Ухвала

від 18.03.2021 по справі 405/1909/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1909/21

1-кс/405/963/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчоговідділу розслідуваньособливо тяжкихзлочинів Головного управлінняНаціональної поліціїв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 №42020120000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку гаражів №№ НОМЕР_1 , які розміщені на земельній ділянці під кадастровим № 3510300000:11:463:0014, площею 3,3758 га, що за адресою: АДРЕСА_1 , право повної приватної власності на яку належить Гаражному кооперативу № 4, код ЄДРПОУ 23230638, з метою відшукання речей, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: тютюнові вироби різних торгових марок та алкогольні вироби різних торгових марок із підробленими акцизними марками.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42020120000000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України за фактом незаконного зберігання, збуту або транспортування з метою збуту товарів з підробленими марками акцизного податку на території Кіровоградської області.

В ході виконання наданого відповідно до ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УСБУ в Кіровоградській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що житель міста Кропивницького ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , запровадив механізм із зберігання, транспортування та збуту контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на території м. Кропивницький та Кіровоградської області.

Крім того, до протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку потрапляють на територію Кіровоградської області із використанням можливостей приватних поштових перевізників «Нова пошта» та «Делівері». Після чого, дана продукція транспортується від складських приміщень поштових перевізників, до місць зберігання та реалізації з використанням наступних автомобілів: марки «Газель», державний номерний знак НОМЕР_2 , Hyundai Tucson, д.н.з. НОМЕР_3 , Volkswagen Passat B7, д.н.з. НОМЕР_4 та BYD F3, д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку реалізуються через ринково-роздрібну мережу міста Кропивницького та Кіровоградської області без наявності ліцензії на здійснення продажу цигарок та без відповідного реєстратора розрахункових операцій.

Основними місцями реалізації даної продукції на території Кіровоградської області являються:

-Кіоск з надписом «Тютюнок», який розміщений по ліву сторону від додаткового входу до ринку «Черемушки» зі сторони АДРЕСА_4 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 );

-Металевий кіоск (5-й номер по праву сторону), який розташований з тильного входу до ринку «Черемушки» зі сторони АС-2 (Фізична особа підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Т. Калита, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 );

-Кіоск, який розміщений по ліву сторону від основного входу до ринку «Черемушки» зі сторони вул. Є. Тельнова в м. Кропивницький, навпроти зупинки громадського транспорту ( ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вознесенськ, Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 );

-Металевий кіоск жовтого кольору з надписом «Кафе», який розміщений на території ринку «Привокзальний», навпроти зупинки громадського транспорту на АС-2 (Фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );

-Виносна точка роздрібної торгівлі, яка розміщена біля основного входу на ринок «Жемчуг», напроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_8 ;

-Виносна точка роздрібної торгівлі, яка розміщена ліворуч від основного входу до ринку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_8 ;

-Кіоск із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований праворуч від основного входу до ринку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_9 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 );

-Кіоск із надписом «Тютюн», який розташований навпроти основного входу до критого павільйону на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: м. Кропивницький, вул. Вячеслава Чорновола, 20(Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Вірменії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 );

-Кіоск коричневого кольору, який розташований право поруч від основного входу до ринку «Новомиколаївський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольсього, 22 (ТОВ «Ашатан», код ЄДРПОУ 43371908, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 134, керівник ОСОБА_9 );

-Кіоск, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Новоукраїнка, Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 );

-Кіоск білого кольору, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , без номеру, поряд із ФОП ОСОБА_10 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Новоукраїнка Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 );

-Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В ході допиту свідка ОСОБА_12 було встановлено, що йому відомо про факти незаконної реалізації підакцизних товарів і товарів з підробленими марками акцизного збору на території м. Кропивницький та Кіровоградської області. Так, йому відомо про продаж тютюнових виробів з підробленими акцизними марками на території ринку «Черемушки», що по АДРЕСА_4 . А також ОСОБА_12 особисто перебував у гаражному приміщенні, який розташований на території Гаражного кооперативу № 4, код ЄДРПОУ 23230638, що за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Садова, де здійснюється незаконне виробництво і торгівля алкогольними напоями з підробленими акцизними марками, а саме в гаражах під №№ НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241251938 від 21.01.2021, право повної приватної власності на земельну ділянку під кадастровим № 3510300000:11:463:0014, площею 3,3758 га, цільове призначення: для колективного гаражного будівництва, для будівництва та обслуговування кооперативних гаражів, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить Гаражному кооперативу № 4.

У вищевказаних гаражах можуть знаходиться речі, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:тютюнові виробирізних торговихмарок таалкогольні виробирізних торговихмарок ізпідробленими акцизнимимарками.Доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2020 №42020120000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, з поданого слідчим клопотання видно, що єдиним доказом того, що в гаражах під №№ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне виготовлення та реалізація горілчаних та коньячних виробів, є протокол допиту свідка.

В ході досудового розслідуванням органом досудового розслідування не здобуто жодних доказів того, що продукція, яка реалізується з даних гаражів має підроблені марки акцизного збору. При цьому, слідчий суддя критично ставить до показів свідка, оскільки він не є експертом у даній галузі та не може достовірно вказувати, що ці акцизні марки є підробленими.

Крім цього, до клопотання слідчим не додано документів, які посвідчують право власності на вказані гаражі та/або ким вони використовуються.

Окрім цього, надання дозволу відразу на декілька об`єктів нерухомості не передбачено чинним КПК України.

За вказаних обставин в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор