Ухвала

від 22.03.2021 по справі 185/7836/20

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/7836/20

Провадження № 1-кс/185/543/21

У ХВ АЛ А

22 березня 2021 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42020041880000067 від 29.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий порушує питання з метою збереження речових доказів, забезпечення повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучене 18.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою провадження діяльності ППФ «Укрремтехсервіс»: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 26, а саме на:

договір №282 від 18.10.2010 про отримання та переробку ТВП; договір №282-1 від 18.10.2010; статут ППФ «Укрремтехсервіс» від 01.09.2016; статут ППФ «Укрремтехсервіс» від 27.07.2020; витяг з ЄРД 30013019; наказ №3/2016 про призначення ОСОБА_5 ; наказ №1/2016, протокол зборів №02/2016; довідка банк Аваль про поточний рахунок; лист №01/02-2019 про рахунки співробітників; протокол №1-2020 від 27.07.2020; рішення 2-2002 від 04.08.2020; лист №18/02-1, №18/02-1; довідка про наявність працівників №18/03; висновок №6/4/2-81, 6/4н/1-358; лист №08/10-18, акт звіряння взаєморозрахунків від 08.10.2018; договір п оорганізації послуг №01-09/174 від 01.09.2012; договір №1 від 01.11.2017 про зберігання майна; договір №01-07/16у від 01.07.2016; договір б/н про встановлення сервітуту; договір б/н від 01.11.2017 та договір від 01.09.2016; технічна документація із землеустрою зем.ділянки №1223855100030011240 у прошитому вигляді; договори №1/12-2020, №2/12-2020 від 30.11.2020; перелік автотранспорту; рахунок фактура №167 з актом; наказ №01-к про призначення юриста та посадова інструкція; наказ №02-к про призначення помічника бухгалтера та довідка про місце проживання; наказ №06-к про призначення бухгалтера; наказ №01-к про прийняття обліковця; штатний розпис станом на 01.11.2020, 06.08.2020, 01.01.2020; посадова інструкція директора; талони на приймання ТПВ в кількості 78 шт; журнал з відомостями щодо вивезення ТПВ; талони та реєстри на вивіз ТВП; папка швидкозшивач з документацією що стосується ППФ «Укрремтехсервіс» за 2020 рік, а саме рахунки фактури, табелі обліку робочого часу, нарахування зоробітно плати працівникам, акти виконаних робіт, здачі приймання послуг, рахунки про надання телекомунікаційних послуг, рахунки щодо поводження з ТПВ, податкові накладні, журнал-ордер по банківському рахунку; договір №01-06/16; папка швидкозшивач з документацією що стосується ППФ «Укрремтехсервіс» за 2019 рік а саме: листування, з Першотравенською міською радою щодо розміщення ТВП, лист-застереження ДФС від 27.10.2017, лист ДФС від 09.03.2017, приписи ДЕІ, запит мін.доходів і зборів.; пояснення та припис від 31.01.2019; договори про надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ «Одунаді-Транс», «Агромастер 2020», «Трассір уа» «Арлен», ТД «Мириам», «Онима груп», «Гранд Скайл», «Нотас ком», «Торгова група Дюна-12», «Дасмонад», «Елада Трейд», «Апекс стайл», «Адвайс інком», «Селинг ЛТД», «Еми груп», «Крістал інвест», «Промкапіталтрейд», «Аренс груп», «Оргбук», ФОП ОСОБА_6 , «БК аракс», «Спецбудмонтаж 21», , ТОВ «Гемма»,; договори ТОВ «Першотравенський РМЗ» з додатковими угодами, інститут охорони грунтів, «Першотравенське ЖКП», «Комунальник 2011», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_6 «Транс альфа», ТОВ «Теонд», обласний лабораторний центр, ТОВ «Бадис», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ПП «Агропром-центр», «Агрофірма Грін ворлд», «Петрол-Плюс», ПАТ Украгро НПК, Кп «Васильківський комбінат», ФОП ОСОБА_11 , ДМВКТ Д-З-Д.; повідомлення ДЕІ для ОСОБА_6 ,; договір з приймання ТПВ від 02.01.2019 з додатковими угодами від 01.07.2020 №2/2020; проект землеустрою щодо відведення, договір оренди землі від 05.04.2005, акти приймання передачі об`єкта суборенди; документація щодо ППФ «Укрремтехсервіс» за 2019 рік, журнал-ордер розрахунків, рахунки ФОП ОСОБА_12 з послуг щодо прийму та розміщення ТПВ, податкові накладні за 2019 рік, акти виконаних робіт №39, реєстр талонів на вивіз ТПВ, накладні з ООО «Оніма груп», банківська відомість, довідка доходи та витрати за 2019 рік, розрахунки з постачальниками, розрахунки з дебіторами та кредиторами за лютий 2019, акти виконаних робіт з Першотравенським ЖКП №15,14,13, журнал ордер за січень 2019 «розрахунки з постачальниками».; акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_11 №4, №3 від 31.01.2019, №2 від 31.01.2019, № 1 від 28.01.2019; рахунки фактури, акти виконаних робіт ППФ «Укрремтехсервіс», прийому та розміщення ТПВ, журнал за березень 2020 «розрахунки з дебіторами», податкові накладні за 2020 рік, журнал-ордер за лютий 2020, банківська виписка з 01.02. по 29.02.2020, акт №10 виконаних робіт від 25.02.2020, реєстр талонів за лютий 2020, відомість за лютий 2020 (сміття), банківська виписка за січень 2020, довідка «розрахунки з дебіторами за січень 2020»; рахунки фактури, акти виконаних робіт ППФ «Укрремтехсервіс» за 3-4 квартал 2019 року, доходи та витрати, банківські виписки ; відомості ППФ «Укрремтехсервіс» за 3-4 квартал 2018 року, журнал «основні та амортизація», оборотні відомості за січень-грудень 2018 року , рух по банку 2018 рік, рахунки фактури з розміщення ТПВ, акти виконаних робіт з розміщення ТПВ, акти виконаних робіт з розміщення ТПВ на міському полігоні, реєстр талонів на вивіз ТПВ; печатки ТОВ «ЛИК 32598455», ООО «Прикарпатье 23023475», 2 кліше з підписом, ТОВ «Тантал 24985085», ФОП ОСОБА_7 2613705190, ТОВ СВС-Дніпро 33333143, ТОВ «Прикарпаття 23023475», «відділ кадрів», «Прикарпаття для договорів», ФОП ОСОБА_7 2343705190, ТОВ «Прикарпаття 23023475», «Укрремтехсервіс 30013019», «Тайсон 25009605», «прикарпаття для договорів №4», «Укрремтехсервіс 30013019».

З клопотання вбачається, що 18.03.2021 на підставі ухвали Павлоградського міськрайонного суду від 23.02.2021 року за адресою провадження діяльності ППФ «Укрремтехсервіс»: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 26, проведено обшук в ході якого виявлено документацію та речі, які мають істотне значення для розслідування кримінального провадження.

Постановою слідчого від 18.03.2021 року виявлене та вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_13 підтримав клопотання частково, не просить накладати арешти на печатки та кліше інших підприємств, які не мають відношення до цього кримінального провадження та не мають в ньому доказового значення.

Представники ППФ «Укрремтехсервіс» ОСОБА_7 та адвокат ОСОБА_14 клопотання просили задовольнити частково, не накладати арешт на печатки та кліше інших підприємств засновником яких є ОСОБА_7 , які не мають відношення до цього кримінального провадження та не мають в ньому доказового значення, адвокат дав пояснення відповідно до наданих письмових пояснень, в задоволенні іншої частини копотання не заперечують.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041880000067 від 29.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

18.03.2021 слідчим слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області згідно ст. 234 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду від 23.02.2021 проведено обшук за адресою провадження діяльності ППФ «Укрремтехсервіс»: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 26, в ході якого виявлено вищезазначені документацію та речі.

Вищевказане майно постановою слідчого від 18.03.2021 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 42020041880000067.

Слідчим у клопотанні зазначено, що арешт вилученого майна необхідно здійснити у зв`язку з забезпеченням подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні для проведення ряду експертиз та забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.10,11ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі,в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно,якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача,крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до приписів ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1)правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом 2частини другої статті 170 цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням,неправомірної вигоди,яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом4частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Вказаний речі відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Статтями 85, 86 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчим не наведено будь-яких підстав вважати, що печатки ТОВ «ЛИК 32598455», ООО «Прикарпатье 23023475», 2 кліше з підписом, ТОВ «Тантал 24985085», ФОП ОСОБА_7 2613705190, ТОВ СВС-Дніпро 33333143, ТОВ «Прикарпаття 23023475», «відділ кадрів», «Прикарпаття для договорів», ФОП ОСОБА_7 2343705190, ТОВ «Прикарпаття 23023475», «Тайсон 25009605», «Укрремтехсервіс 30013019», «прикарпаття для договорів №4» відповідають вимогам належності, та мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, крім того, в судовому засіданні слідчим клопотання в цій частині підтримане не було.

При вирішенні питання про накладення арешту на печатки ТОВ «ЛИК 32598455», ООО «Прикарпатье 23023475», 2 кліше з підписом, ТОВ «Тантал 24985085», ФОП ОСОБА_7 2613705190, ТОВ СВС-Дніпро 33333143, ТОВ «Прикарпаття 23023475», «відділ кадрів», «Прикарпаття для договорів», ФОП ОСОБА_7 2343705190, ТОВ «Прикарпаття 23023475», «Тайсон 25009605», «Укрремтехсервіс 30013019», «прикарпаття для договорів №4», які вилучені під час обшуку, слідчий суддя підстав для накладення арешту на зазначені речі не вбачає, так як слідчим, прокурором в клопотанні не наведено будь-яких підстав вважати, що зазначені речі, мають якесь доказове значення у даній, в судовому засіданні слідчим клопотання в цій частині підтримане не було, та накладення арешту на зазначені речі призведе до порушення господарської діяльності підприємств .

З огляду на вказані обставини, клопотання в іншій частині підлягає задоволенню, та розумним та співрозмірним буде накладення арешту на зазначене майно шляхом накладення заборони розпоряджання, користування та відчуження вказаним майном, так як їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення речових доказів, що унеможливить проведення експертиз в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42020041880000067 від 29.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучене 18.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою провадження діяльності ППФ «Укрремтехсервіс»: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 26, а саме на:

договір №282 від 18.10.2010 про отримання та переробку ТВП; договір №282-1 від 18.10.2010; статут ППФ «Укрремтехсервіс» від 01.09.2016; статут ППФ «Укрремтехсервіс» від 27.07.2020; витяг з ЄРД 30013019; наказ №3/2016 про призначення ОСОБА_5 ; наказ №1/2016, протокол зборів №02/2016; довідка банк Аваль про поточний рахунок; лист №01/02-2019 про рахунки співробітників; протокол №1-2020 від 27.07.2020; рішення 2-2002 від 04.08.2020; лист №18/02-1, №18/02-1; довідка про наявність працівників №18/03; висновок №6/4/2-81, 6/4н/1-358; лист №08/10-18, акт звіряння взаєморозрахунків від 08.10.2018; договір п оорганізації послуг №01-09/174 від 01.09.2012; договір №1 від 01.11.2017 про зберігання майна; договір №01-07/16у від 01.07.2016

- договір б/н про встановлення сервітуту;

- договір б/н від 01.11.2017 та договір від 01.09.2016;

- технічна документація із землеустрою зем.ділянки №1223855100030011240 у прошитому вигляді;

- договори №1/12-2020, №2/12-2020 від 30.11.2020;

- перелік автотранспорту;

- рахунок фактура №167 з актом;

- наказ №01-к про призначення юриста та посадова інструкція;

- наказ №02-к про призначення помічника бухгалтера та довідка про місце проживання;

- наказ №06-к про призначення бухгалтера;

- наказ №01-к про прийняття обліковця;

- штатний розпис станом на 01.11.2020, 06.08.2020, 01.01.2020;

- посадова інструкція директора;

- талони на приймання ТПВ в кількості 78 шт;

- журнал з відомостями щодо вивезення ТПВ;

- талони та реєстри на вивіз ТВП;

- папка швидкозшивач з документацією що стосується ППФ «Укрремтехсервіс» за 2020 рік, а саме рахунки фактури, табелі обліку робочого часу, нарахування зоробітно плати працівникам, акти виконаних робіт, здачі приймання послуг, рахунки про надання телекомунікаційних послуг, рахунки щодо поводження з ТПВ, податкові накладні, журнал-ордер по банківському рахунку;

- договір №01-06/16;

- папка швидкозшивач з документацією що стосується ППФ «Укрремтехсервіс» за 2019 рік а саме: листування, з Першотравенською міською радою щодо розміщення ТВП, лист-застереження ДФС від 27.10.2017, лист ДФС від 09.03.2017, приписи ДЕІ, запит мін.доходів і зборів.;

- пояснення та припис від 31.01.2019;

- договори про надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ «Одунаді-Транс», «Агромастер 2020», «Трассір уа» «Арлен», ТД «Мириам», «Онима груп», «Гранд Скайл», «Нотас ком», «Торгова група Дюна-12», «Дасмонад», «Елада Трейд», «Апекс стайл», «Адвайс інком», «Селинг ЛТД», «Еми груп», «Крістал інвест», «Промкапіталтрейд», «Аренс груп», «Оргбук», ФОП ОСОБА_6 , «БК аракс», «Спецбудмонтаж 21», , ТОВ «Гемма»,;

- договори ТОВ «Першотравенський РМЗ» з додатковими угодами, інститут охорони грунтів, «Першотравенське ЖКП», «Комунальник 2011», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_6 «Транс альфа», ТОВ «Теонд», обласний лабораторний центр, ТОВ «Бадис», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ПП «Агропром-центр», «Агрофірма Грін ворлд», «Петрол-Плюс», ПАТ Украгро НПК, Кп «Васильківський комбінат», ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_15 ;

- повідомлення ДЕІ для ОСОБА_6 ,;

- договір з приймання ТПВ від 02.01.2019 з додатковими угодами від 01.07.2020 №2/2020;

- проект землеустрою щодо відведення, договір оренди землі від 05.04.2005, акти приймання передачі об`єкта суборенди;

- документація щодо ППФ «Укрремтехсервіс» за 2019 рік, журнал-ордер розрахунків, рахунки ФОП ОСОБА_12 з послуг щодо прийму та розміщення ТПВ, податкові накладні за 2019 рік, акти виконаних робіт №39, реєстр талонів на вивіз ТПВ, накладні з ООО «Оніма груп», банківська відомість, довідка доходи та витрати за 2019 рік, розрахунки з постачальниками, розрахунки з дебіторами та кредиторами за лютий 2019, акти виконаних робіт з Першотравенським ЖКП №15,14,13, журнал ордер за січень 2019 «розрахунки з постачальниками».;

- акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_11 №4, №3 від 31.01.2019, №2 від 31.01.2019, № 1 від 28.01.2019;

- рахунки фактури, акти виконаних робіт ППФ «Укрремтехсервіс», прийому та розміщення ТПВ, журнал за березень 2020 «розрахунки з дебіторами», податкові накладні за 2020 рік, журнал-ордер за лютий 2020, банківська виписка з 01.02. по 29.02.2020, акт №10 виконаних робіт від 25.02.2020, реєстр талонів за лютий 2020, відомість за лютий 2020 (сміття), банківська виписка за січень 2020, довідка «розрахунки з дебіторами за січень 2020»;

- рахунки фактури, акти виконаних робіт ППФ «Укрремтехсервіс» за 3-4 квартал 2019 року, доходи та витрати, банківські виписки ;

- відомості ППФ «Укрремтехсервіс» за 3-4 квартал 2018 року, журнал «основні та амортизація», оборотні відомості за січень-грудень 2018 року , рух по банку 2018 рік, рахунки фактури з розміщення ТПВ, акти виконаних робіт з розміщення ТПВ, акти виконаних робіт з розміщення ТПВ на міському полігоні, реєстр талонів на вивіз ТПВ.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя ОСОБА_1