Ухвала

від 19.02.2021 по справі 757/8965/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8965/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 12016170020002255, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення огляду свердловини згідно паспорту № НОМЕР_1 Тищенківської № 7, яка знаходиться в Шишацькому районі Полтавської області, з географічними координатами широта грд. 49, мін. 47, сек. 34, довгота грд. 34, мін. 3, сек. 17 та яка належить ТОВ АГРОКОНСАЛТІНГ ПЛЮС (ЄДРПОУ 41829900).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170020002255 від 09 червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в період часу з 2015 по 2018 роки, посадові особи ПАТ «Бурова компанія «Букрос» (ЄДРПОУ 00143136, юридична адреса: 36034, Полтавська область, Київський район, вул. Половка, будинок 88/1 ), спільно з посадовими особами інших суб`єктів господарської діяльності та фізичними особами, здійснили розтрату майна ПАТ «Бурова компанія «Букрос», а саме 24 бурових свердловин в особливо великих розмірах.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.07.2006 року, за заявою Державної податкової порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ Бурова компанія Букрос. Вказаним рішенням введено мораторій на задоволення вимог кредиторів тобто з зазначеного часу повноваження керівництва ПАТ Бурова компанія Букрос - обмежені ухвалою суду, дією мораторію та процедурою банкрутства (розпорядження майном, санації та ліквідації).

Так, відповідно до ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції чинній до 19.01.2013, мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду.

Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів, що здійснюється боржником у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону, або керуючим санацією згідно з планом санації, затвердженим господарським судом, або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому статтею 31 цього Закону.

Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції чинній до 19.01.2013, після призначення розпорядника майна і до припинення процедури розпорядження майном органи правління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про: реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника; створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах; створення філій та представництв; виплату дивідендів; проведення боржником емісії цінних паперів; вихід із складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника.

Рішення про участь боржника в об`єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об`єднаннях юридичних осіб приймається органами управління боржника за згодою розпорядника майна.

Керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо: передачі нерухомого майна в оренду, заставу, внесення зазначеного майна як внеску до статутного капіталу господарського товариства або розпорядження таким майном іншим чином; одержання та видачі позик (кредитів), поручительства і видачі гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника; розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції чинній до 19.01.2013, з дня винесення ухвали про санацію: керівник боржника відсторонюється від посади у порядку, визначеному законодавством про працю, управління боржником переходить до керуючого санацією, крім випадку, передбаченого статтею 53 цього Закону.

Разом з тим, в порушення вищевказаних норм Закону, займаючи посаду голови правління ПАТ «Бурова компанія «Букрос» ОСОБА_6 15.06.2015 від імені підприємства, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , як фізична особа, а також громадянами Канади ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з засновницьким договором від 15.06.2015 заснували акціонерне товариство «Stoic Global Energy Inc.», як резидента Канади і за законодавством Канади. Після чого, відповідно до доповнення № 1 до вищевказаного договору від 15.06.2015 рішенням акціонерів ПАТ «Бурова компанія «Букрос» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , без згоди розпорядника майна ОСОБА_12 , а також за відсутності рішення вищого органу управління - зборів акціонерів підприємства щодо надання дозволу про відчуження, головою правління Марооф Валі Мухамедом, шляхом підписання актів прийому передачі № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 21.09.2015 передано до статутного фонду «Stoic Global Energy Іпс.» Шкурупіївську № 3, Східно Клинську № 135, Клинсько - Краснознаменцу № 154, Сагайдацьку № 51, Кошевойську № 3, Сорочинську № 108, Краснознаменну № 141, Клинсько - Краснознаменну № 47, Кошевойську № 107, Шкурупіївську № 2 бурові свердловини, які належать ПАТ «Бурова компанія «Букрос». Разом з тим, встановлено, що згідно з витягу з торгового реєстру Канади, фактично ПАТ «Бурова компанія «Букрос» не ввійшло до складу засновників «Stoic Global Energy Іпс.» Канада, що може свідчити про підробку офіційних документів.

В свою чергу «Stoic Global Energy Іпс.» на підставі договору довірчого управління майном № 2 від 26.06.2018, а також актів прийому - передачі № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 26.06.2018 передали вищевказані бурові свердловини в довірче оплатне управління ТОВ «Агроконсалтінг Плюс» (ЄДРПОУ 41829900, юридична адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський р~н, вул. Татарська, буд. 6, кв. 42).

Разом з тим, в порушення ст. ст. 12, 13, 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції чинній до 19.01.2013, займаючи посаду голови правління ПАТ «Бурова компанія «Букрос» Марооф Валі Мухамед, не маючи на те повноважень, підписав договір № 4 на господарське відання газовими свердловинами від 24.06.2018, а також акти прийому передачі №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 від 24.06.2018, чим безоплатно передав у повне господарське відання ТОВ «СТОЇК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 40110985, юридична адреса: місто Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10, директор ОСОБА_13 ), засновником якого на 100% є Канадська компанія «Stoic Global Energy Іпс.», а кінцевими бенефіціарами є ОСОБА_7 та Марооф Валі Мухамед, бурові свердловини: Решетилівську № 1, Решетилівську № 2, Решетилівську № З, Решетилівську № 4, Решетилівську № 6, Славківську № 1, Шкурупіївську № 4, Шкурупіївську № 1, Тищенківську N° 1, Тищенківську № 6, Тищенківську № 7, Веніславівську N° 131, Веніславівську N° 132, Веніславівську N° 172, які належать ПАТ «Бурова компанія «Букрос».

ТОВ «СТОЇК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-УКРАЇНА» на підставі договору довірчого управління майном № 2 від 26.06.2018, а також актів прийому - передачі N° N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 від 26.06.2018 передали вищевказані бурові свердловини в довірче оплатне управління TOB «Агроконсалтінг Плюс» (ЄДРПОУ 41829900, юридична адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Татарська, буд. 6, кв. 42).

Всі вищевказані рішення голови правління ПАТ «Бурова компанія «Букрос» Марооф Валі Мухамед мають протиправний характер та не вмотивовані законодавчо, оскільки на момент укладання вказаних правочинів не було відповідного рішення розпорядника майна - арбітражного керуючого та вищого органу управління - зборів акціонерів ПАТ «Бурова компанія «Букрос» на відчуження цих свердловин, та економічно, так як доходи від експлуатації переданих свердловин отримує ТОВ «СТОЇК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-УКРАЇНА» та «Stoic Global Energy Inc.», а в кінцевому результаті фізичні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші фізичні особи, в тому числі не резиденти України, а не ПАТ «Бурова компанія «Букрос».

В наслідок вказаних протиправних дій голови правління ПАТ «Бурова компанія «Букрос» Марооф Валі Мохамеда та інших осіб, підприємству завдано матеріальних збитків в сумі 2 708 771 841 грн., а також ПАТ «Бурова компанія «Букрос» позбавлене можливості отримувати доходи від експлуатації відчужених в протизаконний спосіб належних підприємству свердловин та відновлювати свою платоспроможність.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, на даному етапі виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, які перебувають у Державному науково-виробничому підприємстві «Державний інформаційний геологічний фонд України», що розташований за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, а саме інформації та документів: щодо свердловин, які перебували та перебувають у власності/користуванні ПАТ «Бурова компанія «Букрос» (ЄДРПОУ 00143136), а також ТОВ «Агроконсалтінг Плюс» (ЄДРПОУ 41829900), в тому числі, які були відчуженні ПАТ «Бурова компанія «Букрос» на користь інших суб`єктів господарської діяльності, а саме свердловин: Шкурупїївська № 3, Східно- Клинська № 135, Клинсько - Краснознаменна № 154, Сагайдацька № 51, Кошевойська № 3, Сорочинська № 108, Краснознаменна 141, Клинсько - Краснознаменна № 147, Кошевойська № 107, Шкурупіївська № 2, Решетилівська № 1, Решетилівська № 2, Решетилівська № 3, Решетилівська № 4, Решетилівська № 6, Славківська № 1, Шкурупіївська № 4, Шкурупіївська № 1, Тищенківська № 1, Тищенківська № 6, Тищенківська № 7, Веніславівська № 131, Веніславівська № 132, Веніславівська № 172; паспортів вказаних свердловин; договорів щодо передачі свердловин у користування/власність іншим суб`єктам господарської діяльності; актів прийому-передачі свердловин; звітів про геологічне вивчення; звітів про науково-дослідницькі роботи геологічного напрямку, геологічні документи, що містять інформацію про вказані свердловини; інформації, щодо наявності на балансі ПАТ «Бурова компанія «Букрос», а також ТОВ «Агроконсалтінг Плюс» (ЄДРПОУ 41829900) свердловин із зазначенням їх кількості, місця розташування (площі), характеристики та державного номеру, а також копії листів та повідомлень між ПАТ «Бурова компанія «Букрос» (ЄДРПОУ 00143136), ТОВ «СТОЇК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-Україна» (ЄДРПОУ 40110985), ТОВ «Агроконсалтінг Плюс».

В 2018 році акціонери ПАТ БК «Букрос» ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 разом із ОСОБА_12 передали у повне відання ТОВ «Стоік Глобал Енерджі-Україна» засновником якого є АТ «Stoic Global Energy Inc.» 14 бурових свердловин належних ПАТ БК «Букрос». В свою чергу ТОВ «Стоік Глобал Енерджі-Україна» передало вказані свердловини в довірче оплатне управління ТОВ «Агроконсалтинг плюс». Також, як показала остання, 25 січня 2017 року голова правління ПАТ БК «Букрос», всупереч плану санації підприємства, відчужив на користь ТОВ «Полтававторма», згідно Договору купівлі-продажу три газові свердловини, саме: Кошевойську № 107, Тищенківську № 4 та Трощанівську № 10.

Згідно інформації з Реєстру нафтових та газових свердловин, станом на 26.01.2021 року, власником вказаних свердловин є ТОВ «Агроконсалтинг Плюс».

21 грудня 2018 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснено тимчасовий доступ в ДНВП «Геоінформ України» до документів які стали підставою для передачі довірче управління ТОВ «Агроконсалтинг плюс» бурових свердловин.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що права власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна набуті на підставі подання підроблених документів та вчинення шахрайських дій з майном.

У зв`язку з цим, під час розслідування виникла необхідність у проведені огляду Тищенківської свердловини № 7, яка знаходиться в Шишацькому районі Полтавської області.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення огляду об`єкту нерухомості, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , на проведення огляду свердловини згідно паспорту № НОМЕР_1 Тищенківської № 7, яка знаходиться в Шишацькому районі Полтавської області, з географічними координатами широта грд. 49, мін. 47, сек. 34, довгота грд. 34, мін. 3, сек. 17 та яка належить ТОВ АГРОКОНСАЛТІНГ ПЛЮС (ЄДРПОУ 41829900).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1