Ухвала

від 09.03.2021 по справі 759/4565/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1550/21 ун. № 759/4565/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12013110020004143 від 20.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення № 36 за адресою: АДРЕСА_1 , якеналежить таяким користується ОСОБА_5 , з метою встановлення місця знаходження установчих документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 , не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів на початку березня 2013 року створив організовану злочинну групу з метою досягнення злочинного результату.

Послугами вказаної злочинної групи скористався гр-н ОСОБА_7 , замовивши вбивство гр-на ОСОБА_8 .

Крім цього,у періодз 2004року по2014рік ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 заснували ТОВ«Алладін»,та післяподальшого успішногорозвитку усфері господарськоїдіяльності спільностворили такерували іншимитовариствами зобмеженою відповідальністю,серед якихТОВ «А.С.Б.»(ЄРДПОУ34474926)та ТОВ«ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ36159511) в рівних частинах. В подальшому, у грудні 2013 року у ОСОБА_7 виник умисел на заволодіння вищевказаними товариствами, а саме їх корпоративними правами.

Після чого, ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння вищезазначеними товариствами з обмеженою відповідальність, вирішив створити для ОСОБА_9 , умови в яких останній буде відчувати небезпеку для свого життя та членів його сім`ї, у зв`язку з чим залучив до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_10 .

З початку 2014 року ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , почали вимагати у ОСОБА_9 неіснуючий борг у вигляді 350000 (триста п`ятдесят тисяч) євро, на що від останнього отримали відмову. Після чого, ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з відома та згоди ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами, а також правом на майно, повторно висунув незаконну вимогу ОСОБА_9 щодо передачі нерухомого майна останнього на користь ОСОБА_10 із погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я. ОСОБА_9 сприймаючи погрози ОСОБА_10 , як реальні, розуміючи, що останній може завдати шкоди його життю та здоров`ю, в березні 2014 року залишив межі території України.

В подальшому, ОСОБА_7 звернувся до керівника організованої злочинної групи ОСОБА_6 з проханням організувати вимагання у ОСОБА_9 передачі його майна на користь ОСОБА_10 , із застосуванням відносно нього психологічного насильства, а саме пошкодження або знищення майна ОСОБА_9 шляхом підпалу, оскільки попередні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_10 не дали бажаного результату, на що ОСОБА_6 погодився. У результаті протиправних дій учасниками організованої ОСОБА_6 групи, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , пошкоджено загально-небезпечним способом, шляхом підпалу, будинок АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду.

Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511) які належать ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_7 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_9 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), на третіх осіб, серед яких ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших, що завдало ОСОБА_9 збитки в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_9 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_7 та інших наближених до нього осіб.

15.04.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_7 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 .

Крім того, у кримінальному провадженні №12013110020004143 від 20.03.2013 повідомлено про підозру ОСОБА_6 та іншим особам, що входили в його злочинну групу.

Також слідством встановлено, що ОСОБА_6 для реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами товариств, залучав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також був організатором легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Під час огляду інформації, завантаженої з мобільного пристрою ІРhone Х (А1902), ІМЕІ: НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_6 , який визнано речовим доказом та на який накладено арешт у кримінальному провадженні №12016110140002355 від 20.09.2016 наявна переписка між абонентом НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_18 » та ОСОБА_6 .

Аналізуючи переписку між ними встановлено, що ОСОБА_6 здійснював регулярні перерахування грошових коштів, в сумі від 15000 до 50000, на різні банківські рахунки, а ОСОБА_5 переводив їх в готівку, в національній чи іноземній валюті. Крім того, ОСОБА_5 займався врегулюванням різних питань, які виникали у представника банків щодо перерахування грошових коштів. Також, ОСОБА_5 надавав рекомендації щодо відправника грошових коштів, грошові кошти перераховувались від імені фізичних та юридичних осіб. Згідно вказаної переписки встановлено, що відправниками грошових коштів були ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , а від імені юридичної особи виступав ресторан «ФишХаус», яким на той час володів ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей наданих УКР ОСОБА_5 в офісному приміщенні зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси до неї без передбаченого законом дозволу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 та має офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чиномв офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , офісні приміщення №36, яким користується та володіє ОСОБА_5 , можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

Слідчий в судове засідання не прибув, що н еє перешкодою для розгляду його клопотання.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110020004143 від 20.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України, до вчинення яких може бути причетний ОСОБА_5 , який за інформацією органу досудового розслідування використовує офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетний ОСОБА_5 , відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду (рапорти оперативних співробітників, заява про злочин, показання потерпілого, повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 15 квітня 2020 року, протоколу огляду речових доказів тощо).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У судовому засіданні встановлено, що згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежилі приміщення № 1-12 (групи приміщень № 36) буд. АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_5 (а.с. 130-138).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих на проведення обшуку офісного приміщення № 36 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить та яким користується ОСОБА_5 з метою встановлення місця знаходження установчих документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), довіреностей на третіх осіб, вільних зразків підписів фігурантів справи, чорнових записів, засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, сім-карти), флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки та інформації в електронному вигляді, печатей, які використовувалисяпід часвчинення злочинів, іншихречей,предметів чидокументів,які можутьбути використанів сукупностіяк доказта підтверджуютьзлочинну діяльністьщодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_9 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_38