Ухвала

від 11.03.2021 по справі 757/11599/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11599/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника третьої особи адвоката-1: ОСОБА_3 ,

представника третьої особи адвоката-2: ОСОБА_4 ,

представника третьої особи: ОСОБА_5 ,

представника третьої особи: ОСОБА_6 ,

прокурора: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагропак», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Патон Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Джі Пі партнерс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Патон ессетс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Патон ессетс кепітал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ендшпіль проект», Товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталл груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Глеваха» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2021 року № 757/10024/21-к за клопотанням Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12020100060003095 від 21.10.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагропак», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Патон Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Джі Пі партнерс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Патон ессетс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Патон ессетс кепітал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ендшпіль проект», Товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталл груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Індустріальний парк «Глеваха», в якому, з урахуванням уточнень, просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2021 року № 757/10024/21-к у кримінальному провадженні № 12020100060003095 від 21.10.2020 року, на наступне майно:

1. Всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках

- ТОВ «Інтерагропак» (код ЄДРПОУ: 40370964, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) НОМЕР_1 (Гривня), НОМЕР_2 (Гривня), НОМЕР_3 (Долар США), НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_5 (Гривня) та інші; АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) НОМЕР_6 (Гривня), НОМЕР_7 (Євро), НОМЕР_7 (Долар США), НОМЕР_7 (Гривня), НОМЕР_8 (Гривня) та інші; АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) НОМЕР_9 (Гривня), НОМЕР_9 (Євро), НОМЕР_9 (Долар США), НОМЕР_10 (Гривня), та інші; ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) НОМЕР_11 (Російський рубль), НОМЕР_11 (Гривня), НОМЕР_11 (Євро), НОМЕР_11 (Долар США) та інші; АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112) НОМЕР_12 (Євро), НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_12 (Долар США) та інші; АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) НОМЕР_13 (Російський рубль), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_13 (Євро), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_15 (Англійський фунт стерлінгів) та інші;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп» (код ЄДРПОУ: 42684822, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Євро), НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_17 , НОМЕР_19 (Російський рубль), та інші;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ: 37723728, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_22 (Долар США) та інші; в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Російський рубль), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Євро) та інші; ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) НОМЕР_25 (Гривня) та інші; АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) НОМЕР_26 (Гривня), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_26 (Долар США), НОМЕР_27 (Гривня) та інші; АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) НОМЕР_28 (Гривня), НОМЕР_28 (Долар США), НОМЕР_28 (Євро), НОМЕР_29 (Гривня), НОМЕР_28 (Російський рубль) та інші;

- ТОВ «Джі пі партнерс» (код ЄДРПОУ: 40803258, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) НОМЕР_30 (Гривня) та інші; АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ: 14361575) НОМЕР_31 (Гривня) та інші, в ПАТ «КБ «АкордбБанк» (код ЄДРПОУ: 35960913) НОМЕР_32 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Капіталл груп» (код ЄДРПОУ: 41553016, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) НОМЕР_33 (Гривня) та інші.

2. Об`єкти нерухомого майна, а саме:

- об`єкт нерухомого майна № 2289282580000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єкт нерухомого майна № 2289277280000, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ «Інтерагропак» (код ЄДРПОУ: 40370964);

- об`єкт нерухомого майна № 1816787080000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єкт нерухомого майна № 1816783780000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; об`єкт нерухомого майна № 1816780680000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; об`єкт нерухомого майна № 1519627680000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; об`єкт нерухомого майна № 227186180000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; земельні ділянки №№ 3221455300:03:008:0089, 3221455300:03:008:0090, 3221455300:03:008:0095, 3221455300:03:008:0087, 3221455300:03:008:0085, 3221455300:03:008:0091, 3221455300:03:008:0092, 3221455300:03:008:0093, 3221455300:03:008:0094, 3221455300:03:008:0088, які на праві власності належать ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ: 37723728);

- об`єкт нерухомого майна № 1519617080000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, який на праві власності належить ТОВ «Джі пі партнерс» (код ЄДРПОУ: 40803258);

- об`єкт нерухомого майна № 226141780000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, який на праві власності належить ТОВ «Капіталл груп» (код ЄДРПОУ: 41553016);

- земельні ділянки № 3221455300:03:008:0081, № 3221455300:03:008:0082, 3221455300:03:008:0084, 3221455300:03:008:0083, які на праві власності належать ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» (код ЄДРПОУ: 42729014).

3. Корпоративні права наступних юридичних осіб:

- ТОВ «Патон ессетс», код ЄДРПОУ: 43023047, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Патон ессетс кепітал», код ЄДРПОУ: 42974804, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», код ЄДРПОУ: 42684822, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», код ЄДРПОУ: 42729014, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Інтерагропак», код ЄДРПОУ: 40370964, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», код ЄДРПОУ: 37723728, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Джі пі партнерс», код ЄДРПОУ: 40803258, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Ендшпіль проект», код ЄДРПОУ: 35530954, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А;

- ТОВ «Капіталл груп», код ЄДРПОУ: 41553016, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ТОВ «Інтерагропак», ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», ТОВ «Управляюча компанія «Патон Груп», ТОВ «Джі Пі партнерс», ТОВ «Патон ессетс», ТОВ «Патон ессетс кепітал», ТОВ «Ендшпіль проект», ТОВ «Капіталл груп», ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», є добросовісним власниками арештованого майна, яке набуто законним шляхом; будь-якого відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, не мають; жодній посадовій особі товариства про підозру не оголошено; дані про те, що арештовано майно є предметом злочину чи отримане незаконним шляхом, відсутні, що обумовлює необхідність скасування арешту майна. Крім того, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження, порушує права та законні інтереси власників майна та перешкоджає господарській діяльності товариств.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 , представники власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтримали клопотання скасування арешту майна з викладених у ньому підстав, просили задовольнити.

Прокурор в судову засіданні щодо засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на законність та обґрунтованість накладеного арешту у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому триває та необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала.

Вислухавши думку адвокатів та представників власників майна в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100060003095 від 21.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання та долучених до нього доказів, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2014 року у Голови Правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_9 та члена Наглядової ради ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на заволодінні майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: м. Київ, Саперне поле, буд. 9а.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2021 року № 757/10024/21-к задоволено клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та накладено арешт, серед іншого, на:

1. Всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках

- ТОВ «Інтерагропак» (код ЄДРПОУ: 40370964, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) НОМЕР_1 (Гривня), НОМЕР_2 (Гривня), НОМЕР_3 (Долар США), НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_5 (Гривня) та інші; АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) НОМЕР_6 (Гривня), НОМЕР_7 (Євро), НОМЕР_7 (Долар США), НОМЕР_7 (Гривня), НОМЕР_8 (Гривня) та інші; АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) НОМЕР_9 (Гривня), НОМЕР_9 (Євро), НОМЕР_9 (Долар США), НОМЕР_10 (Гривня), та інші; ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) НОМЕР_11 (Російський рубль), НОМЕР_11 (Гривня), НОМЕР_11 (Євро), НОМЕР_11 (Долар США) та інші; АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112) НОМЕР_12 (Євро), НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_12 (Долар США) та інші; АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) НОМЕР_13 (Російський рубль), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_13 (Євро), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_15 (Англійський фунт стерлінгів) та інші;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп» (код ЄДРПОУ: 42684822, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Євро), НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_17 , НОМЕР_19 (Російський рубль), та інші;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ: 37723728, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_22 (Долар США) та інші; в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Російський рубль), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Євро) та інші; ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) НОМЕР_25 (Гривня) та інші; АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) НОМЕР_26 (Гривня), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_26 (Долар США), НОМЕР_27 (Гривня) та інші; АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) НОМЕР_28 (Гривня), НОМЕР_28 (Долар США), НОМЕР_28 (Євро), НОМЕР_29 (Гривня), НОМЕР_28 (Російський рубль) та інші;

- ТОВ «Джі пі партнерс» (код ЄДРПОУ: 40803258, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) НОМЕР_30 (Гривня) та інші; АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ: 14361575) НОМЕР_31 (Гривня) та інші, в ПАТ «КБ «АкордбБанк» (код ЄДРПОУ: 35960913) НОМЕР_32 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Капіталл груп» (код ЄДРПОУ: 41553016, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) НОМЕР_33 (Гривня) та інші.

2. Об`єкти нерухомого майна, а саме:

- об`єкт нерухомого майна № 2289282580000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єкт нерухомого майна № 2289277280000, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ «Інтерагропак» (код ЄДРПОУ: 40370964);

- об`єкт нерухомого майна № 1816787080000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єкт нерухомого майна № 1816783780000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; об`єкт нерухомого майна № 1816780680000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; об`єкт нерухомого майна № 1519627680000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; об`єкт нерухомого майна № 227186180000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; земельні ділянки №№ 3221455300:03:008:0089, 3221455300:03:008:0090, 3221455300:03:008:0095, 3221455300:03:008:0087, 3221455300:03:008:0085, 3221455300:03:008:0091, 3221455300:03:008:0092, 3221455300:03:008:0093, 3221455300:03:008:0094, 3221455300:03:008:0088, які на праві власності належать ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ: 37723728);

- об`єкт нерухомого майна № 1519617080000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, який на праві власності належить ТОВ «Джі пі партнерс» (код ЄДРПОУ: 40803258);

- об`єкт нерухомого майна № 226141780000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, який на праві власності належить ТОВ «Капіталл груп» (код ЄДРПОУ: 41553016);

- земельні ділянки № 3221455300:03:008:0081, № 3221455300:03:008:0082, 3221455300:03:008:0084, 3221455300:03:008:0083, які на праві власності належать ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» (код ЄДРПОУ: 42729014).

3. Корпоративні права наступних юридичних осіб:

- ТОВ «Патон ессетс», код ЄДРПОУ: 43023047, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Патон ессетс кепітал», код ЄДРПОУ: 42974804, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», код ЄДРПОУ: 42684822, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», код ЄДРПОУ: 42729014, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Інтерагропак», код ЄДРПОУ: 40370964, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», код ЄДРПОУ: 37723728, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Джі пі партнерс», код ЄДРПОУ: 40803258, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Ендшпіль проект», код ЄДРПОУ: 35530954, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А;

- ТОВ «Капіталл груп», код ЄДРПОУ: 41553016, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2021 року № 757/10024/21-к вбачається, що при накладенні арешту, в тому числі, на майно ТОВ «Інтерагропак», ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», ТОВ «Управляюча компанія «Патон Груп», ТОВ «Джі Пі партнерс», ТОВ «Патон ессетс», ТОВ «Патон ессетс кепітал», ТОВ «Ендшпіль проект», ТОВ «Капіталл груп», ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», слідчий суддя виходив з того, що вказане майно на праві власності належить підозрюваному у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , санкції інкримінованих підозрюваному ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, відтак арешт накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке накладено арешт, є власністю ТОВ «Інтерагропак», ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», ТОВ «Джі пі партнерс», ТОВ «Капіталл груп», ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» відповідно до ст. 115 Цивільного кодексу України, Статутів.

Право власності ТОВ «Інтерагропак» на об`єкт нерухомого майна № 2289282580000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 2289277280000, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , підтверджується копіями витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, підтверджується право власності ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» на об`єкт нерухомого майна № 1816787080000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єкт нерухомого майна № 1816783780000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єкт нерухомого майна № 1816780680000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єкт нерухомого майна № 1519627680000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єкт нерухомого майна № 227186180000, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформаціяєю з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, які на праві власності належать ТОВ «Джі пі партнерс».

Витягами з Державного земельного кадастру підтверджується, власність ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» на земельні ділянки з кадастровими № 3221455300:03:008:0089, № 3221455300:03:008:0090, № 3221455300:03:008:0095, № 3221455300:03:008:0087, № 3221455300:03:008:0085, № 3221455300:03:008:0091, № 3221455300:03:008:0092, № 3221455300:03:008:0093, № 3221455300:03:008:0094, № 3221455300:03:008:0088.

Витягами з Державного земельного кадастру про земельні ділянки підтверджується власності ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» на земельні ділянки з кадастровими номерами 3221455300:03:008:0081, площею 1,7900га.; 3221455300:03:008:0082, площею 1,7899 га.; 3221455300:03:008:0084, площею 1,7900 га.; 3221455300:03:008:0083, площею 1,7902 га.

Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, право власності ТОВ «Капіталл груп» на об`єкт нерухомого майна № 226141780000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66.

Кримінальне провадження № 12020100060003095 зареєстроване 21.10.2020 року, повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній посадовій особі ТОВ «Інтерагропак», ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», ТОВ «Управляюча компанія «Патон Груп», ТОВ «Джі Пі партнерс», ТОВ «Патон ессетс», ТОВ «Патон ессетс кепітал», ТОВ «Ендшпіль проект», ТОВ «Капіталл груп», ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», не вручалося; дані про те, що арештоване майно є доходом від вчиненого кримінального правопорушення або отримане за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення відсутні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_9 не є засновником та учасником ТОВ «Інтерагропак», ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», ТОВ «Управляюча компанія «Патон Груп», ТОВ «Джі Пі партнерс», ТОВ «Патон ессетс», ТОВ «Патон ессетс кепітал», ТОВ «Ендшпіль проект», ТОВ «Капіталл груп», ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха».

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 96 Цивільного кодексу України, юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями. Юридична особа відповідає за своїми зобов`язаннями усім належним їй майном. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом. Таким чином, товариства не несуть відповідальність за зобов`язаннями ОСОБА_9 .

Крім того, за правилами ч. 1 ст. 96-6, ст. 96-8 КК України, до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: 1) штраф; 2) конфіскація майна; 3) ліквідація. Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом.

Частиною 1 статті 96-3 КК України визначено підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, зокрема: 1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; 2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; 3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу; 4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу; 5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 цього Кодексу. Наведений у ст. 96-3 КК України перелік кримінальних правопорушень є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Оскільки, відсутні підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру до ТОВ «Інтерагропак», ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», ТОВ «Управляюча компанія «Патон Груп», ТОВ «Джі Пі партнерс», ТОВ «Патон ессетс», ТОВ «Патон ессетс кепітал», ТОВ «Ендшпіль проект», ТОВ «Капіталл груп», ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», то відсутні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може застосувати до вищевказаних товариств захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя враховує наслідки арешту майна для третіх осіб, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для його власників, та приходить до висновку, що накладення арешту на майно призвело до порушення прав ТОВ «Інтерагропак», ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», ТОВ «Управляюча компанія «Патон Груп», ТОВ «Джі Пі партнерс», ТОВ «Патон ессетс», ТОВ «Патон ессетс кепітал», ТОВ «Ендшпіль проект», ТОВ «Капіталл груп», ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» мирно володіти та розпоряджатися своїм майном, а також унеможливило реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. При цьому, слідчий суддя враховує негативні наслідки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадженя, як накладення арешту на всі грошові кошти товариств на банківських рахунках, нерухоме майно та корпоративні права, що фактично може призвести до зупинення господарської діяльності.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що ТОВ «Інтерагропак», ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», ТОВ «Управляюча компанія «Патон Груп», ТОВ «Джі Пі партнерс», ТОВ «Патон ессетс», ТОВ «Патон ессетс кепітал», ТОВ «Ендшпіль проект», ТОВ «Капіталл груп», ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» не є юридичними особами, стосовно яких здійснюється досудове розслідування, посадові особи товариств не є підозрюваними в кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що позбавлення товариств можливості розпоряджатися власністю, як захід забезпечення кримінального провадження, порушує права власності останнього та суперечить ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки у кримінальному провадженні відсутні підстави, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагропак», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Патон Груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Джі Пі партнерс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Патон ессетс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Патон ессетс кепітал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ендшпіль проект», Товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталл груп», Товариства з обмеженою відповідальністю «Глеваха» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2021 року № 757/10024/21-к за клопотанням Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12020100060003095 від 21.10.2020 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2021 року № 757/10024/21-к у кримінальному провадженні № 12020100060003095 від 21.10.2020 року, на наступне майно:

1. Всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках

- ТОВ «Інтерагропак» (код ЄДРПОУ: 40370964, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) НОМЕР_1 (Гривня), НОМЕР_2 (Гривня), НОМЕР_3 (Долар США), НОМЕР_4 (Євро), НОМЕР_5 (Гривня) та інші; АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) НОМЕР_6 (Гривня), НОМЕР_7 (Євро), НОМЕР_7 (Долар США), НОМЕР_7 (Гривня), НОМЕР_8 (Гривня) та інші; АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) НОМЕР_9 (Гривня), НОМЕР_9 (Євро), НОМЕР_9 (Долар США), НОМЕР_10 (Гривня), та інші; ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) НОМЕР_11 (Російський рубль), НОМЕР_11 (Гривня), НОМЕР_11 (Євро), НОМЕР_11 (Долар США) та інші; АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112) НОМЕР_12 (Євро), НОМЕР_12 (Гривня), НОМЕР_12 (Долар США) та інші; АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) НОМЕР_13 (Російський рубль), НОМЕР_13 (Долар США), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_13 (Євро), НОМЕР_13 (Гривня), НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_15 (Англійський фунт стерлінгів) та інші;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп» (код ЄДРПОУ: 42684822, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) НОМЕР_16 (Гривня), НОМЕР_17 (Євро), НОМЕР_18 (Долар США), НОМЕР_17 , НОМЕР_19 (Російський рубль), та інші;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ: 37723728, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) НОМЕР_20 (Гривня), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_22 (Долар США) та інші; в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Російський рубль), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Євро) та інші; ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) НОМЕР_25 (Гривня) та інші; АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) НОМЕР_26 (Гривня), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_26 (Долар США), НОМЕР_27 (Гривня) та інші; АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) НОМЕР_28 (Гривня), НОМЕР_28 (Долар США), НОМЕР_28 (Євро), НОМЕР_29 (Гривня), НОМЕР_28 (Російський рубль) та інші;

- ТОВ «Джі пі партнерс» (код ЄДРПОУ: 40803258, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) НОМЕР_30 (Гривня) та інші; АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ: 14361575) НОМЕР_31 (Гривня) та інші, в ПАТ «КБ «АкордбБанк» (код ЄДРПОУ: 35960913) НОМЕР_32 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Капіталл груп» (код ЄДРПОУ: 41553016, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66), рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) НОМЕР_33 (Гривня) та інші.

2. Об`єкти нерухомого майна, а саме:

- об`єкт нерухомого майна № 2289282580000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єкт нерухомого майна № 2289277280000, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ «Інтерагропак» (код ЄДРПОУ: 40370964);

- об`єкт нерухомого майна № 1816787080000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, об`єкт нерухомого майна № 1816783780000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; об`єкт нерухомого майна № 1816780680000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; об`єкт нерухомого майна № 1519627680000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; об`єкт нерухомого майна № 227186180000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66; земельні ділянки №№ 3221455300:03:008:0089, 3221455300:03:008:0090, 3221455300:03:008:0095, 3221455300:03:008:0087, 3221455300:03:008:0085, 3221455300:03:008:0091, 3221455300:03:008:0092, 3221455300:03:008:0093, 3221455300:03:008:0094, 3221455300:03:008:0088, які на праві власності належать ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ: 37723728);

- об`єкт нерухомого майна № 1519617080000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, який на праві власності належить ТОВ «Джі пі партнерс» (код ЄДРПОУ: 40803258);

- об`єкт нерухомого майна № 226141780000, розташований за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, який на праві власності належить ТОВ «Капіталл груп» (код ЄДРПОУ: 41553016);

- земельні ділянки № 3221455300:03:008:0081, № 3221455300:03:008:0082, 3221455300:03:008:0084, 3221455300:03:008:0083, які на праві власності належать ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» (код ЄДРПОУ: 42729014).

3. Корпоративні права наступних юридичних осіб:

- ТОВ «Патон ессетс», код ЄДРПОУ: 43023047, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Патон ессетс кепітал», код ЄДРПОУ: 42974804, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», код ЄДРПОУ: 42684822, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», код ЄДРПОУ: 42729014, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Інтерагропак», код ЄДРПОУ: 40370964, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», код ЄДРПОУ: 37723728, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Джі пі партнерс», код ЄДРПОУ: 40803258, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Ендшпіль проект», код ЄДРПОУ: 35530954, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А;

- ТОВ «Капіталл груп», код ЄДРПОУ: 41553016, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1