Ухвала

від 03.03.2021 по справі 210/5887/20

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5887/20

Провадження № 1-кс/210/554/21

"03" березня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого групислідчих старшого слідчоговідділу розслідуванняособливо важливихсправ тазлочинів вчиненихорганізованими групамита злочиннимиорганізаціями Слідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Дніпропетровськійобласті,капітана поліції ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення огляду в рамках кримінального провадження №42020040000000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2021 року слідчий групи слідчих старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», шляхом зловживання службовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «НОРМА», які за попередньою змовою упродовж 2020 року при виконанні підрядних робіт завищували обсяги та вартість виконаних робіт, використовували завищені коефіцієнти, низькоякісні матеріали та некваліфікованих працівників.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу №12/2-20 від 28.04.2020 тендерного комітету Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ТОВ «Будівельна компанія «НОРМА» визначено переможцем за процедурою закупівлі робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та прийнято рішення про намір укласти договір.

Так, 12.05.2020 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) в особі заступника директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ «Будівельна компанія «НОРМА» (код ЄДРПОУ 33880412 м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 22) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №12/05-1 по об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за адресою: 49000 Україна м. Дніпро пл. Шевченка, на загальну суму 67 595 358 грн. 36 коп., з яких капітальні вкладення на 2020 рік складають 28 042 103 грн., а на 2021 рік 39 553 255 грн. 36 коп. Строк дії договору до 31.12.2021.

Крім того, за результатами публічних торгів по реконструкції об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», що є безпосередньо продовженням реконструкції пл. Шевченка, між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради в особі заступника директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ «Будівельна компанія «НОРМА» (код ЄДРПОУ 33880412 м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 22) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №18/06-1 від 18.06.2020 по об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), на загальну суму 121 270 000 грн., з яких капітальні вкладення на 2020 рік складають 94 730 323 грн., а на 2021 рік 26 539 677 грн. Строк дії договору до 31.12.2021.

Також встановлено, що ТзДВ «ІНСТИТУТ ДНІПРОДІПРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 01388420) виконувало проектно-вишукувальні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» та здійснює авторський нагляду по вказаним об`єктам.

Крім того, виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єктам: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» здійснювало ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖРЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" (код ЄДРПОУ 40719528).

Відповідно до даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Spending.gov.ua» та руху котів на рахунках ТОВ «БК «Норма», відкритих у АТ КБ «Приват Банк», встановлено, що ТОВ «БК «Норма» отримала з бюджету міста Дніпра 20 278 607 грн., в якості 30% передплати на придбання матеріалів та 10 475 879 грн. за виконанні робіт на об`єкті реконструкції пл. Шевченка, та 34 257 096 грн. в якості 30% передплати на придбання матеріалів та 2 553 879 грн. за виконанні робіт на об`єкті реконструкції вул. Яворницького у м. Дніпрі.

Встановлено, що в ході придбання будівельних матеріалів, а саме піску, щебеню та бетонної суміші створений «механізм», направлений на завищення вартості придбаних будівельних матеріалів. Так встановлено, що ТОВ «БК Норма» здійснює придбання у ТОВ «МТС Бетон» (ЄДРПОУ 40159233) піску за ціною 291 грн./тонна, щебеню - 760 грн./тонна, бетонної суміші марки в15 200 - 2390 грн./мЗ та марки ЦПР м75 - 1995 грн./мЗ. Вказані ціни в середньому у 2-3 рази перевищують ринкові, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.

Також, ТОВ «БК Норма» здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 111 045 грн. на рахунки ТОВ «Прайм Строй лтд» (ЄДРПОУ 42502910) за послуги з вивезення будівельного сміття в ході проведення реконструкції площі Шевченка. Разом з тим, фактичним виконавцем вказаних робіт є ТОВ «НВФ Константа-строй» (ЄДРПОУ 35484249). Вищевказане свідчить про можливі фіктивні господарські відносини між ТОВ «БК Норма» та ТОВ «Прайм Строй ЛТД». Разом з тим, проведено окремі закупівлі, з метою виконання робіт по утилізації будівельних відходів (сміття) з об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі». Виконання вказаних робіт здійснює КП "ЕКО ДНІПРО" ДМР (код ЄДРПОУ 34985811) за 434 401 грн.

Крім того, встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «БТК «Спец транс 48» фактично контролюється та ведеться службовими особами ТОВ «БК Норма». Вказана діяльність направлена, на укладення удаваних договір оренди спецтехніки з метою формування затратної частини для ТОВ «БК Норма» з можливістю подальшого виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки.

Також, встановлено, що ТОВ «БК Норма» здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Олпанік» (ЄДРПОУ 41803505) в сумі 5 103 707 грн. за гранітний колотий камінь, який вказане підприємство не купувало, що може свідчити про можливу безтоварність вказаної операції. Крім того, зазначена операція не була відображена у податковій звітності ТОВ «БК Норма» та ТОВ «Олпанік», хоча обидва підприємства є платниками податку на додану вартість.

Крім того, ТОВ «БК «Норма» здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Кварта Груп» (ЄДРПОУ 37883349) у сумі 2 200 000 грн. за гранітний колотий камінь, однак придбання вказаної будівельної продукції ТОВ «Кварта Груп» не здійснювало, що також свідчить про можливі безтоварні відносини.

Таким шляхом директор ТОВ «БК «Норма» ОСОБА_7 , організувавши групу осіб та за попередньою змовою із службовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, реалізує злочинний умисел на заволодіння коштами бюджету міста Дніпра, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)».

Як співорганізатор ОСОБА_6 надає безпосередні вказівки щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Норма» під час виконання підрядних робіт по вищезазначеним об`єктам та використання бюджетних коштів, які надійшли на рахунки підприємства.

Крім того, щоденно проводить координацію із субпідрядними організаціями ТОВ «МТС Бетон», ТОВ «Прайм Строй лтд» та іншими щодо вартості робіт та матеріалів, об`ємів виконаних робіт.

Безпосередньо із своєю дружиною ОСОБА_8 , яка відповідає за ведення податкової звітності підприємства та веде е-банкінг підприємства, організує ухилення від оподаткування і виведення бюджетних коштів з рахунків за безтоварні операції.

Занфіракі ОСОБА_9 координує діяльність головного бухгалтера ТОВ «БК Норма» ОСОБА_10 та бухгалтерів ТОВ «БК Норма» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Крім того, взаємодіє із співорганізатором, який фактично координує хід реконструкції пл. Шевченка та вул. Яворницького у м. Дніпрі від імені генпідрядника ТОВ «БК» Норма», і є особою, що не офіційно відповідальна за вказані проекти - ОСОБА_13 .

Надає вказівки та контролює особу, що відповідальна за складання актів КБ-2В та координацію між Департаментом та генпідрядником, ОСОБА_14 .

Також підбирає та взаємодіє із субпідрядними організаціями на зазначених об`єктах з питань встановлення огорожі, бордів, обмежувальних стовпчиків та інших питань, через відповідальних за субпідрядні роботи осіб - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

На даний час у сторони обвинувачення є достатні дані, що ОСОБА_6 у групі з іншими причетними особами веде незаконну діяльність, що направлена на заволодіння бюджетними коштами.

Тобто проведеним досудовим було встановлено що службові особі Дніпропетровської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БК» Норма», а також іншими особами заволоділи бюджетним коштами під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», тим самим реалізували злочинну схему з виводу бюджетних коштів.

23.02.2021 за вих. №13/1 на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ОСОБА_17 , щодо проведення контрольно фізикомеханічних випробувань зразків кубів(або циліндрів) з важкого бетону за показником класу міцності бетону на натиск, визначення типу, марки та об`єму використаних матеріалів, шляхом використання руйнівних методів дослідження покриття бетонної плитки, бруківки, бетонної основи, розкритті конструкції покриття доріжок на всю їх товщину з охопленням всіх шарів.

Таким чином, з метою проведення експертного дослідження яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні огляду за адресою пл. Шевченка в м. Дніпрі, за участю спеціалістів ТОВ «НВП «Дородній випробувально-технічний центр», та інших.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42020040000000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», шляхом зловживання службовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «НОРМА», які за попередньою змовою упродовж 2020 року при виконанні підрядних робіт завищували обсяги та вартість виконаних робіт, використовували завищені коефіцієнти, низькоякісні матеріали та некваліфікованих працівників.

Відповідно до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку жита чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно з ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор, має право до постанови ухвали слідчого суді увійти до житла чи іншого володіння особи, лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язанні невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно вимог статті 234 КПК України, перевіряючи, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали судді.

Крім того, метою проведення вказаного огляду є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті огляду будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення огляду з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогогрупи слідчих старшогослідчого відділурозслідування особливоважливих справта злочиніввчинених організованимигрупами тазлочинними організаціями Слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вДніпропетровській області,капітана поліції ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення огляду в рамках кримінального провадження №42020040000000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території за адресою пл. Шевченка в м. Дніпрі, з метою проведення контрольно фізикомеханічних випробувань зразків кубів(або циліндрів) з важкого бетону за показником класу міцності бетону на натиск, визначення типу, марки та об`єму використаних матеріалів, шляхом використання руйнівних методів дослідження покриття бетонної плитки, бруківки, бетонної основи, розкритті конструкції покриття доріжок на всю їх товщину з охопленням всіх шарів із подальшим їх вилученням.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним співробітникам ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1