Ухвала

від 11.03.2021 по справі 210/1288/21

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1288/21

Провадження № 1-кс/210/666/21

"11" березня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні прокурораДніпропетровської місцевоїпрокуратури №2 ОСОБА_3 ,про наданнядозволу напроведення огляду в рамках кримінального провадження №42020040000000500 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2021 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, у період 2019-2020 років, перебуваючи на території Петриківського району Дніпропетровської області, без будь-якого дозвільного документу здійснюють незаконне видобування корисних копали загальнодержавного значення.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь» у змові із посадовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, колишнім начальником Служби ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та посадовими особами ПАТ «Петриківський рибгосп» організували розкрадання бюджетних коштів під час здійснення будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 «Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка», шляхом умисного завищення вартості піску, а також його незаконного видобування на території Петриківського району Дніпропетровської області.

З метою закупівлі піску для будівництва зазначеної автомобільної дороги, посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» створено низьку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Плайзент-Пром», ТОВ «Філ Гуд Інкорпорейтед», ТОВ «Бетонні покриття та технології», ТОВ «Шляховик-97», через яких нібито здійснюється закупівля та використання у подальшому піску для будівництва зазначеної автомобільної дороги.

Під час оформлення первинної будівельної, а також податкової документації посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» до останньої вносяться відомості про закупівлю піску у таких підприємств, які нібито поставляють його з території Вінницької області, що призводить до умисного завищення вартості такого піску.

Так, посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» до офіційних документів вносяться відомості про вартість придбання піску за ціною, яка є вищою на 340% від ринкової: в той час, як ринкова вартість тони піску становить від 35 до 65 гривень за тону, ТОВ «Автомагістраль-Південь» придбає у підконтрольних товариств пісок вартістю 124 гривень за тону.

В той же час, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на території с. Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області, поблизу земельних ділянок з кадастровими номерами 1223781400:02:201:0109, 1223781400:02:201:0106 та 1223781400:02:201:0124 знаходиться земельні ділянка сільськогосподарського призначення, площею не менше ніж 24 га, на якій фактично здійснюється зняття верхнього шару землі та видобування піску без наявності правовстановлюючих документів на таку земельну ділянку, а також дозвільної на видобування документації.

Так, на зазначеній земельній ділянці сільськогосподарського призначення посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь»(ЄДРПОУ 34252469) у змові із посадовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, колишнім начальником Служби ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , використовуючи силу та техніку підконтрольних підприємств ТОВ «Белогві» (ЄДРПОУ 30748070), ТОВ «Вайт»(ЄДРПОУ 37215550), ТОВ «ТК «Дніпротранснафта» (ЄДРПОУ 37425507) та ТОВ «БК «Норма» (ЄДРПОУ 33880412) організовано видобування піску та у подальшому доставка його на місце проведення будівельних робіт із будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

На виконання доручення оперативними працівниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України встановлено, що під час будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка службові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь» (ЄДРПОУ34252469) та підконтрольні підприємства здійснювали зняття верхнього шару землі з метою видобування піску з земельної ділянки, яке розташоване на території Дніпропетровської області, Петриківський району, с. Лобойківка у межах земельної ділянки із кадастровим номером 1223781700:01:001:0119 площею: 646.2832 га., яка фактично використовуються ПАТ «Петриківський рибгосп».

Під час виконання доручення встановлено, що службові особи ТОВ«Автомагістраль-Південь» (ЄДРПОУ34252469) розмістили техніку, яку винаймають у пов`язаних підприємств з метою зняття верхнього шару землі з метою видобування піску з подальшим вивозом за межі земельних ділянок.

Посадові особи ПАТ «Петриківський рибгосп» зберігають «чорнові» записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність, печатки та штампи тощо у приміщеннях, розташованих на зазначеній земельній ділянці.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зазначена земельна ділянка на праві власності належить державі в особі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та, на підставі державного акту на право користування землею, фактично використовується ПАТ «Петриківський рибгосп».

На підставівикладеного,у сторониобвинувачення виникланеобхідність упроведення оглядузазначеної земельноїділянки,а такожусіх безвиключення об`єктівнерухомості,розташованих натакій земельнійділянці,з метоювиявлення тафіксації обставинвчинення кримінальногоправопорушення,встановлення колапричетних дойого вчиненняосіб,а такожвідшукання тавилучення речейі документівщодо фінансово-господарськоїдіяльності,статутних документів(статутів,протоколів загальнихзборів,виписок,витягів,довіреностей,реєстраційних карток,заяв провнесення зміндо реєстраційнихдокументів таінших статутнихдокументів),документів,в якихвідображено відомостістосовно веденняпідконтрольними ТОВ «Автомагістраль-Південь» підприємствами господарської діяльності з іншими юридичними та фізичними особами (у тому числі документів з обліку кадрів, відомостей, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації, тендерної документації, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, договорів із додатками та специфікаціями, тощо) та інших документів, щодо здійснення закупівлі піску, а також його видобування на території с. Лобойківка Петриківського району Дніпропетровській області та подальшої поставки на місце проведення будівельних робіт із будівництва автомобільної дороги державного значенняН-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом, спеціальної будівельної та вантажної техніки, а також інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42020040000000500 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 ККУкраїни.

Відповідно до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку жита чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно з ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор, має право до постанови ухвали слідчого суді увійти до житла чи іншого володіння особи, лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язанні невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно вимог статті 234 КПК України, перевіряючи, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали судді.

Крім того, метою проведення вказаного огляду є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті огляду будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Крім того, як зазначає прокурор, проведення огляду необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи.

Враховуючи наведене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення огляду з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурорагрупи прокуроріву кримінальномупровадженні прокурора Дніпропетровськоїмісцевої прокуратури№ 2 ОСОБА_3 ,про наданнядозволу напроведення огляду в рамках кримінального провадження №42020040000000500 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки із кадастровим номером 1223781700:01:001:0119, площею 646.2832 га, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с/рада Лобойківська, та яка на праві власності належить державі в особі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та, на підставі державного акту на право користування землею, фактично використовується ПАТ «Петриківський рибгосп», а також усіх без виключення об`єктів нерухомості, розташованих на ній, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інших статутних документів), документів, в яких відображено відомості стосовно ведення підконтрольними ТОВ «Автомагістраль-Південь» підприємствами господарської діяльності з іншими юридичними та фізичними особами(у тому числі документів з обліку кадрів, відомостей, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації, тендерної документації, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, договорів із додатками та специфікаціями, тощо) та інших документів, щодо здійснення закупівлі піску, а також його видобування на території с. Лобойківка Петриківського району Дніпропетровській області та подальшої поставки на місце проведення будівельних робіт із будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом, спеціальної будівельної та вантажної техніки, а також інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурором групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, оперативним співробітникам УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, спеціалістам.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1