Ухвала

від 14.02.2020 по справі 593/199/20

БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-кс/593/27/2020

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника відділу поліції начальника СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання заступника начальника відділу поліції начальника СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12019210040000259 від 03.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу - начальник СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку. Із клопотання вбачається, що 03 грудня 2019 року в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява засновника ТОВ «Софія Агро Інвест» ОСОБА_4 , про те, що директор ТОВ «Софія Агро Інвест», будучи службовою особою, при реалізації своїх повноважень та виконанні обов`язків передбачених Статутом та ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» зловживав повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи, чим завдав істотної шкоди такій юридичній особі та її учасникам.

За даним фактом 03 грудня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210040000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчій групі, до складу якої увійшли: слідчий СВ Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчий СВ Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старший слідчий СВ Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчий СВ Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступник начальника відділу поліції начальник слідчого відділення Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 учасник ТОВ «Софія Агро Інвест» та володіє часткою статутного капіталу у розмірі 50%. Також засновниками товариства є ОСОБА_9 , частка в статутному капіталі якого 15% та ОСОБА_10 , частка в статутному капіталі якого 35%. Директором ТОВ «Софія Агро Інвест» є ОСОБА_9 . У 2017 році ОСОБА_9 в особі директора ТОВ «Софія Агро Інвест» зловживаючи своїми повноваженнями отримав поворотну фінансову допомогу у розмірі 600000 гривень від учасника товариства ОСОБА_4 на розвиток товариства. Однак кошти використав всупереч інтересам товариства в особистих цілях, а також не повернув їх позичальнику, внаслідок чого завдав матеріальної шкоди учаснику товариства в розмірі 600000 гривень. Крім того балансова вартість товариства не відповідає дійсності. Так, на складах товариства відсутні основні засоби, які числяться на балансі товариства. Зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах, ОСОБА_11 укладав незаконні договори, що призвело до розтрати майна товариства, яке перебувало на його балансі. Тим самим завдав істотної матеріальної шкоди такій юридичній особі.

В ході проведення досудового розслідування надійшло клопотання засновника ТОВ «Софія Агро Інвест» ОСОБА_4 про проведення слідчих дій, а саме обшуку в приміщенні ТОВ «Софія Агро Інвест» за адресою: Тернопільська область, Бережанський район, с. Рибники, вул. Середня, 35 з метою відшукання оригіналів бухгалтерської документації, договорів щодо матеріальних цінностей, складських документів та документів про залишки матеріальних цінностей на складах ТОВ «Софія Агро Інвест».

Засновник ТОВ «Софія Агро Інвест» ОСОБА_4 неодноразово звертався до ОСОБА_9 із вимогою повідомити про діяльність товариства, зокрема про використання грошових коштів та зібраний урожай протягом 2018-2019 років та надати відповідні бухгалтерські документи, проте ОСОБА_9 жодних бухгалтерських документів так і не представив та не надав інформації про використання грошових коштів та отриманий прибуток товариства протягом 2018-2019 років. Також ОСОБА_9 не надає на вимогу жодної інформації про матеріальні цінності товариства та залишки матеріальних цінностей на складах.

Бухгалтерська документація товариства, договори щодо матеріальних цінностей, складські документи та документи про залишки матеріальних цінностей на складах ТОВ «Софія Агро Інвест» знаходяться в приміщенні ТОВ «Софія Агро Інвест» за адресою: Тернопільська область, Бережанський район, с. Рибники, вул. Середня, 35 та ОСОБА_9 відмовляється надавати їх для ознайомлення в добровільному порядку, що не дозволяє перевірити їх наявність та використання майна товариства ОСОБА_12 в інтересах товариства. 15 січня 2020 року відбулись загальні збори учасників ТОВ «Софія Агро Інвест» в ході проведення яких на вимогу засновника ТОВ «Софія Агро Інвест» ОСОБА_4 представити бухгалтерські документи про діяльність товариства ОСОБА_9 відмовився їх надавати не пояснивши причини цієї відмови.

Відповідно до інформаційної довідки №194532068 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_9 .

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшкодування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З врахуванням вищевикладеного, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні ТОВ «Софія Агро Інвест» за адресою: Тернопільська область, Бережанський район, с. Рибники, вул. Середня, 35.

В ході проведення зазначеної слідчої дії планується відшукати оригінали бухгалтерської документації, договори щодо матеріальних цінностей, складські документи та документи про залишки матеріальних цінностей на складах ТОВ «Софія Агро Інвест».

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які будуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника відділу поліції начальника СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання з мотивів, що наведені у ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в ході проведення зазначеної слідчої дії необхідно відшукати оригінали бухгалтерської документації, договори щодо матеріальних цінностей, складські документи та документи про залишки матеріальних цінностей на складах ТОВ «Софія Агро Інвест», які будуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу поліції начальника СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 задоволити.

Надатидозвіл напроведення обшукуза місцемзнаходження ТОВ«Софія АгроІнвест» заадресою:Тернопільська область,Бережанський район,с.Рибники,вул.Середня,35,належного направі власності ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення та вилучення копій бухгалтерської документації, договорів щодо матеріальних цінностей, складських документів та документів про залишки матеріальних цінностей на складах ТОВ «Софія Агро Інвест» за період з 06.11.2017 року по 13.02.2020 року.

Термін дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1