Постанова

від 04.02.2011 по справі 4-417/11

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-417/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2011 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючої судді Бучик А.Ю.

при секретарі Самченко В.М.

з участю прокурора Лук`янчука Ю.М.

розглянув подання слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області про обрання запобіжного заходу взяття під варту по кримінальній справі № 11/079002, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із поданням про обрання запобіжного заходу взяття під варту ОСОБА_1 , який обвинувачується у вчиненні злочину за ст. 205 ч.2, ст. 27 ч.5 КК України.

В поданні вказано, що в 2008 році перебуваючи у м. Києві ОСОБА_1 вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою та погодився переєструвати на своє ім`я ТОВ «Кобальт Кт», в результаті чого ОСОБА_1 , який не мав наміру здійснювати підприємницьку діяльність, було переєстровано ТОВ «Кобальт Кт» код ЄДР (34189675 юридична адреса м. Київ, вул. Коцюбинського, б.7, кв.2) на своє ім`я.

Після підписання установчих, реєстраційних документів, та документів про відкриття рахунку ТОВ „Кобальт КТ за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим слідством особою, передав останньому підписані власноручно документи та в подальшому не приймав участі у фінансово-господарській діяльності підприємства. Досудовим слідством встановлено, що дане підприємство використовувалось у злочинній схемі по незаконному формуванню податкового кредиту для підприємств фактичних платників ПДВ.

Крім того, в 2008 році ОСОБА_1 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, а саме придбання СПД з метою прикриття незаконної діяльності, вступив в злочинну змову з ОСОБА_2 , яка не мала наміру здійснювати підприємницьку діяльність, та переєстрували на останню ТОВ «ТК «Альянс» код ЄДР (34189675, юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, б.12).

Також, в 2008 році ОСОБА_1 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, а саме придбання СПД з метою прикриття незаконної діяльності, вступив в злочинну змову з ОСОБА_3 , яка не мала наміру здійснювати підприємницьку діяльність, та переєстрували на останню ТОВ «Фронтект» код ЄДР (35919231, юридична адреса: м. Київ, вул. Драгомирова, б.10/10, кв.60).

Незважаючи на те, що ТОВ «Кобальт Кт», ТОВ «ТК «Альянс», ТОВ «Фронтект» були зареєстровані в державних органах влади як суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, ОСОБА_1 , приймав участь в їх створенні не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою пособництва невстановленій слідством особі у створенні фіктивних підприємств, які в подальшому використовувались невстановленою слідством особою з метою прикриття незаконної діяльності щодо безпідставного формування податкового кредиту з метою умисного ухилення від сплати податків ПП «Будмаксплюс» в особливо великих розмірах.

11.01.2011 року порушено кримінальну справу по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ПП «Будмаксплюс», за ознаками складів злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

03.02.2011 року порушено кримінальну справу відносно директора ПП «Будмаксплюс» ОСОБА_4 , за ознаками складів злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України. Встановлено, що ОСОБА_4 в період 2008-2010 років, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств, які мають ознаки фіктивності, умисно ухилилась від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на суму більше 875000 грн.

03.02.11 ОСОБА_1 затримано в порядку ст.115 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.205 КК України. Будучи допитаним в якості підозрюваного, ОСОБА_1 відмовився давати покази керуючись ст.63 Конституції України.

04.02.11 ОСОБА_1 пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України. Будучи допитаним в якості обвинуваченого ОСОБА_1 відмовився давати покази керуючись ст.63 Конституції України.

На думку слідчого, вина ОСОБА_1 в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах повністю доведена та підтверджується зібраними по справі доказами: показами свідків, протоколом очної ставки та ін. матеріалами справи. З урахуванням цих доказів, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_1 скоїв умисний злочин середньої тяжкості, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 3 роки, в результаті його злочинних дій державі завдано збитків на суму понад 875 000 грн., які не відшкодовано, перебуваючи на волі, може чинити тиск на свідків, впливати на хід досудового слідства, ухилятися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини по справі, а також з метою забезпечення виконання слідчих дій слідчий просить обрати обвинуваченому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав.

Обвинувачений вину визнав.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання суд вважає, що є підстави для обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Суд враховує, що ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні умисного, тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки, в результаті його злочинних дій державі завдано збитків на суму понад 875 000 грн., які не відшкодовано, перебуваючи на волі, може чинити тиск на свідків, впливати на хід досудового слідства, ухилятися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини по справі, що унеможливить виконання процесуальних дій по кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 148, 150, 155, 165-1, 165-2 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Обрати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Луцьк запобіжний захід взяття під варту з 11.11.2010 року.

На постанову до апеляційного суду Житомирської області протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція.

Суддя: