Ухвала

від 22.03.2021 по справі 759/4847/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1688/21

ун. № 759/4847/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу ОСОБА_5 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженої відповідальності "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР" на бездіяльність слідчих восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженої відповідальності "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР" звернулась до суду зі скаргою, на бездіяльність слідчих восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та просить суд визнати бездіяльність старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , а також інших слідчих слідчої групи, які займаються досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021100110000016 (у тому числі, старшого слідчого з ОВС СУ Офісу Великих платників податків ДФС ОСОБА_6 , яким складено протокол обшуку від 03.03.2021, фактично було проведено обшук приміщень ТОВ «Євро Смарт Пауер»), яка полягає у неповерненні ТОВ «Євро Смарт Пауер» всього тимчасово вилученого слідчим майна, вилученого в ході обшуку, проведеного з 03.03.2021 на території автозаправної станції, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 12Б.

Крім того, просить зобов`язати старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ,старшого слідчого з ОВС СУ Офісу Великих платників ДФС ОСОБА_6 , а також будь-якого іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100110000016, повернути ТОВ «Євро Смарт Пауер» все майно, яке було вилучене під час обшуку, проведеного 03.03.2021 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 01.03.2021 по справі №759/3973/21 (суддя ОСОБА_7 ), на території автозаправної станції, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 12Б, які перебувають у володінні та користуванні ТОВ «Євро Смарт Пауер», а саме повернути все тимчасово вилучене майно, за переліком наведеним у протоколі обшуку від 03.03.2021, у тому числі:

-Журнал з написом «Журнал обліку надходження скрапленого газу» на АЗС О. Теліги 12Б 1 шт.;

-Журнал з написом «ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» АЗС № АЗС Телиги/ Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС № АЗС Телиги» - 1 шт.

-Х-звіт № 0274 за 03.03.2021 станом на 12 год. 38 хв. 1 шт. (завірена копія на 1 арк.);

-Х-звіт № 0274 за 03.03.2021 станом на 12 год. 10 хв. 1 шт. (оригінал у вигляді чеку);

-жовтий поштовий конверт формату А4 з написом «ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» в. О. Теліги 12Б» № 551402, в якому знаходяться:

-накладна до сумки з готівкою - 2 щт.;

-супровідна відомість до сумки з готівкою 1 шт.;

-супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями 1 шт.;

-накладна до сумки з готівкою 1 шт.;

-накладна до сумки з готівкою 2 шт. разом із конвертом 1 шт.,

-супровідна відомість до сумки з готівкою 1 шт.;

-накладна до сумки з готівкою 1 шт. та 2 конверти;

-файл прозорого кольору із накладними до сумки з готівкою, копіями супровідної відомості до сумки з готівкою та чеками з написом «Службовий документ» разом на 73 арк.;

-Х баланс від 03.03.2021 станом на 12 год. 11 хв. у вигляді чеку 1 шт.;

-жорсткий диск марки: CrucialbyMicron, об`ємом 120 Gb, чорного кольору, SIN 2008E3EC506A1 шт.;

- всі відібрані експериментальні зразки палив, які опечатано та опломбовано, а саме:

?ДП Euro: пломби № А34200173, А34200174, А34200172;

?ДПEuro+: пломби № А34200161, А34200164, А34200162;

?92Euro: пломби № А34200165, А34200169, А34200163;

?95Euro+: пломби № А34200177, А34200179, А34200180;

?95Premium+: пломби № А34200175, А34200178, А34200171.

- все вилучене паливо, яке перебуває в:

?Резервуарі № 1 «Диз. ДП-3-Євро5-ВО» у кількості 8700,81 літрів;

?Резервуарі № 2 «Диз. PLUS-ДП-3-ЄВРО5-ВО» у кількості - 8258,18 літрів;

?Резервуарі № 3 «Бензин Авт. А-92-Євро5-ЕБ» у кількості - 5987,44 літрів;

?Резервуарі № 4 «Паливо Мот. Альт. А-95Е-50 Пр.Пл.» у кількості - 5900,55 літрів;

?Резервуарі № 5 «Бензин Авт. PLUS А-95-Євро5-Е5» у кількості - 9073, 29 літрів;

В обґрунтування вимог скарги, адвокат посилається на те, що 03 березня 2021 року в період з 12 год. 03 хв. до 17 год. 50 хв. старшим слідчим з ОВС СУ Офісу Великих платників податків ДФС ОСОБА_6 було проведено обшук на території автозаправної станції, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 12б, яку згідно договору суборенди №165 від 25.06.2020, укладеного з ТОВ «Класік-Форм» (код41848263) використовує ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), про що складено протокол обшуку від 03.03.2021 року (копії договору та протоколу обшуку додаються).

В скарзі адвокат зазначає, що обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 01.03.2021 року (ун. № 759/3973/21, пр. № 1-кс/759/1396/21) у кримінальному провадженні № 3202110011000016 від 10.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України .

До теперішнього часу вилучене майно його володільцеві не повернуто, не дивлячись на тривалий період його перебування під контролем слідчого та відсутність інформації про накладення арешту.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги заявлені в скарзі підтримав, та просив задовольнити, надав додаткові письмові пояснення.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги, надав суду копію висновку експертів за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий зазначив, що сторона обвинувачення не зверталась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку 03.03.2021 року.

Дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 03.03.2021 року в період з 12 год. 03 хв. до 17 год. 50 хв. старшим слідчим з ОВС СУ Офісу Великих платників податків ДФС ОСОБА_6 було проведено обшук на території автозаправної станції, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 12б.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.03.2021, складеного старшим слідчим з ОВС СУ Офісу Великих платників податків ДФС ОСОБА_6 , під час обушку було вилучене майно, що належить ТОВ «Євро Смарт Пауер», а саме:

?Журнал з написом «Журнал обліку надходження скрапленого газу» на АЗС О. Теліги 12Б 1 шт.;

?Журнал з написом «ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» АЗС № АЗС Телиги/ Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС № АЗС Телиги» - 1 шт.

?Х-звіт № 0274 за 03.03.2021 станом на 12 год. 38 хв. 1 шт. (завірена копія на 1 арк.);

?Х-звіт № 0274 за 03.03.2021 станом на 12 год. 10 хв. 1 шт. (оригінал у вигляді чеку);

Виявлене паливо згідно зазначених «Х-звітів», зокрема:

-Резервуар № 1 «Диз. ДП-3-Євро5-ВО» у кількості 8700,81 літрів;

-Резервуар № 2 «Диз. PLUS-ДП-3-ЄВРО5-ВО» у кількості 8258,18 літрів;

-Резервуар № 3 «Бензин Авт. А-92-Євро5-Е5» у кількості 5987,44 літрів;

-Резервуар № 4 «Паливо Мот. Альт. А-95Е-50 Пр.Пл.» у кількості 5900,55 літрів;

-Резервуар № 5 «Бензин Авт. PLUS А-95-Євро5-Е5» у кількості 9073, 29 літрів;

залишено на відповідальне зберігання оператору АЗС - ОСОБА_8 згідно акту приймання-передачі на відповідальне зберігання від 03.03.2021 року - на 3 арк.;

?жовтий поштовий конверт формату А4 з написом «ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» в. О. Теліги 12Б» № 551402, в якому знаходяться:

- накладна до сумки з готівкою - 2 шт.;

- супровідна відомість до сумки з готівкою 1 шт.;

- супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями 1 шт.;

- накладна до сумки з готівкою 1 шт.;

- накладна до сумки з готівкою 2 шт. разом із конвертом 1 шт.,

- супровідна відомість до сумки з готівкою 1 шт.;

- накладна до сумки з готівкою 1 шт. та 2 конверти;

?файл прозорого кольору із накладними до сумки з готівкою, копіями супровідної відомості до сумки з готівкою та чеками з написом «Службовий документ» разом на 73 арк.;

?Х баланс від 03.03.2021 станом на 12 год. 11 хв. у вигляді чеку 1 шт.;

?жорсткий диск марки: CrucialbyMicron, об`ємом 120 Gb, чорного кольору, SIN 2008E3EC506A1 шт.

Крім того, у подальшому було відібрано експериментальні зразки палив, які опечатано та оплобовано, а саме:

-ДП Euro: пломби № А34200173, А34200174, А34200172;

-ДПEuro+: пломби № А34200161, А34200164, А34200162;

-92Euro: пломби № А34200165, А34200169, А34200163;

-95Euro+: пломби № А34200177, А34200179, А34200180;

-95Premium+: пломби № А34200175, А34200178, А34200171.

Кожного палива відібрано в 3-х екземплярах по 1 літру. Банки із зразками палив, що мають пломби: № А34200173, А34200161, А34200177, А34200175, А34200165 залишено представнику обшукуваного АЗС.

Судом встановлено, що обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 01.03.2021 року.

Відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 01.03.2021 року, було надано старшому слідчому восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обушку на території автозаправної станції та в нежитлових приміщеннях, які використовує ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 12б, які на праві власності належать ТОВ «Фірма «Баддіз» (код 16295765), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494), ФГ «Золотий тік» (код 34825284), ТОВ «Енеджер» (код 42738144), ТОВ «Терра імпульс» (код 41895465), ТОВ «Ойл Експрес» (код 41919192), ТОВ «Локарус Україна» (код 37799048), ТОВ «Компанія «Сервіс Транс» (код 42605494), ТОВ «Інпекс газ» (код 43103724), ТОВ «Белтрейд» (код 39747761), ФГ «Галоагро Бізнес» (код 42829676), ТОВ «Гранд бітум» (код 43487071), ТОВ «Теас Плюс» (код 43265096), ТОВ «Асторіс» (код 43044198), ТОВ «Бі-Селект» (код 42969642), ТОВ «Еко трейд-врожай» (код 42943708), ТОВ «Мегаінвест трейд» (код 42756184), ФГ «Агролюкс-плюс» (код 43434868), ТОВ «Івгруп» (код 43529231), ТОВ «Актіал прод» (код 43089930), ТОВ «Дата Сістем» (код 42934096), ТОВ «Тенпром лтд» (код 42934101) та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання та отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, незаконно виготовлених підакцизних товарів (газу, бензину, дизельного палива) та не облікованих паливно-мастильних матеріалів, обладнання для реалізації підакцизних товарів (колонки, ємності, насоси, шланги тощо) та грошових коштів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Основним завданням суду, слідчого судді при виконанні функцій судового контролю є встановлення факту, чи дійсно права і свободи людини було порушено або вони порушуються; чи було створено або створюються перешкоди для їх реалізації; чи має місце інше ущемлення прав і свобод; які перешкоди він зобов`язаний поновити або усунути для їх реалізації.

У відповідності до ст. 26 КПК України сторонам гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що особою, що подала скаргу доведено бездіяльності слідчих восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині повернення вилученого палива, яке перебуває в:

?Резервуарі № 1 «Диз. ДП-3-Євро5-ВО» у кількості 8700,81 літрів;

?Резервуарі № 2 «Диз. PLUS-ДП-3-ЄВРО5-ВО» у кількості - 8258,18 літрів;

?Резервуарі № 3 «Бензин Авт. А-92-Євро5-ЕБ» у кількості - 5987,44 літрів;

?Резервуарі № 4 «Паливо Мот. Альт. А-95Е-50 Пр.Пл.» у кількості - 5900,55 літрів;

?Резервуарі № 5 «Бензин Авт. PLUS А-95-Євро5-Е5» у кількості - 9073, 29 літрів;

Що стосується, повернення іншого майна, що було вилучено відповідно до протоколу обшуку 03.03.2021 року, в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки виявлені та вилучені в ході обшуку речі не є тимчасово вилученим майном, оскільки на вказані речі в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 01.03.2021 року про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на їх відшукування та вилучення.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 169-171, 234-236, 303, 305, 306 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_5 яка діє в інтересах Товариства з обмеженої відповідальності "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР" на бездіяльність слідчих восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Визнати бездіяльність старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , а також інших слідчих слідчої групи, які займаються досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021100110000016 (у тому числі, старшого слідчого з ОВС СУ Офісу Великих платників податків ДФС ОСОБА_6 , яким складено протокол обшуку від 03.03.2021, фактично було проведено обшук приміщень ТОВ «Євро Смарт Пауер»), яка полягає у неповерненні ТОВ «Євро Смарт Пауер» всього тимчасово вилученого слідчим майна, вилученого в ході обшуку, проведеного з 03.03.2021 на території автозаправної станції, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 12Б.

Зобов`язати старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ,старшого слідчого з ОВС СУ Офісу Великих платників ДФС ОСОБА_6 , а також будь-якого іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100110000016, повернути ТОВ «Євро Смарт Пауер» майно, яке було вилучене під час обшуку, проведеного 03.03.2021 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 01.03.2021 по справі №759/3973/21 (суддя ОСОБА_7 ), на території автозаправної станції, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 12Б, які перебувають у володінні та користуванні ТОВ «Євро Смарт Пауер», а саме:

- все вилучене паливо, яке перебуває в:

?Резервуарі № 1 «Диз. ДП-3-Євро5-ВО» у кількості 8700,81 літрів;

?Резервуарі № 2 «Диз. PLUS-ДП-3-ЄВРО5-ВО» у кількості - 8258,18 літрів;

?Резервуарі № 3 «Бензин Авт. А-92-Євро5-ЕБ» у кількості - 5987,44 літрів;

?Резервуарі № 4 «Паливо Мот. Альт. А-95Е-50 Пр.Пл.» у кількості - 5900,55 літрів;

?Резервуарі № 5 «Бензин Авт. PLUS А-95-Євро5-Е5» у кількості - 9073, 29 літрів;

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9