Ухвала

від 11.03.2021 по справі 686/25765/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/25765/20

Провадження № 1-кс/686/2651/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62020240000000608,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2021 року начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприянням працівників правоохоронних органів надають вказівки та організовують незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші з русла річки Черемош, а також з земельних ділянок територіальної громади с.Іспас, в тому числі і з території, наближеної до території місце розташування та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням транспортних засобів як зазначених товариств, так і фізичних осіб та інших суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до матеріалів провадження, на території Вижницького району Чернівецької області діяла схема незаконного видобутку Товариствами з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної суміші за відсутності дозволу на користування надрами.

Завдяки залученню до злочинної діяльності Банилівського сільського голови Вижницього району Чернівецької області, через підписання останнім за відсутності дозволу Держводагентства України на проведення робіт на землях водного фонду по Розчистці/регулюванню/русла р.Норинка біля с.Банилів (урочище Курилюківська толока) Вижницького району Чернівецької області», за відсутності погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 , за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, за відсутності повноважень у ІНФОРМАЦІЯ_5 на розпорядження землями державної власності водного фонду, за відсутності Висновку з оцінки впливу на довкілля, за наявної заборони на видобування корисних копалин у вигляді піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок, до яких відноситься річка Норинка, 22 грудня 2017 року договору підряду №98 із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 , предметом якого є роботи з реконструкції русла річки Норинка в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_6 з виконання русло регулюючих робіт з частковим видаленням алювіальних відкладів в обсязі 71870 м.куб на межі річки та завдяки безоплатному оберненню цим Товариством на свою користь за договором гравійно-піщаної суміші, яка є корисними копалинами загальнодержавного значення, протягом грудня 2017 року серпня 2018 року було незаконно видобуто корисні копалини загальнодержавного значення в обсязі 28913,97 м.куб. внаслідок чого спричинено збитки державі на загальну суму 22942194,30 грн.

Крім того, завдяки залученню до злочинної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , через підписання останнім за відсутності дозволу Держводагентства України на проведення робіт на землях водного фонду під час будівництва водойми з можливістю використання для пожежогасіння по АДРЕСА_2 , за відсутності погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 , за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, за відсутності повноважень у ІНФОРМАЦІЯ_8 на розпорядження землями державної власності водного фонду, 07 грудня 2016 року договору виконання підрядних робіт №65/1, із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого є будівництво водойми з можливістю використання для пожежогасіння по АДРЕСА_2 , відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Пунктом 2.4.7 цього Договору передбачено, що виконавець зобов`язаний оприбуткувати сировину, отриману Виконавцем в результаті виконання цього договору. Відповідно до робочого проекту вибірка грунту складає 40993 м.куб.

Так завдяки безоплатному оберненню цим Товариством на свою користь за договором гравійно-піщаної суміші, яка є корисними копалинами загальнодержавного значення, протягом грудня 2016 року березня 2017 року було незаконно видобуто корисні копалини загальнодержавного значення в обсязі 41460,08 м.куб. внаслідок чого спричинено збитки державі на загальну суму 32897080,91 грн.

Незаконно видобута піщано-гравійна суміш або реалізовувалась напряму фізичним та юридичним особам, або перероблялась Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на щебеневу продукцію, яка в подальшому реалізовувалась різним суб`єктам господарської діяльності.

У Кримінальному провадженні повідомлено про підозру:

- Банилівському сільському голові за статтями 240 ч.2 (порушення правил охорони або використання надр), 239-2 ч.2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах), 366 ч.2 (службове підроблення), 358 ч.4 КК України (використання підробленого документу).

- В.о. старости с.Іспас Вижницької міської ради за статтями 240 ч.2 (порушення правил охорони або використання надр), 239-2 ч.2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах).

- Колишньому та діючому директорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за статтями 240 ч.2, 366 ч.2, 364-1 ч.2 КК України.

Під час розслідування провадження було одержано як оригінали так і копії документів, в яких в якості посадових осіб Товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначались особи, які на цих посадах в якості керівників вже не працювали, а їх функції виконували інші особи.

Для прикладу, 07 листопада 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) в особі директора ОСОБА_6 та Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Чернівецькій області (Виконавець) укладено договір №26-1104-16 на виконання експертизи проектно-кошторисної документації, предметом якого є проведення експертизи проектно-кошторисної документації будівництва «Проектно-кошторисна документація на будівництво тимчасової пожежної водойми по вул.Головна в с.ІспасВижницького району Чернівецької області». Вартість проведення експертизи складає 3456 грн. ( в т.ч. ПДВ 576 грн.).

Однак, згідно повідомлення ГУ ДФС у Чернівецькій області, ОСОБА_6 був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 27.07.2016 року

Аналогічно, 19 липня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_8 (Виконавець) укладено Договір №15-р, за яким Виконавець зобов`язується здійснити роботи з розчистки русла річки Черемош біля с.Іспас Вижницького району Чернівецької області. Обсяг гравійно-піщаної суміші, що підлягає видаленню, складає 45548 м.куб., профінансувати (виконати) інші природоохоронні заходи, які будуть визначені проектно-кошторисною документацією та додатковою угодою на загальну суму 329,1 тис.грн.

Проте, згідно повідомлення ГУ ДФС у Чернівецькій області, ОСОБА_8 був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 02.06.2016 року.

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановлення точних відомостей про перелік посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а саме, керівника, заступника керівника, період перебування на посаді та підстав прийняття та звільнення з посади. Такі належні відомості містяться в реєстраційних справах зазначених Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, в зазначених справах знаходяться також оригінали документів, які містять оригінальні зразки підписів та почерку осіб, що призначались на керівні посади. Зазначені оригінали документів можуть виступати письмовими доказами у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як документи, що містять вільні зразки почерку, для проведення відповідних експертних досліджень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на цей час зареєстровано : Івано- АДРЕСА_3 . Відповідно, реєстраційна справа товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення розслідування, а також отримання інформації щодо фактичного перебування на керівних посадах осіб, встановлення фактичних засновників, директорівнеобхідно здійснити вилучення реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_1 , так як в ній можуть знаходиться документи, які мають значення для досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомленні у встановленому законом порядку.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з документами, які містяться в ній, зробити їх копії та вилучити їх, а також вилучити в оригіналах документи, які містять рукописні написи та підписи осіб( здійснити виїмку).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 квітня 2021року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1