Ухвала

від 22.03.2021 по справі 754/4332/21

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/871/21

Справа № 754/4332/21

У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у складських нежитлових приміщеннях, що згідно єдиного державного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв площею, 1708,00 кв.м., які використовуються ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224) за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, пр. Б. Хмельницького, 169, право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано - на праві власності ТОВ «НЕШ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37070068), Територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), ТОВ «СТРЕЛЕЦ-К» (код ЄДРПОУ 25514148), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ТОВ «ТВІЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 30961858), ТОВ «БОСФОР 2012» (код ЄДРПОУ 38120748), ТОВ ФІРМА «Б-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 21869618), ТОВ «АРТА-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 399968151), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 2006» (код ЄДРПОУ 34823800), ТОВ «КЕПІТАЛ-РІКС» (код ЄДРПОУ 40079720), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНТЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41091780), ТОВ «Добра Справа» (код ЄДРПОУ 31874742), ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 34657144), ТОВ «ЮНІСНЕК ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 32988606), ОСОБА_6 ( код відсутній), ТОВ «УФК» (код ЄДРПОУ 31457722), ТОВ «ДНІПРО 2010» (код ЄДРПОУ 36995795), з метою відшукання наступних речей (предметів) та документів щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі з підробленими марками акцизного податку.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно клопотання слідчого, з початку 2020 року невстановлені особи на території міста Києва та Київської області організували незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій в тому числі в торгових (нежитлових) приміщеннях на території ринку «Юність» за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, вул. Миропільська, 2, що підтверджується матеріалами третього ОУ ГУ ДФС у м.Києві та відповідно до заяв про кримінальне правопорушення громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» (ЄДРПОУ 36731785), ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827), ПП «АЛКОГРУПА» (ЄДРПОУ 42329593), ТОВ «ТД «Український продукт» (ЄДРПОУ 38707225), ТОВ «СТС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 42921807) здійснюють реалізацію лікеро-горілчаних виробів, які вироблено ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056) з марками акцизного податку, які не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна» та підтверджується в тому числі висновком експерта КНДІСЕ за №25318?25322/20-33 в рамках кримінального провадження за № 32020100000000315.

12.06.2020 року допитано, в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які показали, що придбали та придбавали раніше необліковані горілчані вироби з назвою «Пшенична класична (улюблена)» в місті Києві на території ринку «Юність» за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , у торгових приміщеннях (павільйонах). Після вживання даної алкогольної продукції, вказані особи відчули значне погіршення свого здоров`я.

Крім того, свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали залишки рідини з характерним запахом спирту у вигляді скляних пляшок горілки з назвою «Пшенична класична (улюблена)» ємністю 0,5 л., придбаних на території ринку «Юність» за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 2; м. Київ. вул. Шолом- Алейхема, буд. 2-А, у торгових приміщеннях (павільйонах).

02.07.2020 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 22.06.2020 року, за адресою: АДРЕСА_2 , у торговельних (нежитлових) приміщеннях (павільйонах, гаражних боксах) з нанесеними на вході номерними знаками № НОМЕР_2 , №б/н, №29, №32, №33, №34, №36, №37, №38, №39, №40, №31/А згідно план-схем 1, 2, виявлено та вилучено значну кількість алкогольної продукції з ознаками «контрафактної» (без акцизних марок встановленого зразка) під різними марками відомих брендів та різних ємкостей, фальсифіковану алкогольну продукцію без марок акцизного податку, чорнові записи тощо, відображені в протоколі обшуку.

В ході допиту в якості свідків фізичних осіб-підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями за місцем торговельних павільйонів на території ринку «Юність» в місті Києві, а також в ході огляду фінансово-господарських документів на придбання вилучених в ході обшуку алкогольних напоїв з ознаками «фальсифікованості» та акцизними марками з ознаками «підроблення» встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних та укладених договорів, постачальниками лікеро-горілчаних виробів для вищезазначених осіб є різні суб`єкти господарювання реального сектору економіки (переважно юридичні особи), які в свою чергу мають відповідні складські приміщення на території міста Києва та інших регіонів для збуту алкогольної продукції сумнівного походження.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями в рамках виконання доручення слідчого, співробітниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів підакцизної групи управління УПЕП ГУ ДФС у м. Києві додатково підтверджено факт здійснення незаконної діяльності в тому числі ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» (ЄДРПОУ 36731785), ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827), ПП «АЛКОГРУПА» (ЄДРПОУ 42325993), ТОВ «ТД «Український продукт» (ЄДРПОУ 38707225), ТОВ «СТС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 4292187) у вигляді незаконного зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, на території міста Києва у складських (нежитлових) приміщеннях, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти та на яких містяться підроблені марки акцизного податку, а також без марок акцизного податку встановленого зразка (виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», TOB «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» та інші).

В рамках кримінального провадження №32020100000000315, проведено ряд обшуків на підставі ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва, за адресами розташування складських приміщень вищевказаних суб`єктів господарювання, а саме: в ТОВ «ДДС+» за адресою: м. Київ, вул. Кемеровська, 1; в ТОВ «Торговий альянс «УПК» за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 64; в ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 4В; в ПП «АЛКОГРУПА» за адресою: просп. Повітрофлотський, 92-Б; в ТОВ «ТД «Український продукт» за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2; в ТОВ «СТС-ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 7 (літ. «А»). В ході обшуку вилучено велику кількість алкогольних напоїв, що мають ознаки фальсифікованості та підроблення марок акцизного податку (невідповідність встановленому зразку). Виробником вилучених алкогольних напоїв є ТОВ «Лікеро- горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056).

Під час досудового розслідування додатково отримано висновок експерта КНДІСЕ за №25318?25322/20-33 по призначеній технічній експертизі документів щодо марок акцизного податку, вилучених на лікеро-горілчаних виробах в ході проведення вищезазначених обшуків. Згідно висновку експерта: марки акцизного податку не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна», вони виготовлені з використанням поліграфічного обладнання - офсетного, високого способів друку, глибокий спосіб друку імітовано; виготовлені з використанням кольорового принтера з електрографічним способом друку; водночас наявні сліди підчистки та видалення знаків первинної суми податку.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» (ЄДРПОУ 36731785), ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827), 1111 «АЛКОГРУПА» (ЄДРПОУ 4232593), ТОВ «ТД «Український продукт» (ЄДРПОУ 38707225), ТОВ «СТС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 42921807) здійснюють реалізацію лікеро-горілчаних виробів, які вироблено ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056) з марками акцизного податку, які не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна» - що підтверджується висновком експерта та проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями.

Вищевказані підприємства на території міст та областей України використовують у своїй незаконній діяльності, пов`язаної зі зберіганням та збутом фальсифікованих алкогольних напоїв з марками акцизного податку невстановленого зразку, в тому числі виробника ТОВ «ЛГЗ ПРАЙМ», складські (нежитлові) приміщення за відповідними адресами, що підтверджується згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПС України (https:tax.gov.ua/dovidnikireestriperelik/reestri/82860.html), де міститься інформація про місця зберігання алкогольних напоїв, на відповідні складські приміщення.

На виконаннядоручення порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УПЕП ГУ ДФС відповідних територіальних підрозділів, здійснено виїзди та підтверджено вищезазначений факт незаконної діяльності за адресою розташування складських (нежитлових) приміщень ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 169, про що також надано підтверджуючі матеріали.

Слідчий в клопотанні зазначає, що за місцем діяльності «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 169, можуть зберігатись речі і документи, які є знаряддям злочинної діяльності, грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочину.

Згідно реєстру Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, вищевказане приміщення загальною площею 1 708,00 кв.м.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на складські та нежитлові приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 169, зареєстровано - на праві власності на праві власності ТОВ «НЕШ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37070068), Територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), ТОВ «СТРЕЛЕЦ-К» (код ЄДРПОУ 25514148), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ТОВ «ТВІЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 30961858), ТОВ «БОСФОР 2012» (код ЄДРПОУ 38120748), ТОВ ФІРМА «Б-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 21869618), ТОВ «АРТА-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 399968151), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 2006» (код ЄДРПОУ 34823800), ТОВ «КЕПІТАЛ-РІКС» (код ЄДРПОУ 40079720), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНТЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41091780), ТОВ «Добра Справа» (код ЄДРПОУ 31874742), ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 34657144), ТОВ «ЮНІСНЕК ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 32988606), ОСОБА_6 ( код відсутній), ТОВ «УФК» (код ЄДРПОУ 31457722), ТОВ «ДНІПРО 2010» (код ЄДРПОУ 36995795).

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам закону, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що складських нежитлових приміщеннях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 169, за місцем діяльності ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на складські та нежитлові приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 169, зареєстровано - на праві власності на праві власності на праві власності ТОВ «НЕШ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37070068), Територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), ТОВ «СТРЕЛЕЦ-К» (код ЄДРПОУ 25514148), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ТОВ «ТВІЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 30961858), ТОВ «БОСФОР 2012» (код ЄДРПОУ 38120748), ТОВ ФІРМА «Б-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 21869618), ТОВ «АРТА-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 399968151), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 2006» (код ЄДРПОУ 34823800), ТОВ «КЕПІТАЛ-РІКС» (код ЄДРПОУ 40079720), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНТЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41091780), ТОВ «Добра Справа» (код ЄДРПОУ 31874742), ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 34657144), ТОВ «ЮНІСНЕК ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 32988606), ОСОБА_6 ( код відсутній), ТОВ «УФК» (код ЄДРПОУ 31457722), ТОВ «ДНІПРО 2010» (код ЄДРПОУ 36995795).

Однак слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не доведено необхідності надання дозволу на відшукання в ході обшуку готівкових коштів, закритих сейфів (металевих шаф).

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити обшук у складських (нежитлових) приміщеннях, що згідно єдиного державного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв площею 1708,00 кв.м., які використовуються ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Б.Хмельницького, 169, право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «НЕШ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37070068), Територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), ТОВ «СТРЕЛЕЦ-К» (код ЄДРПОУ 25514148), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ТОВ «ТВІЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 30961858), ТОВ «БОСФОР 2012» (код ЄДРПОУ 38120748), ТОВ ФІРМА «Б-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 21869618), ТОВ «АРТА-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 399968151), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 2006» (код ЄДРПОУ 34823800), ТОВ «КЕПІТАЛ-РІКС» (код ЄДРПОУ 40079720), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ІНТЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41091780), ТОВ «Добра Справа» (код ЄДРПОУ 31874742), ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 34657144), ТОВ «ЮНІСНЕК ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 32988606), ОСОБА_6 ( код відсутній), ТОВ «УФК» (код ЄДРПОУ 31457722), ТОВ «ДНІПРО 2010» (код ЄДРПОУ 36995795), з метою відшукання наступних речей (предметів) та документів щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, а саме:

-фальсифікованих алкогольних напоїв, алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, готової алкогольної продукції виготовленої незаконним шляхом, сировини (спирт, спиртовмісна рідина), обладнання, чорнових записів;

-документів, щодо їх незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, печаток суб`єктів господарювання, від імені яких здійснюється зазначена діяльність;

-горілчаних виробів з назвою «Пшенична», «Улюблена» та інших без марок акцизного податку встановленого зразка, тетрапаків (картонних коробок з фольгою) та упаковок типу «Tetra-Pak» і «Bag in box» ;

-електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Дві копії ухвали видати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Час проголошення повного тексту ухвали 23 березня 2021 року о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя -