Ухвала

від 16.03.2021 по справі 405/1861/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1861/21

1-кс/405/925/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 року за № 32020120010000007,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.ч.1,2ст.204,ч.4ст.191КК України про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку легкового автомобілямарки «CitroenBerlingo»,реєстраційний номер НОМЕР_1 ,2016року випуску,який направі власностіналежить гр-ну ОСОБА_4 ,з метоювідшукання івилучення предметівкримінального правопорушення чорнових записів, експрес-накладних, блокнотів із ведення обліку збуту та реалізації незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 за №32020120010000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Спец-Енергомаш» (ЄДРПОУ 36601099) ОСОБА_5 , спільно з підконтрольними йому працівниками зазначеного товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та з залученням до протиправної діяльності інших осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, з метою отримання неконтрольованого доходу, здійснювали незаконне виготовлення нафтопродуктів з використанням виробничих потужностей, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому реалізовують різним суб`єктам господарювання та мешканцям Кіровоградської області, в тому числі, як паливо дизельне, яке відповідно до протоколу випробувань від 29.09.2020 № 223 випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» (ЄДРПОУ 36183827) відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», як паливо дизельне ДП-Євро 5. При цьому, збут незаконно виготовлених нафтопродуктів у податковій звітності ТОВ «Спец-Енергомаш» відображається під виглядом не підакцизної продукції абсорбенту газоконденсатного, сировини вуглеводневої та залишку важкого.

Також встановлено, що гр-ни ОСОБА_11 та ОСОБА_10 залучили до незаконної діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 без належних документів на паливно-мастильні матеріали та без будь-яких дозволів на зайняття такою діяльністю, періодично збувають ОСОБА_4 оптові партії незаконно виготовлених на виробничих потужностях ТОВ «Спец-Енергомаш» паливно-мастильні матеріали (дизельне паливо) за готівку, з метою подальшого перепродажу в роздріб мешканцям Голованівського району Кіровоградської області.

Вищезазначене підтверджується матеріалами оперативної закупки паливно-мастильних матеріалів проведеної в рамках ОРС безпосередньо у ОСОБА_4 за місцем його реєстрації. Згідно протоколу випробувань випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» від 29.09.2020 року №223, зразок палива дизельного, отриманого в результаті оперативної закупки у ОСОБА_4 відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне ДП- Євро 5.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 , в діяльності з транспортування та реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів використовує легковий автомобіль марки «Citroen Berlingo», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2016 року випуску, який на праві власності належить останньому, що підтверджується реєстраційною карткою на вказаний транспортний засіб. В зазначеному транспортному засобі ОСОБА_4 перевозить чорнові записи, експрес-накладні, блокноти із ведення обліку збуту та реалізації незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів.

Факти незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів ОСОБА_4 , підтверджуються матеріалами оперативного підрозділу, показами допитаних свідків, негласними слідчими (розшуковими) діями, матеріали яких легалізовані та долучені до провадження як докази, та іншими матеріалами досудового розслідування.

Підставами для проведення обшуку легкового автомобіля марки «Citroen Berlingo» є матеріали досудового розслідування щодо фактів протиправної діяльності ОСОБА_4 , який здійснює незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

В свою чергу чорнові записи, експрес-накладні, блокноти із ведення обліку збуту та реалізації незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів, які можуть бути вилучені в ході проведення обшуку легкового автомобіля марки «Citroen Berlingo», можуть містити важливу доказову інформацію про факти та обставини вчинення злочину, причетності інших осіб та отримання додаткових доказів вчинення злочину.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні транспортному засобі.

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку автомобіля марки «Citroen Berlingo», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надатидозвіл напроведення обшуку легкового автомобілямарки «CitroenBerlingo»,реєстраційний номер НОМЕР_1 ,2016року випуску,який направі власностіналежить ОСОБА_4 ,з метоювідшукання івилучення предметівкримінального правопорушення чорнових записів, експрес-накладних, блокнотів із ведення обліку збуту та реалізації незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали визначити до 16.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор