Ухвала

від 17.03.2021 по справі 755/939/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/1285/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" березня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100040000007, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи повторно на території міста Києва у період 2015 - 2017 років, внесли в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Видавничий Дім «Теко», ТОВ «Поліграфцентр», ТОВ «Вентуріс», ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ТОВ «Грінлайт Плюс», ТОВ «Лаккі Лайф», ТОВ «Ренію», ТОВ «Протос Альянс», ТОВ «Реінбув», ТОВ «Курум», ТОВ «Стафсервіс», ТОВ «Врожай 2015», ТОВ «Тех-Постач Груп» завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, невстановлені особи, у жовтні 2018 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва, використали паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та внесли завідомо не правдиві відомості до протоколу Загальних зборів учасників та Статуту ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код34634887), які подані для проведення державної ресєтрації юридичної особи.

Також, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №519/2019/ДСК, фізична особа, яка не зареєстрована фізичною особою-підприємцем, ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), у період 2016 2019 років, діючи на території м. Києва, проводив безтоварні операції з постачання сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, а також надання послуг та отримані на рахунки безготівкові кошти у розмірі 81,72 млн. грн. обготівкував через банкомати/банківські відділення у м. Києві та на території Дніпропетровської області в результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14,71 млн. грн. Крім того, відповідно до зазначеного узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, в результаті проведення в період 2016 2019 років безтоварних операцій та подальшого обготівкування отриманих на рахунки безготівкових коштів, ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 13,46 млн. грн., ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15,47 млн. грн. ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15,79 млн. грн., службові особи ТОВ «Органик-Трейд» (код 40677593) ухилились від сплати податку на прибуток у розмірі 13,82 млн. грн. У проведенні зазначених безтоварних операцій, перерахуванні грошових коштів та подальшому їх обготівкуванні задіяні ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ТОВ «Альфа-Грейн» (код 40677153), ТОВ «Трастойл» (код 40677567), ТОВ «Ексклюзив Бізнес Груп» (код 39877206), ТОВ «Бізнес-Мастер Груп» (код 39879072), ТОВ «Гермес Агро» (код 35818241), ТОВ «Старт Дівеломпент» (колишня назва ТОВ «Грейнагро») (код 37679570), ТОВ «Фанніан ЛТД» (код 41063842), ТОВ «Агротрейд Конкорд» (код 41821325), ТОВ «Торглан» (код 41380088), ТОВ«Продзерноторг» (код 40609392), ТОВ «Комфорт Маркет Груп» (код 39957752), ТОВ «Аквеа» (код 37946089), ТОВ «Авіапро» (код 38480870), ТОВ «Хартлейн-Корп» (код 39904648), ТОВ «Фірма Інвеста» (код 31488763), ДП «Флайт Дзайн Україна» Фірми «Флайт Дизайн ГМБХ» (код 31917885), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), СОФК «Віва І К» (код 36805406), ТОВ «Ізітрейд» (код 41141511), ТОВ «Оптіма Фешен» (код 42193534), ТОВ «Оптима Груп Південь» (код 40611140), ТОВ «Клінінг-Сервіс» (код 32898455), ТОВ «Мустанг Ойл» (код 39071943), ТОВ «Колос-Грін» (код 41821346), ТОВ «Компанія Оріон ЛТД» (код 41361594), ТОВ «Діалог-Ліберті» (код 24154966), ТОВ «Галион-Д» (код 41638639), ТОВ «ДЗОМ» (код 38527955), ТОВ «Райт Солюшен» (код 41653243), ТОВ «Фірма Солара» (код 41356144), ТОВ «Керуюча Компанія А-Груп» (код 40582067), ТОВ «Покровська Садиба» (код 35477357), ТОВ «Зернотрейд-Груп» (код 39500850), ТОВ «Хардінвест» (код 38496702), ТОВ «Монітор» (код 30036167), ТОВ «Толеракс Україна» (код 37460214), ТОВ «Продзерноторг» (код 40609392), ТОВ «Торглан» (код 41380088), ТОВ «Хлібекспорт» (код 34507155), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), СКП «Довгань І К» (код 19234203), ТОВ «Кей Сіті» (код 39406211), ТОВ «Стоун Альянс» (код 39525310), ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» (код 39109945), ПрАТ «АХП» (код 00955288), ТОВ «Комьюніті Партнерс» (код 39974013), ПП «Вествинд» (код 39259610), ТОВ «Пром Гравіс» (код 40421683) та ряд інших.

Вказаний епізод кримінального провадження під №32020100000000117 від 25.02.2020 за ч.3 ст.212 КК України постановою прокурора прокуратури м. Києва від 22.05.2020 об`єднано з кримінальним провадженням № 32018100040000007 від 26.06.2018.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611) у період 2016-2018 років діючи на території м. Києва, в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів, робіт та послуг в ТОВ «Арокс Брок» (код 39289095), ТОВ «Азімут Інвест-Сервіс» (код 39828997), ТОВ «Ронан» (попередня назва ТОВ «Вітарус-К» (код 40810129), ТОВ «Люкс Тор» (код 41204623), ТОВ «Юрнеро» (код 41423084), ТОВ «Акцент.Ком» (код 40949980), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (код 40942828), ТОВ «Сорцеф» (код 41647250), ТОВ «Трансетхолд» (41326455), ТОВ«Евроінвестплюс» (код 41656066), ТОВ «Смарт Брок» (код 40618386), ТОВ «Фронтмаунт Компані» (код 41799688), ТОВ «Елтис» (код 42201225), ТОВ «Акваторг ЮА» (код 42128376), ТОВ «Торговий Дім «Ескобар» (код 38123115), ПП «Ріал Нет Вор» (код 36058867), в діяльності яких вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на надання неправомірних податкових вигод, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3641 181,0 грн., податку на додану вартість на суму 2787812,0 грн., та всього податків у сумі 6428993,0 грн., що є особливо великим розміром.

Вказаний епізод кримінального провадження під № 32021100000000006 від 04.01.2021 за ч.3 ст.212 КК України постановою прокурора Київської міської прокуратури від 09.03.2021 об`єднано з кримінальним провадженням №32018100040000007 від 26.06.2018.

Під час здійснення досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій допитів, обшуків, заходів забезпечення кримінального провадження, судових експертиз тощо, за результатом яких до кримінальної відповідальності за ст. 205, ст. 205-? КК Країни притягнуто 14 осіб, а також виявлено ряд інших кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудові розслідування.

У кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-14.02.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Курум».

-05.02.2018 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_12

-25.01.2018 проведено огляди Інформатизованої бази Податковий блок.

-31.01.2018 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу до ТОВ «Терра Інком» з приводу отримання копій документів по проведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Курум».

-01.02.2018 вручено повістку про виклик на допит директору ТОВ «Терра Інком» ОСОБА_13

-22.02.2018 отримано та оголошено Ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів по проведенню взаємовідносин ТОВ «Терра Інком» з ТОВ «Курум».

-26.02.2018 повторно вручено повістку про виклик директору ТОВ «Терра Інком» ОСОБА_13

-05.03.2018 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів ТОВ «Стандарт КМ» та ТОВ «Терра Інком».

-12.03.2018 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів ТОВ «Тотал Фітнес» та ТОВ «Курум».

-12.03.2018 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів ТОВ «Брок Енерджі» та ТОВ «Курум».

-20.03.2018 допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_14 , керівника ТОВ «Брок Енерджі».

-21.03.2018 вручено повітку про виклик ОСОБА_15 , керівнику ТОВ «Нові Мерчендайзингові технології».

-18.04.2018 проведено обшук на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 31 кв. 94.

-29.05.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Врожай 2015» в АТ «ПУМБ».

-11.05.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо отримання інформації форми 1ДФ.

-30.05.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимоги про надання копій документів по ТОВ «Терра Інком» у Сумській регіональній торгово-промисловій палаті та Суми стандартметрологія.

-17.05.2018 06.06.2018 - здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, укладених між ТОВ «Тотал Фітнес» та ТОВ «Курум».

-08.06.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ «Приватбанк».

-12.06.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Сбербанк».

-07.06.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «Золотоніського лікеро-горілчаного завод «Златогор» для надання копій документів за проведеними взаємовідносинами з ТОВ «Врожай 2015».

-03.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Укрсиббанк».

-04.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «КБ «Приватбанк».

-11.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «ПУМБ».

-12.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «СБЕРБАНК».

-20.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «КБ «Приватбанк».

-04.07.2018 у службових осіб ТОВ «Вертол» вилучено копії документів по взаємовідносинам із ТОВ «Хануман-Компані».

-17.07.2018 у службових осіб ТОВ «Контур-Мет» вилучено копії документів за взаємовідносинами із ТОВ «Хануман-Компані».

-09.07.2018 у якості свідка допитано директора ТОВ «Вертол» ОСОБА_16

-16.07.2018 до ДАХК «АРТЕМ», де знаходиться офіс ТОВ «Вертол», направлено запит щодо витребування інформації про наявність верстатів, які ТОВ «Вертол» нібито придбало у ТОВ «Хануман-Компані».

-17.07.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Контур-Мет» ОСОБА_17

-20.07.2018 - 25.07.2018 до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про призначення позапланових документальних перевірок ТОВ «Брок Енерджі».

-26.07.2018 до ГУ ДФС у м. Києві скеровано ініціативні листи.

-31.07.2018 до банківських установ скеровані повістки про виклик операціоністів банку, які здійснювали відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Видавничий Дім «Теко», ТОВ «Поліграфцентр», ТОВ «Вентуріс», ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ТОВ «Грінлайт Плюс», ТОВ «Лаккі Лайф», ТОВ «Ренію», ТОВ «Протос Альянс», ТОВ «Реінбув», ТОВ «Курум», ТОВ «Стафсервіс», ТОВ «Врожай 2015», ТОВ «Тех-Постач Груп».

-27.08.2018 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_18

-27.08.2018 допитано в процесуальному статусі свідка адвоката, представника ТОВ«Голдмайт» ОСОБА_19

-29.08.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Форт Нова» ОСОБА_20

-29.08.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Аксофт» ОСОБА_21

-06.09.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Нортекс Лайн» ОСОБА_22

-20.09.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Кіт Медіа» ОСОБА_23

-26.09.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Вайпс» ОСОБА_24

-01.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Сантера» ОСОБА_25

-01.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Гранд-Стіл» ОСОБА_26

-01.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «ППУ Профіт» ОСОБА_27

-05.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Вайпс» ОСОБА_24

-08.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Горизонд Сіфуд» ОСОБА_28

-18.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Сантера» ОСОБА_25

-22.10.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень».

-26.10.2018 до ГУ ДФС у м. Києві скеровано лист щодо надання доказової бази, яка необхідна для врахування при проведені контрольно-перевірочної роботи.

-31.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Сервісна Маркетингова Група» ОСОБА_29

-05.11.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «ІК Біоінвест АГРО» ОСОБА_30

-05.11.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «ІК Біоінвест АГРО» ОСОБА_30

-29.11.2018 матеріали кримінального провадження об`єднані з кримінальним провадженням №32018100000000226 від 06.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

-03.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка колишнього помічника головного бухгалтера ТОВ «Горизонд Сіфут» ОСОБА_31

-04.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка комерційного директора ТОВ «Бар Мастер» ОСОБА_32

-05.12.2018 04.01.2019 здійснення тимчасових доступів до речей та документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Горизонд Сіфуд».

-05.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Тотал Фитнес» ОСОБА_33

-05.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «Компанія Інто Україна» для надання копій документів за проведеними взаємовідносинами з СГД з ознаками фіктивності.

-05.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «Тарком Екосервіс» для надання копій документів по проведеними взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності.

-05.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ«Український центр поводження з відходами» для надання копій документів по проведеними взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності.

-05.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «СІ ЕС Сістемс» для надання копій документів по проведеними взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності.

-13.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ«Спеціалізоване охоронне підприємство «Залізнична охорона»» для надання копій документів по проведеними взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності.

-14.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Терем Інвест», ТОВ «Херсонхолод 1» ОСОБА_34

-17.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Судафон» ОСОБА_35

-18.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Рубін безпека бізнесу» ОСОБА_36

-18.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_37

-21.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Київський завод кранів» ОСОБА_38

-04.01.2019 до КНДЕКЦ МВС України скеровано постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

-09.01.2019 у порядку ст.93 КПК України направлено лист вимогу щодо надання копій документів при складені під час проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Намлок Телекомунікейшн» та ТОВ «Бріг-Рітейл».

-09.01.2019 у порядку ст.93 КПК України направлено лист вимогу щодо надання копій документів при складені під час проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Флагман Транс Індастрі» та ТОВ «Компані-Абіа».

-14.01.2019 у порядку ст.93 КПК України направлено лист вимогу щодо надання копій документів при складені під час проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Намлок Телекомунікейшн» та ТОВ «Промсейфті».

-15.01.2019 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_39 , керівника ТОВ «ПЕК Інжиніринг».

-17.01.2019 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_40 , керівник ТОВ«Бріг Рітейл».

-17.01.2019 28.02.2019 - здійснення тимчасових доступів до речей та документів, які становлять банківську таємницю АТ «Альфа банк», АТ «ПУМБ», АТ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ КБ «Приват банк», ПАТ Банк «Контракт» по СГ у схемі.

-18.01.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, яким вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Горизонд Сіфуд».

-31.01.2019 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_41 (колишній керівник ТОВ «Горизонд Сіфуд»).

-21.02.2019 матеріали відносно ОСОБА_42 виділені в окреме кримінальне провадження під №320191000000000165 від 21.02.2019.

-13.03.2019 матеріали відносно ОСОБА_43 виділені в окреме кримінальне провадження під №320191000000000215 від 13.03.2019.

-15.03.2019 - 21.03.2019 - проведено огляди вилучених документів в банківських установах.

-09.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ «Восток банк» по СГ у схемі.

-18.04.2019 26.04.2019 здійснення тимчасового доступу до речей та документів (РДА) ТОВ «Намлок Телекомунікейшн».

-26.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «ОТП банк».

-27.05.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Компанія «Скайтерм» ОСОБА_44

-27.05.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Компанія «Гідрос» гр. ОСОБА_45

-28.05.2019 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу на отримання завірених належним чином копій документів по взаємовідносин між ТОВ«Моноліт будсервіс» та СГД з ознаками фіктивності.

-28.05.2019 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу на отримання завірених належним чином копій документів по взаємовідносин між ТОВ«Денза констракшн» та СГД з ознаками фіктивності.

-30.05.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Охоронна компанія «Скорпіон» ОСОБА_46

-31.05.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Мілбуд» гр. ОСОБА_47

-31.05.2019 надійшов лист-відповідь щодо від Головного сервісного центру МВС України щодо відмови у наданні інформації про реєстрацію транспортних засобів.

-06.06.2019 у порядку ст.93КПК України скеровано вимоги до Одеської, Рівненської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької митниці ДФС щодо витребування інформації та завірених належним чином копій документів, які стали підставою для проведення митних операції щодо розмитнення товарі, для СГД з ознаками фіктивності.

-06.06.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Компанія «Гідрос» ОСОБА_48

-14.06.2019 надійшов лист відповідь щодо відмови надання копій документів, які стали підставою для розмитнення товарів від Чернівецької митниці ДФС.

-18.06.2019 скеровано доручення на проведення огляду товарів, які імпортуються СГД з ознаками фіктивності.

-24.06.2019 надійшов лист відповідь та копії документів, які стали підставою для розмитнення товарів від Одеської митниці ДФС.

-05.07.2019 надійшов лист відповідь та копії документів, які стали підставою для розмитнення товарів від Одеської митниці ДФС.

-09.07.2019 надійшов лист відповідь та копії документів, які стали підставою для розмитнення товарів від Одеської митниці ДФС.

-09.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Мультітур Альянс» та ТОВ «Вотер Енерджі» що перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району в м. Києві.

-09.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ«ЮК ІН-ЛЕКС» та ТОВ «БК МАВ» що перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району в м. Києві.

-12.08.2019 допитано в процесуальному статусі свідка учасника ТОВ «Мультітур Альянс» та ТОВ «Вотер Енерджі», ТОВ «Мост Строй ЛТД» ОСОБА_49

-12.08.2019 допитано в якості свідка учасника ТОВ «ЮК ІН-ЛЕКС» та ТОВ «БК МАВ», ТОВ «Сучасні технології консалтингу» ОСОБА_50

-14.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Сучасні технології консалтингу», що перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району в м. Києві.

-15.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Мост Строй ЛТД», що перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району в м. Києві.

-15.08.2019 матеріали відносно ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , виділено в окреме кримінальне провадження.

-24.09.2019 матеріали кримінального провадження об`єднанні з №42019100000000598 від 24.09.2019.

-27.09.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України епізод кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 КК України закрито.

-01.10.2019 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу щодо надання копій документів між ТОВ «Теміс» та ТОВ «Терем Інвест».

-17.10.2019 допитано в процесуальному статусі свідка колишнього комерційного керівника ТОВ «Теміс» ОСОБА_51

-29.10.2019 матеріали кримінального провадження об`єднанні з №32019100000000619 від 29.10.2019.

-21.11.2019 в порядку ст.93 КПК України скеровані вимоги до ТОВ «Тедіс Україна», ПП «Дніпровські ласощі», ТОВ «Орлан Груп», ТОВ «Орлан Юа», ТОВ «Ретейл Груп» щодо надання копій документів по фінансово-господарських операціям з ТОВ «Укрпромторг ХХІ».

-14.11.2019 16.12.2019 - здійснення тимчасових доступів до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Укрпромторг ХХІ».

-18.12.2019 26.02.2020 здійснення тимчасових доступів до речей та документів (РДА) СГД, на яких обліковується директором, головним бухгалтером за засновником ОСОБА_5 та банківських установах.

-15.01.2020 допитано в процесуальному статусі свідка учасника ТОВ «Флойд Трейд» ОСОБА_52

-20.01.2020 допитано в процесуальному статусі свідка учасника Благодійний фонд «Об`єднаний рух», ТОВ ТГ «Металоцентри комекс» ОСОБА_53

-03.02.2020 04.02.2020 - здійснено тимчасові доступи до речей та документів СГД, на яких обліковується директором, головним бухгалтером за засновником ОСОБА_53

-03.02.2020 04.02.2020 - здійснено тимчасові доступи до речей та документів СГД, на яких обліковується директором, головним бухгалтером за засновником ОСОБА_52

-05.02.2020 матеріали відносно ОСОБА_54 виділені в кримінальне провадження №3202010000000062.

-05.02.2020 матеріали відносно ОСОБА_55 виділені в кримінальне провадження №3202010000000063.

-06.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Стар Ентерпрайс».

-28.02.2020 з СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшли матеріали виконання постанови на іншій території, а саме: матеріали тимчасового доступу до речей та документів по ТОВ «Стартекс-КМ».

-28.02.2020 до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (РДА) по КВКП«Сервісімпекс».

-28.02.2020 проведено 6 оглядів в АІС «Податковий блок» під час якого встановлено реєстраційні та інші дані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

-02.03.2020 теперішній час - витребування в ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 документів на отримання та використання коштів та інших документів. Виклики на допити.

-03.03.2020 витребування відомостей за формою ДРФО по особам у схемі.

-10.03.2020 - теперішній час - витребування у ТОВ «Альфа-Грейн», ТОВ«Трастойл», ТОВ «Органик-Трейд» документів на отримання та використання коштів та інших документів. Виклики на допити.

-11.03.2020 направлено 13 запитів по особам у схемі, щодо видачі довіреностей.

-12.03.2020 - витребування відомостей за формою ДРФО по особам у схемі.

-16.03.2020 проведення оглядів АІС «Податковий блок» під час яких встановлено суб`єктів СГД задіяних в взаємовідносинах та ланцюгу постачання.

-16.03.2020 здійснено виїзд за адресою реєстрації колишнього засновника ТОВ«Стартекс-КМ».

-19.03.2020 у порядку ст.218 КПК України скеровано постанову про проведення процесуальний дій на іншій території, до СУ ФР ГУЦ ДФС у Харківській області.

-16.04.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів (РДА) по ТОВ «Дест Трейд».

-21.04.2020 теперішній час Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю 51 СГ по схемі.

-24.04.2020 матеріали відносно засновника ТОВ «Дест Трейд» ОСОБА_56 виділено в окреме кримінальне провадження.

-27.04.2020 виїзди за адресами реєстрації ОСОБА_6 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 з метою вручення повісток про виклики на допити. За адресами реєстрації не проживають.

-28.04.2020 - Отримано відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно по ОСОБА_6 , ОСОБА_59

-28.04.2020 19.04.2020 здійснення тимчасових доступів до речей та документів по ПП «Лідер-Україна Плюс», ТОВ «ТК Укрпромторг-ХХІ».

-29.04.2020 проведено огляди Єдиного реєстру судових рішень.

-06.05.2020 проведено огляди АІС «Податковий блок» та ЄРПН під час якого встановлено контрагентів, ІР адреси тощо по СГ у схемі.

-06.05.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Дест Трейд».

-14.05.2020 - теперішній час - витребування у 34 СГ по схемі документів на отримання та використання коштів та інших документів.

-19.05.2020 повторні виклики на допити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

-19.05.2020 винесена постанова про призначення почеркознавчої експертизи по ОСОБА_5

-21.05.2020 прокуратурою м. Києва об`єднано кримінальне провадження за №3202010000000000237.

-22.05.2020 прокуратурою м. Києва об`єднано кримінальне провадження за №3202010000000000117.

-27.05.2020 до четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, надійшов висновок експерта за результатом почеркознавчої експертизи.

-27.05.2020 24.06.2020 - здійснено тимчасові доступи до документів реєстраційних справ ТОВ «Альфа-Грейн», ТОВ «Трастойл», ТОВ «Органик-Трейд» в РДА.

-29.05.2020 надійшли матеріали виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території.

-01.06.2020 допитано в якості свідка учасника ТОВ «Бакто Плюс» ОСОБА_60

-09.06.2020 до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Бакто Плюс».

-11.06.2020 направлено 13 запитів на адресу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою розшуку майна та активів (рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, транспорті засоби, корпоративні права, банківські рахунки та інше), які належать особам задіяним у схемі.

-16.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Бакто Плюс».

-19.06.2020 матеріали відносно ОСОБА_61 , виділені в окреме кримінальне провадження №32020100000000334.

-24.06.2020 матеріали відносно ОСОБА_12 виділені в окреме кримінальне провадження №32020100000000359.

-27.06.2020 повторні виклики на допити ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

-08.07.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів 51 СГ у схемі, що становлять банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк». Огляди вилучених речей та документів.

-10.07.2020 з урахуванням недоліків, направлено 13 запитів на адресу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою розшуку майна та активів (рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, транспорті засоби, корпоративні права, банківські рахунки та інше), які належать особам задіяним у схемі.

-17.07.2020 проведено огляди АІС «Податковий блок» та ЄРПН під час якого встановлено контрагентів, ІР адреси тощо по СГ у схемі.

-27.07.2020 матеріали кримінального провадження скеровано на адресу прокуратури м. Києва для визначення форми досудового розслідування.

-30.07.2020 теперішній час здійснення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Аквеа» по взаємовідносинам з ТОВ «Альфа-Грейн», ТОВ «Органик-Трейд».

-05.08.2020 - направлено запит на адресу Недержавного НВО «Хабад» (код 26283892) щодо працевлаштування ОСОБА_9

-06.08.2020 - викликано на допит керівника Недержавного НВО «Хабад» (код26283892) ОСОБА_62

-06.08.2020 - направлено запит на адресу ХІРО «Хабад» (код 22739332) щодо працевлаштування ОСОБА_9

-07.08.2020 - викликано на допит керівника ХІРО «Хабад» (код 22739332) Йосифа-Іцхака Вольфа.

-10.08.2020 - викликано на допит ОСОБА_9

-11.08.2020 - направлено запит на адресу ТОВ «Альта Мар» (код 40118523) щодо працевлаштування ОСОБА_63 . Викликано на допит керівника ТОВ «Альта Мар» (код 40118523) ОСОБА_64

-12.08.2020 виїзд за адресою реєстрації ОСОБА_63 . За адресою реєстрації не проживає.

-13.08.2020 - викликано на допит ОСОБА_65

-14.08.2020 - направлено запит на адресу ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744) щодо працевлаштування ОСОБА_11 . Викликано на допит керівника ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744) ОСОБА_66

-17.08.2020 - викликано на допит ОСОБА_11

-20.08.2020 - направлено запит на адресу КЕВ м. Одеса(код 08038284) щодо працевлаштування ОСОБА_67 . Викликано на допит керівника КЕВ м. Одеса(код 08038284) ОСОБА_68 . Викликано на допит ОСОБА_69

-21.08.2020 24.08.2020 - огляд документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_65

-01.09.2020 18.09.2020 - тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Лестон» в Броварській РДА.

-10.09.2020 15.09.2020 - зібрання характеризуючих матеріалів щодо засновника ТОВ «Лестон» ОСОБА_70

-16.09.2020 - допит в процесуальному статусі свідка засновника ТОВ «Лестон» ОСОБА_71

-17.09.2020 - виділення матеріалів щодо засновника ТОВ «Лестон» ОСОБА_71 у кримінальне провадження № 32020100000000467 від 17.09.2020

-18.09.2020 26.09.2020 - огляд документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Ексклюзив Бізнес Груп», ТОВ «Бізнес-Мастер Груп», ТОВ «Гермес Агро», ТОВ «Грейнагро»

-28.09.2020 - викликано на допит керівника ТОВ «Альта Мар» (код 40118523) ОСОБА_64

-03.10.2020 року - допитано в процесуальному статусі свідка учасника/керівника ТОВ «Порто імпульс» ОСОБА_72

-12.10.2020 16.10.2020. - збирання характеризуючих матеріалів щодо учасника/керівника ТОВ «Порто імпульс» ОСОБА_72

-14.10.2020 29.10.2020 здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Порто імпульс» в районній державній адміністрації.

-16.10.2020 - направлено вимоги на судимості по ОСОБА_6 , ОСОБА_65 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

-21.10.2020 - на адресу ГСЦ МВС України направлено запит про надання інформації щодо зареєстрованих транспортних засобів за ОСОБА_6 , ОСОБА_65 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших по фабулі.

-22.10.2020 - проведено огляди документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8

-26.10.2020 - на адресу УОРД ГУ ДФС у м. Києві надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою допитів службових осіб СГ по фабулі.

-27.10.2020 повторно викликано на допит керівника ТОВ «Альта Мар» (код 40118523) ОСОБА_64

-29.10.2020 - виділення матеріалів щодо учасника/керівника ТОВ «Порто імпульс» ОСОБА_72 у кримінальне провадження № 32020100000000527 від 22.10.2020.

-02.11.2020 року - допитано в процесуальному статусі свідка учасника/керівника ТОВ «Віртус Еволюшн» гр. ОСОБА_73

-03.11.2020 06.11.2020 здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Віртус Еволюшн» гр. ОСОБА_73 в районній державній адміністрації.

-09.11.2020 13.11.2020. - збирання характеризуючих матеріалів щодо учасника/керівника ТОВ «Віртус Еволюшн» гр. ОСОБА_73

-16.11.2020 27.11.2020 - огляд документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Трастойл», ТОВ «Органик-Трейд», ТОВ «Ексклюзив Бізнес Груп», ТОВ «Бізнес-Мастер Груп»;

-24.11.2020 - виділення матеріалів щодо учасника/керівника ТОВ «Віртус Еволюшн» гр. ОСОБА_73 у кримінальне провадження №32020100000000539 від 27.10.2020.

-24.11.2020 огляди документів, що становлять банківську таємницю фізичних осіб, на адресу яких надходили грошові кошти на закупівлю сільськогосподарської продукції. Підготування запитів про надання документів по схемі перерахування коштів.

-10.12.2020 виїзд за адресою останнього місця проживання ОСОБА_74 . За адресою останнього місця проживання ОСОБА_75 не проживає.

-15.12.2020 теперішній час погодження проекту повідомлення про підозру ОСОБА_76 у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

-21.12.2020 - направлено 8 вимог на судимості по особам, причетним до реєстрації підприємств за грошову винагороду.

-22.12.2020 теперішній час збирання характеризуючих матеріалів по ОСОБА_77 учаснику ТОВ «Стар Ентерпрайс» (40012818).

-28.12.2020 - допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_78 учасника ТОВ «Галант Інтенс»

-29.12.2020 огляди Єдиного реєстру судових рішень. Встановлено судові рішення про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 , а також інші судові рішення стосовно останнього.

-11.01.2021 29.01.2021 здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Некота Груп» (код 40814055) в Ірпінському управлінні ГУ ДПС у Київській області.

-14.01.2021 проведено 2 огляди відеозаписів вручення ОСОБА_5 повісток про виклики на допити.

-15.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

-15.01.2021 підозрюваного ОСОБА_5 викликано на допити на 18.01.2021, 19.01.2021, 20.01.2021. На допити не з`явився без поважних причин.

-16.01.2021 проведено огляд відеозапису вручення ОСОБА_5 письмового повідомлення про підозру, а також повісток про виклики на допити.

-20.01.2021 до Дніпровського районного суду м. Києва подано 7 клопотань про накладення грошових стягнень за невиконання ОСОБА_5 процесуального обов`язку явки на виклик слідчого, а також клопотання про здійснення приводу ОСОБА_5

-22.01.2021 на адресу четвертого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві надано постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій.

-25.01.2021 прокурором Київської міської прокуратури матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділено в окреме провадження під реєстраційним номером №32021100000000087.

-01.02.2021 - здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Галант Інтенс» в Солом`янській районній державній адміністрації.

-02.02.2021 збирання характеризуючих матеріалів щодо ОСОБА_78 учасника ТОВ «Галант Інтенс».

-05.02.2021 допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_78 учасника ТОВ «Галант Інтенс».

-09.02.2021 на адресу Тетіївського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) направлено 7 ухвал для відкриття виконавчого провадження та накладення грошових стягнень за невиконання ОСОБА_5 процесуального обов`язку.

-09.02.2021 до Дніпровського районного суду м. Києва подано 7 клопотань про тимчасові доступи до речей та документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Валідус Спецавто».

-12.02.2021 проведено огляд реєстраційних даних ТОВ «Валідус Спецавто» (код38347611), які містяться в Інформаційних ресурсах ДФС України.

-18.02.2021 здійснено виїзди до с. Дібрівка, с. Денихівка, м. Тетіїв, Київської області з метою здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_5

-23.02.2021 здійснено виїзди до Шевченківської районної державної адміністрації з метою встановлення та виклику на допит державного реєстратора ОСОБА_79

-15.02.2021 03.03.2021 на ТОВ «Валідус Спецавто» вручено запит про надання документів по взаємовідносинам з СГ по фабулі.

-проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення.

Строк досудового розслідування закінчується 24.03.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: встановити осіб причетних до внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Видавничий Дім «Теко», ТОВ «Поліграфцентр», ТОВ«Вентуріс», ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ТОВ «Грінлайт Плюс», ТОВ «Лаккі Лайф», ТОВ«Ренію», ТОВ «Протос Альянс», ТОВ «Реінбув», ТОВ «Курум», ТОВ «Стафсервіс», ТОВ «Врожай 2015», ТОВ «Тех-Постач Груп» завідомо неправдивих відомостей; отримати документи по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг та ланцюгу перерахування грошових коштів за матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України; допитати службових осіб та працівників підприємств по ланцюгу постачання, фізичних осіб на адреси яких перераховувались кошти за матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України; допитати в процесуальному статусі свідків службових осіб та працівників ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611) з приводу фактів та обставин вчинення злочину; допитати в процесуальному статусі свідків службових осіб та працівників ТОВ «Арокс Брок» (код 39289095), ТОВ «Азімут Інвест-Сервіс» (код 39828997), ТОВ «Ронан» (попередня назва ТОВ «Вітарус-К» (код 40810129), ТОВ «Люкс Тор» (код 41204623), ТОВ «Юрнеро» (код 41423084), ТОВ «Акцент.Ком» (код 40949980), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (код 40942828), ТОВ «Сорцеф» (код 41647250), ТОВ «Трансетхолд» (41326455), ТОВ «Евроінвестплюс» (код 41656066), ТОВ «Смарт Брок» (код 40618386), ТОВ «Фронтмаунт Компані» (код 41799688), ТОВ «Елтис» (код 42201225), ТОВ «Акваторг ЮА» (код 42128376), ТОВ «Торговий Дім «Ескобар» (код 38123115), ПП «Ріал Нет Вор» (код 36058867) з приводу фактів та обставин вчинення злочину; встановити та допитати в процесуальному статусі свідків водіїв, якими здійснювались перевезення товарів на адресу ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611); отримати документи по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг та ланцюгу постачання виготовленої продукції; здійснити тимчасові доступи до речей та документів, що становлять банківську таємницю суб`єктів господарювання по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг; провести судові почеркознавчі та судові економічні експертизи; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідні для повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з?явилися, слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину /п.2 ч.2 ст.219 КПК України/.

Загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті /ч.6 ст.219 КПК України/.

Разом із тим, ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Норма ч.4ст.294КПК Українивказує нате,що строкдосудового розслідуваннязлочину можебути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що четвертий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.212 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 24.03.2021 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: встановити осіб причетних до внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Видавничий Дім «Теко», ТОВ «Поліграфцентр», ТОВ«Вентуріс», ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ТОВ «Грінлайт Плюс», ТОВ «Лаккі Лайф», ТОВ«Ренію», ТОВ «Протос Альянс», ТОВ «Реінбув», ТОВ «Курум», ТОВ «Стафсервіс», ТОВ «Врожай 2015», ТОВ «Тех-Постач Груп» завідомо неправдивих відомостей; отримати документи по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг та ланцюгу перерахування грошових коштів за матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України; допитати службових осіб та працівників підприємств по ланцюгу постачання, фізичних осіб на адреси яких перераховувались кошти за матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України; допитати в процесуальному статусі свідків службових осіб та працівників ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611) з приводу фактів та обставин вчинення злочину; допитати в процесуальному статусі свідків службових осіб та працівників ТОВ «Арокс Брок» (код 39289095), ТОВ «Азімут Інвест-Сервіс» (код 39828997), ТОВ «Ронан» (попередня назва ТОВ «Вітарус-К» (код 40810129), ТОВ «Люкс Тор» (код 41204623), ТОВ «Юрнеро» (код 41423084), ТОВ «Акцент.Ком» (код 40949980), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (код 40942828), ТОВ «Сорцеф» (код 41647250), ТОВ «Трансетхолд» (41326455), ТОВ «Евроінвестплюс» (код 41656066), ТОВ «Смарт Брок» (код 40618386), ТОВ «Фронтмаунт Компані» (код 41799688), ТОВ «Елтис» (код 42201225), ТОВ «Акваторг ЮА» (код 42128376), ТОВ «Торговий Дім «Ескобар» (код 38123115), ПП «Ріал Нет Вор» (код 36058867) з приводу фактів та обставин вчинення злочину; встановити та допитати в процесуальному статусі свідків водіїв, якими здійснювались перевезення товарів на адресу ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611); отримати документи по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг та ланцюгу постачання виготовленої продукції; здійснити тимчасові доступи до речей та документів, що становлять банківську таємницю суб`єктів господарювання по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг; провести судові почеркознавчі та судові економічні експертизи; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідні для повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100040000007 від 25.01.2018 року на дванадцять місяців, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 24 березня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя