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти у іноземній валюті, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 2100 (дві тисячі сто) штук, із наступними номерами: LH 11602802С, LB35392310F. ML 48411063С, ML 48411064С, LD 09270163C, LB 37230989Н, LL21884417F, MB 72227280G, MB 85391598D, LL 72825640F, LD 64045590C, LB43137322M, LB 93170925J, LA 04658550C, LC 07291848A, MB 75453100D, LB85612636D, LB 938001157J, LB 938001158J, MB 61036401І, MF 72365499B, LF10913470A, LB 056L5013N, LL 39757828F, LB 86911827B, LB 61176575A, LB18909287J, LD 02911805C, LI 43503642A, MB 41174105І, LB 57680547L, LE60935720D, MF 88385718A, MK 24616834C, LF 15561996G, LF 58199539D, LЕ05375075A, LD 01184285C, LD 56896092С, LA 74884079В, LF 15376264F, LF48249846L, MB 34095363M, MG 33622330A, LL 01272172A, LL 67508763A, LF10694493C, LS 18896269A, LB 86980496G, MB 01372749E, MB 65405857A, LB33715968A, MB 55529235B, LE 79143717Е, LH 37845995B, LB 55450716M, LL29384026A, LB 90241858K, LD 73032287D, MB 59638588І, LB 87593561A, MB81155372R, LB 31532651R, MF 15039198E, PB 67925620A, PB 67925686A, LL18105440F, LI 74775992A, LC 92044340A, MB 15867717F, LF 59740640K, MЕ76843525A, ME 00302721C, LS 81327880A, MF 51685885D, LF 39062469F, MB06046273M, MB 06046276M, MF 40273394C, ML 72431476С, MB 62081877C, MB62081878C, MB 62081846C, MF 10058461E, LF 88390529B, LF 79424163J, LB85670615H, LF 38334480E, LF 38334018E, LF 38334038E, MB 60922490F, LK95831027C, LB 17604098K, LL 87793581G, MG 57901856A, LL 73831519C, LF758I7950F, LF 49403334D, LB 26288703N, LG 32058861B, HB 8054674IQ, KB00247589A, HL 34080528G, HD 50996981B, НК 88937507B, HH 01570826A, HB38712053Q, HD 21332448B, HB 28497335B, FF 13554287C, HF 01746535F, HI47854726A, KG 24951922A, KB 07307664A, HF 77I99266E, DB 84032340C, KF04497906A, HB 44936829A, HH 06936297A, HB 71781467І, FF 33514168B, HB06948403E, HE 98120274A, LB 26288703N, LB 26288718N, LB 26288719N, LB26285674N, LB 26288675N, LB 26288730N, LB 26288731N, LB 26288694N, В26288693N, LB 26288692N, LB 26288691N, LB 26288688N, LB 26288685N, LB26288715N, LB 12891548N, LB 26288717N, LB 26288722N, LB 26288723N, LB26288724N, LB 26288695N, LB 26288700N, LB 26288701N, LB 26288706N, LB26288707N, LB 26288708N, LB 26288709N, LB 26288710N, LB 26288711N, LB26288712N, LB 26288713N, LB 26288714N, LB 26288627N, LB 26288626N, LB26288667N, LB 26288670N, LB 26288671N, LB 26288672N, LB 26288673N, LB26288676N, LB 26288677N, LB 26288678N, LB 26288679N, LB 26288680N, LB26288681N, LB 26288682N, LB 26288683N, LB 26288684N, LB 26288755N, LB26288756N, LB 26288757N, LB 26288758N, LB 26288759N, LB 26288760N, LB26288761N, LB 26288762N, LB 26288725N, LB 26288728N, LB 26288729N, LB26288732N, LB 26288733N, LB 26288736N, MB 34038677E, LB 26288737N, LB26288740N, LB 26288741N, LB 262S8744N, LB 26288745N, LB 26288746N, LB26288747N, LB 26288748N, LB 26288751N, LH 61518828C, LK 88999803C, LF02985490H, LK 05760157D, LE 88648025C, LC 82088828F, LI 31972104A, LI51464907A, KB 18814672M, LB 32481072P, MB 59676232P, LH 55261802C, LF62758712F, LB 21424283Q, LB 21424282Q, LL 17170559G, LL 17170560G, LC82146858A, LF 23І87067А, LC 82088828F, LB 41860156C, LK 76371481A, LG02122716C, LG 02122717C, LB 46979061J, LB 53035827H, LC 06I60639A, LL19407229D, MB 34038677E, LA 12287352B, LB 68528409S, LF 54421684G, LB71687602C, KK 15561646A, LB 15366184Т, MB 42446816N, ML 58785714C, ME29434316B, ME 29434317B, LF 23187067A, ME 29434370B, ME 29434458B, ME29434453B, LB 51869151В, ME 29434457B, ME 29434341В, ME 29434356B, LF54421688G, HB 62073287G, HB 92049700І, MB 30256658G, MB 76161368D, KF16800715C, KB 18814672M, HA 18137931B, HI 37793134A, HF 70297875B, HF75628601В, KE 71415212A, HF 53360608E, HB 10452419K, AE 81956083A, LB51869151B, HB 19948551J, ME 56444586A, LC 23127267A, LD 84893372C, LF73561501D, LC 07225840B, LC 07225838B, LC 07225837B, LG 16063155D, LL89086068E, IK 81736146A, HD 79948520A, HB 39902650Q, KJ 55597069A, HB31711020P, KB 59687637H, KF 78086940C, LB 49424516L, НК 70839320C, KL44708823D, KB 14667487M, KB 11599590І, HB 63755270K, KA 16406821A, DF73134743A, AD 26402640A, LB 85353934F, PB 72937635C, LL 78515396C, LB05236860A, LB 43654826D, KS 59613852A, HB 54418013P, KB 59687637H, HL50280458F, CH 25328456A, CH 25328455A, CH 25328455A, CH 25328308A, CH25328454A, KF 82409380C, KB 22859933A, HB 16751278Q, HB 32501595P, MG11441925B, LF 76413258A, LF 47464755G, LE 63482916E, LH 63095753C, LD36266833D, PB 12457473C, LL 15463358E, LB 26285375B, PH 18790980A, PH18790981A, PH 18790977A, PB 80753559A, JF 89816229B, LF 76600960J, LF09659237K, MB 35409471C, PB 80753560A, PB 80753561A, LK 45372929D, LB77423055K, MK 01890323C, MB 94092614І, PF 65329528B, PB 06624220D, ME49324887B, PF 45537277A, PF 45537216A, PF 45537274A, ME 27385093B, LB06595579H, MA 49132379A, ME 25933190B, MG 66725498A, PL 12420576B, MB85692090E, ME 25933187В, ME 25933189B, JG 15457519A, LF 55721705D, MB87917501S, MF 67543422D, ML 80297785E, LE 38702460D, LI 00256853, LF37549885F, LB 41113395L, LB 31143195R, LF 18480853L, LB 90657416Q, MB39341360C, MI 04172092A, MF 08333579G, MB 05077758B, MB 05077757B, MB40223795R, LB 47981211І, MB 14935345І, LB 05388999N, MB 15734356N, LF86612846A, MF 76164884E, HF 84531705B, PB 11879821D, PB 11879880D, KB7308672R, PL 04466234C, MK 10011556A, MK 10011555A, MK 10011561A, MK10011562A, МК 10011564А, МК 10011524А, МК 10011525А, LB 15602181К, МК10011557А, MB 27424312Е, LK 27651298G, МК 56611167А, MF 69420088А, MF69420034А, LK 70259839Е, LL 17801340А, LL 17801372А, LL 17801376А, KB25569663Е, KL 89527579С, KF 19214285D, KL 89527578С, FB 78178897С, FВ78178896С, FB 78178899C, FB 78178898С, КВ 70626863J, КЕ 76014763А, КВ00752020L, НС 28694622В, FL 50678054A, НB 62569720Н, КL 89527576C, KL89527577С, HВ 61661989Е, KB 31485102G, КС 09431610А, HВ 15248294Н, КВ95569825А, АВ 74540096Q, НК 04677259В, HD 68788020А. НВ 68867722L, ML81646223Е, РК 13563260В, РК 13563261В, РК 13563255В, МJ 66994397А, РК13563238В, РК 13563241В, РВ 11879472D, РВ 11879466D, РВ 11879462D, РВ11879459D, РВ 11879458D, РВ 11879457D, РВ 11879456D, РВ 11879452D, РВ11879451D, РВ 11879450D, РB 11879447D, РВ 11879446D, РВ 11879440D, РВ11879439D, РВ 11879433D, РВ 11879429D, РВ 11879428D, PB 11879427D, РВ11879426D, РВ 11879425D, РВ 11879424D, LL 73657958І, LA 93114870А, LB405767221Н, LL 457377116G, LJ 81073613В, LG 53664020В, LB 67016722М, LВ88997623А, МН 23527333А, MB 83060996G, HF 26278158С, КВ 92103111J, НВ00628363Н, КF 84660771В, LB 90918675L, LC 22188857В, PL 59060292В, РВ05667034F, МР 95215789F, LB 40579333Н, LB 56664597К, LB 56664598К, DL65052880В, MB 04736320Q, HD 04881431В, LJ 87491175В, ML 33948370С, LB96623451N, LL 35605643D, MB 43058607E, LJ 41636916B, JL 9I518597B, LL74627644C, LB 88211130N, MB 30252051E, LA 05689829, MB 83060995G, MB83060996G, LB 29788819Q, LB 42440331J, KB 92201093F, MG 03180102A, LA48409701B, MB 03284503F, PB 50649905B, PB 50649906B, KB 13905929I, HB87092359Q, CB 94990789B, НВ 25907293E, HE 49177492C, KL 77385042D, LB29852314K, LF 343I9460K, LB 89575235C, KB 42389130G, KB 77527915M, НК07851098D, KF 50321931A, AH 68602076A, LL 62415927A, KB 23291886H, HB67433557M, KB 49006577G, HI 62255686G, KK 68145752A, HB 23998978I, KB02378676B, DF 20625318B, KB 18913319M, LB 32044688J, ВК 15835497А, PF73362581B, PJ 29858207A, PJ 29858307A, LF 05481785B, LB 23834516E, LB82215459B, LB 37438865F, LL 65707788C, KB 06343370K, HL 51922082F, HH00319326A, AB 74330482A, KB 26296094J, KG I4599307A, HD 54201312A, KB90186772I, HB 60351120Q, KB 7949L574E, KB 44739981J, FF 40599668B, HD22047760B, KF 86826430B, KB 17814000K, HB 25740072G, HK 62756378B, FB90670255B, KK 05971502B, KL 38862155C, HJ 45301751A, HF 43730353P, KB37200265L, HF 74046719B, AB 18205839U, HK 68458010B, KE 66276603A, HF71264199D, HD 47864196A, KL 978616113D, HB 64920484P, BG 46742414A, KB974I0470L, KL 82338806B, KB 57951378R, KB 10480466R, KL 19250809B, HF72207677E, HD 44127820A, KB 05914222C, KB 46355001C, KB 68388406F, KC09171906A, KK 69251812C, КК 69251813С, KF 13095252D, KB 71729708E, FG11260663A, AB 32388779I, HF 55237395C, AB 66835244E, AB 53219114B, НВ61231918I, KB 06635669K, KG 39060502A, BB 73667715A, HK 93562730C, FF39922030B, HK 45485197C, AB 009F7070D, HE 46909972C, КG 68241034А, HB55514386P, KF 22403326B, KG 29790873B, FF 23774265B, AB 11804260J, AK31800505A, LG 61169624B, LK 42562531E, ML 63779230D, LK 26081346D, MJ77070932A, AD 77887658A, HL 17645553F, LB 55984839L, KK 30402736B, LС34818415А, LL 66906608P, MJ 77070976A, LF 34460561H, PB 25600603C, PB25600631C, LF 89448312G, LF 89448311G, LВ 93551891N, LB 12377141L, LB12377144L, LB 74701665J, LB 74701664J, LB 97704543E, LL 45290023E, ML59277672C, LB 12377134L, MF 89573139D, L 969353048A, LL 76100545A, LB02904501F, LE 96722010С, LB 93551892V, MI 01440890A, ML 48411068C, LB90471737T, MF 29719909E, LB 70760212T, LB 74701663J, LB 12377143L, LB35774362S, LB 35774369S, PH 18790978A, PH 18790997A, KH 11345023A, HB74114487L, KB 54797757F, KF 54203974C, KB 16401751C, HB 25434981D, КЕ30934120В, HL 29879722, KF 20777474C, HD 66550887A, HB 75358846B, FG51886367A, MB 04274149A, HE 08772989A, LL 20626354B, MB 23595327J, MC03221935A, MC 03221936A, LD 35964069C, HE 32796211A, HC 65381548A, KC39268047A, PL 88741370A, PL 88741371A, HD 53864631A, KK 33078390B, HA15261749A, HK 95851286A, KD 32959993A, MA 20865995B, HD 34694052A, KD49387123A, HE 76166473E, FF 31360719A, HA 72415421A, MA 72415418A, KF86543893B, HF 35963122C. CK 24207394A, CD 17064530A, HC 29279332B, KB11940367D, NK 28863457С, HK 28863459C, HK 06863883E KH 62890046A, KL54844778A, DF 09980859A, HB 65438290M, FC 96749142B, HF 78934578E, FF19545821B, CL 75076931A, AB 22316949E, KJ 39040988A, HB 04031506K, LB48301735R, LB 44176690C, MB 69813141F, МВ 38576094В, МК 63873971С, МВ65313245С, ML 75534258B, МК 69013712А, MB 14515798L, LC 56872006B, LB30311033L, LB 68871132D, MB 35129012N, ML 85965755E, МС 85965767Е, ML01904999В, LB 74628541J, LL 32777751A, MB 25797875P, DF 20714476B, KL04345304B, LD 1006I087A, ML 62901999C, LB 14657549Н, LB 14657548H, MJ62970072A, MJ 62970069A, МВ 95611807S, MF 85609786F, РВ 24481000В, РА30986299А, РА 30986201A, РВ 97920420С, РВ 97920418С, РВ 97920419С, РВ49228849В, РВ 49228848В, MB 45055006Q, МВ 39741031Н, LE 01153950F, МК35752413А, LF 12406299K, PB 10915822D, PB 10915821D, КА 23822258А, АВ27217329А, ВА 28994067А, AB 51851663R, HL 76651167С, AB 80550156V, MB13818437М, LB 44453576J, LB 31792050A, LB 40894704A, KF 05881057A, LD24459177D, LE 93117503Е, PF 79854402B, РЕ 79854401В, НК 88646757А, HJ9545393А, KB 93248253I, К 929246886А, HB 20744384C, KB 28634688J, ВВ17012273В, КВ 77441095I, НВ 037837359, FF 55487974B, КВ 08967792С, MB74810666J, KB 88621772F, KB 46313986В, LB 20985470Q, LL 302231249, KB30630016F, НВ 11407325Q. КЕ 69014051А, MD 95973770A, LJ 85051603А, LB77367922K, HF 22262756D, КВ 75498433С, KF 47506281B, FB 75683889A, НВ68434007М, FF 94277677C, LD 77977000D, LL 72148208C, KD 29750330B, НК01268435С, НК 01268436С, KD 98908467A, H B22551998R, KB 41838054Q, KB16916444Q, HB 57256641I, НВ 24474746Н, HL 39817605F, HB 72845504J, KL88808380A, KL 61870907A, КК 33888588В, КК 25006663С, КА 67288089А, НА73620318А, HB 25461457J, НВ 32976721І, HF 88551113В, НК 97803485В, КВ40498392М, КВ 51331821В, КВ 03695305В, RB 01604296B, KB 08558684F, KF32728220A, KB 08558642F, KB 08558643F, НЕ 78302423В, НЕ 78302411B, HB92160008F, HQ 05209986A, НК 94129922В, HB 37761323D, КВ 41857417А, HB93633508N, НВ 91088057М, КС 16542568А, КВ 41857420А, FF 69155703C, КВ41857419А, FB 69724412B, HL 49908479G, ML 26963808F, ML 26963809F, ML26963806F, HL 26963807F, ML 26963805F, МВ 10383802А, МВ 10383828А, РВ81959591В, МЕ 58017063В, PL 04466741C, PL 04466747C, PL 04466233C, КВ70484002Н, КВ 48691823С, HJ 16818373А, НС О1677829В, АВ 56563230В, МВ477344575, LB 43143779Н, LB 54841104J, LB 54841103J, LQ 17322855D, НЕ78302487В, KB 80398905D, КВ 41357437А, HJ 91312229A, HF 80584112А, LH70298328C, НВ 01519213М, HL 13533470F, МВ 77459297І, LF 64393358Q, LF64393357Q, LF 64393360Q, LF 64393359Q, LF 64393361Q, LF 64393362Q, LE70570547E, LE 70570545E, LE 70570544E, LL 38988459J, LE 70570549E, LL58545625C, LB 19676858T, РВ 53322957В, РВ 53322956В, РВ 53322955В, РВ53322950В, MB 61361856R, LL 45261531C, LL 75261530С, LL 75261523C, LB84668114D, LF 05311174Н, LJ 73441509B, LJ 73441509B, MB 73067787S, KL863131261D, KE 95680365D, HF 84531712В, КС 27875927А, KL 82605493C, НВ12234175Н, НК 37203284С, HD 05197083В, КК 33691333В, РВ 82142513А, КВ07222032Н, LL 03706931F, LL 03706934F, LL 94235380D, МЕ 44140968В, MB75785336N, LB 37772986J, LB 09614442L, LB 86750310D, СВ 46098162К, КВ21115372J, КК 71017502В, КА 31296261А, AF 25146780A, LB 56502766D, LB56502765D, MB 10119549Е, MB 83612115К, МВ 83912117К, MB 22500996J, LD34700863D, LB 39166966K, LB 91697845J, LF 36337414F, LE 60421391C, LG87500683C, LG 04475199D, LE 96667221C, LE 96667222C, LL 89885144C, LI31983245A, LF 40842575F, LK 88316402C, LK 80798111C, LG 03092106D, LF41952878G, LC 71241945A, KD 47497817A, АВ 92557562С, НС 04090868А, КК81985764А, НК 15574170С, КЕ 81831263А, FL 64641336C, НР 33277647Е, КВ30399110K, ВВ 02705736В, FG 76998289A, KG 01154550В, FB 70664835C, HB54506468G, KB 79558080G, KB 55407745J, KG 94149654A, KG 94149614A, НІ25071108А, НВ 90795316F, НВ З8195768F, НВ 61178671Е, HB 76696247D, КВ49951195Р, НК 18541552В, КА 49223560А, АВ 22229708Р, KL 31666118С, HB40896651G, KL 56923992B, KF 54383474C, HL 710697787F, КВ 48227029С, KG11036762В, HG 81726055A, KB 71510108F, КА 28069496А, НВ 00467237Р, КВ35665493Е, КВ 12919939С, KG 95111859А, КК 49548921С, FG 72603338A, КВ23969911А, КВ 80971184J, НЕ 03905537А, LB 95853469F, LD 30222633D, МК13452347В, СВ 63684144К, LB 74994077K, MF 64938390B, РА 30986298А, LE29648785E, FE 21237676A, LB 59389711Q, LK 62710569A, LK 44676797F, LK17206690A, LF 34094686B, LL 73224335В, LK 44336069F, LD 42538000A, LG47801583E, LB 65833724Q, ML 08434793D, LK 82259247C, LD 69028238D, MF82808721B, MD 87582597A, MD 87582538A, MD 87582526A, MD 87582579A, НВ34820455Н, KB 80915224J, HL 47290509E, K L70080246B, LB 51747874P, LB51747873P, LB 51747872Р, LF 123441ОЗК, МК 78771354С, МК 78771353С, PB05813387D, MF 23519295В, MF 23519296В, МК 78771355С, МК 78771333С, МК78771321С, PB 23805746B, LC 38226364A, РВ 70719790А, МК 757Е4262А, РВ84771675С, PL 39904508B, ML 02077155C, LB 18559852J, LJ 21196656В, LB51747887P, LB 5I747888P, LB 51747889P, LB 82064728J, LK 07021856D, LB26288704N, LB 26288705N, LB 26288668N, LB 26288669N, LB 26288720N, LB26288721N, LB 26288702N, НВ 17832987С, НВ 56411547Н, HF 00744562F, СК36354994А, НІ 23622007А, HG 36514931B, НК 37967783С, НК 37967786С, HG57818369A, СВ 43949261А, НВ 11743266Н, НЕ 98524203А, HB 09743685L, HН29808265А, НВ 86338201Р, НВ54482070Р, АВ 38009641Е, FB 65505179C, АВ09294870Е, GF 66045608B, FE 24886350A, FJ 09709891A, AB 94723239G, НВ25640572Р, FK 49077178A, НК 21569414В, НК 21569415В, НВ 36654297М, HB70991426R, НВ 05455871Н, HL 88116238D, HL 67528101D, HG 91885778B, KG19858367A, НВ 34429696Q, HB 41523065G, HB 41523035G, KF 72902052A, KF72902051A, КЕ 49080707А. КВ 20723896С, HG 28475232A, КК 12922456А, HB70991411R, HB 70991413R, HB 70991412R, НВ 70991415R, HB 70991414R, HB20828873Q, HG 87626241B, KB 49898893F, KB 49898892F, КВ 85598954Е, КВ85598955E, КВ 10373525С, КВ 10373523С, НЕ 41684247D, КВ 10373526С, KJ07618291A, HL 06841741G, HL 06841740G, HL 06841739G, HL 06841738G, HB13988798J, HB 29686951F, HL 27166418E, HB 80546740Q, KG 82951433A, DB50535671C, HL 12749247F, HL 12749245F, LF 32672930G, РВ 50065571В, МН42158855А, LB 46889678L, LB 18889579M, LB 87810283M, LB 40238555K, РВ70541240Е, РВ 01510164В, РВ 05667023F, HL 12749246F, KF 57129977A, HB51404335G, HB 14079148J, HL 06758054F, HB 72806881Q, HF 964031151A, HF63279054A, LL 44264933C, LB 15990991J, МН 23535812А, МВ 62986305Р, FF93689461B, КН 24218874А, MF 39175280A, LB 10259843E, MB 04245827S, CJ48741098B, LМ 21400276С, LE 02378838A, LF 62401046H MB 12372459J, КР89594021А, НВ 03640442А, НВ 93823750С, LL 55932259F, LL 86580383C, LD64677221C, МВ 17574169А, LB 36950606J, LL G3592434C, LB 82399035A, LG92914138B, LB 92112950L, НВ 96066232Р, PL 88741389A, PL 88741388A, PL88741387A, PL 88741386A, PL 88741385A, PL 88741384A, PL 88741383A, PL88741382A, PL 88741381A, PL 88741380A, PL 8874I379A, PL 88741378A, PL88741377A, PL 88741376A, PL 88741375A, PL 88741374A, PL 88741373A, PL88741372A, AL 11689900С, НС 52815775В, HB 12199628R, HL 81388022F, PJ29858611A, PJ 29858412A, PJ 29858413A, PJ 29858414A, РВ 39717734В, AG 73295815В, СН23361113A, KB 90075078F, АЕ 49388055В, КК 86230062А, КI 09436382А, MF59721547E, KB 81390606F, HF 00777984F, HK 18710560P, КВ 97213382К, КВ10921015F, НВ 93993562І, HB 79954092L, PL 04466740C, PL 04466787C, PL04466788C, PL 04466364C, PL 04466365C, PL 04466360C, PL 04466363C, PL04466358C, PL 04466359C, PL 04466349C, PL 04466357C, PL 04466340C, PL04466341C, PL 04466326C, PL 04466325C, PL 04466316С, PL 04466314C, PL04466315C, PL 04466801C, PL 04466802C, PL 04466803C, PL 04466804C, PL04466805C, PL 04466806C, PL 04466817C, PL 04466820C, PL 04466833C, PL04466841C, PL 04466847C, PL 04466848C, PL 04466849C, PL 04466850C, PL04466854C, PL 04466859C, PL 04466865C, LL 08915292H, LA 79196970A, КР12677469А, КІ 19725215А, МВ 47750635А, МВ 345055113G, MF 79088497B, РК03477676В, MF 79088493B, LL 928Q7296A, LP 56899964C, MB 70222410S, MF81472903E, PG 55613437A, МЕ 41797749В, МЕ 41797748В, LH 34964179C, LL88371546D, LB 32826172Q, LG 59766330B, LL 80615803E, ML 00370386E, LB17451222G, MB 34865288G, LK 04591068F, M B23894248G, MB 23894219G, МВ23894221G, MB 23894220G, МВ 63434168С, LB 39059198S, LB 39059109S, LB39059110S, LB 39059197S, LB 39059196S, LB 39059181S, LB 39059185S, LB39059186S, LB 39059187S, LB 39059188S, LF 75733502P, LL 04376360F, ML442172005A, LB 52677314L, МК 81219444А, ML 22935776F, ML 22935777F, ML22935778F, ML 22935779F, ML 22935780F, ML 22935781F, ML 26963801F, ML26963802F, ML 26963803F, ML 26963804F, СВ 51747886Р, СВ 51747885Р, СВ51747884Р, СВ 51747881P, СВ 51747880Р, СВ 51747879Р, СВ 51747878Р, СВ51747877Р, CB 51747876P, СВ 51747875Р, КJ 41064966А, KJ 41064965A, KJ41064964A, КВ 93380146Р, НЕ 05593402С, КВ 01514558К, HB 47955666J, KF35058476B, АВ 27503957Е, KG 27627980B, LK 83807942E, LB 38670147K, LB17656228H, ML 17408453A, LA 068W150C, MF 98724648A, МВ 83874698В, LF17325827C, МН 34761525А, LI 74539172A, MB 60842736L, ML 555419779B, LG02534289B, LB 36420709Q, LG 27059496C, MF 18816201G, MF 18816205G, LG25291253B, LB 61918154S, LB 93244871J, LK 39382579E, LK 25843661P, LB67494557E, МВ 21547628I, НК 43852622С, LF 50349788P, LB 64179072K, LF75564249F, LG 19195597В, LF 31908954E, LK 17405918E, MG 59043492A, PL87854452A, LD 77250877C, HI 42233402A, DA 16042654A, FF 34114587A, DF25644680B, CB 25562628E, HF 37896609C, HF 92783874E, HF 02130041P, FF86846421B, KB 30036851A, KB 15568102K, CB 13361487B, CB 05637840C, FB14392092B, AК 93835103А HC 34936919B, HB 86892045Q, KL 59559330A, HC48890144A, KB 84849872J, HE 17081884F, HK 52384722C, HF 52384722C, HF51950476E, HC 60341365A, KB 74847528G, HL 35987108D, AB 29393219D, KF42104016C, AB 28392186L, СВ 61314422В, CB 73250256F, AB 25445015P, AB11226216X, HB 33876720E, FH 48968525A, AB 24324490Q, KB 79060186N, HF93256300P, AB 22923829C, KG 43357690A, KC 04629471A, HB 44324818M, KB805538931M, KB 45196008L, AE 40603366C, КВ 79329483I, HB 46961095H, KB46280093D, KM 53999866A, AB 19442519E, KB 15704808L, HH 16705079A, HB93983301G, KK 70230176C, KB 73419035R, KB 25967740G, HB 25912514H, HE52519987A, KF 36115179A, HB 44324812M, AB 89053962U, FB 52379399B, HB82370437J, HB 70666571N, HB 76215949K, PF 47646349A, PF 47646350A, PF47646351A, PF 47646352A, PF 47646353A, PF 47646354A, PF 47646355A, PF47646356A, PF 47646357A, PF 47646358A, PF 47646359A, PF 47646360A, PF47646363A, PF 47646364A, PF 47646365A, PF 47646366A, PF 47646367A, PF47646368A, PF 47646369A, PF 47646370A, PF 47646371A, LH 5255300C, LK88527389C, LP 76052067H, LK 80776442C, LE 86798262C, LF 84164988H, LL76D15772E, LK 06366901D, LC 06198448B, LC 88154835A, LG 09888990D, LG96158397C, LH 53461479C, LK 94965980C, LE 00949320D, LI 78496297A, LA86899395A, LH 52910909C, LD 16632111D, LK 95403947C, LB 81112340N, LE77253817C, LE 88293762C, LK 96359210C, LE 88776984C, LE 89499129C, LI28513141A, LL 76909453E, LE 88254781C, LK 96364331C, LI 56835994А, LE89491499C, LE 89491498C, LE 96667223C, LE 96667224C, LC 08167093B LE89496265C, LH 52681199C, LL 77095285E, LG 16726318D, LG 01358740D, LC77261610A, LC 05812916B, LB 37392445H, LK 81347673C, LB 37392446H, PF47646256A, PF 47646257A, PF 47646260A, PF 47646261A, PF 47646262A, PF47646263A, PF 47646264A, PF 47646265A, PF 47646266A, PF 47646267A, PF47646268A, PF 47646269A, PF 47646270A, PF 47646271A, PF 47646272A, PF47646273A, PF 47646274A, PF 47646275A, PP 47646276A, PF 47646277A, PF47646278A, PF 47646279A, PF 47646280A, PF 47646281A, PF 47646282A, PF47646283A, PF 47646284A, PF 47646285A, PF 47646286A, PF 47646287A, PF47646288A, PF 47646289A, PF 47646290A, PF 47646291A, PF 47646292A, PF47646293A, PF 47646294A, PF 47646295A, PF 47646296A, PF 47646297A, PF47646298A, PF 47646299A, PF 47646300A, PF 47646226A, PF 47646232A, PF47646301A, PF 47646302A, PF 47646303A, PF 47646304A, PF 47646305A, PF47646306A, PF 47646307A, PF 47646308A, PF 47646313A, PF 47646314A, PF47646315A, PF 47646320A, PF 47646321A, PF 47646324A, PF 47646325A, PF47646326A, PF 47646327A. PF 47646328A, PF 47646331A, PF 47646332A, PF47646333A, PF 47646334A, PF 47646335A, PF 47646336A, PF 47646337A, PF47646338A, PF 47646339A, PF 47646340A, PF 47646341A, PF 47646342A, PF47646345A, PF 47646346A, PF 47646347A, PF 47646348A, LF38173537I, LA 10256123B, LG 67251344C, LD 48471168C, LC 76768462A, LG 35290084B, LF 72899030D, LF97665294F, LF 07257610H, LG 05000171C, LG 09059201D, LF 54552921I, LE86482644C, LK 94636902C, LG 05791769D, LD 36534115D, LD 36534114D, LK94636929C, LD 36632656D, LJ 92458046A, LB 00720014H, PF 47646201A, PF47646202A, PF 47646203A, PF 47646204A, PF 47646205A, PF 47646206A, PF47646207A, PF 47646210A, PF 47646211A, PF 47646212A, PF 47646215A, PF47646216A, PF 47646217A, PF 47646222A, PF 47646227A, PF 47646230A, PF47646233A, PF 47646236A, PF 47646237A, PF 47646238A, PF 47646243A, PF47646244A, PF 47646245A, PF 47646246A, PF 47646247A, PF 47646248A, PF47646249A, PF 47646250A, PF 47646251A, PF 47646252A, PF 47646253A, PF47646254A, PF 47646255A, LJ 12457550A, HF 54418239E, KB 71651640K, HL63134992E, HE 32309390C, KJ 59442979A, HB 20882225C, MB 19539875G, LK11324398D, LB 15206142H, LB 00317598H, LB 19561077J LL 17979746D, LB31400559H, LD 40328783D, LD 40328779D, LD 40328778D, LF 13197685G, LE93812111C, LE 64978003C, LA 34622883B, LG 71781019B, PB 89219522B, PB89219523B, PB 892I9541B, PB 89219542B, PB 89219543B, PB 89219544B, PB89219545B, PB 89219548B, PB 89219549B, PB 89219550B, PB 89219551B, PB89219552B, PB 89219553B, PB 89219554B, PB 89219555B, PB 06282724D, JF97877984A, LF 78297969F, LC 01616837B, PL 87843418A, KB 80183988D, ВЕ51889211A, HA 26580381В, СВ 54482111D, LE 34278089E, LK 30954068C, MB21384804N, LK 22840496A, ML 45916775E, HK 44450865B, KK 20329577C, HJ69684116A, HB 74364704L, HK 10257822D, HA 89656236A, KK 35745701B, HL54953018F. FK 39700657B, KL 90939767C, KB 52203315I, KB 37480563I, HA28I44988B, HF 8I220764E, FF 35820529C, KB 18850313D, KG 09992368A, KL39896376A, KB 74756694B, RB 74756695B, DC 09487119A, CF 49602I32A, НI49032275А, HA 13508737В, HF 37303574F, HL 50322105D, AB 22611263Q, MB33687627M, MB 68702499K, CB 186110343J LB 18611031J, LL 10189662G, PB32232088L, MC 13966856A, LF 83566291G, LB 72910513Q, LK 90540190A, LB46276627A, LG 43388595E, MB 62636450C, ML 42342419E, LF 14413128H, LB11922685L, LB 91680593L, LB 12957589P, LB 47872214A, ML 253136E8C, MB02923380R, MB 02923381R, PB 11879423D, PB 11879419D, PB 11879418D, РВ11879412D, PB 11879411D, PB 11879408D, PB 11879403D, РВ 11879402D, РВ11879401D, PB 11879442D, PB 11879441D, PB 11879445D, PB 11879448D, PB11879417D, PB 11879454D. PB 11879420D, PB 11879461D, РB 11879460D, PB11879414D, PB 11879413D, PB 11879717D, PB 11879716D, PB 11879744D, PB11879753D, MB 59990533M, PB 11879822D, KB 84692307H, HF 65915128D, KB57553329B, KL 68819616E, LB 08810792H, LH 67501506B, LB 07371222K, PL04466795C, PF 47646312A, MJ 77070931A, PL 04466800C, PF 47646309A, HB28227387N, PL 04466792C, PF 47646310A, MJ 77070973A, PL 04466776C, PF47646213A, BJ 20269147A, PL 04466765C, PF 47646214А, LK 42562519E, PL04466760C, PF 47646231A, MD 10380105B, PL 04466761С, PF 47646225A, LI06271664B, PL 04466744C, PF 47646258A, LK 82781664F, PL 04466735C, PF47646259A, MB 68746716N. PL 04466736C, PF 47646241A, ML 399H731C, PL04466732C, PF 47646242A, MH 88907761A, PL 04466733C, PF 47646239A, MB42104731R, PL 04466725C, PF 47646240A, PL 04466701C, PL 04466726C, PF47646234A, PL 04466702C, PL 04466727C, PF 47646235A, PL 04466705C, PL04466722C, PF 47646228A, PL 04466711C, PL 04466723C, PF 47646229A, PL04466716C, PL 04466718C, PF 47646223A, PL 04466717C, PL 04466719C, PF47646224A, PL 04466724C, PL 04466720C, PF 47646220A, PL 04466728C, PL04466721C, PF 47646221A, PL 04466729C, PL 04466708C, PF 47646218A, PL04466730C, PL 04466739C, PF 47646219A, PL 04466731C, LB 26288763N, PF47646208A, PL 04466734C, LB 26288764N, PF 47646209A, PL 04466728C, PF47646395A, LC 94070152A, PL 04466751C, PF 47646396A, LB 26288749N, PL04466752C, LB 29734901M, LB 26288750N, PL 04466753C, LB 53080746C, LB26288742N, PL 04466756C, LL 76999209E, LB 26288743N, PL 04466759C, PF47646398A, LB 26288738N, PL 04466762C, PF 47646399A, LB 26288739N, PL04466766C, PF 4764636IA, LB 26288734N, PL 04466767C, PP 47646362A, LB26288735N, PL 04466768C, PF 47646343A, LB 26288726N, PL 04466769C, PF47646344A, LB 26288727N, PL 04466747C, PF 47646329A, LB 26288698N, PL04466775C, PF 47646330A, B 26288699N, PL 04466777C, PF 47646322A, LB 26288696N, PL 04466780C, PF 47646323A, LB 26288697N, PL 04466781C, PF 47646318A, LB26288690N, PL 04466782C, PF 47646319A, LB 26288689N, PL 04466783C, PF47646316A, LB 26288686N, PL 04466786C, PF 47646317A, LB 26288687N, PL04466791C, PF 47646311A, PF 47646372A, PF 47646373A, MB 94604837E, KB92872603S, PF 47646374A, MF 53852925A, FB 20387413D, PF 47646373A, KB65169748C, PL 04466297C, PF 47646376A, HB 29834041I, PL 04466300C, PF47646377A, HB 50286736K, KB 73284839Q, PF 47646378A, LB 66259484K, KB73284838Q, PF 47646379A, LB 49119813R, KL 70528166B, PF 47646380A, LВ38744915C, KJ 06485983A, PF 47646381A, LB 28069281P, HI 13982806A, PF47646382A, LB 28069282P, HD 41244946A, PP 47646383A, MC 39288099A HB28227371N, PF 47646384A, LB 36077211C, HC 47827162A, PF47646385A, LL74536607C, PK 13555778B, PF 47646386A, LB 66259490K, PK 13555777B, PF47646387A, LB 66259475K, PK 13555779B, PF 47646388A LB 66259472K, KG01887312B, P F47646389A, LB 66259471K, BB 63691375K, PF 47646390A, LB66259470K, HB 75209745G, PF 47646391A, LB 66259476K, HB 43160500L, PF47646392A, LB 66259478K, KC 14984935A, PF 47646393A, LB 66259477K, KB92834516K, PF 47646394A, LB 66259461K, KG 20552939B, PF 47646397A, LB66259460K, KF 28254093B, PF 47646400A, LB 66259459K, KB 72791769C, HB70991427R, LB 66259479K, KC 39268046A, HB 70991428R, LB 66259480K, KC39268038A, HB 70991409R, LB 66259481K, HC 22984193B, HB 70991410R, LB35774374S, HC 22984194B, HE 54031498C, LB 35774361S, HB 15219896H, HB70991408R, LB 35774399S, HB 12476066G, HB 35193035K, LB 35774350S, HG34157817B, KB 90942098B, MF 68668096A, KC З9268037А, КВ 90942099В, LF60842799G, ВВ І7799455В, НВ 531772611, LH 5067281С, KL 05000715, HK 14748779D, МВ 43910884В, AB 25636885L KG 97681227A, MB 74394832В, АВ 41175255К, НВ51330901Q, MB 74394S23B, LB 9O065697G, DL 22703G65A, LB 06193398S, LB90065700G, KG 41810160В, LK 21571067F, AB 58827496Q, DF 49794043A, MF96567336A, LD 50109806С, LE 76189500C, PJ 13114003A, КС 41796079В, MB83060907G, МВ 02287766В, FB 45108860A, HK 400Q5468D, НВ 62864647Р, KF79031348C, PF 47747832A, HF 32663710F, KL 80336545B, PF 47747833A, КВ21135369, HB 12695952D, НВ 87326895Н, РВ 11879432D, АВ 79397979М, НВ03665924В, PB 11879437D, KB 69550778J, KD 32910812A, РВ 11879438D, KF46691082С, КЕ 10324081В, PB 11879443D, HK 10279045D, КЕ 22865277В, РВ11879882D, KG 29790842B, КВ 59814271E, РВ 11879881D, КВ 44107718I, НВ51388866Н, PL 04466254C, HL 05298522G, HB 50083052G, PL 04466255C, HL05298507G, KI 03681155A, LB 51747883P, КІ 03681159A, LB 51747882P, FG96764917А, KF 24952034A, AG 78526390B, HG 37106836В, KF 90516201A, HG37106837B, КК 44274396А, КВ 53688363А, HG 48466127B, КВ 53688364А, НК75691130В, КВ 53688374С, KB 98801911F, КВ 38404275С, КВ 60247712Н, КВ38404276С, НВ 81398914В, КВ 38404277С, ВВ 37426074Н, КВ 38404288С, HF94450503C, HI 42179462А, HF 94450502C, КВ 53688358А, KF 15625386D, РВ11879743D, КК 65732722С, РВ 11879757D, НВ 249755168С, РВ 11879453D, AG14868819A, РВ 11879455D, KB 15705771D, РВ 11879416D, KG 29675959B, РВ11879415D, KB 70268333F, РВ 11879444D, НС 58727239А, PB 11879449D, AG35765293B, РВ 11879449D, АB 45463532Х, РВ 11879404D, КВ 15561165K, РВ11879431D, KD 12008043В, РВ 11879430D, КB 03864650L, РВ 11879741D, НЕ03801181В, PB 11879742D, HG 12186642A, PL 04466235C, HB 51362982L, PL04466236C, KF 09561725G, НВ 79984634Е, HB 86575993G, HB 28227372N, LF68021639G, HL 50239730D, LG 17322854D, КВ 27294180Е, МВ 75249834Е, КВ24376479I, НВ 19674523J, МВ 33448229А, HL 49908476G, МВ 33448228А;

- жорсткий диск HITACHI, s/n Z2TETGUJ, у кількості 1 штука;

- документи ТОВ «ДЕЙВЕСТ» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку,

а також про накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ«АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, проспект Валерія Лобановського, 54, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6726/20, а саме на:

- печатку ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39430951);

- печатку ТОВ «Аграрні Системні Технології» (код ЄДРПОУ 03568089);

- печатку ТОВ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 02041925);

- печатку ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 02041925);

- печатку ТОВ «Фермер «Слюсар» (код ЄДРПОУ 38221743);

- печатку ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39287574);

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Троянів» (код ЄДРПОУ 36083055);

- печатку ТОВ «Агроспілка» (код ЄДРПОУ 32816739);

- печатку ТОВ «Стоктайм» (код ЄДРПОУ 36008879);

- печатку ТОВ «Віз Агро» (код ЄДРПОУ 03568089);

- печатку ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 03568089);

- печатку ТОВ «Спартехнотрейд» (код ЄДРПОУ 36008788);

- печатку ПП «Теком Агро» (код ЄДРПОУ 05262374);

- печатку ЗАТ «Технологічна Аграрна Компанія» (код ЄДРПОУ 33939991);

- печатку ПАТ «Технологічна Аграрна Компанія» (код ЄДРПОУ 33939991);

- печатку ПАТ «Технологічна Аграрна Компанія» для митного оформлення (кодЄДРПОУ 33939991);

- печатку ТОВ «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 01053035);

- печатку ТОВ «Зарічне Агро Переробка» (код ЄДРПОУ 41756288);

- печатка ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554);

- печатку ПП «СК Херсонський Морський термінал» (код ЄДРПОУ 32208595);

- печатку ДСП «ОВАС-АГРО»;

- печатку ТОВ «Преміум Трейдс» (код ЄДРПОУ 39035334);

- печатку ТОВ «Гранд Ход» (код ЄДРПОУ 03510732);

- печатку ТОВ «Пост Преміум» (код ЄДРПОУ 38651246);

- печатку ТОВ «ТВК» (код ЄДРПОУ 39590635);

- печатку ТОВ «Дуоторг» (код ЄДРПОУ 39284867);

- печатку ТОВ «Аграрні Технології» (код ЄДРПОУ 38335407);

- печатку ФГ «АС Агро» (код ЄДРПОУ 39590635);

- печатку ТОВ «Інкон» (код ЄДРПОУ 32071774);

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» (код ЄДРПОУ 37082686);

- печатку ТОВ «Ліберс» (код ЄДРПОУ 38392711);

- печатку ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 02041925);

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» (код ЄДРПОУ 34065998);

- печатку ТОВ «Оріана» (код ЄДРПОУ 30716746);

- печатку ТОВ «Нектарин» (код ЄДРПОУ 37082686);

- печатку ТОВ «Євроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 32544116);

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 1 (код ЄДРПОУ 32451624);

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 2 (код ЄДРПОУ 32451624):

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 3 (код ЄДРПОУ 3245,1624):

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 4 (код ЄДРПОУ 32451624);

- печатку ТОВ «Агро XXI» (код ЄДРПОУ 34430102);

- печатку ТОВ «Агро XXI» (код ЄДРПОУ 344301.02);

- печатку 'ГОВ «Агро XXI» для кадрів (код ЄДРПОУ 34430102);

- печатку ТОВ «Агро XXI» для документів (код ЄДРПОУ 34430102);

- печатку ТОВ «Рівне Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010);

- печатку ТОВ «Попільнянська Аграрна Компанія» (код ЄДРПОУ 37473375);

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» (код ЄДРПОУ 38713697);

- печатку ТОВ «Технологічна Машинобудівна Компанія» (код ЄДРПОУ 37569114);

- печатку ТЗОВ «СЗП Стодола» (код ЄДРПОУ 00687505);

- штамп ТЗОВ «СЗП Стодола» (код ЄДРПОУ 00687505);

- штамп ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) (код ЄДРПОУ 32451624);

- штамп ТОВ «Рівне Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010);

- штамп ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 02041925);

- штамп ВАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство»;

- штамп ПРАT «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство»;

- штамп ТОВ «Ружнн Агро» (код ЄДРПОУ 33621793);

- штамп ТОВ «Крок Інвест» (код ЄДРПОУ 35592185);

- штамп ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» (код ЄДРПОУ 34065998);

- штамп ПАТ «Тако»;

- штамп ВАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 261.530);

- штамп ТОВ «Агро XXI» (код ЄДРПОУ 34438102);

- штамп ТОВ «Ружин Агро» (код ЄДРПОУ 33621793);

- штамп ФГ «Суховець» (код ЄДРПОУ 33337525);

- штамп ТОВ «Хауленд» (код ЄДРПОУ 39655545);

- кліше з підписом;

- печатку нерезидента «Lakewood Solutions LTD Reg, N 151,103»;

- печатку нерезидента Republic of Seychelles «Amivista Holding Inc» (151418);

- печатка нерезидента «Асе Bridge Limited.» (9203284);

- печатку нерезидента «Асе Bridge Limited» (9203284);

- печатку нерезидента «BVI SBC Ordinance 1984»;

- печатку нерезидента «Dalecity Industries Limited»;

- печатку нерезидента «Lianex Group Inc»;

- печатку нерезидента Belize city «Lakewood Solutions LTD Reg, N 151,103»;

- печатку нерезидента Barneo Limited «Nicosia Cyprus»;

- печатку нерезидента AST Agrarian system Technologies LTD «Cyprus»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Limited «RAK-UAB»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Limited «RAK-UAE»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Export Limited;

- печатку нерезидента «Loramor Limated» reg. № 8475406;

- печатку нерезидента Lakewood Solutions;

- печатку нерезидента NoYex Capital Limited Cyprus (HE 283829):

- печатку нерезидента Qwated Group LTD ( 153213);

- печатку нерезидента Republic Business LTD (122501);

- печатку нерезидента British Virgin Islands, Lianex Group Inc. (reg 1890888);

- печатку нерезидента Republic of Seychelles Ftarlon Business Corp (153208);

і, крім того, про накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ«АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул.Жилянська, 108, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6669/20, а саме на: