Ухвала

від 04.03.2021 по справі 759/4401/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1469/21

ун. №759/4401/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000001033 від 30.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000001033 від 30.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000001033 від 30.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) спільно з представниками ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) налагоджено протиправний механізм реалізації на вказане державне підприємство зернових культур, якісні показники яких значно нижчі від визначених договорами.

Відповідно до податкової звітності протягом 2019-2020 років ТОВ «Агро Фонд» придбала наступні зернові культури та продуктів їх переробки у кількості: кукурудзи 103 тис тонн; пшениці 225,3 тис тонн; ячменю 9 тис тонн; сої 5,9 тис тонн; висівок 20,6 тис тонн; відходів кукурудзи 64,6 тис тонн; відходів пшениці 4,6 тис тонн.

Відповідно до податкової звітності, було встановлено, що протягом 2019-2020 років ТОВ «Агро Фонд» реалізувала наступні зернові культури та продуктів їх переробки у кількості: кукурудзи 145,8 тис тонн; пшениці 95,2 тис тонн; ячменю 11тис тонн; сої 6,9 тис тонн; висівок 31,5 тис тонн; відходів кукурудзи 7,7 тис тонн; відходів пшениці реалізація відсутня.

Відповідно встановлено, що протягом 2019 2020 років, ТОВ «Агро Фонд» поставив в адресу місць провадження діяльності ДП «Укрспирт» зернової продукції загальним обсягом 150,7 тис. тонн (54,6 тис тонн пшениці та 96,1 тис тонн кукурудзи).

При цьому, встановлено, що ТОВ «Агро Фонд» реалізувало приватним та державним суб`єктам господарювання 55,9 тис. тонн продукції невідомого походження (42 тис. тонн кукурудзи, 2 тис. тонн ячменю, 1 тис. тонн сої та 10,9 тис. тонн висівок) на суму 198,76 млн. грн., яку відповідно до податкової звітності не закуповувало.

Додатково, встановлено, що в податковій звітності підприємства відсутні операції щодо придбання вказаного обсягу, що свідчить про її сумнівне походження та можливе придбання за готівкові кошти.

Крім того, в фінансовій звітності ТОВ «Агро Фонд» відсутні операції щодо реалізації 191,6 тис. тонн зернової продукції (130 тис. тонн пшениці, 56,9 тис. тонн відходів кукурудзи та 4,6 тис. тонн відходів пшениці), які повинні перебувати на зберіганні.

Відповідно до даних ДП «Держреєстри України», протягом 2019 2020 років ТОВ «Агро Фонд» сумарно відображало в реєстрі складських документів на зерно зберігання на складських приміщеннях 3,5 тис. тонн, що свідчить про здійснення підприємством не облікованих операцій з продукцією.

Відповідно до висновку спеціаліста ТОВ «ІНТЕРМОЛ ГРУП» № 04/02-А від 04.02.2021, встановлено, що станом на 01.01.2019 року ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) мало на зберіганні зернову продукцію лише в кількості 1,16 тис. тон (пшениці), а в період з 01.01.2019 року 12.08.2020 року здійснило реалізацію продукції, ймовірно сумнівного походження, через те, що офіційно вона не була придбана, що в результаті дає змогу припустити, що підприємство здійснювало закупівлю зернової продукції поза обліком підприємства за готівкові кошти.

При проведенні дослідження господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) здійснювало підозрілі операції з суб`єктами господарювання, які є фігурантами інших кримінальних справ і зазначаються в судових рішеннях, як «компанії з ознаками фіктивності» та компанії, які проводили «безтоварні операції», та водночас, які мають критерії ризиковості відповідно до Постанови НБУ від 19.05.2020 року № 65.

Відповідно до наданої податкової звітності із сплати податку на додану вартість, встановлено, що в період з 01.01.2019 року 27.11.2020 року,підприємство, здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у контрагентів, які мають критерії ризиковості відповідно до Постанови НБУ від 19.05.2020 року № 65: ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) загальна сума отриманих коштів від ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) становить - 51 092 269,2 грн., включаючи ПДВ та має критерії ризиковості.

ТОВ "АГРО БУД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39897641) - загальна сума отриманих коштів від ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) становить 47 821 454,4грн., включаючи ПДВ.

Таким чином встановлено, що ТОВ "АГРО БУД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39897641) має наступні критерії ризиковості:

кінцевий беніфіціар-власник юридичної особи є керівником, бухгалтером або підписантом;

наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі/контролера або юридичної особи, її керівників та/або представників;

адреса місцезнаходження юридичної особи збігається з адресою масової реєстрації платників податків (а саме № телефону, який вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та який значиться ще у 84 суб`єктів підприємницької діяльності);

наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики (Податковий борг на 01.02.2021 р. - 501 020 грн.);

незначний статутний капітал 31 000 грн.

Крім цього, встановлено, що ТОВ "АГРО БУД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39897641)пов`язане з ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) через керівника/засновника - ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), який в той же час є керівником ТОВ "ЕКОКОРМА" (код ЄДРПОУ 43031587), в якій засновниками є ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_4 ).

ТОВ "ЮЛІЯ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41155095) загальна сума отриманих коштів від ТОВ «Агро Фонд»(код ЄДРПОУ 39137820) становить 34 215 502,8грн., включаючи ПДВ, має наступні критерії ризиковості:

наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі/контролера або юридичної особи, її керівників та/або представників;

незначний статутний капітал 50 000 грн.

відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що даний суб`єкт підприємницької діяльності має 21 вид діяльності;

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЮЛІЯ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41155095) є пов`язаною особою з ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) через засновника/беніфіціара - ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_5 ), який в той же час є засновником/керівником ТОВ "МАРСЕЛЬ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39525676), в якій засновниками є ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_4 ).

ТОВ "АГРО ФЕЛІКС" (код ЄДРПОУ 41684989) - загальна сума отриманих коштів від ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) становить 14 297 691,6грн., включаючи ПДВ.

Таким чином встановлено, що ТОВ "АГРО ФЕЛІКС" (код ЄДРПОУ 41684989) має наступні критерії ризиковості:

наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі/контролера або юридичної особи, її керівників та/або представників;

відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що даний суб`єкт підприємницької діяльності має 20 видів діяльності;

кінцевий беніфіціар-власник юридичної особи є учасником багатьох інших юридичних осіб, у деяких є керівником та/або бухгалтером/підписантом (уповноваженим на підставі акта юридичної особи, договору та довіреності);

Крім цього, встановлено, що ТОВ "АГРО ФЕЛІКС" (код ЄДРПОУ 41684989) є пов`язаною особою з ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) через засновника/беніфіціара - ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_5 ), який в той же час є засновником/керівником ТОВ "МАРСЕЛЬ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39525676), в якій засновниками є ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_4 ).

ТОВ "МАРТІН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40042088) загальна сума отриманих коштів від ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) становить 15 037 455,6 грн., включаючи ПДВ.

Таким чином встановлено, що ТОВ "МАРТІН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40042088) має наступний критерій ризиковості:

наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі/контролера або юридичної особи, її керівників та/або представників.

ТОВ "ФЬЮЕЛ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40521030) загальна сума отриманих коштів від ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) становить 13 067 869,2грн., включаючи ПДВ, має наступні критерії ризиковості:

кінцевий беніфіціар-власник юридичної особи є керівником, бухгалтером або підписантом;

у статуті юридичної особи наявні обмеження повноважень керівника, який є кінцевим беніфіціаром-власником (за умови володіння кінцевим беніфіціаром-власником часткою в розмірі більше 50 відсотків статутного капіталу цієї юридичної особи);

наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі/контролера або юридичної особи, її керівників та/або представників.

ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 40922419) загальна сума отриманих коштів від ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) становить9 828 248,4грн., включаючи ПДВ.

При цьому встановлено, що ТОВ "СТАР ОІЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 40922419)має наступні критерії ризиковості:

кінцевий беніфіціар-власник юридичної особи є керівником, бухгалтером або підписантом;

кінцевий беніфіціар-власник юридичної особи є учасником багатьох інших юридичних осіб, у деяких є керівником та/або бухгалтером/підписантом (керівник в 122 суб`єктах підприємницької діяльності, засновник в 131 суб`єктах підприємницької діяльності);

наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі/контролера або юридичної особи, її керівників та/або представників;

наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики (Податковий борг на 01.01.2021 р. - 4 512 448 грн.);

відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що даний суб`єкт підприємницької діяльності має 20 видів діяльності;

ТОВ "ТК АГРОАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40429106) загальна сума отриманих коштів від ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) становить 9 010 767,6 грн., включаючи ПДВ, має наступні критерії ризиковості:

наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі/контролера або юридичної особи, її керівників та/або представників;

наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики (Податковий борг на 01.01.2021 р. - 34 534 грн.);

незначний статутний капітал 2 000 грн.;

ДП "АВІКОМ РІВНЕ" (код ЄДРПОУ 30559953) загальна сума отриманих коштів від ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) становить 6 708 775,2 грн.,включаючи ПДВ.

Встановлено, що ДП "Авіком Рівне" (код ЄДРПОУ 30559953)має наступні критерії ризиковості:

наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі/контролера або юридичної особи, її керівників та/або представників;

незначний статутний капітал 300 грн.»

Враховуючи вище вказані обмеження та у випадку підтвердження інформації наведеної у листі та даних таблиці 4, спеціаліст може зробити висновок, що ймовірно службові особи ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) в період з 01.01.2019 року 12.08.2020 року здійснювали реалізацію зернової продукції суб`єктам господарювання на митній території України, яку фактично не закуповувало у наступних обсягах: кукурудза (в розмірі 29 445,86 т.); пшениця (в розмірі 11 766,86т.); соя (в розмірі 545,36т.); ячмінь (в розмірі 2 550т.).

З вищевикладеного можливо припустити, що здійснюючи вищенаведені фінансові операції службові особи ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820) зменшили податкові зобов`язання з податку на додану вартість на 33 513 339 грн. (201 080 034грн. /1,2*20%).

У ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом СБ України було виявлено протиправний механізм ухилення приватним суб`єктом господарювання від сплати податків, а також привласнення коштів державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем.

Так, проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ «Агро Фонд» виявлено, що службові особи підприємства протягом 2019 2020 років запровадили схеми ухилення від сплати податків під час закупівлі та реалізації зернових, а також здійснювали безтоварні операції з фіктивними контрагентами з метою штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у не обліковану готівку для закупівлі матеріальних цінностей у сумнівних контрагентів в порушення податкового законодавства.

Крім цього, отримано інформацію про місця проживання осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, а також офісні та складські приміщення в яких зберігаються документальні матеріали, які можуть бути використані в якості доказів.

Так, до вказаної діяльності причетні такі особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_3 , громадянин України, уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_2 (право власності згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 ), який розташований на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: 4620383200:09:003:0004(право власності згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 ), 4620383200:09:003:0012 (право власності згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 ) та 4620383200:09:003:0011 (право власності згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_10 ). Зокрема ОСОБА_7 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820), водночас вказаною особою створено протиправний механізм з ухилення від сплати обов`язкових платежів в державний бюджет України в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_4 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (право власності згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 ), який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4620388600:12:003:0036 (право власності згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 ). Зокрема ОСОБА_8 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агро Фонд» (код ЄДРПОУ 39137820), водночас останнім створено протиправний механізм з ухилення від сплати обов`язкових платежів в державний бюджет України в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій.

Крім того, встановлено, що документи, особові справи, електронна податкова, бухгалтерська звітність, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, печатки, тіньова бухгалтерія, інформація про банківські рахунки, на яких зберігаються отримані протиправним шляхом кошти, документи про право власності на об`єкти нерухомості придбані за кошти отримані від провадження зазначеної протиправної діяльності, а також товарно-матеріальні цінності сумнівного походження(обсяги зернових без документів на походження, придбані за готівкові кошти з ухиленням від сплати податків), які можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази, виготовлялись та зберігаються за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також в наступних офісних, складських та виробничих приміщеннях:

- складські та офісні приміщення розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 4620310100:18:005:0006 ( АДРЕСА_4 , право власності згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ).

- складські та офісні приміщення розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 4620310100:18:005:0005 (адреса фактичного місця знаходження офісу ТОВ «Агро Фонд», право власності згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить Бродівській міській раді Бродівського р-ну Львівської обл., відповідно до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2018 строком дії до 25.07.2021 орендарями є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ).

Водночас, причетні особи усвідомлюють свою протиправну діяльність, а також обізнані про способи та методи проведення слідчих дій, що створює ризики знищення, переховування або втрати доказів.

Тобто, документи та листування у разі виявлення ознак документування протиправної діяльності, можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук у житлових та не житлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «АГРО ФОНД» (39137820), а саме: документи, особові справи, електронна податкова, бухгалтерська звітність, печатки, тіньова бухгалтерія, інформація про банківські рахунки, на яких зберігаються отримані протиправним шляхом кошти, документи про право власності на об`єкти нерухомості придбані за кошти отримані від провадження зазначеної протиправної діяльності, транспортні накладні щодо транспортування зернових культур в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, платіжні документи, чеки, які підтверджують правочин вчинений стосовно зернових культур в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, документи щодо реалізації, зберігання, транспортування, збирання зернових культур, чорнові записи, журнали заїздів та виїздів транспортних засобів з території складських приміщень ТОВ «АГРО ФОНД» (39137820), документи складського обліку, комп`ютерну техніку, системні блоки, флеш накопичувачі, мобільні телефони на яких міститься інформація про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також товарно-матеріальні цінності сумнівного походження(обсяги зернових без документів на походження, придбані за готівкові кошти з ухиленням від сплати податків), які можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази, які підтверджують винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житлові та не житлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , належать на праві спільної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

В інший спосіб, інакше як провести обшук на підставі ухвали слідчого судді з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів неможливо. Крім того відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Приймаючи до уваги викладене, з метою перевірки фактів, встановлених в рамках даного кримінального провадження та дієвості досудового розслідування у ньому, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь їх вчинення та майна, здобутого злочинним шляхом та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні обшуку у житлових та не житлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , право власності згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Відшукувані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що 30.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12020110000001033, за ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченогоч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житлові та не житлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , належать на праві спільної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про дозвіл на обшук повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, надані органом досудового розслідування, є достатньо підстав вважати, та слідчим доведено, що в даному приміщенні можуть знаходитись предмети та речі, що можуть бути знаряддями або засобами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами по кримінальному провадженню та які несуть на собі ознаки злочинної діяльності, а тому клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000001033 від 30.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 та групі слідчих: т.в.о. заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_20 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_21 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_23 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_24 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_27 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_29 та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ «АГРО ФОНД» (39137820), а саме: документи, особові справи, електронна податкова, бухгалтерська звітність, печатки, тіньова бухгалтерія, інформація про банківські рахунки, документи про право власності на об`єкти нерухомості придбані за кошти отримані від провадження зазначеної протиправної діяльності, транспортні накладні щодо транспортування зернових культур в період часу з 01.01.2019 по дату ухвали слідчого судді, платіжні документи, чеки, що підтверджують правочин, вчинений стосовно зернових культур в період часу з 01.01.2019 по дату ухвали слідчого судді, документи щодо реалізації, зберігання, транспортування, збирання зернових культур, чорнові записи, журнали в`їздів та виїздів транспортних засобів з території складських приміщень ТОВ «АГРО ФОНД» (39137820), документи складського обліку, комп`ютерну техніку, системні блоки, флеш накопичувачі, мобільні телефони на яких міститься інформація про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення чи іншого володіння особи лише один раз протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09.03.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1