Ухвала

від 26.02.2021 по справі 757/10292/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10292/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

26.02.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрнтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001097 від 09.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб створила мережу шахрайських центрів у різних регіонах України: м. Київ та м. Дніпро, де за допомогою комп`ютерної техніки та програм несанкціоновано втручаються в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до витоку інформації та в подальшому за допомогою шахрайських дій привласнюють кошти як громадян України, так і громадян інших країн, використовуючи SIP телефонію, дзвонять клієнтам банків та представляючись співробітниками служби безпеки вказаних банків, шахрайським шляхом отримують дані платіжних карт, знімають певну суму коштів з рахунків та в подальшому виводять на підконтрольні їм рахунки. Приблизна сума коштів, яку отримують центри від вказаної протиправної діяльності складає 30-50 тисяч доларів США на місяць.

Вказані особи здійснюють свою діяльність приховано, вдаються до конспіративних методів, часто змінюють номери мобільних телефонів, адреси розташування офісів змінюють та не реєструють як юридичні адреси своєї діяльності.

Відомо, що керівники та організатори вказаних офісів, вирішують питання, пов`язанні з їх функціонуванням, пошуком нових приміщень, оснащенням необхідною комп`ютерною технікою, базами даних банків тощо, а також вирішують «проблемні питання» з представниками правоохоронних органів щодо функціонування офісів та не притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Наявна інформація свідчить, що кошти, отримані злочинним шляхом, знаходяться на підконтрольних керівникам та організаторам рахунках (інтернет гаманці, біткоїни тощо), де останні в подальшому проводять з ними фінансові операції, приховуючи їх походження та в подальшому легалізують їх за допомогою так званих «конвертаційних центрів».

Згідно інформації ДКР НП України, яка надійшла за результатами виконання доручення ГСУ НП України та за результатом допиту свідка встановлено, що один з таких офісів, знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:72:146:0006, призначення для будівництва, експлуатації та обслуговування будівлі адміністративного та громадського призначення, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , група нежитлових приміщень з №1 по №36 (групи приміщень №10), з №1 по №34 (групи приміщень №11), з №1 по №5 (групи приміщень №13) (літера Д) офіс, належить на праві приватної власності ТОВ «ЛІНКОРН», код ЄДРПОУ: 32244959, в літері Д з №1 по №8 (групи приміщень №1) площею 229,50 кв.м. - кафе; №№1,2,3 (групи приміщень №14) площею 1631,20 кв.м. - паркінг; з №1 по №7 (групи приміщень №2), з №1 по №4 (групи приміщень №12), №1 (групи приміщень №15), №1 (групи приміщень №16), №1 (групи приміщень №17), №1 (групи приміщень №18), №№1,2 (групи приміщень №19), №1 (групи приміщень №20), №1 (групи приміщень №21), №1 (групи приміщень №22) площею 487,10 кв.м. офіс, належить на праві приватної власності ТОВ «РЕАЛ ЛТД», код ЄДРПОУ: 24087224, приміщення з №1 по №16 (групи приміщень №4)-офіс (Літера Д), належить на праві приватної власності ТОВ "ФІРОТЕКС", код ЄДРПОУ: 25413134, приміщення з №1 по №40 (групи приміщень №5), з №1 по №54 (групи приміщень №6), з №1 по №40 (групи приміщень №7), з №1 по №45 (групи приміщень №8), з №1 по №44 (групи приміщень №9) (в літ.Д) заг.пл.-6623,90 кв.м., належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені у кримінальному провадженні № 12020000000001097 від 09.11.2020 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ТОВ «ЛІНКОРН», код ЄДРПОУ: 32244959, ТОВ «РЕАЛ ЛТД», код ЄДРПОУ: 24087224, ТОВ "ФІРОТЕКС", код ЄДРПОУ: 25413134, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , де здійснюють свою діяльність група осіб, створивши там шахрайський центр, з метою відшукання та вилучення:

- мережевих контролерів (адаптерів), мостів, шлюзів, маршрутизаторів, ретрансляторів, роутерів, мобільних телефонів, мобільних терміналів, обладнання з автоматичної варіативної зміни абонентських номерів та автоматичного набору, сим-карток, інших засобів зв`язку, ноутбуків, серверів, флешкарт, жорстких дисків та будь-які інших носів даних, персональних комп`ютерів, їх комплектуючих, планшетів та планшетних комп`ютерів, систем відеонагляду та їх жорсткі диски; копіювальної техніки та техніки, яка може зберігати, створювати електронні та друковані копії документів або інформацію;

- відомостей в електронному (на флешкартах, жорстких дисках, інших носіях) або друкованому вигляді про осіб співучасників організованої групи, відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, на користь яких здійснюється протиправна діяльність;

- витяги в електронному або в друкованому вигляді із баз даних банків клієнт-банкінга, баз даних клієнтів фінансових установ, даних правоохоронних органів чи інших органів із збирання, оброблення та зберігання персоніфікованої інформації про осіб;

- інформація та бази даних, у т.ч. логіни та ключі доступу до баз даних;

- документи в паперовому та електронному вигляді (анкети, договори про відкриття та обслуговування рахунків, депозитів, позик, застави, боргові розписки тощо), нотатки, чорнові записи, інші електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;

- документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, відносно котрих здійснюється протиправна діяльність;

- грошові кошти осіб, котрі здійснюють протиправну діяльність, здобуті злочинним шляхом, та походження яких легальним шляхом не підтверджено на час проведення обшуку;

- банківські платіжні картки та відомості про рахунки, відкриті у фінансових та банківських установах, котрі використовуються в протиправній діяльності, документи щодо відкриття та їх обслуговування та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1