Ухвала

від 22.03.2021 по справі 212/2255/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/2255/21

1-кс/212/451/21

У Х В А Л А

22 березня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання, внесене в кримінальному провадженні № 12021040450000012 від 11 січня 2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

за участю прокурора ОСОБА_3 ,-

встановив :

22 березня 2021 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , на проведення обшуку у приміщенні будинку, а також всіх будівлях та спорудах розташованих на території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на підставі приватної власноті належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення накази та розпорядження директора ТОВ «НБК «Бест» (код ЄДРПОУ 35004356), установчі документи підприємства ТОВ «НБК «Бест», документи фінансової звітності, документи про відкриття та закриття рахунків ТОВ «НБК «Бест» та ОСОБА_6 , банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, картки операторів мобільного зв`язку, персональні комп`ютери, флеш накопичувачі, жорсткі диски та інші предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №3 КРУП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №12021040450000012 від 11 січня 2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами за попередньою змовою з службовими особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «НБК Бест» - ОСОБА_6 діючи спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи свій раніше виниклий злочинний умисел, всупереч своїм посадовим обов`язкам та об`єктивним фактичним даним виконаних робіт у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у Криворізькому районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного ними діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що при виконання робіт склав завідомо неправдиві акти виконаних робіт типової форми № КБ-2в до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості фактично виконаних робіт, а також вчинено дії спрямовані на виконання будівельних роботи, які фактично не співпадають з роботами зазначені в актах виконаних робіт з «Реконструкції покрівлі будинку культури с. Надеждівка, Криворізького району, Дніпропетровської області», відповідно до висновку експерта від 18.10.2019 №17/10.6/86 встановлено невідповідність товщини фактично улаштованого покриття покрівлі з профлисту до товщини профлисту, зазначеної в проектній документації, а також, невідповідність переліку та обсягу робіт з улаштуванням покрівлі, визначеним узгодженою проектно-кошторисною документацією за договором № 1 від 12.07.2017. В результаті чого, директор ТОВ «НБК Бест» діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами склали завідомо неправдивий офіційний документ - акт виконаних робіт типової форми № КБ-2в за вересень та жовтень 2017 по об`єкту: «Реконструкції покрівлі будинку культури с. Надеждівка, Криворізького району, Дніпропетровської області», розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Надеждівка, вул. Садова, буд. 23, який зовні оформлено правильно, однак до якого внесли завідомо неправдиві відомості, що стосуються фактично виконаних будівельних робіт, в якому зазначили обсяг та вартість робіт, що фактично не виконано, на суму 412 133,27 грн., скріпили особистими підписами та печатками ТОВ «НБК Бест», Надеждівською сільською радою Криворізького району Дніпропетровської області в особі голови сільської ради ОСОБА_7 та інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , тим самим надавши йому ознаку офіційного документу, в результаті чого завищено обсяг виконаних будівельних робіт на суму 412 133,27 грн, що є тяжкими наслідками.

Після чого, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, на підставі розділених ролей, в процесі реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, за виконання державного замовлення по об`єкту: «Реконструкції покрівлі будинку культури с.Надеждівка, Криворізького району, Дніпропетровської області», розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Надеждівка, вул. Садова, буд. 23 на підставі завідомо підроблених актів типової форми КБ-2В №1 від 01.09.2017, № 2 від 29.09.2017, № 3 від 09.10.2017 та № 4 від 26.10.2017 приймання виконаних робіт за вересень - жовтень 2017 року по вищевказаному об`єкту, складено платіжне доручення № 1 від 26.09.2017 на суму 100 000,00 грн., №1 від 01.08.2017 на суму 294 000,00 грн., № 1 від 01.08.2017 на суму 132 299,40 грн., №2 від 26.09.2017 на суму 57 545,60 грн., №2 від 26.09.2017 на суму 200 000,00 грн., №3 від 10.10.2017 на суму 252 00,04 грн., №4 від 26.10.2017 на суму 247 544,92 грн., №5 від 26.10.2017 на суму 66 554,30 грн., №8 від 28.11.2017 на суму 71 049,70 грн. Внаслідок чого з казначейського рахунку Надеждівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області № 35423109543968 перераховано на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «НБК Бест» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Приват Банк» бюджетні кошти в сумі 1 420 998, 00 грн.

Так встановлено директора підрядної організації ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «Бест»» (ЄДРПОУ 35004356) юридична адреса: м. Нікополь, вул. Шульгіна, буд. 8, кв. 15, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, встановлено, що на теперішній час ОСОБА_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 яким володіє дружина ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім вище викладеного встановлено, що за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_6 , можуть зберігатись речі та документи, що підтверджують причетність до вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, щодо розкрадання коштів під час виконання робіт за договором № 1 від 12.07.2017 із ремонту покрівлі будинку культури с. Надеждівка, Криворізького району, Дніпрпоетровської області.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 - на підставі приватної власності належить ОСОБА_5 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, оскільки у досудового слідства є достатні підстави вважати, що на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 у якому мешкає ОСОБА_6 можуть зберігатися предмети та докази вчинення кримінального правопорушення, які мають істотне значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши письмові матеріали додані до клопотання слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч.1 ст. 234 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за № 12021040450000012, 11.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчими (розшуковими) діями встановлено, що директор підрядної організації ТОВ «НБК Бест» ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно №248175674 від 15.03.2021, домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на підставі приватної власності належить ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки у клопотанні його метою визначено відшукання речей та документів кримінального правопорушення та є ймовірність припускати, на підставі отриманих оперативних даних, про їх знаходження на території домоволодіння, в якому мешкає ОСОБА_6 , та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За такихобставин слідчийсуддя дійшоввисновку прозадоволення клопотанняпро проведенняобшуку танадання дозволуна відшуканняречей тадокументів,а саме: виявлення та вилучення наказів та розпорядження директора ТОВ «НБК «Бест» (код ЄДРПОУ 35004356), установчих документів підприємства ТОВ «НБК «Бест», документів фінансової звітності, документів про відкриття та закриття рахунків ТОВ «НБК «Бест» та ОСОБА_6 , банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, карток операторів мобільного зв`язку, персональних комп`ютерів, флеш накопичувачів, жорстких дисків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2, 107,223, 234,235,309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання про проведення обшуку-задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12021040450000012 від 11.01.2021 ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , оперативним працівникам СКП ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській на проведення обшуку у приміщенні будинку, а також всіх будівлях та спорудах розташованих на території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на підставі приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення наказів та розпоряджень директора ТОВ «НБК «Бест» (код ЄДРПОУ 35004356), установчих документів підприємства ТОВ «НБК «Бест», документів фінансової звітності, документів про відкриття та закриття рахунків ТОВ «НБК «Бест» та ОСОБА_6 , банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, карток операторів мобільного зв`язку, персональних комп`ютерів, флеш накопичувачів, жорстких дисків.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1