Ухвала

від 04.03.2021 по справі 766/13647/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/13647/20

н/п 1-кс/766/2362/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.03.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувсядо слідчогосудді зклопотанням вякому просив:надати компетентниморганам ЧеськоїРеспубліка укримінальному провадженні№42020231070000008від 15.01.2020тимчасовий доступдо документівз можливістювилучення їхзавірених копій,що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що знаходитьсяза адресою:« АДРЕСА_1 )»(« АДРЕСА_1 »),зокрема:митних декларацій, товарно-транспортних документів на перевезення (залізнична накладна (УМВС (СМГС), ІНФОРМАЦІЯ_2 (СІМ)), авіаційна накладна ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), коносамент (Bill of Lading) тощо) , зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших документів, що використовувалися замість договору (контракту) ; рахунів (Invoice) або інших документів, які визначали вартість товару та у яких містяться дані підприємства, громадян, транспортний засіб, які придбали, переміщували (здійснювали ввезення) із території Чеської Республіки до України та підтверджують факти:

- експорту до території України підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») офіційна назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («ЕМ Брно с.р.о.») упродовж 2012-2019 років електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером 23338 із наступними помітками та технічними характеристиками відповідно до заводської таблиці: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- експорту до території України підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») офіційна назва упродовж 2012-2019 років електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером 23338 із наступними помітками та технічними характеристиками відповідно до заводської таблиці: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- експорту до території України іншими підприємствами (виробниками) у Чеській Республіці упродовж 2012-2019 років електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером 23338 із наступними помітками та технічними характеристиками відповідно до заводської таблиці: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення без зазначення строку дії ухвали.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020231070000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту експорту до території України електродвигуна 1N4-355 Z-4 заводський номер - 23338 заводом виробника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або « ІНФОРМАЦІЯ_9 », або іншими підприємствами (виробниками) у Чеській Республіці, отримання інформації щодо підприємства, громадян, які придбали вказаний електродвигун, транспортних засобів, якими двигун переміщували (здійснювали ввезення) із території Чеської Республіки до України.

Таким чином, у кримінальному провадженні є необхідність в отримані інформації та завірених належним чином копій документів, в яких міститься інформація про підприємств, осіб, які здійснили придбання, перевезення, митне оформлення, переміщення через кордон Чеської Республіки електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером 23338 виробником яких можливо є «MEZ BRNO zavod DRASOV» або « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та документи, у яких міститься інформація про факти експорту електродвигуна 1N4-355 Z-4 заводський номер 23338 іншими підприємствами (виробниками) у Чеській Республіці.

Документи та інформація про продаж електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером 23338 виробником «MEZ BRNO zavod DRASOV» або «ZHE PRAHA» мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення шляхом дослідження руху електродвигуна від виробника до кінцевого власника, проведення електротехнічної та товарознавчої експертиз, що у сукупності із іншими доказами сприятиме перевірці факту причетності посадових осіб Управління Головного Каховського магістрального каналу та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до протиправної діяльності.

Приймаючи до уваги, що в інший спосіб отримати вказані вище документи та інформацію неможливо, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: « АДРЕСА_1 )» (« АДРЕСА_1 »).

З метою забезпечення своєчасного виконання необхідних процесуальних дій слідчим підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Чеської Республіка у рамках якого передбачається виконати і цей захід забезпечення кримінального провадження, який потребує дозволу слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку встановленому КПК України, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується.

Слід врахувати, що між Україною і Чеською Республікою врегульовано питання міжнародної правової допомоги чинним міжнародним договором.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 3 Глави ІІ Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959, передбачено, що Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів. Запитувана Сторона може передавати засвідчені копії або засвідчені фотокопії запитуваних матеріалів судової справи або документів, якщо запитуюча Сторона ясно не просить передати оригінали; у цьому випадку запитувана Сторона докладає всіх зусиль для виконання прохання.

Слідчим суддеювстановлено,щоСлідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020231070000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_5 та рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_6 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 914000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надали на випробування на стенді ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим.

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) встановлено, що вказане підприємство придбало електродвигун 1N4-355 Z-4 400кВт, 1500 об/хв. (код 8501 згідно УКТЗЕД), який виготовлено 04.12.2012 у Чеській Республіці.

Окрім цього, вилучено паспорт на електродвигун 1N4-355 Z-4 із зазначенням заводського номеру - НОМЕР_5 , дата випуску 12.2020. Відповідно до паспортних даних виробником електродвигуна є підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Чеська Республіка).

Проте, в ході огляду електродвигуна 1N4-355 Z-4 на території Управління Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що на ньому міститься заводська таблиця із характеристиками вказаного електродвигуна, відповідно до якої виробником електродвигуна є « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дата випуску 04.12.2012.

Також встановлено, що під торгівельним найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діяльність здійснює компанія ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташована у Чеській Республіці за адресою: АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_7 ). Ідентифікатор компанії НОМЕР_6 , ідентифікатор платника податків НОМЕР_7 .

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту експорту до території України електродвигуна 1N4-355 Z-4 заводський номер - 23338 заводом виробника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або « ІНФОРМАЦІЯ_9 », або іншими підприємствами (виробниками) у Чеській Республіці, отримання інформації щодо підприємства, громадян, які придбали вказаний електродвигун, транспортних засобів, якими двигун переміщували (здійснювали ввезення) із території Чеської Республіки до України.

Таким чином, у кримінальному провадженні є необхідність в отримані інформації та завірених належним чином копій документів, в яких міститься інформація про підприємств, осіб, які здійснили придбання, перевезення, митне оформлення, переміщення через кордон Чеської Республіки електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером НОМЕР_5 виробником яких можливо є « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та документи, у яких міститься інформація про факти експорту електродвигуна 1N4-355 Z-4 заводський номер 23338 іншими підприємствами (виробниками) у Чеській Республіці.

Документи та інформація про продаж електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером 23338 виробником «MEZ BRNO zavod DRASOV» або «ZHE PRAHA» мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення шляхом дослідження руху електродвигуна від виробника до кінцевого власника, проведення електротехнічної та товарознавчої експертиз, що у сукупності із іншими доказами сприятиме перевірці факту причетності посадових осіб Управління Головного Каховського магістрального каналу та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до протиправної діяльності.

Приймаючи до уваги, що в інший спосіб отримати вказані вище документи та інформацію неможливо, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: « АДРЕСА_1 )» (« АДРЕСА_1 »).

З метою забезпечення своєчасного виконання необхідних процесуальних дій слідчим підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Чеської Республіка у рамках якого передбачається виконати і цей захід забезпечення кримінального провадження, який потребує дозволу слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати компетентним органам Чеської Республіка у кримінальному провадженні №42020231070000008 від 15.01.2020 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: « АДРЕСА_1 )» (« АДРЕСА_1 »), зокрема: митних декларацій, товарно-транспортних документів на перевезення (залізнична накладна (УМВС (СМГС), ІНФОРМАЦІЯ_2 (СІМ)), авіаційна накладна ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), коносамент (Bill of Lading) тощо), зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших документів, що використовувалися замість договору (контракту); рахунків (Invoice) або інших документів, які визначали вартість товару та у яких містяться дані підприємства, громадян, транспортний засіб, які придбали, переміщували (здійснювали ввезення) із території Чеської Республіки до України та підтверджують факти:

- експорту до території України підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») офіційна назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («ЕМ Брно с.р.о.») упродовж 2012-2019 років електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером 23338 із наступними помітками та технічними характеристиками відповідно до заводської таблиці: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- експорту до території України підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») офіційна назва упродовж 2012-2019 років електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером 23338 із наступними помітками та технічними характеристиками відповідно до заводської таблиці: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- експорту до території України іншими підприємствами (виробниками) у Чеській Республіці упродовж 2012-2019 років електродвигуна 1N4-355 Z-4 із заводським номером 23338 із наступними помітками та технічними характеристиками відповідно до заводської таблиці: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч.2ст.562КПК Українистрок діїданої ухвалиє необмеженим.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1