Ухвала

від 11.03.2021 по справі 127/5893/21

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/5893/21

Провадження №1-кс/127/2491/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019020010001849 від 01 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, до шести місяців, -

ВСТАНОВИВ:

09.03.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019020010001849 від 01 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовуєтим,щопроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні,внесеним доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза№ 42019020000000029 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під прикриттям діяльності неприбуткової Громадської організації «Клуб споживачів «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, юридична адреса місто Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16, засновники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , керівник ОСОБА_5 ), без сплати загальнообов`язкових податків, зборів, інших платежів, проводиться господарська діяльність із реалізації товарів широкого вжитку, через мережу магазинів (в т.ч. інтернет-магазинів) у м.Вінниці, м.Києві, м.Одесі, м. Харкові, а також м. Москва Російської Федерації.

В подальшому, отримані від такої діяльності кошти (за наявними даними понад 90 млн грн) акумулюються на розрахункових рахунках громадської організації (відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк») та з метою виведення в «тіньовий» сектор економіки, перераховуються на підставі фіктивних договорів доручення на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання (фізичних осіб підприємців, які з метою мінімізації податкових зобов`язань перебувають на обліку органів доходів і зборів як платники податку 2 групи спрощеної системи опдаткування) кошти з яких обготівковуються через банкомати та каси ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Альфа Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній протиправній діяльності використовуються розрахункові рахунки громадської організації та 38 суб`єктів господарювання: ГО «Клуб споживачів «Мастер-Плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), а також 36 фізичних осіб-підприємців.

У ході досудового розслідування встановлено, що фактичним керівником та співзасновником ГО «Клуб споживачів «Мастер - плюс» являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 14.03.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих розшукових дій з метою отриманні доказової бази, яка буде використана у під час судового розгляду та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

-Провести ряд тимчасових доступів до оригіналів бухгалтерської документації.

-Звернутися до ряду банківських установ з метою отримання руху по рахунках доного підприємства.

-Провести судово-економічну експертизу.

-Повідомити про підозру особі якою вчинено дане кримінальне провадження.

-Скласти обвинувальний акт.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 42019020000000029 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України закінчується 14.03.2021, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні,внесеним доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза№ 12019020010001849 від 01 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

14.03.2021 у вказаному кримінальному проваджені закінчується термін досудового розслідування.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, а саме до 14.03.2021 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням, на шість місяців.

Керуючись ст. ст.32,219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019020000000029 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 14.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя