Ухвала

від 15.03.2021 по справі 127/5878/21

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/5878/21

Провадження №1-кс/127/2484/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12021020000000090 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) організовано та запроваджено схему привласнення державних коштів.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, учасниками оборудки протягом 2019-2020 років забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підконтрольних їм комерційних структур.

Зокрема, між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом вказаного періоду укладено ряд договорів підряду (від 24.06.2019 №864-19/28, від 12.06.2019 №819-19/28, від 06.07.2020 №488-20/18) на виконання робіт з реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання загальною вартістю понад 52 млн грн.

Встановлено, що посадовими особами комунального підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровані кошти в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2В та актами про вартість виконаних робіт форми КБ-3.

В той же час, під час розробки проектно-кошторисної документації, посадовими особами КП умисно внесено недостовірні дані щодо цін на матеріали, наслідком чого є безпідставне збільшення вартості проектів. Так, в ході аналізу кошторисної частини проектної документації за вказаними договорами, на предмет вартості теплоізольованих труб та елементів теплових мереж, і співставлення їх із цінами виробника (отримані із офіційних джерел), встановлено, що їх вартість завищена орієнтовно на 10-15%, що становить понад 8 млн грн.

В подальшому, з метою виведення коштів (отриманих від безпідставного збільшення кошторисної вартості проекту) у «тіньовий» сектор економіки та конвертації у готівку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд субпідрядних договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання будівельних робіт, з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ).

При цьому, на вказаних підприємствах відсутні товарні ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, підприємства відсутні за місцем знаходження.

В результаті встановлено, що дані суб`єкти господарювання формують схемний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що відображається у документальному оформленні придбання товарів з однією номенклатурою товарів, та в подальшому реалізацію товарів (робіт, послуг) з іншою.

Крім цього, протягом 2020 року між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) укладено договори (від 06.07.2020 № 487- 20/18 та від 27.05.2020 № 408-20/28) на загальну суму 6,2 млн грн на виконання робіт з реконструкції теплових мереж.

Під час виконання зазначених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося (згідно поданих останнім документів на підтвердження відповідності вимогам тендерної документації) використовувати трубопровідну продукцію для теплових мереж, виготовлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Водночас, згідно аналізу наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від комунального підприємства кошти скерувало в повному обсязі на рахунки фіктивних комерційних структур, в тому числі 3,2 млн грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою виведення в тіньовий сектор економіки та подальшого розподілення між учасниками оборудки та привласнення.

Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів (адреса, АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до документі пов`язаних з виконання на замовлення КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) комплексу робіт з «Реконструкція теплових мереж від ТК138 до ТК АДРЕСА_4 » (договір №408-20/28 від 27.05.2020; договір №970-20/24/2 від 28.12.2020) та «Реконструкція теплових мереж від ЦТП Л. Ратушна, 22А до ТК 123 та від ТК123 до житлового будинку по АДРЕСА_5 » (договір №487-20/18 від 06.07.2020).

Оскільки, за адресою розташування знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) з можливістю отримання їх належним чином завірених копії, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса, АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), пов`язаних з виконання на замовлення КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) комплексу робіт з «Реконструкція теплових мереж від ТК138 до ТК АДРЕСА_4 » (договір №408-20/28 від 27.05.2020; договір №970-20/24/2 від 28.12.2020) та комплексу робіт з «Реконструкція теплових мереж від ЦТП Л. Ратушна, 22А до ТК 123 та від ТК123 до житлового будинку по АДРЕСА_5 » (договір №487-20/18 від 06.07.2020), а саме до:

-договору з додатками та додатковими угодами, укладеними з комунальним підприємством;

-дефектних актів по об`єктах, зведених кошторисних розрахунків;

-проектно-кошторисна документація (в паперовому вигляді, а також електронні файли формату *.ims. *.imd програмного комплексу АВК);

-актів виконаних робіт форми КБ-2в, журнали виконання робіт, авторського та технічного нагляду, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-платіжних документів/розрахунків, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних та податкових накладних щодо закупівлі матеріалів та робіт.

- документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини із ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; в частині виконання субпідрядних робіт по об`єкту: «Реконструкція теплової мережі гарячого водопостачання від ЦТП (КЕТБ)7/2 по АДРЕСА_6 »), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_8 ) та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_10 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_13 ) а саме: договори (контракти) із змінами та доповненнями, додатки та специфікації до них, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя