Ухвала

від 23.02.2021 по справі 766/5851/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/5851/20

н/п 1-кс/766/1807/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020230000000016 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020230000000016 старшого слідчогоз ОВССУ ФРГУ ДФСу Херсонськійобласті,АР Кримта м.Севастополі старшого лейтенантаподаткової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (валюта: 980 Гривня), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 14.01.2020р. по 31.12.2020р.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42020230000000016 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії та розтрати державних коштів.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що заперіод з01.01.2019по 31.12.2019в рамкахвиконання договорів закупівель ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти у сумі 13797,6 тис. грн., з яких 1489,5 тис.грн. перераховано на закупку будівельних матеріалів для виконання робіт на об єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).

В ходідопиту засновника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_4 останній надав пояснення, що перереєстрував вказаний суб`єкт господарювання на своє імя без мети здійснення господарської діяльності, а лише на прохання знайомої особи на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 також надав свідчення, що фінансово-господарську діяльності підприємства не здійснював керівників особисто не призначав та не звільняв.

Тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено умови для привласнення бюджетних коштів у сумі 1489,5 тис.грн, шляхом завищення вартості виконаних робіт по обєктах ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 за рахунок здійснення оплати суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за будівельні матеріали, придбання яких фактично не здійснювалось.

Додатково встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом останнього часу надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу є бюджетними коштами за виконання будівельних робіт на умовах проведення тендерних закупівель.

Додатково встановлено, що бюджетні кошти, які накопичуються на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховуються за будівельні матеріали в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності якої є: оптова торгiвля зерном, необробленим ТЮТЮНОМ, насiнням i кормами для тварин.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (валюта: 980 Гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (валюта: 980 Гривня), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 14.01.2020р. по 31.12.2020р.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42020230000000016 старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (валюта: 980 Гривня), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 14.01.2020 р. по 31.12.2020р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1