Ухвала
від 07.09.2020 по справі 752/6484/20
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/6484/20

Провадження № 1-кс/752/6646/20

У Х В А Л А

07.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42019100000000777 від 06.12.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42019100000000777 від 06.12.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуків 26.08.2020 р. в приміщеннях ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», ТОВ «НКЦ Профітех», ТОВ «Класика комфорту», ТОВ «БК «Укрінтербуд», комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва», за місцем мешкання його директора ОСОБА_5 , керівника ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні технології» ОСОБА_6 , керівника ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_7 , колишнього керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_8 , керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_9 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000777 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами Київської міської державної адміністрації, Департаменту житлово-комунального інфраструктури КМДА, суб`єктів господарювання.

Встановлено, що службовими особами комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», а також керівниками та засновниками ряду приватних суб`єктів господарської діяльності організовано злочинну схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до злочинної схеми службові особи комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» протягом листопада-грудня 2019 року в рамках реалізації програми впровадження енергоефективних технологій в ОСББ та ЖБК м. Києва, на виконання Розпорядження КМДА від 16 травня 2019 року №868 «Про здійснення капітального ремонту об`єктів закладів освіти» організували та провели ряд процедур закупівель - «Виконання робіт з реалізації енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ (ЖБК) міста Києва. Капітальний ремонт (заміна) дверей в місцях загального користування» та «Проведення будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту в закладах освіти».

Разом з тим, до злочинної діяльності залучено працівників

ТОВ «Проект-студія» (ЄДРПОУ 36047326), ТОВ «Навчально-консультаційний центр «Профітех» (ЄДРПОУ 40214892).

В подальшому службові особи комунального підприємства, достовірно знаючи, що роботи у повному обсязі фактично не виконувались, за попередньою змовою з підрядником та особами, що здійснювали технічний нагляд, склали та підписали акти виконаних робіт та незаконно перерахували бюджетні кошти на банківські рахунки підрядних організацій у повному обсязі.

З метою прикриття факту вчинення кримінального правопорушення, члени злочинної групи за попередньою змовою здійснили монтаж у житлових будинках ОСББ та ЖБК м. Києва металопластикових дверей та вікон, що не відповідають технічним вимогам згідно умов договорів, внаслідок чого документально завищили обсяги виконаних робіт.

За результатами проведених 26.08.2020 обшуків в приміщеннях

ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», ТОВ «НКЦ Профітех», ТОВ «Класика комфорту», ТОВ «БК «Укрінтербуд», комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва», за місцем мешкання його директора ОСОБА_5 , керівника ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні технології» ОСОБА_6 , керівника ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_7 , колишнього керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_8 , керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_9 виявлено та вилучено речі і документи щодо надання послуг, постачання товарів, виконання будівельних робіт, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, інші речі і документи.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000777 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами Київської міської державної адміністрації, Департаменту житлово-комунального інфраструктури КМДА, суб`єктів господарювання.

Встановлено, що службовими особами комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», а також керівниками та засновниками ряду приватних суб`єктів господарської діяльності організовано злочинну схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до злочинної схеми службові особи комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» протягом листопада-грудня 2019 року в рамках реалізації програми впровадження енергоефективних технологій в ОСББ та ЖБК м. Києва, на виконання Розпорядження КМДА від 16 травня 2019 року №868 «Про здійснення капітального ремонту об`єктів закладів освіти» організували та провели ряд процедур закупівель - «Виконання робіт з реалізації енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ (ЖБК) міста Києва. Капітальний ремонт (заміна) дверей в місцях загального користування» та «Проведення будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту в закладах освіти».

Разом з тим, до злочинної діяльності залучено працівників

ТОВ «Проект-студія» (ЄДРПОУ 36047326), ТОВ «Навчально-консультаційний центр «Профітех» (ЄДРПОУ 40214892).

В подальшому службові особи комунального підприємства, достовірно знаючи, що роботи у повному обсязі фактично не виконувались, за попередньою змовою з підрядником та особами, що здійснювали технічний нагляд, склали та підписали акти виконаних робіт та незаконно перерахували бюджетні кошти на банківські рахунки підрядних організацій у повному обсязі.

З метою прикриття факту вчинення кримінального правопорушення, члени злочинної групи за попередньою змовою здійснили монтаж у житлових будинках ОСББ та ЖБК м. Києва металопластикових дверей та вікон, що не відповідають технічним вимогам згідно умов договорів, внаслідок чого документально завищили обсяги виконаних робіт.

За результатами проведених 26.08.2020 обшуків в приміщеннях

ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», ТОВ «НКЦ Профітех», ТОВ «Класика комфорту», ТОВ «БК «Укрінтербуд», комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва», за місцем мешкання його директора ОСОБА_5 , керівника ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні технології» ОСОБА_6 , керівника ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_7 , колишнього керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_8 , керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_9 виявлено та вилучено речі і документи щодо надання послуг, постачання товарів, виконання будівельних робіт, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, інші речі і документи.

З метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000777 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами Київської міської державної адміністрації, Департаменту житлово-комунального інфраструктури КМДА, суб`єктів господарювання.

26.08.2020 на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва проведено обшуки в приміщеннях

ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», ТОВ «НКЦ Профітех», ТОВ «Класика комфорту», ТОВ «БК «Укрінтербуд», комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва», за місцем мешкання його директора ОСОБА_5 , керівника ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні технології» ОСОБА_6 , керівника ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_7 , колишнього керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_8 , керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_9 , в ході яких виявлено та вилучено речі і документи щодо надання послуг, постачання товарів, виконання будівельних робіт, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, інші речі і документи.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42019100000000777 від 06.12.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуків 26.08.2020 р. в приміщеннях ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», ТОВ «НКЦ Профітех», ТОВ «Класика комфорту», ТОВ «БК «Укрінтербуд», комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва», за місцем мешкання його директора ОСОБА_5 , керівника ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні технології» ОСОБА_6 , керівника ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_7 , колишнього керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_8 , керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_9 , а саме: Мобільний телефон «Xiaomi» imei НОМЕР_1 із сім-картами, вилучений у ОСОБА_9

-Мобільний телефон Iphone10 imei НОМЕР_2 , ноутбук MacBook Model A1534 Serial C02PV4E4GCN3, вилучені 26.08.2020 у приміщенні керівника ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні технології» ОСОБА_6

-Флеш-накопичувач марки SP, 32 Gb, чорного кольору, мобільний телефон «Самсунг» imei1 НОМЕР_3 , imei2 НОМЕР_4 із сім-картами з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , вилучений у керівника комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» ОСОБА_5

-Договір підряду № 210-Г-БМ-КР від 02.12.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 134-ОД від 08.11.2019, копія Розпорядження № 1140 від 05.08.2020, додаткові угоди, довідка про вартість будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1 за грудень 2019 року, платіжне доручення № 281 від 24.12.2019 всього на 117 аркушах;

-Договір підряду № 48-Г-БМ-70/30 від 29.08.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 34-ОД від 15.08.2019, додаткові угоди, довідка про вартість будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/48 за листопад 2019 року, платіжне доручення № 506 від 27.11.2019 всього на 55 аркушах;

- Договір підряду № 142-Г-БМ-70/30 від 22.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 37-ОД від 15.08.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1 за грудень 2019 року, платіжне доручення № 73 від 20.08.2019, платіжне доручення № 500 від 25.11.2019 всього на 71 аркуші;

-Договір підряду № 160-Г-БМ-70/30 від 24.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 128-ОД від 31.10.2019, копія Розпорядження № 805 від 08.05.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1\160 від 18.12.2019, платіжне доручення № 497 від 25.11.2019, платіжне доручення № 600 від 18.12.2019 всього на 58 аркушах;

-Договір підряду № 110-Г-БМ-КР від 30.09.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 63-ОД від 27.08.2019, копія Розпорядження № 1162 від 27.06.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/110 за грудень 2019 року, платіжне доручення № 232 від 21.12.2019 всього на 91 аркуші;

-Договір підряду № 21-Г-БМ-70/30 від 17.06.2020 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 26-ОД від 02.06.2020, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1- 21 за липень 2020 року, платіжне доручення № 60 від 27.07.2020, платіжне доручення № 53 від 23.06.2020 всього на 53 аркушах;

-Договір підряду № 161-Г-БМ-70/30 від 24.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 129-ОД від 31.10.2019, додаткові угоди, довідка про вартість , акт виконаних робіт № 1/161 за грудень 2019 року, платіжне доручення № 609 від 23.12.2019, платіжне доручення № 499 від 25.11.2019 всього на 62 аркушах;

-Договір підряду № 137-Г-БМ-КР від 18.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 77-ОД від 24.09.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/137 за грудень 2019, платіжне доручення № 264 від 23.12.2019, всього на 95 аркушах;

-Договір підряду № 65-Г-БМ-КР від 10.09.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 63-ОД від 27.08.2019, копія Розпорядження № 1162 від 27.06.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/65 за листопад 2019, платіжне доручення № 135 від 26.11.2019, всього на 65 аркушах;

-Договір підряду № 134-Г-БМ-КР від 15.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 77-ОД від 24.09.2019, копія Розпорядження № 1162 від 27.06.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/134 за листопад 2019, платіжне доручення № 136 від 26.11.2019, всього на 71 аркуші;

-Договір підряду № 122-Г-БМ-70/30 від 07.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 93-ОД від 04.10.2019, копія Розпорядження № 805 від 08.05.2020, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/122 від 13.11.2019, платіжне доручення № 490 від 14.11.2019, всього на 80 аркушах;

-Договір підряду № 169-Г-БМ-КР від 05.11.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 103-ОД від 08.10.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/169 за грудень 2019, платіжне доручення № 282 від 24.12.2019, всього на 109 аркушах;

-Договір підряду № 125-Г-БМ-КР від 08.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 63-ОД від 27.08.2019, копія Розпорядження № 1162 від 27.06.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/125 за листопад 2019, платіжне доручення № 138 від 26.11.2019, всього на 61 аркуші;

-Договір підряду № 127-Г-БМ-КР від 09.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 84-ОД від 03.10.2019, копія Розпорядження № 805 від 08.05.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/127 від 21.12.2019, платіжне доручення № 625 від 23.12.2019, всього на 56 аркушах;

-Договір підряду № 167-Г-БМ-КР від 31.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Будівельна компанія «МЕГА СТАЙЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 107-ОД від 21.10.2019, копія Розпорядження № 1162 від 27.06.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/167 за грудень 2019, платіжне доручення № 193 від 17.12.2019, платіжне доручення № 159 від 02.12.2019, платіжне доручення № 170 від 12.12.2019, платіжне доручення № 137 від 26.11.2019, платіжне доручення № 139 від 26.11.2019, платіжне доручення № 68 від 30.10.2019 всього на 72 аркушах;

-Договір підряду № 164-Г-БМ-КР від 29.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Будівельна компанія «МЕГА СТАЙЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 107-ОД від 21.10.2019, копія Розпорядження № 1162 від 27.06.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/164 за грудень 2019, платіжне доручення № 192 від 17.12.2019, всього на 68 аркушах;

-Договір підряду № 103-Г-БМ-КР від 26.09.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Будівельна компанія «МЕГА СТАЙЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 77-ОД від 24.09.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/103 за жовтень 2019, акт виконаних робіт № 2/103 за листопад 2019, всього на 101 аркушах;

-Договір підряду № 120-Г-БМ-КР від 09.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Будівельна компанія «МЕГА СТАЙЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 103-ОД від 08.10.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/120 за грудень 2019 всього на 67 аркушах;

-Договір підряду № 119-Г-БМ-КР від 09.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Будівельна компанія «МЕГА СТАЙЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 103-ОД від 08.10.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/119 за грудень 2019, всього на 69 аркушах;

-Договір підряду № 118-Г-БМ-КР від 09.10.2019 укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Будівельна компанія «МЕГА СТАЙЛ», додатки, копія експертного звіту, копія Наказу № 104-ОД від 08.10.2019, копія Розпорядження № 1162 від 27.06.2019, додаткові угоди, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт № 1/118 за листопад 2019 всього на 70 аркушах.

-Договір підряду №292-Г-БМ-КР від 20 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Будівельна компанія «УКРІНТЕРБУД», додатки, копія експертного звіту, копія наказу №178-Д, копія розпорядження №1941, додаткові угоди №1 та №2, довідка про вартість №1/292, акт виконаних робіт №1/292 від 24.12.2019, платіжне доручення №297 від 26.12.2019 всього на 77 аркушах.

-Договір підряду №291-Г-БМ-КР від 20 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Будівельна компанія «УКРІНТЕРБУД», додатки, копія експертного звіту, копія наказу №178-Д, копія розпорядження №1941, додаткові угоди №1, та №2, довідка про вартість №1/291, акт виконаних робіт №1/291 від 24.12.2019, платіжне доручення №296 від 26.12.2019 всього на 143 аркушах.

- Договір підряду №212-Г-БМ-КР від 03 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «ІБК ПЛЮС», додатки, копія експертного звіту, копія наказу №155-ОД, додаткова угода №1, дефектний акт, довідка про вартість №1/212 та №2/212, акт виконаних робіт №1/212 від 20.12.2019, акт виконаних робіт №2/212 від 20.12.2019, акт виконаних робіт №2/212-2 від 20.12.2019, платіжне доручення №227 від 21.12.2019, лист ТОВ «ІБК ПЛЮС» №5.01 від 04.12.2019 з додатком, лист №255-1982 від 28.12.2019, лист №28.01 від 28.12.2019, акт приймання передачі документації від 14.05.2020, акт про введення об`єкту в експлуатацію від 14.05.2020 всього на 106 аркушах.

- Договір підряду №237-Г-БМ-КР від 11 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «ІНБУД-ХХІ», додатки, копія експертного звіту, зведений кошторис, копія наказу №139-ОД, копія розпорядження №1941, додаткова угода №1, дефектний акт, довідка про вартість №1/237-1/0, акт виконаних робіт №1/237 від 20.12.2019, акт вартості устаткування №1/о від 20.12.2019, платіжне доручення №240 від 21.12.2019, та №239 від 21.12.2019, акт приймання передачі документації від 02.06.2020, акт про введення об`єкту в експлуатацію від 02.06.2020, акт приймання-передачі виконавчої документації від 02.06.2020 всього на 129 аркушах.

-Договір підряду №231-Г-БМ-КР від 10 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ПП «Деревообробний завод «БРАМА», додатки, копія експертного звіту, зведений кошторисний розрахунок, копія наказу №165-ОД, копія розпорядження №1941, додаткова угода №1, дефектний акт, довідка про вартість №1/231, акт виконаних робіт №1/231 від 20.12.2019, платіжне доручення №226 від 21.12.2019, акт приймання передачі документації від 17.04.2020, акт про введення об`єкту в експлуатацію від 17.04.2020, акт приймання-передачі виконавчої документації від 17.04.2020 всього на 41 аркуші.

-Договір підряду №232-Г-БМ-КР від 10 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ПП «Деревообробний завод «БРАМА», додатки, копія експертного звіту, зведений кошторисний розрахунок, копія наказу №165-ОД, копія розпорядження №1941, додаткова угода №1, дефектний акт, довідка про вартість №1/232, акт виконаних робіт №1/232 від 20.12.2019, платіжне доручення №229 від 21.12.2019, акт приймання передачі документації від 17.04.2020, акт про введення об`єкту в експлуатацію від 17.04.2020, акт приймання-передачі виконавчої документації від 17.04.2020 всього на 41 аркуші.

-Договір підряду №223-Г-ТН-КР від 09 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Навчально-консультаційний центр «Профітех», додатки, копія кваліфікаційного сертифікату, платіжне доручення №258 від 21.12.2019, акт приймання передачі №1/223 всього на 14 аркуші.

-Договір підряду №216-Г-ТН-КР від 05 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ», додатки, копія кваліфікаційного сертифікату, платіжне доручення №263 від 21.12.2019, акт приймання виконаних робіт №1/216, довідка про вартість №1/216 всього на 17 аркушах.

-Договір підряду №136-Г-ТН-70/30 від 17 листопада 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ», додатки, копія кваліфікаційного сертифікату, копія розпорядження №805, договір про оплату №35-ВР-70/30 від 02.03.2020, платіжне доручення №27 від 13.03.2020, акт звірки від 02.03.2020, додаткова угода №1 від 28.12.2019 з додатками, акт приймання виконаних робіт №1/136, довідка про вартість №1/136 всього на 29 аркушах.

-Договір підряду №140-Г-ТН-70/30 від 18 листопада 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «ПРОЕКТ-СТУДІЯ», додатки, копія кваліфікаційного сертифікату, копія повідомлення про намір, копія розпорядження №805, договір про оплату №33-ВР-70/30 від 02.03.2020, платіжне доручення №25 від 13.03.2020, акт звірки від 02.03.2020, додаткова угода №1 від 28.12.2019 з додатками, акт приймання виконаних робіт №1/140, довідка про вартість №1/140 всього на 37 аркушах.

-Договір підряду №265-Г-БМ-70/30 від 19 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні Технології», додатки, копія експертного звіту, копія зведеного кошторисного розрахунку, копія наказу №184-ОД, копія розпорядження №805, повідомлення про намір, договір №40дог-01579, договір на оплату №10-ВР-70/30, платіжне доручення №36 від 18.03.2020, акт звірки від 02.03.2020, дефектний акт №1 від 15.11.2019, довідка про вартість виконаних робіт №1/265 від 26.12.2019, акт приймання виконаних робіт №1/265 всього на 38 аркушах.

-Договір підряду №215-Г-БМ-70/30 від 04 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні Технології», додатки, копія експертного звіту, копія зведеного кошторисного розрахунку, копія наказу №131-ОД, копія розпорядження №805, звіт про укладений договір, договір №40дог-01486, договір на оплату №6-ВР-70/30, платіжне доручення №32 від 18.03.2020, акт звірки від 02.03.2020, довідка про вартість виконаних робіт від 24.12.2019, акт приймання виконаних робіт №1/215 всього на 42 аркушах.

-Договір підряду №217-Г-БМ-70/30 від 05 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні Технології», додатки, копія експертного звіту №190892 та №190910, копія зведених кошторисних розрахунків, копія наказу №161-ОД та №159-ОД, копія розпорядження №805, повідомлення про намір, договір №40дог-01488, договір на оплату №7-ВР-70/30, платіжне доручення №33 від 18.03.2020, дефектні акти, довідка про вартість виконаних робіт №1/217 від 24.12.2019, акт приймання виконаних робіт №1/217 від 24.12.2019 всього на 51 аркушах.

-Договір підряду №218-Г-БМ-70/30 від 05 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні Технології», додатки, копія експертного звіту №190888, №190887 та №190736, копія зведених кошторисних розрахунків, копія наказу №160-ОД, №162-ОД та №97-ОД, копія розпорядження №805, повідомлення про намір, договір №40дог-01487, договір на оплату №8-ВР-70/30, платіжне доручення №34 від 18.03.2020, акт звірки від 02.03.2020, дефектні акти, довідка про вартість виконаних робіт №1/218 від 24.12.2019, акт приймання виконаних робіт №1/218 від 24.12.2019 всього на 65 аркушах.

-Договір підряду №221-Г-БМ-70/30 від 05 грудня 2019 року укладений між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні Технології», додатки, копія експертного звіту, копія зведеного кошторисного розрахунку, копія наказу №163-ОД, копія розпорядження №805, звіт про укладені договори, договір №40дог-01489, договір на оплату №9-ВР-70/30, платіжне доручення №35 від 18.03.2020, акт звірки від 02.03.2020, дефектний акт, довідка про вартість виконаних робіт №1/221 від 24.12.2019, акт приймання виконаних робіт №1/221 від 24.12.2019 всього на 43 аркушах.

-Листок з чорновими записами, лист директора ТОВ «ІК «ЕЕТ» без дати та вихідного, лист директора ТОВ «ІК «ЕЕТ» від 06.12.2019, договірна ціна, дефектний акт, договірна ціна, додаткова угода №1 від 09.12.2019 до договору №215-Г-БМ-70/30, договірна ціна, акти введення в експлуатацію від 03.07.2020, розрахунки вартості виробів, паспорта виробів, акти на закриття прихованих робіт№1, №2, №3, додаткова угода №1 від 09.12.2019 до договору №215-Г-БМ-70/30, договірна ціна, лист директора ТОВ «ІК «ЕЕТ» від 06.12.2019, акт виконаних робіт №1 без дати всього на 105 аркуші.

- Лист директора ТОВ «ІК «ЕЕТ» від 06.12.2019 та лист без дати, Додаткова угода №1 від 09.12.2019 до договору №217-Г-БМ-70/30, договірна ціна, акт виконаних робіт №1 без дати, дефектні акти, додаткова угода №1 від 09.12.2019 до договору №217-Г-БМ-70/30 з додатком, акти на закриття прихованих робіт№1, №2, №3, лист директора ТОВ «ІК «ЕЕТ» без дати та вихідного, розрахунки вартості виробів, паспорта виробів, акти введення в експлуатацію, дефектні акти, всього на 203 аркуші.

- Листок з чорновими записами, листи директора ТОВ «ІК «ЕЕТ» від 06.12.2019, додаткова угода №1 від 09.12.2019 до договору №221-Г-БМ-70/30 з договірна ціна, дефектний акт, копія договору про оплату №9-ВР-70/30, акти на закриття прихованих робіт№1, №2, №3, акти введення в експлуатацію від 10.06.2020, розрахунки вартості виробів, паспорта виробів всього на 137 аркушах.

-Акт приймання виконаних будівельних робіт до договору №265-Г-БМ-70/30 від 19 грудня 2019 на 4 аркушах.

-Акт приймання виконаних будівельних робіт до договору №221-Г-БМ-70/30 від 05 грудня 2019 на 4 аркушах.

-Акт приймання виконаних будівельних робіт до договору №218-Г-БМ-70/30 від 05 грудня 2019 на 8 аркушах.

-Копії посадових інструкцій, копії наказів про призначення, копія штатного розпису КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», копія статуту комунального підприємства, листування між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та департаментом житлово-комунальної інфраструктури всього на 142 аркушах.

-Протоколи рішення про відміну торгів, службові записки, заявки, протоколи визначення переможців державних закупівель, чорнові записи, листування з Департаментом освіти і науки, технічні характеристики виробів та конструкцій, дефектні акти, акти обстеження об`єктів, пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки, положення про перевірку обсягів робіт, лист №255-1981, функції членів тендерного комітету, листування з КП «Київекспертиза», комерційні пропозиції, копія розпорядження КМДА, чорнові записи, реєстр з журналу вхідної кореспонденції, адресний перелік виконання робіт, копії сертифікатів відповідності копії накладних, акти закриття прихованих робіт всього на 472 аркушах.

-Заявки на проведення закупівель, обсяги закупівель, вимоги до учасників торгів, проекти договорів, договірні ціни, рішення про визначення переможців торгів, акти закриття прихованих робіт, експертний звіт №190513 по вул. Райдужна, 3 з пояснювальною запискою, дефектним актом, протокол погодження цін, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, накази про призначення ОСОБА_10 , чисті аркуші паперу А4 з відтиском печатки ТОВ «НКЦ «Профітех» та підписом ознайомлена, розписка ОСОБА_10 , копія кваліфікаційного сертифіката, список підприємств з контактними даними, чорнові записи всього на 178 аркушах.

-Робочі проекти, загальні положення, кошторисна документація, акти закриття прихованих робіт всього на 266 аркушах.

-Копія свідоцтва платника єдиного податку ТОВ «Проект-Студія», копія протоколу №5 загальних зборів ТОВ «Проект-Студія» від 24.04.2017, договори про здійснення технічного нагляду №140-Г-ТН-70/30 від 18.10.2019, №136-Г-ТН-70/30 від 17.10.2019, №114-Г-ТН-КР від 02.10.2019, №66-Г-ТН-КР від 09.09.2019, №25-Г-ТН-ТС від 24.07.2019, №6-Г-ТН-ТЛ від 26.03.2018, №153-Г-ТН-ТЛ від 08.11.2018, №149-Г-ТН-70/30 від 08.11.2018, №152-Г-ТН-ІТП від 08.11.2018, №142-Г-ТН-70/30 від 30.10.2018, №101-Г-ТН-ТС від 25.09.2018, №141-Г-ТН-70/30 від 22.10.2019, №102-Г-ТН-ТС від 25.09.2018, №99-Г-ТН-70/30 від 17.09.2018, №55-Г-ТН-ЦТПІТМ від 27.07.2018, №54-Г-ТН-ВІТП від 27.07.2018, №51-Г-ТН-70/30 від 26.07.2018, №42-Г-ТН-КРІМ від 05.07.2018, №218-Г-ТН-70/30 від 11.12.2018, №201-Г-ТН-70/30 від 28.11.2018 між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Проект-Студія», додатки до них на 208 арк.

-Дефектні акти на 2 арк.

-Договір підряду №241-Г-БМ-КР від 12.12.2019 між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та ТОВ «Будівельна компанія «Укрінтербуд», копії договору оренди №07/02/20 від 15.07.2020 між ПрАТ «Комплекс Либідський» та ТОВ «Будівельна компанія «Укрінтербуд», додатків до нього, наказу №25 від 28.05.2019 ТОВ «Будівельна компанія «Укрінтербуд» на 27 арк.

-Видаткова накладна №1347 від 11.06.2020, копії податкової накладної від 26.05.2020, платіжного доручення від 26.05.2020, наказів по ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», протоколів Загальних зборів учасників ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», довідки управління статистики у Вишгородському районі ГУ статистики у Київській області, виписки з ЄДРПОУ, статуту ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій» на 31 арк.

- Чорнові записи на 4 аркушах, вилучені 26.08.2020 у приміщенні керівника ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні технології» ОСОБА_6

-Договір №20-Г-Тн-ВД про здійснення технічного нагляду від 18.06.2018 на 5 арк. та з додатками до нього на 6 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за жовтень 2018р. та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за жовтень 2018 р., Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за 27 грудня 2018р. та акт №2 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за 27 грудня 2018 р. Виписка платіжного доручення №218 та № 126 від 2018.

-Договір №56-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 26.07.2018 на 5 арк. та з додатками до нього на 10 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за 27 грудня 2018р. та акт №2 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за 27 грудня 2018р., Виписка платіжного доручення № 345від 28 грудня 2018р.

-Договір №78-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 20.08.2018 на 5 арк. та з додатками до нього на 8 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за 27 грудня 2018р. та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за 27 грудня 2018р., Виписка платіжного доручення № 336 від 28 грудня 2018р.

-Договір №193-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 28.11.2018 на 5 арк. та з додатками до нього на 5 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за 27 грудня 2018р. та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за 27 грудня 2018р., Виписка платіжного доручення № 351 від 28 грудня 2018р.

-Договір №9-Є-Тн-МІТП про здійснення технічного нагляду від 14.05.2019 на 5 арк. та з додатками до нього на 7 арк. Додаткова угода № 1 до договору

№ 9-Є-Тн-МІТН про здійснення технічного нагляду від 14.05.2019 на 1 арк. та з додатками до нього на 5 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за 03.07.2019р. та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за 03.07.2019р., Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за листопад 2019р. та акт №2 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за листопад 2019р., Виписка платіжного доручення № 1317 від 20 листопада 2019р.

-Договір №40-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 23.08.2019 на 5 арк. та з додатками до нього на 12 арк. Додаткова угода № 1 до договору №40-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 28.12.2019 на 1 арк. та з додатками до нього на 4 арк. Додаткова угода № 2 до договору №40-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 07.02.2020 на 1 арк.

Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за

23 грудня 2019 та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду

23 грудня 2019, Виписка платіжного доручення № 19 від 16 березня 2020р.

-Завірена копія Договору №41-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 23.08.2019 на 3 арк. та з додатками до нього на 3 арк. Додаткова угода № 1 до договору №41-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 28.12.2019 на 1 арк. та з додатками до нього на 4 арк. Додаткова угода № 2 до договору №41-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 07.02.2020 на 1 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за

23 грудня 2019 та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду

23 грудня 2019, Виписка платіжного доручення № 21 від 16 березня 2020р.

-Договір №68-Є-Тн-ТС про здійснення технічного нагляду від 24.09.2019 на 5 арк. та з додатками до нього на 5 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за 20.12.2019р. та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за 20.12.2019р, Виписка платіжного доручення № 1366 від 21 грудня 2019р.

-Договір №111-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 30.09.2019 на 5 арк. та з додатками до нього на 8 арк. Додаткова угода № 1 до договору №111-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 20.12.2019 на 1 арк. та з додатками до нього на 5 арк. Додаткова угода № 2 до договору №111-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 07.02.2020 на 1 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за

23 грудня 2019 та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду

23 грудня 2019, Виписка платіжного доручення № 20 від 16 березня 2020р.

-Договір №112-Г-Тн-70-30 про здійснення технічного нагляду від 30.09.2019 на 5 арк. та з додатками до нього на 7 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за 23 грудня 2019р. та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за 23 грудня 2019р., Виписка платіжного доручення № 23 від 16 березня2019р.

-Договір №113-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 30.09.2019 на 5 арк. та з додатками до нього на 9 арк. Додаткова угода № 1 до договору №113-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 28.12.2019 на 1 арк. та з додатками до нього на 5 арк. Додаткова угода № 2 до договору №113-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 07.02.2020 на 1 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за

грудня 2019 та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду

за груднь 2019, Виписка платіжного доручення № 22 від 16 березня 2020р.

-Договір №184-Г-Тн-МІТП про здійснення технічного нагляду від 25.11.2019 на 5 арк. та з додатками до нього на 15 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за 20.12.2019 та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за 20.12.2019, Виписка платіжного доручення № 272 від 24 грудня 2020р.

-Договір №223-Г-Тн-КР про здійснення технічного нагляду від 09.12.2019 на 5 арк. та з додатками до нього на 6 арк. Також Довідка про вартість виконаних робіт з технічного нагляду за грудень 2019 та акт №1 прийняття виконаних робіт з технічного нагляду за грудень 2019, Виписка платіжного доручення № 258 від 23 грудня 2020р.

-Договір №28-Г-Тн-70/30 про здійснення технічного нагляду від 02 липня 2020 на 5 арк. та з додатками до нього на 5 арк. Виписка платіжного доручення № 64 від 10 серпня 2020р.

-Виписка платіжного доручення № 765 від 08 червня 2018р.

-Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №201 від 27.04.2018

на 1 арк. Виписка платіжного доручення № 736 від 27 квітня 2018р.

-Завірені копії наступних документів: Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «Навчально-консультаційний центр «Профітек» на 1 арк., Статут ТОВ «Навчально-консультаційний центр «Профітек» (Нова редакція) від 2020 рік на 11 арк., Витяг з РПЄП ТОВ «Навчально-консультаційний центр «Профітек»

на 1 арк.. Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Навчально-консультаційний центр «Профітек» на 1 арк., Наказ №1-К призначення директора ОСОБА_11 на 1 арк., Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк., Наказ про звільнення ОСОБА_10 на 1 арк.

-Робочий проект Кошторисна документація 13/05/19-9.Ф-К додаток до ТОМ 2 на 16 арк.

-Робочий проект Кошторисна документація 03/12/18-1.Ф-К додаток до ТОМ 2 на 17 арк. (Дані документи не містять печаток та підпису)

-Робочий проект Кошторисна документація 18/04/19-8.Ф-К додаток до ТОМ 2 на 18 арк.

-Робочий проект Кошторисна документація 03/12/18-1.Ф-К додаток до ТОМ 2 на 20 арк. Робочий проект Кошторисна документація 20/03/19-6.Ф-К додаток до ТОМ 2 на 18 арк.

-Реалізація енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ/ЖБК міста Києва. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , 2 на 58 арк.

-Реалізація енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ/ЖБК міста Києва. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку ЖБК «Молодіжний-12»за адресою: вул. Антоновича, 156. 158. 160 Голосіївський район, м. Київ на 31 арк.

-Реалізація енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ/ЖБК міста Києва. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку ЖБК «Кристал-16»за адресою: АДРЕСА_2 на 39 арк.

-договори №92-ТНКР від 24.09.2018 про здійснення технічного нагляду між КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло», додаткова угода до нього на 10 арк.

-кредитний договір №2861/112017/0053 від 29.11.2017 між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_9 із додатком на 7 арк., пояснення ОСОБА_9 на 1 арк., копія картки фізичної особи-платника податків, договір поставки №1016 від 10.07.2020 між ФОП ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , додаткова угода до нього, договір купівлі-продажу №ВЗФТ-0171-25324396 від 01.09.2018 між ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» та ОСОБА_9 , видаткова накладна №ВЗФТ-0171-25324396 від 01.09.2018, пасажирська митна декларація, рахунок-фактура №АК-7960761/1 від 28.11.2017, квитанція, акт виконаних робіт №ЗА-0007113, договір №214109-Y04429 від 23.11.2017 між ПрАТ «Українська автомобільна корпорація» та ОСОБА_9 додатки до нього на 22 арк.

інформаційні листи директора ТОВ «ІК ЕЕТ» ОСОБА_6 , довідки про доходи ОСОБА_6 , копія ліцензії ТОВ «ІК ЕЕТ» від 24.04.2018, реєстраційний запис 2013049493 із додатком, копія наказу директора ТОВ «ІК ЕЕТ» ОСОБА_6 , копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи із додатком, копія статуту ТОВ «ІК ЕЕТ», копія виписку з ЄДРПОУ щодо

ТОВ «ІК ЕЕТ» на 14 арк.

27.08.2020 р. постановою слідчого СУ ГУ НП у м. ОСОБА_13 вилучені під час обшуків речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідностідо усталеноїпрактики ЄвропейськогоСуду зправ людинив контекстівищевказаних положень,володіння майномповинно бутизаконним (рішення усправі "Іатрідіспроти Греції").Вимога щодозаконності урозумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідностіпринципові верховенстваправа,що включаєсвободу відсвавілля (рішенняу справі"Антрішпроти Франції", "Кушоглупроти Болгарії").Будь-якевтручання державногооргану управо намирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» міжзагальним інтересомсуспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, оскільки вони містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки таке втручання на даній стадії досудового розслідування в права особи є виправданим і забезпечить мету застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42019100000000777 від 06.12.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені 26.08.2020 під час обшуків у кримінальному провадженні №42019100000000777 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в приміщеннях ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», ТОВ «НКЦ Профітех», ТОВ «Класика комфорту», ТОВ «БК «Укрінтербуд», комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва», за місцем мешкання його директора ОСОБА_5 , керівника ТОВ «Інноваційна компанія «Ефективні Енергетичні технології» ОСОБА_6 , керівника ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_7 , колишнього керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_8 , керівника ТОВ «БК «Укрінтербуд» ОСОБА_9 :

-Мобільний телефон «Xiaomi» imei НОМЕР_1 із сім-картами, вилучений у ОСОБА_9