Ухвала

від 09.03.2021 по справі 641/5831/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/430/2021 Справа № 641/5831/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про проведення обшуку про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000074 від 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийСВ Відділуполіції №2Харківського районногоуправління поліції№ 1ГУНП вХарківській областікапітана поліції ОСОБА_4 звернуласьдо судуз клопотаннямпро наданнядозволу прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції начальнику ОСОБА_5 на проведення обшуку в нежитловій будівлі, яка розташована за адресою: м. Харків, просп. Науки, 38, яка на праві приватної власності належить ТОВ "ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ", код ЄДРПОУ: 02497996, ТОВ «БУДИНОК ПРОЕКТІВ», код ЄДРПОУ: 43052916, ТОВ "МЕЛВ", код ЄДРПОУ: 43746444, ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ", код ЄДРПОУ: 04608744, ТОВ "ГЛОБАЛЕКС ГРУПП", код ЄДРПОУ: 43052984, ПП "ІНВЕСТ-ХОЛДІНГ", код ЄДРПОУ: 34955183, ТОВ "СК-ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ: 38775300, де здійснює свою діяльність ТОВ «БК «Інженер-21», код ЄДРПОУ 40779095, з метою відшукання та вилучення документів, які необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме 1. Проектної документації з будівництва та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (адміністративно-господарська будівля) по просп. Гагаріна, 358 в м. Харкові, згідно з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» в повному обсязі; 2. Експертного звіту щодо розгляду проектної документації на вищевказаний об`єкт, згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»; 3. Виконавчої документації, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №05-07/19 від 05.07.2019, а саме: а) довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3); б) акти виконаних робіт (Форма КБ-2В) з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат при дослідженні довідок про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) встановлено відсутність деяких акту (-ів) виконаних робіт; в) загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; г) акти на закриття прихованих робіт; 4. Виконавчої документації, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №27-07/19 від 05.07.20149, а саме: а) загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; б) актів на закриття прихованих робіт; в) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2010 «Геодезичні роботи у будівництві»; 5. Чеків, квитанцій, накладних на матеріали, що застосовувались при проведені будівельних робіт на вище перерахованому об`єкті дослідження; 6. Виконавчої кошторисної документації (форми КБ-2в) за вищевказаними договорами на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис» (файл з розширенням .bds або .bdd).

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено,що провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000074 від 29.04.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Центр поводження з тваринами» заволоділи бюджетними коштами під час будівництва та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин, в також здійснення закупівлі вантажно пасажирського транспортного засобу.

Під час розслідування кримінального провадження було проведено огляд сайту Prozzoro, за результатами якого складено протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем Під час огляду встановлено наступне:

05.07.2019 між КП «Центр поводження з тваринами», в особі директора ОСОБА_6 , надалі Замовник, з однієї сторони та ТОВ «БК «Інженер-21», в особі директора ОСОБА_7 , надалі Підрядник, з іншої сторони укладений договір будівельного підряду №05-07/19, відповідно до якого Підрядник зобов`язується, відповідно до тендерної документації, своїми силами і засобами на свій ризик, виконати будівельні роботи (згідно нак. Мінфіну №333 від 12.03.2012) код за ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель (будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358 (адміністративно-господарська будівля) згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), у встановлений договором строк відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов`язується передати підряднику дозвільне документацію, проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти та оплатити виконані роботи. Закінчення робіт 21.12.2020.

Ціна договору становить 4295855,00 грн.

Разом з тим, за наявною інформацією ТОВ «БК «Інженер-21» завищило вартість та об`єми робіт, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами у сумі 20-30% від загального обсягу.

З метою переведення бюджетних коштів в готівковий еквівалент із подальшим привласненням, протягом 2019-2020 років ТОВ «БК «Інженер-21» перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності 3,3 млн.грн. за придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме: 1. На рахунки ТОВ «Ультратрейдінг» (42487573, м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, б.41, кв. 246) у сумі 1,7 млн. грн.; 2. На рахунки ПП «Поло-інвестбуд» (35026677, м.Кременчук, Автозаводський район, вул. Олеко Дундича, б. 1Д) у сумі 1,6 млн. грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» код ЄДРПОУ 03354431 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Балашовська, 29, керівником значиться ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, 04.11.2020 до Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру була направлена постанова про надання доручення на проведення судової будівельно-технічної експертизи.

04.12.2020 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи, а саме: 1. Проектної документації з будівництва та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин (адміністративно-господарська будівля) по просп. Гагаріна, 358 в м. Харкові, згідно з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» в повному обсязі; 2. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на вищевказаний об`єкт, згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»; 3. Виконавчу документацію, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №05-07/19 від 05.07.2019, а саме: а) довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3); б) акти виконаних робіт (Форма КБ-2В) з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат при дослідженні довідок про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) встановлено відсутність деяких акту (-ів) виконаних робіт; в) загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; г) акти на закриття прихованих робіт; 4. Виконавчу документацію, згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором №27-07/19 від 05.07.20149, а саме: а) загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; б) акти на закриття прихованих робіт; в) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2010 «Геодезичні роботи у будівництві»; 5. Чеки, квитанції, накладні на матеріали, що застосовувались при проведені будівельних робіт на вище перерахованому об`єкті дослідження; 6. Виконавчу кошторисну документацію (форми КБ-2в) за вищевказаними договорами на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис» (файл з розширенням .bds або .bdd) за можливості.

На виконання вищевказаного клопотання в Комінтернівському районному суді м. Харкова була отримана ухвала про тимчасовий доступ до документів, яка для організації виконання була направлена в КП «Центр поводження з тваринами».

13.01.2021 був отриманий тимчасовий доступ до частини документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді та отримано повідомлення, що довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) з актами виконаних робіт (форма КБ-2В) з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат були передані до Адвокатського об`єднання «ПРАВОТА» відповідно до актів приймання-передавання документів № 1 від 24.04.2020, № 2 від 27.07.2020, № 3 від 12.10.2020 та № 4 від 21.12.2020. Зазначені документи витребувані у АО «ПРАВОТА» листом за вих.20/0/267-21 від 05.01.2021.

Для отримання інформації щодо повернення вказаних документів на юридичну адресу АО «ПРАВОТА» поштовим відправленням був направлений запит.

20.02.2021 поштове відправлення було повернуто до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області з поміткою «за закінченням терміну зберігання».

На теперішній час КП «Центр поводження з тваринами» ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова від 14.12.2020 про тимчасовий доступ до документів не виконана.

Згідно з інформацією, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 246827727 від 03.03.2021 нежитлова будівля за адресою: м. Харків, просп. Науки, 38 на праві приватної власності належать ТОВ "ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ", код ЄДРПОУ: 02497996, ТОВ «БУДИНОК ПРОЕКТІВ», код ЄДРПОУ: 43052916, ТОВ "МЕЛВ", код ЄДРПОУ: 43746444, ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ", код ЄДРПОУ: 04608744, ТОВ "ГЛОБАЛЕКС ГРУПП", код ЄДРПОУ: 43052984, ПП "ІНВЕСТ-ХОЛДІНГ", код ЄДРПОУ: 34955183, ТОВ "СК-ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ: 38775300.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить наступного.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надаючи оцінку дослідженим в ході розгляду матеріалам клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність доказів, підтверджуючих, що відшукуванні документи та речі знаходяться у зазначеній в клопотанні будівлі, а відповідно й наявності беззаперечних обставин, що дають підстави для задоволення клопотання.

Крім того, слідчий суддя, вважає, що слідчим та прокурором не доведено неможливості отримання доступу до документів або відомостей, які можуть у них міститися, органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Також, до матеріалів клопотання не долучено відомостей кому належить нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на обшук з огляду на зміст ст. 234 КПК України, та звертає увагу на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами статей 234, 235, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про проведення обшуку про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000074 від 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1