Ухвала

від 19.03.2021 по справі 766/19677/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/19677/20

н/п 1-кс/766/2812/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020230000000427 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом вчинення правочину з використанням підробленого протоколу загальних зборів членів Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.11.2020, незаконно прийнявши до членів кооперативу ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , збільшивши його статутний капітал та змінивши директора з ОСОБА_27 на ОСОБА_24 , протиправно заволоділи корпоративними правами ВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та майном підприємства до складу якого входить земельна ділянка, близько 20 одиниць техніки та нежилими приміщеннями.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_28 показав, що з 31.07.1998 було зареєстровано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було утворене відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25 лютого 1997 року №139 шляхом перетворення структурного підрозділу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дар`ївської ПМК 143 у ВАТ відповідно до ЗУ від 10.07.1996 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». У подальшому в ході реорганізації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було реорганізовано 12.08.2011року в ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно статуту статутний капітал кооперативу становив 396 480,00 грн., який внесли три засновники, а саме ОСОБА_28 (393039,00 грн. - 99,1323%), ОСОБА_29 (3440,00 грн 0,8676%) та ОСОБА_27 (0,50грн 0,0001%). Вказане підприємство здійснювало свою господарську діяльність на підставі відкритих дозволів з використанням транспортних засобів та техніки підприємства.

01.12.2020 близько 07.00 зателефонував охоронець бази ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що близько 06:40 год. 01.12.2020 на територію бази за адресою с. Дарївка вул. Жовтнева приїхали невідомі йому особи на 4 автомобілях близько 10 осіб, які пошкодили замок на вхідних воротах, проникли на територію ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де за допомогою металевих ломів виламали вхідні двері до приміщень ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в т.ч. адміністративних приміщень, де пошкодили сейф та викрали службову документацію. У подальшому стало відомо, що 26.11.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_30 відповідно до протоколу загальних зборів від 03.11.2020 внесено зміни до відомостей про юридичну особу ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме:

- збільшено статутний капітал з 396480,00 грн до 4679 480, 00 грн.;

- змінено кінцевого бенефіціарного власника контролера та включено ОСОБА_23 до бенефеціарів з відсотком права голосу 90,45%;

- змінено відсоток права голосу ОСОБА_28 з 99,1323 на 8,39;

- додано додаткових засновників учасників ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 і ОСОБА_26 ;

- внесено зміни стосовно керівника у якості керівника з 18.11.2020 зазначено ОСОБА_24 .

Вказані особи потерпілому невідомі, на загальних зборах 03.11.2020 ОСОБА_28 , його батько ОСОБА_27 присутні не були та свої підписи не ставили.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_29 та ОСОБА_27 підтвердили покази ОСОБА_28 та показали, що їм нічого невідомо про проведення 03.11.2020 загальних зборів ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому нібито було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу, змінено відсоток права голосу ОСОБА_28 , включено нових засновників та змінено керівника. У вказаних зборах вони як засновники участі не приймали та свої підписи на протоколі від 03.11.2020 не ставили.

З метою підтвердження належності підписів у документах, що містять завідома недостовірну інформацію від імені ОСОБА_25 останньому, експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено судову почеркознавчу експертизу. В подальшому до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта про надання вільних зразків підпису ОСОБА_25 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_25 являється кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчить про те, що в реєстраційній справі вказаного суб`єкту господарської діяльності можуть міститись документи з вільними зразками останнього.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020230000000427 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом вчинення правочину з використанням підробленого протоколу загальних зборів членів Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.11.2020, незаконно прийнявши до членів кооперативу ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , збільшивши його статутний капітал та змінивши директора з ОСОБА_27 на ОСОБА_24 , протиправно заволоділи корпоративними правами ВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та майном підприємства до складу якого входить земельна ділянка, близько 20 одиниць техніки та нежилими приміщеннями.

З метою підтвердження належності підписів у документах, що містять завідома недостовірну інформацію від імені ОСОБА_25 останньому, експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено судову почеркознавчу експертизу. В подальшому до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта про надання вільних зразків підпису ОСОБА_25 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_25 являється кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчить про те, що в реєстраційній справі вказаного суб`єкту господарської діяльності можуть міститись документи з вільними зразками останнього.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1