Ухвала

від 25.02.2021 по справі 766/12754/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/12754/19

н/п 1-кс/766/2186/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №12019230000000014 від 14.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №12019230000000014 від 14.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того слідчий, просить покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи що дають право на виїзд з України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019230000000014 від 14.01.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Мережеві системи Он-лайн» (ЄДРПОУ № 41527012, юридична адреса: місто Полтава, вул. Сінна, 7, каб. 107), являючись службовою особою, вчинив службове підроблення та привласнення коштів територіальної громади м. Херсона за наступних обставин.

З 21.12.2017 року ОСОБА_5 призначений на посаду директора

ТОВ «Мережеві системи Он-лайн», основними видами діяльності якого є:

- 62.02 Консультування з питань інформатизації (основний);

- 43.21 Електромонтажні роботи;

- 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;

- 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;

- 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;

- 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;

- 95.11 Ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування;

- 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;

- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

- 47.41 Роздрібна торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

- 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;

- 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення;

- 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення;

- 62.01 Комп`ютерне програмування;

- 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням;

- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем;

- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність;

- 63.12 Веб-портали;

- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.

Слідчий вказує, що 18.09.2018 року тендерним комітетом Херсонської міської ради (далі, ХМР), ініційовано проведення відкритих торгів на закупівлю послуг «ДК 021-2015:72260000-5 Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням (Послуги з придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення «Реєстр територіальної громади м. Херсон» зі створенням комплексної системи захисту інформації») та розміщено відповідне електронне оголошення на сайті «prozorro.com» (UA-2018-09-18-000047-b).

Для участі у вказаних торгах до ХМР надійшли пропозиції учасників

ТОВ «Інститут розробки інформаційних систем», ТОВ «Мережеві системи Он-лайн» та ТОВ «ІТЕС-Сервіс», за результатами розгляду яких, тендерним комітетом ХМР прийнято рішення про визнання переможцем торгів ТОВ «Мережеві системи Он-лайн» (протокол розгляду тендерних пропозицій, поданих учасниками торгів від 18.10.2018 № 64).

29.10.2018 року між Херсонською міською радою в особі Міського голови ОСОБА_21 та ТОВ «Мережеві системи Он-лайн» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 195 щодо надання послуги: ДК 021-2015: 72260000-5 Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням (Послуги з придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення «Реєстр територіальної громади м. Херсон» зі створенням комплексної системи захисту інформації), строком дії до 31.12.2018. Ціна договору 1 018 000,00 грн., яка відповідно специфікації (Додаток 1 до Договору № 195 від 29.10.2018) складається з:

- придбання програмного забезпечення «Реєстр територіальної громади м. Херсон» вартістю 450 000 грн.;

- впровадження ліцензійного програмного забезпечення «Реєстр територіальної громади м. Херсон» вартістю 308 000 грн.;

- впровадження комплексної системи захисту інформації вартістю 260 000 грн.

03.12.2018 директор ТОВ «Мережеві системи он-лайн» ОСОБА_5 , виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою, з використанням свого службового становища, переслідуючи умисел, направлений на подальше використання документу, до якого внесені завідомо неправдиві відомості, достовірно знаючи про те, що станом на 03.12.2018 комплексна система захисту інформації ХМР не впроваджена, умови договору № 195 від 29.10.2018 в цій частині не виконані та законні підстави для переказу коштів до ТОВ «Мережеві системи Он-лайн» відсутні - вніс до акту надання послуг № 30/11-18 від 03.12.2018 завідомо неправдиві відомості щодо впровадження в ХМР комплексної системи захисту інформації вартістю 260 000 грн. надавши, тим самим вказаному акту офіційного статусу, який в подальшому надав для затвердження Херсонським міським головою та накладення останнім резолюції щодо переказу коштів в якості оплати за виконані роботи.

13.12.2018 Головне управління ДКСУ у Херсонській області, на підставі вказаного підробленого документу, з розрахункового рахунку ХМР в на розрахунковий рахунок ТОВ «Мережеві системи Он-лайн» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Полтава-банк», здійснено переказ коштів в сумі 260 000 грн.

Крім того, 03.12.2018 директор ТОВ «Мережеві системи он-лайн» ОСОБА_5 , виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою, діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів виділених на впровадження комплексної системи захисту інформації ХМР, шляхом внесення до акту виконаних робіт № 30/11-18 від 03.12.2018, завідомо неправдивих відомостей, щодо впровадження комплексної системи захисту інформації, достеменно знаючи про те, що станом на 03.12.2018 комплексна система захисту інформації ХМР не впроваджена, умови договору № 195 від 29.10.2018 в цій частині не виконані, що підтверджується висновком експерта № 19-6616/6775/6785/6935/6969 судової комп`ютерно-технічної експертизи від 13.03.2020 та законні підстави для переказу коштів до ТОВ «Мережеві системи Он-лайн» відсутні, надав зазначений акт для затвердження Херсонським міським головою та накладення останнім резолюції щодо переказу коштів в якості оплати за виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на привласнення бюджетних коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, скориставшись неналежним виконанням своїх посадових обов`язків начальником відділу інформаційного та програмного забезпечення ХМР ОСОБА_22 , матеріалами відносно якого виділенні в окреме провадження, за результатами розслідування якого обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_22 за ч. 2 ст. 367 КК України скерований до суду, привласнив грошові кошти в сумі 260 000 грн. перераховані з розрахункового рахунку ХМР в ГУ ДКСУ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ на розрахунковий рахунок ТОВ «Мережеві системи Он-лайн» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Полтава-банк», що підтверджується висновком судової економічної експертизи № 28-ЕК від 29.04.2020, які використав у власних інтересах, спричинивши територіальній громаді м. Херсона матеріальних збитків у великих розмірах, тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, громадянин України, директор ТОВ «Мережеві системи он-лайн», який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, не є депутатом будь-якого рівня.

Слідчий вказує, що 25.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах;

- ч. 1 ст. 366 КК України, а саме видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Слідчий зазначає, що обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного злочину, є вагомі докази, одержані під час досудового розслідування, а саме:

- протоколом огляду службових кабінетів Херсонської міської ради, за результатами якого виявлено відсутність створеної та функціонуючої комп`ютерної мережі, необхідної для роботи програми «Реєстр територіальної громади м. Херсона»;

- показами свідка головного інспектора із захисту інформації Управління державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації в Херсонській області ОСОБА_23 , який показав, що відповідно вилучених оригіналів документів щодо створення комплексної системи захисту інформації, процес створення цієї системи не завершений. Підготовлені міською радою документи відносяться до початкового етапу створення системи захисту;

- показами свідків: начальника відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб ХМР ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ХМР ОСОБА_8 , начальника відділу координації державних закупівель ХМР ОСОБА_9 , заступника начальника УДКСУ у Херсонській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділу інформаційного та програмного забезпечення ХМР ОСОБА_11 , заступника начальника відділу бухгалтерського обліку ХМР ОСОБА_12 , спеціалістів відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб ХМР ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які показали, що на комп`ютерах відділу ре\єстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Херсонської міської ради програмне забезпечення «Реєстр територіальної громади м. Херсона» не встановлювалося та відповідно не використовувалося;

- оригіналами документів щодо створення та впровадження в діяльність програмного засобу «Реєстр територіальної громади м. Херсона», вилученими у Херсонській міській раді на підставі ухвали слідчого судді;

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи № 19-6616/6775/6785/6935/6969 від 13.03.2020, відповідно якого на носіях інформації серверу, вилученого в ХМР, встановленого програмного забезпечення «Реєстр територіальної громади м. Херсона» не виявлено;

- висновком судової економічної експертизи № 28-ЕК від 28.04.2020, відповідно якого підтверджується документально оплата коштів ХМР на рахунок ТОВ «Мережеві системи он-лайн» за умовами договору № 195 від 29.10.2018 в сумі 260 тис. грн.;

- висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/122-20/1854-ПЧ від 27.01.2021, відповідно якого у графі «Від виконавця» в акті надання послуг № 30/11-18 від 03.12.2018 стоїть підпис, виконаний ОСОБА_5 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого корупційного злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, підозру обґрунтовано вагомими доказами, існують ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, яких вже допитано, насамперед ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також інших свідків, які підлягають допиту, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищевикладене з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатні підстави для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (із забороною залишати житло цілодобово).

Слідчий зазначає, що крім цього з метою запобігання наведеним ризикам до підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (із забороною залишати житло цілодобово) є необхідність зобов`язати останнього прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду по їх виклику на визначений ними час, а також покласти на нього наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи що дають право на виїзд з України.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Просили відмовити у його задоволені, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за які передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, раніше не судимий, одружений, що свідчить про наявність стійких соціальних зв`язків, має постійне місце проживання, офіційно працевлаштований, підозру не визнає, має вищу освіту, спричинив територіальній громаді м. Херсона матеріальні збитки у великих розмірах, підозру обґрунтовано вагомими доказами, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 07:00 години строком до 25.04.2021 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 25.04.2021 року також наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 181 , 184, 193-194, 205 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 07:00 години строком до 25.04.2021 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 25.04.2021 року також наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 25.04.2021 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 03.03.2021 р. о 13 год. 10 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1