Ухвала

від 09.03.2021 по справі 712/1734/21

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

712/1734/21

1-кс/712/964/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 березня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2020 року за № 12020251010003918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що до ГУНП в Черкаській області надійшло звернення голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном ФГ « ОСОБА_5 ».

28 травня 2020 року за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито виконавче провадження №62203127 з примусового виконання наказу господарського суду Черкаської області, виданого 26 вересня 2019 року у справі № 925/782/18 про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено підроблення договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02 вересня 2019 року, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовилися про спільне вирощування картоплі на земельних ділянках загальною площею 61,7027 га, що знаходяться на території Буського району Львівської області.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписувало вказаного договору, а також будь-яких інших договорів цивільно-правового характеру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює господарської діяльності з липня 2019 року і не висаджувало картоплі у 2020 році в тому числі на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом».

З метою протиправного заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано копію вказаного договору приватному виконавцю ОСОБА_7 в межах виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691), який в свою чергу, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не висаджувало картоплю у 2020 році, а земельні ділянки, зазначені в даному Договорі, перебувають частково в оренді ФГ « ОСОБА_5 », а частково в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », долучив копію Договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019 року до матеріалів виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691) та на його підставі виніс 17 липня 2020 року постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника, якою наклав арешт на врожай картоплі 2020 року на земельних ділянках з кадастровими номерами:

4620684400:11:000:0248; 4620684400:08:000:0084; 4620684400:11:000:0234; 4620684400:08:000:0106; 4620684400:08:000:0089; 4620684400:11:000:0009; 4620684400:08:000:0107; 4620684400:08:000:0082; 4620684400:08:000:0109; 4620684400:11:000:0216; 4620684400:08:000:0094; 4620684400:08:000:0085; 4620684400:08:000:0097; 4620684400:08:000:0088; 4620684400:11:000:0243; 4620684400:11:000:0231; 4620684400:08:000:0083; 4620684400:11:000:0240; 4620684400:11:000:0232; 4620684400:08:000:0111; 4620684400:08:000:0086; 4620684400:11:000:0242; 4620684400:11:000:0249; 4620684400:08:000:0101;

4620684400:08:000:0099; 4620684400:11:000:0230; 4620684400:08:000:0110;

4620684400:08:000:0102; 4620684400:11:000:0238; 4620684400:08:000:0081;

4620684400:08:000:0098; 4620684400:11:000:0011; 4620684400:11:000:0228;

4620684400:08:000:0087; 4620684400:08:000:0114; 4620684400:08:000:0113;

4620684400:11:000:0233; 4620684400:08:000:0104; 4620684400:08:000:0091;

4620684400:11:000:0235; 4620684400:08:000:0095.

Згідно Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року (форма 4-сг), поданого ФГ « ОСОБА_5 », вказаним підприємством у 2020 році засіяно картоплею земельні ділянки площею 70 га, з яких 61,1853 га - на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», а саме:

4620684400:08:000:0113; 4620684400:08:000:0112; 4620684400:08:000:0111; 4620684400:08:000:0110; 4620684400:08:000:0109; 4620684400:08:000:0108; 4620684400:08:000:0107; 4620684400:08:000:0106; 4620684400:08:000:0105; 4620684400:08:000:0104; 4620684400:08:000:0103; 4620684400:08:000:0102; 4620684400:08:000:0101; 4620684400:08:000:0100; 4620684400:08:000:0099; 4620684400:08:000:0098; 4620684400:08:000:0097; 4620684400:08:000:0096; 4620684400:08:000:0095; 4620684400:08:000:0094; 4620684400:08:000:0093; 4620684400:08:000:0092; 4620684400:08:000:0091; 4620684400:08:000:0090; 4620684400:08:000:0089; 4620684400:08:000:0088; 4620684400:08:000:0087; 4620684400:08:000:0086; 4620684400:08:000:0085; 4620684400:08:000:0084; 4620684400:08:000:0083; 4620684400:08:000:0082; 4620684400:08:000:0081; 4620684400:08:000:0080; 4620684400:08:000:0079; 4620684400:08:001:0001; 4620684400:11:000:0230; 4620684400:11:000:0229; 4620684400:11:000:0228; 4620684400:11:000:0227; 4620684400:11:000:0226; 4620684400:11:000:0225; 4620684400:11:000:0224; 4620684400:11:000:0223; 4620684400:11:000:0222; 4620684400:11:000:0221; 4620684400:11:000:0220; 4620684400:11:000:0219; 4620684400:11:000:0218; 4620684400:11:000:0217; 4620684400:11:000:0216; 4620684400:11:000:0215; 4620684400:11:000:0214

ФГ «Ожидівські лани» самовільно засіяло картоплею земельні ділянки, що перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наступними кадастровими номерами:

4620684400:08:000:0111; 4620684400:08:000:0081; 4620684400:08:000:0082; 4620684400:08:000:0083; 4620684400:08:000:0084; 4620684400:08:000:0085; 4620684400:08:000:0086; 4620684400:08:000:0088; 4620684400:08:000:0089; 4620684400:08:000:0091; 4620684400:08:000:0094; 4620684400:08:000:0095; 4620684400:08:000:0097; 4620684400:08:000:0098; 4620684400:08:000:0099; 4620684400:08:000:0101; 4620684400:08:000:0102; 4620684400:08:000:0104; 4620684400:08:000:0106; 4620684400:08:000:0107; 4620684400:08:000:0109; 4620684400:08:000:0110; 4620684400:11:000:0011; 4620684400:11:000:0216

Також, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які відносяться до відумерлої спадщини та не витребуваних паїв, з наступними кадастровими номерами:

4620684400:08:000:0087; 4620684400:11:000:0230; 4620684400:11:000:0223; 4620684400:11:000:0228; 4620684400:11:000:0224

Окрім цього, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які не виділені в натурі, загальною площею 0,4097 га.

Вказані обставини підтверджені Актом обстеження земельної ділянки №497-ДК/120/АО/10/01/-20 від 09 жовтня 2020 року, Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки №497-ДК/359/АП/09/01/-20 від 09 жовтня 2020 року, Протоколом про адміністративне правопорушення №497-ДК/0148П/07/01/-20 від 09 жовтня 2020 року, Постановою про накладення адміністративного стягнення №497-ДК/0155По/08/01/-20 від 09 жовтня 2020 року.

Згідно Довідки від 05 вересня 2020 року, виданої агрономом В. Баландюком на замовлення господарства, прогнозована врожайність картоплі у 2020 році, становить орієнтовно 35 т з 1 га.

Враховуючи викладене, ФГ « ОСОБА_5 » повинно було зібрати в вересні 2020 року 2 141,48 т картоплі.

В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює господарської діяльності з липня 2019 року, та не висаджувало у 2020 році картоплю на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», з метою заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) для проведення збору врожаю картоплі, який належить ФГ « ОСОБА_5 ».

14 вересня 2020 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розпочато протиправне заволодіння врожаєм картоплі на земельних ділянках, вказаних у договорі №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02 вересня 2019 року та постанові від 17 липня 2020 року про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Станом на 09 листопада 2020 року було викопано картоплі ФГ « ОСОБА_5 » на земельних ділянках площею 53,1534 га в кількості 1 860,369 тон, у тому числі на земельних ділянках, які перебувають у безпосередньому користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі цивільно - правових договорів загальною площею 8,9397 га.

Враховуючи викладене, фермерському господарству « ОСОБА_5 » завдано матеріальної шкоди на суму 1 877 337,00 грн. (без ПДВ).

Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомив, що з 14 липня 2015 року являється єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Основним видом діяльності підприємства являється вирощування зернових та технічних культур. Для здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує земельні ділянки, розташовані в межах Ожидівської та Боложинівської сільських рад Буського району Львівської області.

В 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до господарського суду Черкаської області з позовною заявою до селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про стягнення з відповідачів солідарно на користь позивача 5 720 450,44 грн. боргу за договором поставки насіння від 12.04.2016 №031-ЦТ, договором поставки Ззасобів захисту рослин від 12.04.2016 №032-ЦТ, договором поставки мінеральних добрив від 04.05.2016 №040-ЦТ.

В 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступило поручителем за зобов`язаннями СФГ « ОСОБА_11 » на підставі договору поруки №3 від 12.08.2016.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 договору поруки №3 від 12.08.2016 не укладав і не підписував.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до господарського суду Черкаської областіз позовною заявою про визнання недійсним договору поруки №3 від 12.08.2016 р.

Рішенням господарського суду Черкаської області позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено, стягнуто солідарно з СФГ « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_13 та ОСОБА_14 заборгованість в сумі 5 720 450,44 грн. та понесені судові витрати.

Восени 2019 року на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був накладений арешт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестало здійснювати господарську діяльність; майже всі договори оренди землі були розірвані.

Таким чином, в 2020 році ТОВ не здійснювало господарської діяльності. Проте, в середині вересня 2020 року від ФГ « ОСОБА_5 » йому стало відомо, що на землях, які розташовані в межах Ожидівської сільської ради, в ході виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду Черкаської області, виданого 26 вересня 2019 року у справі № 925/782/18 про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур №1/12/Ч-3 від 02.09.2019 р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». здійснюється збирання урожаю картоплі, який належить ФГ « ОСОБА_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладало договору про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур №1/12/Ч-3 від 02.09.2019 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підпис, вчинений в договорі від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , виконаний не ОСОБА_12 .

Крім цього, земельні ділянки, перелік яких зазначений в договорі №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ, не перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Договір про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підробленим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12020251010003918 внесені до вказаного реєстру 24 листопада 2020 року за фабулою: «до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за фактом заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СФГ « ОСОБА_11 »,які перебувають у володінні до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ).

Згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слдічого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2020 року за № 12020251010003918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України- задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 12020251010003918 від 24 листопада 2020 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів за 2020 рік по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстр підприємств і організацій України НОМЕР_1 ); податкової справи, податкової звітності, даних щодо податкового обліку підприємства, відомостей про види підприємницької діяльності та розрахункові рахунки, відкриті підприємством в банківських та інших фінансових установах установах; повних анкетних даних керівників та засновників (учасників) зазначеного підприємства і найманих працівників.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1