Ухвала

від 16.03.2021 по справі 202/1557/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1557/21

Провадження № 1-кс/202/1337/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

16 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000719 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в рамках кримінального провадження № 42020040000000498 від 16.07.2020 року з клопотанням, в якомупросить надати йому, прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл напроведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Степова, буд. 2Б, яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «Союз Енерго» (код ЄДРПОУ 36494939), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договорів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між службовими особами ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) з посадовими особами ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522) стосовно виконання робіт із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід» з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами;

- листування з Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939);

- договорів з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи чи надавали послуги по зазначеному договору;

- cтатуту, наказів про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522), комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, дисків тощо), яка містить вищезазначену інформацію, чорнових записів в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписки з учасниками протиправної схеми за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування в мережі Інтернет (Viber, Skype та інших), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, мобільних терміналах, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, документів з вільними зразками почерку і підпису та інших документів, що свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб та суб`єктів, а також інших предметів і документів, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, бути речовими доказами, а також мати суттєве значення для кримінального провадження.

- паспорта 4NL.060.00.000.00ПС на модуль №1 КРП-6 кВ, паспорта 4DX.100.00.000.00-OinC на комірку К-610Т ШВ-ВВ-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-03nC на комірку К-610Т ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта НОМЕР_1 . НОМЕР_2 на шафу захисту та автоматики трансформатора №1, паспорта НОМЕР_1 .990.00.000.00-OinC на шафу захисту та автоматики трансформатора №2, паспорта НОМЕР_3 .988.00.000.00-Oinc на шафу власних потреб, паспорта НОМЕР_4 на шафу оперативного струму ШОТ-02, керівництво по експлуатації 1EN.800.00.000.00KE на пристрої комплектні низьковольтні розподілу типу «Дніпро», паспорта 4NL. НОМЕР_5 на модуль №2 КРП-6 кВ, паспорта НОМЕР_6 на комірку К-610Т ШВ-КС-10/1600, паспорта НОМЕР_7 на комірку К-610Т ШВ-ТН-10/1600, паспорта НОМЕР_8 на комірку К-610Т ШВ-ТСН-10/1600, паспорта НОМЕР_9 на комірку К-610Т ШВ-СВ-10/1600, паспорта 4DX.103.00.000.00-OinC на комірку К-610Т ШВ-СР-10/1600, паспорта 4NL. НОМЕР_10 на модуль №3 КРП-6 кВ, паспорта 4DX. 110.00.000.00-01ПС на комірку К-6ЮТ ШВ-КС-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-04nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта 4DX.108.00.000.00-0inC на комірку К-6ЮТ ШВ-ТСН-Ю/1600, паспорта НОМЕР_7 на комірку К-6ЮТ ШВ-ТН-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-02nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ВВ-10/1600 та іншої технічної документації на встановлене обладнання згідно договору.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000719 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» та ТОВ «ДАК-Енергетика» бюджетних коштів під час виконання робіт по договору № 12 від 03.04.2019 року на виконання робіт із реконструкції КРУ-6 кВ підстанції 35/6 кВ Насосної станції І підйому КП ДОР "Аульский водовід".

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДАК-Енергетика» може бути причетне до заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт із реконструкції КРУ-6 кВ підстанції 35/6 кВ Насосної станції І підйому КП ДОР "Аульский водовід".

Враховуючи наведене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Степова, буд. 2Б., оскільки в інший спосіб отримати вищевказані документи та інші докази неможливо.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000719 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання прокурора, зокрема протоколу тимчасового доступу до речей і документів, протоколу огляду, протоколів допиту свідків, вбачається, що службові особи ТОВ «ДАК-Енергетика» можуть бути причетні до порушення, пов`язаного із привласненням бюджетних коштів під час виконання робіт із реконструкції КРУ-6 кВ підстанції 35/6 кВ Насосної станції І підйому КП ДОР "Аульский водовід», оскільки нім виконувалися субпідрядні роботи.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальнеправопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає, що зібрані під час досудового розслідування докази доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і відшукувані речі та документи можуть зберігатися за місцем фактичного знаходження ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Степова буд. 2Б.

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні прокурора документів та речей, пропорційним втручанню в права інших осіб, оскільки в інший спосіб виявити докази правопорушення неможливо, так як у разі звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів докази можуть бути знищенні з огляду на те, що посадові особи ТОВ «ДАК-Енергетика» можуть бути заінтересованими у результатах досудового розслідування.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити частково, надавши дозвіл на проведення обшуку в службовій (офісній) будівлі (приміщенні) за місцем фактичного знаходження ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Степова буд. 2Б, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договорів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між службовими особами ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) з посадовими особами ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522) щодо виконання робіт із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід» з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами;

- листування з Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939);

- договорів з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи чи надавали послуги по зазначеному договору;

- cтатуту, наказів про призначення, звільнення та посадових інструкції директора, головного бухгалтера ТОВ «ДАК-Енергетика» (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), чорнових записів та переписки за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування в мережі Інтернет, іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, яка міститься на комп`ютерній техніці, мобільних терміналах, електронних, магнітних носіях інформації (жорстких дисках, флеш-накопичувачах, дисках тощо) і стосується виконання робіт, зокрема субпідрядних, із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід»;

- паспорта 4NL.060.00.000.00ПС на модуль №1 КРП-6 кВ, паспорта 4DX.100.00.000.00-OinC на комірку К-610Т ШВ-ВВ-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-03nC на комірку К-610Т ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта НОМЕР_1 . НОМЕР_2 на шафу захисту та автоматики трансформатора №1, паспорта НОМЕР_1 .990.00.000.00-OinC на шафу захисту та автоматики трансформатора №2, паспорта НОМЕР_3 .988.00.000.00-Oinc на шафу власних потреб, паспорта НОМЕР_4 на шафу оперативного струму ШОТ-02, керівництво по експлуатації 1EN.800.00.000.00KE на пристрої комплектні низьковольтні розподілу типу «Дніпро», паспорта 4NL. НОМЕР_5 на модуль №2 КРП-6 кВ, паспорта НОМЕР_6 на комірку К-610Т ШВ-КС-10/1600, паспорта НОМЕР_7 на комірку К-610Т ШВ-ТН-10/1600, паспорта НОМЕР_8 на комірку К-610Т ШВ-ТСН-10/1600, паспорта НОМЕР_9 на комірку К-610Т ШВ-СВ-10/1600, паспорта 4DX.103.00.000.00-OinC на комірку К-610Т ШВ-СР-10/1600, паспорта 4NL. НОМЕР_10 на модуль №3 КРП-6 кВ, паспорта 4DX. 110.00.000.00-01ПС на комірку К-6ЮТ ШВ-КС-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-04nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта 4DX.108.00.000.00-0inC на комірку К-6ЮТ ШВ-ТСН-Ю/1600, паспорта НОМЕР_7 на комірку К-6ЮТ ШВ-ТН-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-02nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ВВ-10/1600 та іншої технічної документації на встановлене обладнання згідно вищевказаного договору.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Степова, буд. 2Б зареєстроване на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Союз Енерго»(код ЄДРПОУ 36494939).

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ДАК-Енергетика», оскільки злочином могла бути завдана державі шкода в особливо великому розмірі, такою процесуальною дією не будуть суттєве обмежені чи порушені чиї-небудь права або інтереси, так як договірні зобов`язання на сьогодні виконані, роботи за договором завершені, проведення обшуку планується лише у службовій будівлі (приміщенні).

Щодо відшукання інших речей і документів, то суд вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області та прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури, якими відповідно здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020040000000719 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку в службовій (офісній) будівлі (приміщенні) за місцем фактичного знаходження ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Степова буд. 2Б, власником якого є ТОВ «Союз Енерго» (код ЄДРПОУ 36494939), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договорів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між службовими особами ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939) з посадовими особами ТОВ «ДАК-Енергетика» (код ЄДРПОУ 33165522) щодо виконання робіт із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід» з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами;

- листування з Департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Будівельна група «Кітоврас» (код ЄДРПОУ 40709939);

- договорів з усіма додатками, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2 В, КБ-3В, актами прихованих робіт, дефектними актами, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи чи надавали послуги по зазначеному договору;

- cтатуту, наказів про призначення, звільнення та посадових інструкції директора, головного бухгалтера ТОВ «ДАК-Енергетика» (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), чорнових записів та переписки за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування в мережі Інтернет, іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, яка міститься на комп`ютерній техніці, мобільних терміналах, електронних, магнітних носіях інформації (жорстких дисках, флеш-накопичувачах, дисках тощо) і стосується виконання робіт, зокрема субпідрядних, із реконструкції КРУ-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І підйому КП ДОР «Аульській водовід»;

- паспорта 4NL.060.00.000.00ПС на модуль №1 КРП-6 кВ, паспорта 4DX.100.00.000.00-OinC на комірку К-610Т ШВ-ВВ-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-03nC на комірку К-610Т ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта НОМЕР_1 . НОМЕР_2 на шафу захисту та автоматики трансформатора №1, паспорта НОМЕР_1 .990.00.000.00-OinC на шафу захисту та автоматики трансформатора №2, паспорта НОМЕР_3 .988.00.000.00-Oinc на шафу власних потреб, паспорта НОМЕР_4 на шафу оперативного струму ШОТ-02, керівництво по експлуатації 1EN.800.00.000.00KE на пристрої комплектні низьковольтні розподілу типу «Дніпро», паспорта 4NL. НОМЕР_5 на модуль №2 КРП-6 кВ, паспорта НОМЕР_6 на комірку К-610Т ШВ-КС-10/1600, паспорта НОМЕР_7 на комірку К-610Т ШВ-ТН-10/1600, паспорта НОМЕР_8 на комірку К-610Т ШВ-ТСН-10/1600, паспорта НОМЕР_9 на комірку К-610Т ШВ-СВ-10/1600, паспорта 4DX.103.00.000.00-OinC на комірку К-610Т ШВ-СР-10/1600, паспорта 4NL. НОМЕР_10 на модуль №3 КРП-6 кВ, паспорта 4DX. 110.00.000.00-01ПС на комірку К-6ЮТ ШВ-КС-10/1600, паспорта 4DX.100.00.000.00-04nC на комірку К-6ЮТ ШВ-ОЛ-Ю/1600, паспорта 4DX.108.00.000.00-0inC на комірку К-6ЮТ ШВ-ТСН-Ю/1600, паспорта НОМЕР_7 на комірку К-6ЮТ ШВ-ТН-10/1600, паспорта НОМЕР_11 на комірку К-6ЮТ ШВ-ВВ-10/1600 та іншої технічної документації на встановлене обладнання згідно вищевказаного договору.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України о 10 годині 15 хвилин 17 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1