Ухвала

від 12.03.2021 по справі 757/12513/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12513/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000238 від 12.02.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням Державного підприємства «Дороги Сумщини» (код ЄДРПОУ 42524164), за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, буд. 9, який на праві власності зареєстровано за ТОВ «КИЇВРУСЬ» (код ЄДРПОУ 04417168), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021 року за № 12021000000000238, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2019-2020 ДП «Дороги Сумщини» (код ЄДРПОУ 42524164), за результатами проведених тендерних процедур на електронному майданчику «ProZorro» укладено 85 договорів на виконання робіт з поточного середнього та капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності на суму 1,5 млрд. грн. Переможцем частини тендерних процедур стало ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585), з яким у вказаний період укладено 16 договорів на загальну суму 34,1 млн. грн. При цьому, за наявними даними, ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість предмету закупівлі штучно завищена, а публічні закупівлі проводилися за умов удаваної конкуренції. Зазначене дозволило службовим особам ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», за сприяння службових осіб ДП «Дороги Сумщини», впровадити механізми розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг регіону шляхом внесення в акти виконаних будівельних робіт недостовірних даних щодо фактичної вартості використаних будівельних матеріалів та об`ємів виконаних робіт.

Крім того, службові особи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» під час виконання ремонтних робіт по укладених договорам з поточного середнього та капітального ремонту доріг місцевого значення внесли до актів виконаних робіт дані щодо придбання будівельних матеріалів (пісок, щебінь, асфальтобетонна суміш, бітум дорожній 70/100 та бітум дорожній 60/90, бітумна емульсія, суміш піщано-щебенева), які також використовуються для виготовлення асфальтобетонної суміші, із завищеною вартістю.

Вказані будівельні матеріали на загальну суму 15,1 млн. грн. було «придбано» у пов`язаних між собою суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ОберінФорт» (код ЄДРПОУ 43131306), ТОВ «Пайп-Cтрой» (код ЄДРПОУ 43217791),ТОВ «Торговий дім Монтеро» (код ЄДРПОУ 43136173), ТОВ «ТрентНорма» (код ЄДРПОУ 43217613), ТОВ «АйсЧерт» (код ЄДРПОУ 43217866), ТОВ «Діваста ЮА» (код ЄДРПОУ 43218114), ТОВ «Артіка Строй» (код ЄДРПОУ 43280784), ТОВ «Будмашторг Компані» (код ЄДРПОУ 43218355), ТОВ «Діджитал Фул» (код ЄДРПОУ 43279973), ТОВ «Спіраль Торг» (код ЄДРПОУ 43218250), ТОВ «Ронвіл» (код ЄДРПОУ 43166868), ТОВ «Іларія Агро» (код ЄДРПОУ 43218072) та ТОВ «Стрендж Фрост» (код ЄДРПОУ 43217744), ланцюг походження якого ставить під сумнів їх якість. Частину асфальтобетонної суміші, виготовленої із вказаних складових сумнівного походження та якості, службові особи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», оформлювали в адресу підрядної організації ТОВ «Інейтс» (код ЄДРПОУ 42799488), яке використало вказаний будівельний матеріал на суму 8,8 млн. грн. під час виконання 5 договорів укладених з ДП «Дороги Сумщини» на проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності на суму 80 млн. грн.

Таким чином, дії службових осіб ДП «Дороги Сумщини», ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» і ТОВ «Інейтс» призвели до розтрати бюджетних коштів в сумі понад 15 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Під час досудового встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні службові особи Державного підприємства «Дороги Сумщини» (код ЄДРПОУ 42524164), яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, буд. 9, де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021 року за № 12021000000000238, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні службові особи Державного підприємства «Дороги Сумщини» (код ЄДРПОУ 42524164), яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, буд. 9.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта від 23.02.2021 року № 245501287, об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, буд. 9 на праві власності зареєстровано за ТОВ «КИЇВРУСЬ» (код ЄДРПОУ 04417168), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцезнаходженням Державного підприємства «Дороги Сумщини» (код ЄДРПОУ 42524164), за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, буд. 9, який на праві власності зареєстровано за ТОВ «КИЇВРУСЬ» (код ЄДРПОУ 04417168), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення комп`ютерної техніки не підлягає задоволенню, оскільки метою проведення даного обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення вказаної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки, відтак клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення носіїв інформації з такої техніки.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000238 від 12.02.2021 року задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021000000000238 від 12.02.2021 року, дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням Державного підприємства «Дороги Сумщини» (код ЄДРПОУ 42524164), за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, буд. 9, який на праві власності зареєстровано за ТОВ «КИЇВРУСЬ» (код ЄДРПОУ 04417168), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

- фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ДП «Дороги Сумщини» (код ЄДРПОУ 42524164), ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585) та ТОВ «Інейтс» (код ЄДРПОУ 42799488), а також документів, що стосуються участі ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585) та ТОВ «Інейтс» (код ЄДРПОУ 42799488) у тендерних процедурах відкритих конкурсних торгах: UA-2020-06-25-010912-a, UA-2020-07-24-003150-c, UA-2020-07-22-004683-c, UA-2020-07-24-002639-c, UA-2020-08-13-002756-c, UA-2020-08-13-003858-c, UA-2020-08-13-002292-c, UA-2020-06-16-001065-b, UA-2020-06-15-004212-b, UA-2020-06-15-004053-b, UA-2020-06-15-003730-b, UA-2019-06-11-000436-a, UA-2019-05-21-001862-c, UA-2019-05-21-001781-c, UA-2019-04-05-001621-b, UA-2019-04-09-001799-b, UA-2020-09-22-013989-b, UA-2020-06-11-004499-c, UA-2020-06-11-005131-c, UA-2020-04-15-002748-a, UA-2020-04-13-002826-a, зокрема: заявки на участь, тендерні пропозиції, протоколи, договори, контракти про виконання робіт та додаткові угоди до них (у тому числі договори субпідряду), акти приймання-передачі виконаних робіт КБ-2, КБ-3 (надання послуг), платіжні доручення, касові ордери, рахунки-фактури, оригінали атестатів чи сертифікатів відповідності, атестатів виробництва асфальтобетонних та щебенево-мастикових сумішей, інших документів щодо виконання робіт/послуг по зазначеним вище закупівлях;

- документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

- носіїв інформації з комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 12.04.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 15 год. 25 хв. 17.03.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/12513/21-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 .

12.03.2021 року.