Ухвала

від 10.03.2021 по справі 210/1279/21

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1279/21

Провадження № 1-кс/210/661/21

"10" березня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні прокурораДніпропетровської місцевоїпрокуратури №2 ОСОБА_3 ,про наданнядозволу напроведення огляду в рамках кримінального провадження №42020042630000156 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2021 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) оголошено тендерну процедуру із визначення переможця на здійснення наступних видів робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів». Сума очікуваної вартості 600 424 252,56 грн.

Тендер проведено 17.01.2020 року, за результатом якого з пропозицією 593 369 398, 38 грн., перемогу отримало ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735). Разом з тим на вказаних об`єктах ТОВ «БВФ «Елітпроект» на теперішній час здійснюються активні дорожньо-будівельні роботи.

При цьому, вказані дорожньо-будівельні роботи проводяться не кваліфікованим персоналом, з залученням не відповідної техніки та використовується асфальтна-бетонна суміш низької якості, а також вказані роботи здійснюються без наявності відповідних дозвільних документів з боку Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Зазначені факти свідчать про існування протиправної домовленості з боку посадових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), а також ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» про визначення підрядної організації у порушення чинного законодавства у сфері державних закупівель.

14.07.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області в результаті чого встановлено наступне.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735) за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 підприємство отримало грошові кошти із місцевого бюджету м. Дніпро у розмірі 113 823 623 грн. Основним постачальником ТМЦ (асфальтобетонна суміш, бітум, відсів та ін.) на адресу ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (код ЄДРПОУ 42890735) за вказаний період виступало ТОВ «Асфальт-Дніпро» (ЄДРПОУ 41181973, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139М). Вартість поставленої продукції складає 56 407 426 грн.

Встановлено, що ТОВ «Асфальт-Дніпро» (стара назва підприємства - ТОВ «Тракція-Асфальт», код ЄДРПОУ 41181973) має на балансі асфальтобетонну установку, здійснює діяльність із виготовлення асфальтобетонних сумішей та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139 (територія ПАТ «НВП Дніпропрес»),

Також, згідно відповідей, що надійшли до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ТОВ «АсфальтДніпро» не має дозвільних документів Департаменту екології Дніпропетровської обласної державної адміністрації на викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря» та введення в експлуатацію вказаного заводу Департаментом архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

У відповідності до податкової звітності за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) здійснювало перерахування грошових коштів у розмірі 3 086 282 грн. на адресу ТОВ «АТП- Дніпро» (код ЄДРПОУ 35201829) за оренду нерухомого майна та устаткування.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) за вказаний період виявлена схема зі штучного завищення вартості поставленої продукції.

Основним постачальником витратних матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші на адресу ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973), у період з 01.01.2020 до 31.05.2020, виступало ТОВ «Біг Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 37451739, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 143, оф. 304).

За вказаний період ТОВ «Біг Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 37451739) поставило на адресу ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) витратні матеріали на загальну суму 9 829 736 грн., а саме: відсів гранітний за ціною 1 100 грн./т та щебінь гранітний за ціною 1 200 грн./т. При цьому, «Біг Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 37451739) здійснює придбання вказаної продукції як через посередників, так і напряму у фактичних виробників, а саме: ТОВ «Агрофірма «Новатор» (код ЄДРПОУ, 33826161) - щебінь гранітний за ціною 330 грн./т. ТОВ «Об`єднання новомиколаївський кар`єр» (код 32293435) - щебінь гранітний за ціною 340 грн./т, відсів гранітний за ціною 135 грн./т. та ін.

Крім того, за вказаний період ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) здійснювало закупівлю послуг із оренди вантажних автотранспортних засобів у ПП «Компонент Плюс» (код ЄДРПОУ 37861629) на загальну суму 1 507 500 грн., яке, у свою чергу, здійснювало закупівлю вказаних послуг у підприємств із ознаками фіктивності.

Також, протягом вказаного періоду, ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) здійснювало закупівлю необґрунтовано завищених об`ємів дизельного палива у ТОВ «Ксем» (код ЄДРПОУ 41525963) у розмірі 430 080 л, на загальну суму 9 189 176. При цьому, використання зазначеного об`єму дизельного палива не було підтверджено податковими деклараціями. Одним з основних підрядних організацій зі здійснення поточних ремонтів на території м. Дніпро у ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (код ЄДРПОУ 42890735) за вказаний період часу виступало ТОВ «Автомагістраль 2016» (код ЄДРПОУ 40944521, юр. адреса: Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Меліоративне, вул. Заводська, буд. 1, факт, адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд, 60).

За вказаний період ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735) здійснило перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Автомагістраль 2016» (код ЄДРПОУ 40944521) за здійснення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг м. Дніпро на загальну суму - 58 040 025 грн.

Так, основним постачальником ТМЦ (асфальтобетонна суміш, камінь бортовий та ін.) на адресу ТОВ «Автомагістраль 2016» (код ЄДРПОУ 40944521) за вказаний період виступало ТОВ «Асбіт» (код ЄДРПОУ 43374867, вул. Заводська, буд. 1). Вартість поставленої продукції складає 36 796 826 грн.

За наявними даними ТОВ «Асбіт» (код ЄДРПОУ 43374867) не має дозвільних документів Департаменту екології Дніпропетровської обласної державної адміністрації на «викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря» та введення в експлуатацію вказаного заводу Департаментом архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Асбіт» (код ЄДРПОУ 43374867) за вказаний період виявлена схема зі штучного завищення вартості поставленої продукції.

Встановлено, що основним постачальником витратних матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші на адресу ТОВ «Асбіт» (код ЄДРПОУ 43374867), у період з 01.01.2020 до 31.05.2020, виступало ТОВ «Біг Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 37451739, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 134, оф. 304).

За вказаний період ТОВ «Біг Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 37451739) поставило на адресу ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) витратні матеріали на загальну суму 10 755 466 грн., а саме: відсів гранітний за ціною 1 100 грн./т, щебінь гранітний (фракція 10x20 за ціною 1 150 грн./т., щебінь гранітний (фракція 5x10 за ціною 1 300 грн./т.

При цьому «Біг Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 37451739) здійснює придбання вказаної продукції як через посередників, так і напряму у фактичних виробників, а саме: ТОВ «Агрофірма «Новатор» (код ЄДРПОУ 33826161) - щебінь гранітний за ціною 330 грн./т.; ТОВ «Об`єднання новомиколаївський кар`єр» (код 32293435) - щебінь гранітний за ціною 340 грн./т, відсів гранітний за ціною 135 грн./т. та ін.

На виконання доручення оперативними працівниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Асфальт-Дніпро» використовує у своїй господарській діяльності приміщення асфальтобетонного заводу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 139М, загальною площею 715, 1 м2.

Посадові особи ТОВ «Асфальт-Дніпро» зберігають «чорнові» записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність, печатки та штампи тощо у приміщеннях, розташованих на зазначеній земельній ділянці.

На підставі викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведення огляду приміщення зазначеного асфальтобетонного заводу, а також усіх без виключення будівель, обладнань та механізмів розташованих на території такого заводу, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення документальних матеріалів, що стосуються постачання, складування, витрат, списання компонентів, витратних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, машин та механізмів, що використовуються у технологічному процесі виготовлення асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, паспорту асфальтобетонного заводу Teltomat-120 або іншої моделі, бітумно-емульсійної установки УВБ-2, та іншого виробничого обладнання, машин та механізмів, що використовуються ТОВ «Асфальт-Дніпро», калькуляцій на виготовлення асфальтобетонних сумішей та бітумної емульсії, договорів постачання витратних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, додатків до них, приходних та видаткових накладних на витратні матеріали та інші товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, додатків до них, карток складського обліку товарно-матеріальних цінностей; журналів обліку та списання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних на доставку витратних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, додатків до них, а також відвантажених асфальтобетонних сумішей, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту на територію з 2020 року по теперішній час, рахунків бухгалтерського обліку, на яких обліковуються витратні матеріали та інші товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, а також готова продукція, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом, спеціальної будівельної та вантажної техніки, а також інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зазначене приміщення належить на праві власності ТОВ «АТП-Дніпро», та фактично використовується ТОВ «Асфальт-Дніпро» у якості асфальтобетонного заводу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42020042630000156 від 23.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку жита чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно з ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор, має право до постанови ухвали слідчого суді увійти до житла чи іншого володіння особи, лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язанні невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно вимог статті 234 КПК України, перевіряючи, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали судді.

Крім того, метою проведення вказаного огляду є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті огляду будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення огляду з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурорагрупи прокуроріву кримінальномупровадженні прокурора Дніпропетровськоїмісцевої прокуратури№ 2 ОСОБА_3 ,про наданнядозволу напроведення огляду в рамках кримінального провадження №42020042630000156 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду приміщення асфальтобетонного заводу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 139М, загальною площею 715, 1 м2, яке на праві власності належить ТОВ «АТП-Дніпро», та фактично використовується ТОВ «Асфальт-Дніпро» у якості асфальтобетонного заводу а також усіх без виключення будівель, обладнань та механізмів розташованих на території такого заводу, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення документальних матеріалів, що стосуються постачання, складування, витрат, списання компонентів, витратних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, машин та механізмів, що використовуються у технологічному процесі виготовлення асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, паспорту асфальтобетонного заводу Teltomat-120 або іншої моделі, бітумно-емульсійної установки УВБ-2, та іншого виробничого обладнання, машин та механізмів, що використовуються ТОВ «Асфальт-Дніпро», калькуляцій на виготовлення асфальтобетонних сумішей та бітумної емульсії, договорів постачання витратних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, додатків до них, приходних та видаткових накладних на витратні матеріали та інші товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, додатків до них, карток складського обліку товарно-матеріальних цінностей; журналів обліку та списання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних на доставку витратних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, додатків до них, а також відвантажених асфальтобетонних сумішей, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту на територію з 2020 року по теперішній час, рахунків бухгалтерського обліку, на яких обліковуються витратні матеріали та інші товарно-матеріальних цінностей, які використовуються при виготовленні асфальтобетонних сумішей та бітумних емульсій, а також готова продукція, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом, спеціальної будівельної та вантажної техніки, а також інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурором групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, спеціалістам.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1