Ухвала

від 11.03.2021 по справі 757/12206/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12206/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживанням ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання прокурор зазначає, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження від 13.11.2020 за № 12020100060003204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 є власницею Міжнародної підприємницької компанії МІЛАНЦА КОММЕРС ЛТД у якої на праві власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира належить компанії на праві власності згідно договору купівлі-продажу від 08.12.2016 укладеного між ОСОБА_7 та Міжнародною підприємницькою компанією МІЛАНЦА КОММЕРС ЛТД, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

В ході моніторингу Єдиного реєстру прав на нерухоме майно потерпілою встановлено, що в актуальну інформацію про об`єкт нерухомого майна 13.10.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 внесено відомості про іпотеку, згідно договору іпотеки, серія та номер 1485, виданого 04.10.2013, виданого приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Ніякі договори іпотеки ні потерпіла, ні від імені компанії не підписувались.

Вказаний договір іпотеки заключений між громадянином ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на суму 7000000 гривень. Строк договору до 04.10.2019 року та посвідчений в 2013 році в місті Антрацит, Луганської області.

Вказані дії свідчать про спробу шахрайського заволодіння квартирою з боку нотаріуса ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами.

30 листопада 2020 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_14 об`єкт нерухомого майна а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 93301280000, що належить за правом власності МІЖНАРОДНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПАНІЯ МІЛАНЦА КОММЕРС ЛТД, країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Також встановлено, що 26.12.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , всупереч закону, внесено відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а саме, зареєстровано право власності на підставі договору купівлі продажу, що укладався на підставі застереження про задоволення вимог Іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі №2498 від 26.12.2020 за

ТОВ «ДІАМАНТ 2020» (код ЄДРПОУ: 43936094, адреса м. Київ. вул. Бойчука Михайла, 18) та вподальшому на підставі договору купівлі-продажу №2502 від 26.12.2020 право власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

Таким чином, вказане свідчить, що ОСОБА_12 , керівник ТОВ «ДІАМАНТ 2020» (код ЄДРПОУ: 43936094) ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_15 спільно з іншими невстановленими особами вчиняють дії спрямовані на заволодіння шахрайським шляхом об`єктом нерухомого майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 93301280000, що належить за правом власності МІЖНАРОДНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПАНІЯ МІЛАНЦА КОММЕРС ЛТД.

Крім того, 18.01.2021 Міністерством юстиції України задоволено скаргу МІЖНАРОДНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПАНІЇ «МІЛАНЦА КОММЕРС ЛТД» та наказом №216/5 від 18.01.2021 скасовано рішення від 13.10.2020 №№54570238, 54570297, прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та скасовано рішення від 26.12.2020 №55944438 прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 щодо реєстрації права власності за ТОВ «ДІАМАНТ 2020» (код ЄДРПОУ: 43936094, адреса м. Київ. вул. Бойчука Михайла, 18).

Злочинні дії по кримінальному провадженню кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Бердянським МВ УМВС України в запорізькій області 04.03.1999, уродженка Російської Федерації, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

Вказана інформація підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , відповіддю на доручення та зібраними під час досудового розслідування матеріалами.

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за фактичним місцем проживанням ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документи щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 93301280000, записні книжки, чернетки, грошові кошти отримані від протиправної діяльності, документи щодо розміщення грошових коштів, цінностей в банківських установах, комп`ютерна техніка, носії інформації, мобільні телефони, сім-картки., а також інші речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Відшукуванні речі мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки будуть доказами, підтверджують причетність конкретних осіб до вчинення вказаних вище злочинів, а також будуть мати важливе значення під час розгляду справи по суті.

Вислухавши прокурора, який в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Обшук, у відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні прокурор вказує, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені усіх вказаних речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ протиправної діяльності та необхідні для встановлення всіх обставини вчинення кримінального правопорушення та коло осіб причетних до його вчинення.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування поданого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, а також оцінивши підстави та фактичні обставини необхідності проведення обшуку, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку, з метою виявлення, вилучення та фіксації обставин кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та інших речей та документів слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Прокурор/ слідчий не позбавлений можливості за наслідками проведення обшуку та вилучення вказаних речей в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживанням ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документи щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 93301280000, записні книжки, чернетки, документи щодо розміщення грошових коштів, цінностей в банківських установах, комп`ютерна техніка, носії інформації, мобільні телефони.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному її виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1