Ухвала

від 11.02.2021 по справі 202/2019/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2019/20

Провадження № 1-кс/202/829/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

11 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000190 від 02.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурорам групи прокурорів - процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 42020040000000190: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , іншим слідчим та прокурорам, яких включено до слідчої групи або групи прокурорів відповідною постановою чи дорученням у даному кримінальному проваджені, та працівникам УСБУ в Дніпропетровській області - за дорученням відповідно до вимог КПК України, дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення будівель, споруд та приміщень, у тому числі вбудованих та прибудованих будівель та споруд за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, фіксації фактів незаконної діяльності зі зберігання та реалізації спирту етилового, який в подальшому використовується для виробництва товарів під виглядом антисептичних та дезінфікуючих засобів, відшукання і вилучення продукції, відібрання зразків такої продукції, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації дезінфекційних та антисептичних засобів і товарів, що фактично за своїми ознаками реалізуються як їх аналоги, підакцизної продукції, компонентів для виготовлення та фасування товарів, що реалізуються під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт та послуг, сертифікатів відповідності, прибуткових та видаткових накладних, листування між підприємствами, паспортів та сертифікатів на товарно-матеріальні цінності, рахунків-фактури, платіжних доручень, виписок з банків, інших розрахункових документів, звірок взаєморозрахунків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, ліцензій, довіреностей, транспортних (перевізних) документів, інших бухгалтерських, фінансових документів щодо подальшого руху продукції після придбання чи вироблення, а також тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системних блоках, ноутбуках, планшетах, накопичувачах жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, серверів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів тощо), мобільних телефонів учасників слідчої дії, усіх наявних грошових коштів у будь-якій валюті, одержаних злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших чорнових бухгалтерські документів і предметів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печаток та штампів, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, актів перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів, що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 24744461) та інших пов`язаних із ним підприємств і фізичних осіб.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000190 від 02.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє низка виробників та підприємців, що здійснюють виробництво і подальшу реалізацію під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів товарів, які такими за своєю суттю та властивостями не являються.

Виробниками антисептичних та дезінфекційних засобів з ознаками фальсифікації (неналежної якості) для виробництва використовується спирт етиловий (ректифікований) невідомого походження, зберігання та реалізація якого здійснюється невстановленими особами у м. Дніпро без відповідних сертифікатів (паспортів) якості, який в подальшому використовується для безпосереднього змішування хімічних компонентів сумнівної якості на основі етилового спирту.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ХІМПРОМТЕХНОЛОГІЯ» купує у ТОВ «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ» спирт етиловий (ректифікований) невідомого походження, який використовується для виробництва антисептичних та дезинфекційних засобів за ознаками фальсифікації.

Під час досудового розслідування встановлено, що закупівлю сировини здійснює ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися речі та (або) документи, що підтверджують причетність учасників злочинної схеми до скоєння кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з частиною 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання про проведення обшуку, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42020040000000190 від 02.04.2020 року, останній не містить конкретних відомостей та фактів, за якими здійснюється досудового розслідування.

Даних щодо здійснення досудового розслідування стосовно ТОВ «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ» чи його посадових осіб або здійснення незаконної господарської діяльності вказаним товариством, клопотання не містить.

Клопотання не містить будь-яких об`єктивних даних, що за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігати зазначені у клопотанні відшукувані речі і документи.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні актуальні відомості щодо власника нерухомого майна, яке підлягає обшуку.

Отже, прокурором не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Прокурором не доведено, що більшість речей і документів, про надання дозволу на відшукання яких за адресою: АДРЕСА_1 він просить надати дозвіл, має значення для досудового розслідування, а також неможливість отримання документів щодо діяльності ТОВ «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 24744461) в інший спосіб, аніж проведення обшуку.

У клопотанні взагалі необґрунтована необхідність відшукання та вилучення системних блоків, ноутбуків, планшетів, накопичуваних жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, серверів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів учасників слідчої дії, усіх наявних грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каміння, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок.

На переконання слідчого судді, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку всіх без виключення будівлях, спорудах і приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що в даному випадку обшук є заходом, пропорційним втручанню в права інших осіб.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що прокурор вже звертався з аналогічним клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 14.01.2021 року в задоволенні клопотання про проведення обшуку було відмовлено.

При цьому нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею під час розгляду аналогічного клопотання, прокурором у клопотанні не зазначені.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання прокурора про проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1