Ухвала
від 11.02.2021 по справі 554/7595/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.02.2021 Справа № 554/7595/20

Справа №554/7595/2020

Провадження №1-кс/554/2773/2021

1-кс/554/15450/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019220000000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 . В якому прохали : задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 11.11.2020 обшуків у приміщеннях ГУ ДПС в Харківській області та його структурних підрозділах, а саме: ГУ ДПС в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, під час якого виявлені та вилучені: копія наказу про розподіл обов`язків між керівним складом ГУ ДПС в Харківській області №599 від 18.09.2019 на 2 арк.; копія наказу про затвердження положень про територіальні органи ДПС №14 від 12.07.2019 на 9 арк.; роздруківка з АІС «Управління документами» станом на 11.11.2020 по вхідній документації ДП «Південдіпрошахт» на 5 арк.; роздруківка облікової картки ДП «Південдіпрошахт» на 43 арк. та в електронному вигляді на Мікро-СД; оригінал особової справи №9734 ОСОБА_6 на 99 арк.; копія ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 та протокол тимчасового доступу до оригіналу особової справи ОСОБА_8 ; завірена копія особової справи ОСОБА_9 на 38 арк.; завірена копія особової справи (Сохошко) ОСОБА_10 на 72 арк.; завірена копія особової справи ОСОБА_11 на 62 арк. Київське управління ГУ ДПС в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, під час якого виявлено та вилучено: папка-скоросшивач жовтого кольору з матеріалами справи щодо стягнення податкового боргу з наступними документами : лист № 203129/20-40-13-12-19 від 09.10.2020 на 2 арк.; реєстраційна картка платника податків ДП «Південдіпрошахт» на 2 арк.; лист № 125-01-2-102 від 03.02.2020 на 11 арк.; (електронна копія правового висновку); лист № 20556/9-40-13-12-17 від 15.10.2020 на 2 арк. із квитанцією про відправлення; лист № 9300/119/61-2020 від 15.10.2020 на 2 арк. із листом-резолюцією; повідомлення про реалізацію майна платника податків із поштовим повідомленням та чеком № 8296/10/20-40-57-08-18 від 06.11.2019 на 4 арк.; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 07.11.2019 на 2 арк.; довідка № 7/20-40-10-02 від 04.11.2019 на 3 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 29.11.2019 на 12 арк.; протокол № 1-31/10-19 від 31.10.2019 на 1 арк.; копія оголошення в газеті «Біржовий вісник» № 94(952) від 15.10.2019 на 1 арк.; акт переоцінки майна платника податків від 09.10.2019 на 2 арк.; лист № 7271/10 від 10.10.2019 на 1 арк.; копія оголошення в газеті «Біржовий вісник» № 94(952) від 15.10.2019 на 1 арк.; акт переоцінки майна платника податків від 19.09.2019 на 2 арк.; лист № 0903/1/19 від 03.09.2019 на 1 арк.; лист № 507/20-40-57-07-21 від 19.08.2019 на 1 арк.; договір № 2 на проведення оцінки майна від 06.08.2019 на 4 арк.; лист № 048 від 02.08.2019 на 1 арк.; додаткова угода № 2 до договору на проведення оцінки майна від 06.08.2019 № 2 від 09.10.2019; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 13.04.2017 на 3 арк.; лист № 048 від 02.08.2019 на 1 арк.; лист № 19380/ФОП/20-40-57-07-19 від 02.08.2019 на 1 арк.; лист № 51116/10-57 від 05.08.2019 на 1 арк.; лист № 38328/10/20-40-57-07-18 від 02.08.2019 на 1 арк.; лист № 38715/10/20-40-57-07-18 від 06.08.2019 з чеком на 3 арк.; скріншот з сайту UACARGO.com. uaна 1 арк.; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 22.10.2019 на 2 арк.; акт опису майна № 232/20-40-17-10-38 від 28.03.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 61150545 від 02.08.2019 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 55707396 від 16.05.2018 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 186822362 від 30.10.2019 на 4 арк.; лист № 12.1-вх/19-19 від 23.01.2019 на 1 арк. з додатком на 3 арк. з конвертом; лист № 44930/10/20-40-17-02-12 від 26.10.2018 з повідомленням та чеком на 4 арк.; рішення про погашення усієї суми податкового боргу № 45140/10/20-40-17-02-12 від 29.10.2018 з поштовим повідомленням на 2 арк.; роздруківка ухвали від 19.11.2018 по справі № 820/5124/18 на 4 арк.; рішення суду від 13.09.2018 по справі № 820/5124/18 на 3 арк.; копія листа № 820/9055/15 від 15.02.2016 на 1 арк.; копія ухвали від 15.02.2016 по справі № 820/9055/15 на 1 арк.; лист № 820/6288/15 від 24.11.2015 з копією ухвали від 17.11.2015 по справі № 820/6288/15 на 2 арк.; постанова суду від 16.11.2015 № 820/9055/15 на 2 арк.; лист № 31871/9/20-40-57-07-08 від 22.12.2018 на 2 арк.; лист з конвертом № 04/10-9278 від 01.11.2018 на 2 арк.; лист з конвертом № 04/10-4742 від 14.06.2018 на 2 арк.; лист з чеком № 10473/9/20-40-17-10-22 від 08.05.2018 на 4 арк.; облікова картка платника податків ДП «Південдіпрошахт» на 1 арк. з корінцем податкової вимоги № 411 від 02.08.2012 з копією на 2 арк.; копія рішення № 202 від 02.08.2012 на 1 арк.; копія акту опису майна № 295 від 28.09.2012 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 38108326 від 03.10.2012 на 1 арк.; копія поштового повідомлення на 1 арк.; копія листа № 348/9/19-020 від 19.02.2013 на 3 арк.; копія листа № 2253/7/19.1-14 від 15.02.2013 на 1 арк. Картонна папка-скоросшивач із написом «ДПІ у Київському районі м. Харкова, 00167606 ВАТ «Південдіпрошахт» за наступними документами: заява ФОРМи 1-ОПП вхід. № 25976/10/57 від 30.04.2020 на 2 арк.; заява за формою 1-ОПП вхід. № 1119/10 від 04.05.2017 на 1 арк.; заява за формою 1-ОПП № 7428/10 від 07.12.2015 на 1 арк.; лист № 31-11-197 від 30.11.2015 на 1 арк.; копія наказу № 88к від 11.06.2015 на 1 арк.; копія наказу 84к від 03.06.2015 на 1 арк.; свідоцтво № 100339613 про реєстрацію платника ПДВ від 14.06.2011; реєстраційна заява платника ПДВ № 14862/10 від 30.05.2011 на 9 арк.; свідоцтво № 100268800 про реєстрацію платника ПДВ від 12.02.2010 на 1 арк.; лист № 11600/10/15-219 від 01.06.2011 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 13766/10 від 19.05.2011 на 9 арк.; лист № 9786/10/15-2019 від 12.05.2011 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 12228/10 від 05.05.2011 на 9 арк.; лист № 9059/10/15-219 від 29.04.2011 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 10620/10 від 19.04.2011 на 5 арк.; лист № 665/7/29-018 від 19.01.2011 на 1 арк.; заява № 62/33-39 від 19.04.2011 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків від 20.01.2010 № 112 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків від 22.04.2011 № 1149 на 1 арк.; копія довідки АА № 422371 від 07.04.2011 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію А 01 № 428673 на 1 арк.; лист № 77/33-39 від 16.05.2011 на 1 арк.; довідка № 05-1/2/1148 від 16.05.2011 на 1 арк.; відомості з ЄДР на 2 арк. Свідоцтво №100268800 від 12.02.2010 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 2258/10 від 02.02.2010 на 2 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100163123 від 05.02.2009 на 1 арк.; повідомлення форми 15-опп від 11.01.2010 № 10/7/29-010 на 1 арк.; лист № 122/7/29-007 від 13.01.2010 на 2 арк.; облікова картка на 1 арк.; лист № 909/10/15-215 від 26.01.2010 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 1035/10 від 20.01.2010 на 2 арк.; копія свідоцтва серія № А01№ 072069 на 1 арк.; лист «внутрішній опис» на 1 арк.; довідка 4-ОПП № 112 від 20.01.2010 на 1 арк.; лист № 19/33-39 від 20.01.2010 на 1 арк.; довідка 4-ОПП № 30 від 27.01.2009 на 1 арк.; форма № П4 на 2 арк.; відомості з Облстату на 01.02.1009 на 1 арк.; лист № 50/33-39 від 02.03.2009 на 1 арк.; лист № 1999/10/29-019 від 16.02.2009 з корінцем-повідомленням на 2 арк.; повідомлення № 517/10/23 від 16.01.2009 на 1 арк.; свідоцтво № 100163123 від 05.02.2009 на 1 арк.; довіреність № 160 від 03.02.2009 на 1 арк.; копія свідоцтва № 100163123 від 05.02.2009 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 1040/10 від 26.01.2009 на 2 арк.; платіжне доручення № 31 від 19.01.2009 на 1 арк.; свідоцтво платника ПДВ № 28768987 від 14.06.2006 на 1 арк.; довідка за формою 4-ОПП № 30 від 27.01.2009 на 1 арк.; заява № 1044/10/233 від 26.01.2009 на 1 арк.; лист № 22/33-39 від 26.01.2009 на 1 арк.; довідка за формою 4-ОПП № 838 від 15.06.2006 на 1 арк.; повідомлення за формою 15-опп № 315/7/84 від 14.01.09 на 1 арк.; облікова картка платника податків на 1 арк.; відомості з ЄДР на 3 арк.; повідомлення № 25218 від 10.12.08 на 1 арк.; повідомлення за формою п1 № 24869 від 10.11.06 на 1 арк. з конвертом; довідка про закриття рахунку № 24728 від 09.11.2006 на 1 арк. з конвертом; повідомлення форми п-4 на 2 арк.; повідомлення форми п-1 № 1842 від 18.01.08 на 1 арк.; лист № 125/33-39 від 09.07.2007 на 1 арк.; копія довідки № 6075 з ЄДРПОУ від 19.04.2007 на 1 арк.; лист № 43/33-39 від 19.03.2007 на 1 арк.; копія довідки № 1838 з ЄДРПОУ від 21.02.2007 на 1 арк.; лист № 1706/12-07 від 20.02.2007 на 1 арк. з конвертом; лист № 236/9/29-005 від 06.02.07 на 1 арк.; повідомлення форми п-1 вх. № 12156 від 15.06.2006 на 1 арк.; довідка за формою 4-ОПП № 838 від 15.06.2006 на 1 арк.; довідка за формою 4-ОПП № 15 від 02.04.1999 на 1 арк.; лист № 73/33-10 від 15.06.2006 на 1 арк.; заява за формою 1-ОПП від 15.06.2006 на 4 арк.; копія свідоцтва А01 № 072069 на 1 арк.; копія 1ї та останньої сторінок статуту підприємства на 2 арк.; копія довідки № 5358 з ЄДРПОУ від 09.06.2006 на 1 арк.; свідоцтво № 28768987 від 14.06.2006 на 1 арк.; довіреність № Янп 054505 від 20.06.2006 на 1 арк.; заява за формою 1-ПДВ № 11568 від 07.06.2006 на 1 арк.; заява за формою 3-ПДВ від 07.06.2006 на 1 арк.; свідоцтво за формою № 2-Р № 28763931 від 21.06.2005 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 825 від 02.06.2006 на 1 арк.; лист № 54/33-39 від 28.04.2006 на 1 арк.; копії наказів на 3 арк.; копія довідки № 9811 з ЄДРПОУ від 08.09.2005 на 1 арк.; довідка № 13092 від 31.10.2005 на 1 арк. з конвертом; свідоцтво № 28763931 від 21.06.2005 на 1 арк.; довіреність Серія Якж № 955832 від 21.06.2005 на 1 арк.; реєстраційна заява за формою 1-Р № 7181/10 від 14.06.05 на 1 арк.; копія довідки № 4724 з ЄДРПОУ від 15.05.2001 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 825 від 09.06.2005 на 1 арк.; заява за формою 3-Р № 7179/10 від 14.06.2005 на 1 арк.; свідоцтво № 28688425 від 18.07.1997 на 1 арк.; заява за формою 1-ОПП № 14382 від 16.12.2004 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.; копія наказу № 189к від 06.12.2004 на 1 арк.; копія довідки ІПН ОСОБА_12 на 1 арк.; лист № 112/33-39 від 09.12.2004 на 1 арк.; заява за формою 1-ОПП № 9084/22Д від 14.10.2002 на 4 арк.; реєстраційні картки на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_13 та копія довідки ІПН останнього на 4 арк.; виписки з наказів на 3 арк.; копія довідки ІПН та копія паспорта ОСОБА_14 на 2 арк.; повідомлення за формою 17-ОПП № 16803/7/28-111 від 12.09.2001 на 2 арк.; повідомлення П-1 № 3067/22 від 22.03.2002 на 2 арк.; повідомлення п-1 № 11780/22 від 18.12.2002 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 11780/22 від 18.11.2002 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 4514/29 від 26.04.2001 на 1 арк.; довідка 4-ОПП № 15 від 02.04.1999 на 1 арк.; лист № 28/33-39 від 26.03.1999 на 2 арк.; копія довідки ІПН ОСОБА_15 та ОСОБА_14 на 2 арк.; повідомлення за формою П-1 № 7881/29 від 18.08.2000 на 1 арк.; лист № 29/33-40 від 01.04.1999 на 1 арк.; копія положення про структурний підрозділ на 5 арк.; копія наказу № 3 від 10.01.1999 на 1 арк.; копія розпорядження № 49 від 13.01.1999 на 1 арк.; копія довідки про включення до ЄДРПОУ від 13.01.1999 на 1 арк.; копія довідки 4-ОПП № 27 від 15.01.1999 на 1 арк.; копія свідоцтва № 28277337 від 22.01.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою П-1 № 5586/29 від 01.06.2000 на 1 арк.; лист № 130/29 від 05.01.1999 на 1 арк.; копія листа на 1 арк.; відомості про стану платежу від 14.10.1997 на 1 арк.; довіреність серія ДАГ № 234903 від 21.10.1997 на 1 арк.; паспорт платника на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 19-940 від 06.05.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 5393 від 11.05.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 19-941 від 06.05.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 16169/29 від 21.08.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 32/31 від 03.03.1999 на 1 арк. з конвертом; повідомлення за формою п-1 № 32/30 від 09.03.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 32/29 від 09.03.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 32/2 від 10.03.1999 на 1 арк. з конвертом; повідомлення за формою п-1 № 32/1 від 10.03.1999 на 1 арк. з конвертом; свідоцтво № 28688425 від 18.07.1997 на 1 арк. з копіями на 1 арк.; платіжне доручення № 174 від 14.07.1997 на 1 арк.; реєстраційна заява 1-Р від 20.06.1997 на 3 арк. з двома конвертами; копія довідки з ЄДРПОУ від 27.07.1998 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію від 26.09.1996 на 1 арк.; копія статуту підприємства на 12 арк. Копія положення про відділ по роботі з боргом Київського управління ГУ ДПС в Харківській області від 30.08.1019 на 8 арк.; акти камеральних перевірок ДП «Південдіпрошахт» з повідомленнями рішеннями в 1 томі на 24 арк. в прошитому стані, скріплено печаткою ГУ ДПС в Харківській області № 9; звіти ДП «Південдіпрошахт» в 1 томі в прошитому стані на 21 арк. в прошитому стані, скріплено печаткою ГУ ДПС в Харківській області № 9; звіти ЄСВДП «Південдіпрошахт» за 2015 рік в 1 томі на 36 арк., прошито, скріплено печаткою. Звіти 1-ДФ ДП «Південдіпрошахт» за 2015 рік в 1 томі на 15 арк., прошито, скріплено печаткою. Звіти ЄСВ ДП «Південдіпрошахт» за 2017 рік в 1 томі на 14 арк., прошито, скріплено печаткою. Звіти 1-ДФ ДП «Південдіпрошахт» за 2017 рік в 1 томі на 9 арк., прошито, скріплено печаткою. Повідомлення ДП «Південдіпрошахт» за 2017 рік, в 1 томі на 6 арк., прошито, скріплено печаткою. Звіти ЄСВ ДП «Південдіпрошахт» за 2018 рік, в 1 томі на 7 арк. Повідомлення ДП «Південдіпрошахт» про прийом на роботу за 2018 рік в 1 томі на 3 арк., прошито. скріплено печаткою. Повідомлення ДП «Південдіпрошахт» про прийом на роботу за 2020 рік, на 1 арк. Лист № 2553/10/20-40-57-06-19 від 23.01.2020 на 1 арк. Лист № 2329/10/37 від 15.01.2020 на 2 арк. з додатком на 9 арк. Лист б/н щодо відсутності звітності ДП «Південдіпрошахт» за період з лютого 2018 по серпень 2020. Звіти ЄСВ ДП «Південдіпрошахт» за 2016 рік, в 1 томі на 71 арк. Акти перевірок та повідомлення в 1 томі на 84 арк., прошито, скріплено печаткою. Податкові декларації з податку на нерухоме майно в 1 томі на 34 арк., прошито, скріплено печаткою. Податкові декларації з ПДВ в 1 томі на 104 арк., прошито, скріплено печаткою. Акти камеральних перевірок в 1 томі на 34 арк., прошито, скріплено печаткою. Центральне управління ГУ ДПС в Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9, під час якого виявлено та вилучено матеріали судової справи №820/5124/18 за позовом ГУ ДФС у Харківській області до ДП «Південдіпрошахт» ЄДРПОУ 00167606 в 2 томах згідно наступного опису: Том 1 справи №820/5124/18:

1 Інкасове доручення (розпорядження) №884 1

2 Інкасове доручення (розпорядження) №882 2

3 Повідомлення про повернення інкасового доручення №239 3

4 Повідомлення про повернення інкасового доручення №238 4

5 Повідомлення про повернення інкасового доручення №237 5

6 Повідомлення про повернення інкасового доручення № 26 6

7 Акт опису майна №232 7

8 Рішення №170 від 02.03.2018 8

9 Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 9

10 Постанова про арешт коштів боржника від 04.05.2018 10-12

11 Супровідний лист до постанови про арешт коштів від 04.05.2018 13

12 Постанова про арешт коштів боржника від 10.04.2018 14-16

13 Супровідний лист до постанови про арешт коштів від 10.04.2018 17

14 Корінець податкової вимоги від 02.08.2012 № 411 18

15 Податкова декларація від 19.02.2018 № 9024854138 19-20

16 Податкова декларація від 18.01.2018 № 9295892409 21-22

17 Податкова декларація від 18.01.2018 № 9270718062 23-24

18 Податкова декларація від 15.11.2017 № 9240810378 25-26

19 Податкова декларація від 18.09.2017 № 9190151971 27-28

20 Податкова декларація від 11.10.2017 № 9209984789 29-30

21 Податкова декларація від 16.08.2017 № 9164444483 31-32

22 Податкова декларація від 14.07.2017 № 9136409041 33-34

23 Податкова декларація від 19.06.2017 № 9116052720 35-36

24 Податкова декларація від 19.05.2017 № 9092240792 37-38

25 Податкова декларація від 01.12.2016 № 9089913657 39-40

26 Податкова декларація від 01.10.2016 №9089905232 41-42

27 Податкова декларація від 01.09.2016 №9089904832 43-44

28 Податкова декларація від 01.06.2016 №9089843393 45-46

29 Податкова декларація від 01.10.2016 №9089905232 47-48

30 Податкова декларація від 01.04.2016 №9089892940 49-50

31 Податкова декларація від 01.03.2016 №9089882289 51-52

32 Податкова декларація від 11.04.2017 №9060968854 53-54

33 Податкова декларація від 01.09.2016 №9050898684 55-56

34 Податкова декларація від 20.03.2017 №9044655223 57-59

35 Податкова декларація від 18.01.2017 №9266473103 60-62

36 Податкова декларація від 15.09.2016 №9168776005 63-64

37 Уточнюючий розрахунок по ПДВ від 15.09.2016 №9168763883 65-66

38 Уточнюючий розрахунок по ПДВ від 15.09.2016 №9168762470 67-68

39 Уточнюючий розрахунок по ПДВ від 01.09.2015 №9165668883 69-70

40 Уточнюючий розрахунок по ПДВ від 01.11.2015 №9156943163 71-72

41 Уточнюючий розрахунок по ПДВ від 01.10.2015 №91656891329 73-74

42 Уточнюючий розрахунок по ПДВ від 01.08.2015 №915650181824 75-76

43 Податкова декларація від 15.04.2016 №9056900557 77-79

44 Податкова декларація від 18.03.2016 №9038488314 80-82

45 Податкова декларація від 19.02.2016 №9020410835 83-85

46 Уточнюючий розрахунок по ПДВ від 22.01.2016 №9003328654 86-89

47 Уточнюючий розрахунок по ПДВ від 01.11.2015 №9002423997 90-93

48 Податкова декларація від 19.01.2016 №9273551335 94-98

49 Податкова декларація від 17.06.2015 №9126455428 99-102

50 Податкова декларація від 09.02.2017 №9014083054 103-104

51 Податкова декларація від 18.02.2016 №90198802876 105-106

52 Акт перевірки №1282/20-31-17-01-08/00167606 від 01.12.2015 107-113

53 ППР від 16.12.2015 №0047481701 114

54 Акт перевірки від 02.04.2018 № 4714 115-116

55 ППР від 16.04.2018 №0059211214 117-118

56 Акт перевірки від 25.05.2016 № 2549 119-120

57 ППР від 26.07.2016 №0002741204 №0002731204 121-123

58 Акт перевірки від 07.07.2017 № 6981 124-125

59 ППР від 21.07.2017 №0022581214 126

60 Акт перевірки від 11.04.2016 № 781; ППР від 04.05.2016 №0000531201 127-129

61 Витяг з Реєстра та Ідентифікаційні дані 130-132

62 Інтегровані картки платника податків 133-145

63 Розрахунок пені 146-152

64 Розрахунок податкового боргу 153-160

65 Службова записка від 07.06.2018 № 2619/20-40-17-10-17 про передачу документів для звернення до суду 161

66 Пропозиція про доцільність подання позовної заяви від 07.06.2018 162

67 Доповідна записка від 14.06.2018 № 5415/20-40-10-07-03 щодо сплати судового збору 163

68 Адміністративний позов від 27.06.2018 164-166

69 Ухвала від 06.07.2018 про відкриття спрощеного провадження у справі №820/5124/18 (вх №17975/9 від 11.07.2018) 167-168

70 Клопотання від 05.07.2018 169

71 Ухвала від 13.08.2018 у справі №820/5124/18 (вх №21817/9 від 15.08.2018) про перехід до загального позовного провадження 170-171

72 Ухвала від 02.07.2018 у справі №820/5124/18 (вх №17167/9 від 04.07.2018) про залишення позовної заяви без руху 172-173

73 Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 14.06.2018 № 4/10-4742 (вх. №16652/9 від 02.07.2018) 174

74 Додаткові пояснення по справі №820/5124/18 від 13.09.2018 175-176

75 Заява про отримання рішення суду, яке набрло законної сили по справі №820/5124/18 від 09.10.2018 177

76 Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 13.09.2018 по справі №820/5124/18 (Вх №29153/9 від 25.10.2018) 178-182

77 Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 13.09.2018 по справі №820/5124/18 (Вх №26030/9 від 27.09.2018) 183-188

78 Службова записка від 03.10.2018 № 9574/20-40-10-07-02 про направлення копії рішення суду 189

79 Ухвала Другого апеляційного адміністративного суду від 12.02.2020 по справі №820/5124/18 (Вх №6574/9 від 17.02.2018) 190-194

80 Службова записка від 21.02.2020 № 1314/20-40-08-07-03 про направлення ухвали суду 195

Том №2 справи №820/5124/18:

1 Службова на управління погашення боргу 1

2 Ухвала ХААС від 19.11.2018 2-4

3 Ухвала ХААС від 04.10.2018 5-10

4 Лист від 02.09.2019 №13653 11-15

5 Копія ухвали ДААС від 04.10.2019 16-17

6 Ухвала ДААС від 04.10.2019 18-21

7 Заява від 09.10.2019 №38505 22-23

8 Ухвала ДААС від 11.10.2019 24-26

9 Заперечення від 21.10.2019 27-31

10 Клопотання від 21.10.2019 32-33

11 Лист Мінюсту від 02.10.2019 №4035/9 34-36

12 Лист Мінюсту від 02.10.2019 №4246/9 37-40

13 Ухвала ДААС від 22.10.2019 41-42

14 Ухвала ДААС від 21.10.2019 43-48

15 Службова записка від 14.11.2019 №1896/20-40-08-07-10 49

16 Копія ухвали ДААС від 25.11.2019 50-54

17 Службова записка від 09.01.2020 №124/20-40-08-07-12 55

18 Лист Міненерговугілля України від 02.07.2018 56

19 Службова записка від 03.10.2018 №9574/20-40-10-07-02 57-58

20 Службова записка від 29.10.2018 №10468/20-40-10-08-10 59

21 Службова записка від 14.11.2019 №1896/20-40-08-07-10 60

22 Службова записка(проєкт записки) 61

23 Службова записка від 08.01.2020 №1/20-40-01-03-14 62-65

24 Доповідна записка від 13.01.2020 №2/20-40-01-03-13 66-78

25 Касаційна скарга на ухвалу ДААС від 12.02.2020 79-85

26 Ухвала ВС від 05.05.2020 86-87

27 Відзив на касаційну скаргу з доказами направлення 88-93

28 Постанова ВС від 04.06.2020 94-99

29 Клопотання про відмову у відкритті апеляційного провадження 100-102

30 Ухвала ДААС від 13.07.2020 103-105

31 Службова записка від 12.08.2020 №6167/20-40-08-07-10 106

32 Ухвала ВС від 09.10.2020 107-110

33 Службова записка від 28.10.2020 №962/20-40-05-07-10 111. Власником зазначеного вище майна є Головне управління ДПС у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, тел. (057) 702-86-04, Факс: (057) 706-14-84, телефон приймальні керівника ГУ ДПС у Харківській області:702-85-85, tлектронна пошта: gu.kh@tax.gov.ua. Місцем зберігання арештованого майна визначити ТУ ДБР у м. Полтаві за аресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання слідчий, не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

В судове засідання власник майна ГУ ДПС в Харківській області, не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

В судове засідання власник майна Київське управління ГУ ДПС в Харківській області, не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

В судове засідання власник майна Центральне управління ГУ ДПС в Харківській області, не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз та збереження речових доказів, про задоволення клопотання частково.

Встановлено,що у провадженні ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32019220000000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Харківській області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, використовуючи послуги товарної біржі та брокерської контори 31.10.2019 реалізували на користь ТОВ «Пушка-5» за заниженою вартістю на аукціоні нерухоме майно ДП«Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (код ЄДРПОУ 00167606), яке перебувало у податковій заставі, а саме нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська,5, загальною площею 3418 кв. м. за ціною 17738906 грн., без обов`язкового узгодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості та Харківською обласною державною адміністрацією. Відповідно до п. 4.4 Статуту ДП«Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» майно підприємства є державною власністю і закріплене за ним на праві господарського відання. Відчуження майна, що є державною власністю та закріпленого за підприємством на праві господарського відання здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління, яким відповідно до указу Президента України від 09.12.2010 №1085 є Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Відчуження об`єктів нерухомого майна здійснено всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», відповідно до якої встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна. Крім того, нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська, 5 міститься у Переліку об`єктів культурної спадщини м.Харкова, відповідно до рішення ОВК від 05.03.1992 № 61. Незважаючи на заперечення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, що надходили на адресу ГУ ДПС в Харківській області щодо продажу основного засобу підприємства ДП Південдінпрошахт - єдиного приміщення, в якому здійснюється діяльність підприємства, а також відсутність погодження Харківської обласної державної адміністрації на продаж пам`ятки архітектури, службовими особами ГУ ДПС в Харківській області укладено договори з ХФ Української універсальної біржі та ТОВ Експерт-2012 на організацію та проведення цільового аукціону щодо реалізації нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5.Від імені ДП Південдніпрошахт на торгах був присутнім в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» ОСОБА_16 , якого відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.07.2019 №328 виведено зі складу комісії з реорганізації ДП «Південдіпрошахт» і який на момент проведення торгів, відповідно до Статуту підприємства, не мав жодних повноважень щодо управління підприємством. У приміщенні Харківської філії Української універсальної біржі по вул.Лермонтівська, 20 у м. Харків, 31.10.2019 проведено третій цільовий аукціон з продажу майна платника податків ДП «Південдіпрошахт», а саме: нежитлових приміщень літ. А-5 по вул. Пушкінська, 5 м. Харків, загальною площею 3418 кв.м., результатом якого став продаж майна державного підприємства за заниженою ціною - 17738 906 грн. на користь ТОВ «Пушка-5», унаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам. Крім цього у ході планового аудиту державного підприємства проведеного Північно-східним офісом Держаудитслужби № 05-10/2 від 31.05.2019 виявлено, що відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого КП «Харківське МБТІ» від 20.01.2005 №6267788 за державним підприємством закріплена нежитлова будівля «літ.А5», загальною площею 8463 кв.м. Водночасправо власності на частину приміщень державного підприємства по вул.Пушкінська, 5 у м.Харкові загальною площею 4207кв.м. оформлено на користь фізичних та юридичних осіб. Так, приміщення мансардного поверху № 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 в літ. А-5 загальною площею 1298,3 кв.м. на підставі договору-купівлі продажу від 12.11.2001 було реалізовано ТОВ Універсальна біржа Гермес на користь ТОВ «ХАРПОСТАЧБУТ» код ЄДРПОУ 30378312; приміщення 3-го поверху № 1-7, 7а, 8-12, 14-17, 19-37, 39-63 в літ. А-5 загальною площею 1400,5 кв.м. вибули з володіння на підставі договору купівлі-продажу № 188 від 25.01.2008 на користь ОСОБА_17 ; приміщення 2-го поверху № 1-6, 6а, 7-13, 15-33, 35-48, 50-56 в літ. А-5 загальною площею 1370,6 кв. м. вибули з володіння на підставі договору купівлі-продажу № 187 від 25.01.2008 на користь ОСОБА_18 . Також частина приміщень були продані на підставі договорів купівлі-продажу № 267 від 02.02.2008, № 275 від 04.02.2008, № 5338 від 25.12.2009, №229 від 15.02.2011.

16.10.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_19 клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Головного управління ДПС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, а також інших приміщень розташованих на його території, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, а саме які стосуються відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5 що належали Державному підприємству Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт (далідержавне підприємство), матеріалів облікової/юридичної справи платника податків (інформації про заборгованість державного підприємства, наказів про призначення податковим керуючим підприємства-боржника з додатками, рішень про опис майна в податкову заставу, актів опису майна, заяв про реєстрацію прав та їх обтяжень державного підприємства, податкових вимог про сплату боргу, рішень про реалізацію заставного майна, повідомлення про реалізацію майна, яке перебуває у податковій заставі, матеріалів судової справи за позовом ГУ ДФС у Харківській області до державного підприємства про надання дозволу на погашення податкового боргу, матеріали листування, в тому числі відображені в системі електронного документообігу, між ГУДФС у Харківській області (її правонаступником ГУ ДПС у Харківській області ) і Брокерською конторою 405 ТОВ Експерт 2012, Харківською філією «Української універсальної біржі», державним підприємством, Харківською обласною державною адміністрацією, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України щодо податкового боргу державного підприємства, його погашення, вжиття заходів представницького характеру, з питань надання дозволу на реалізацію заставного майна державного підприємства, договорів доручення на продаж майна на аукціоні, договорів доручення укладених з Брокерською конторою № 405, додатків до договору купівлі-продажу № 1-13/10-19 від 31.10.2019, документів щодо створення аукціонного комітету з реалізації майна, документів щодо сплати реєстраційного внеску учасників аукціону, карток на ім`я останніх з аукціонними номерами), книг реєстрації заяв з відомостями про учасників цільового аукціону, договорів між державним підприємством, ГУ ДФС в Харківській області (або правонаступником) на проведення оцінки майна, звітів про оцінку майна державного підприємства та рецензій на них, листування/кореспонденції між ГУ ДФС в Харківській області (або правонаступником) та Фондом державного майна України щодо державного підприємства, інших документів, що стосуються опису та оцінки майна державного підприємства, головної книги, інвентарних карток, актів прийому-передачі основних засобів, договорів на виконання оціночних робіт, технічної документації стосовно майна, передачі майна у податкову заставу та його реалізації, перевірочних матеріалів стосовно платника податків - державного підприємства, актів податкових перевірок та матеріалів до них, аналітичних довідок, зустрічних звірок, планових, позапланових, камеральних перевірок, актів та наказів про призначення таких перевірок, податкових повідомлень-рішень, документів щодо заборгованості державного підприємства, у тому числі її структури, а також заходів, спрямованих на його погашення, інших документів, у яких зазначена/фігурує назва державного підприємства Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт код ЄДРПОУ 00167606, копій особових справ службових осіб ГУ ДФС у Харківській області (та правонаступника), які приймали рішення щодо реалізації заставного майна державного підприємства заступника начальника ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділу по роботі з боргом ОСОБА_6 , накази про призначення їх на займані посади, посадові (службові) обов`язки в оригіналах, інформацію про ознайомлення зі службовими (посадовими) обов`язками, особові картки, автобіографії із зразками почерку та підпису, відомості про прийняття присяги, копії трудової книги, мобільні телефони, за допомогою яких учасники злочинної схеми спілкуються та координують свою діяльність, у тому числі із використанням мобільних додатків, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів та інших носіїв електронної інформації, на яких містяться записи або ж проекти документів, щодо вищевказаної протиправної діяльності.

11.11.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук ГУ ДПС в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46. Під час якого виявлені та вилучені документи не зазначені в ухвалі слідчого судді : копія наказу про розподіл обов`язків між керівним складом ГУ ДПС в Харківській області №599 від 18.09.2019 на 2 арк.; копія наказу про затвердження положень про територіальні органи ДПС №14 від 12.07.2019 на 9 арк.; роздруківка з АІС «Управління документами» станом на 11.11.2020 по вхідній документації ДП «Південдіпрошахт» на 5 арк.; роздруківка облікової картки ДП «Південдіпрошахт» на 43 арк. та в електронному вигляді на Мікро-СД; оригінал особової справи №9734 ОСОБА_6 на 99 арк.; копія ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 та протокол тимчасового доступу до оригіналу особової справи ОСОБА_8 ; завірена копія особової справи ОСОБА_9 на 38 арк.; завірена копія особової справи (Сохошко) ОСОБА_10 на 72 арк.; завірена копія особової справи ОСОБА_11 на 62 арк.

16.10.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_19 клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Київського управління Головного управління ДПС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, а також інших приміщень розташованих на його території, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, а саме які стосуються відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5 що належали Державному підприємству Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт (далідержавне підприємство), матеріалів облікової/юридичної справи платника податків (інформації про заборгованість державного підприємства, наказів про призначення податковим керуючим підприємства-боржника з додатками, рішень про опис майна в податкову заставу, актів опису майна, заяв про реєстрацію прав та їх обтяжень державного підприємства, податкових вимог про сплату боргу, рішень про реалізацію заставного майна, повідомлення про реалізацію майна, яке перебуває у податковій заставі, матеріалів судової справи за позовом ГУ ДФС у Харківській області до державного підприємства про надання дозволу на погашення податкового боргу, матеріали листування, в тому числі відображені в системі електронного документообігу, між ГУДФС у Харківській області (її правонаступником ГУ ДПС у Харківській області ) і Брокерською конторою 405 ТОВ Експерт 2012, Харківською філією «Української універсальної біржі», державним підприємством, Харківською обласною державною адміністрацією, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України щодо податкового боргу державного підприємства, його погашення, вжиття заходів представницького характеру, з питань надання дозволу на реалізацію заставного майна державного підприємства, договорів доручення на продаж майна на аукціоні, договорів доручення укладених з Брокерською конторою № 405, додатків до договору купівлі-продажу № 1-13/10-19 від 31.10.2019, документів щодо створення аукціонного комітету з реалізації майна, документів щодо сплати реєстраційного внеску учасників аукціону, карток на ім`я останніх з аукціонними номерами), книг реєстрації заяв з відомостями про учасників цільового аукціону, договорів між державним підприємством, ГУ ДФС в Харківській області (або правонаступником) на проведення оцінки майна, звітів про оцінку майна державного підприємства та рецензій на них, листування/кореспонденції між ГУ ДФС в Харківській області (або правонаступником) та Фондом державного майна України щодо державного підприємства, інших документів, що стосуються опису та оцінки майна державного підприємства, головної книги, інвентарних карток, актів прийому-передачі основних засобів, договорів на виконання оціночних робіт, технічної документації стосовно майна, передачі майна у податкову заставу та його реалізації, перевірочних матеріалів стосовно платника податків - державного підприємства, актів податкових перевірок та матеріалів до них, аналітичних довідок, зустрічних звірок, планових, позапланових, камеральних перевірок, актів та наказів про призначення таких перевірок, податкових повідомлень-рішень, документів щодо заборгованості державного підприємства, у тому числі її структури, а також заходів, спрямованих на його погашення, інших документів, у яких зазначена/фігурує назва державного підприємства Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт код ЄДРПОУ 00167606, копій особових справ службових осіб ГУ ДФС у Харківській області (та правонаступника), які приймали рішення щодо реалізації заставного майна державного підприємства заступника начальника ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділу по роботі з боргом ОСОБА_6 , накази про призначення їх на займані посади, посадові (службові) обов`язки в оригіналах, інформацію про ознайомлення зі службовими (посадовими) обов`язками, особові картки, автобіографії із зразками почерку та підпису, відомості про прийняття присяги, копії трудової книги, мобільні телефони, за допомогою яких учасники злочинної схеми спілкуються та координують свою діяльність, у тому числі із використанням мобільних додатків, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів та інших носіїв електронної інформації, на яких містяться записи або ж проекти документів, щодо вищевказаної протиправної діяльності

11.11.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук Київського управління ГУ ДПС в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41. Під час якого виявлені та вилучені документи не зазначені в ухвалі слідчого судді : папка-скоросшивач жовтого кольору з матеріалами справи щодо стягнення податкового боргу з наступними документами : лист № 203129/20-40-13-12-19 від 09.10.2020 на 2 арк.; реєстраційна картка платника податків ДП «Південдіпрошахт» на 2 арк.; лист № 125-01-2-102 від 03.02.2020 на 11 арк.; (електронна копія правового висновку); лист № 20556/9-40-13-12-17 від 15.10.2020 на 2 арк. із квитанцією про відправлення; лист № 9300/119/61-2020 від 15.10.2020 на 2 арк. із листом-резолюцією; повідомлення про реалізацію майна платника податків із поштовим повідомленням та чеком № 8296/10/20-40-57-08-18 від 06.11.2019 на 4 арк.; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 07.11.2019 на 2 арк.; довідка № 7/20-40-10-02 від 04.11.2019 на 3 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 29.11.2019 на 12 арк.; протокол № 1-31/10-19 від 31.10.2019 на 1 арк.; копія оголошення в газеті «Біржовий вісник» № 94(952) від 15.10.2019 на 1 арк.; акт переоцінки майна платника податків від 09.10.2019 на 2 арк.; лист № 7271/10 від 10.10.2019 на 1 арк.; копія оголошення в газеті «Біржовий вісник» № 94(952) від 15.10.2019 на 1 арк.; акт переоцінки майна платника податків від 19.09.2019 на 2 арк.; лист № 0903/1/19 від 03.09.2019 на 1 арк.; лист № 507/20-40-57-07-21 від 19.08.2019 на 1 арк.; договір № 2 на проведення оцінки майна від 06.08.2019 на 4 арк.; лист № 048 від 02.08.2019 на 1 арк.; додаткова угода № 2 до договору на проведення оцінки майна від 06.08.2019 № 2 від 09.10.2019; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 13.04.2017 на 3 арк.; лист № 048 від 02.08.2019 на 1 арк.; лист № 19380/ФОП/20-40-57-07-19 від 02.08.2019 на 1 арк.; лист № 51116/10-57 від 05.08.2019 на 1 арк.; лист № 38328/10/20-40-57-07-18 від 02.08.2019 на 1 арк.; лист № 38715/10/20-40-57-07-18 від 06.08.2019 з чеком на 3 арк.; скріншот з сайту UACARGO.com. uaна 1 арк.; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 22.10.2019 на 2 арк.; акт опису майна № 232/20-40-17-10-38 від 28.03.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 61150545 від 02.08.2019 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 55707396 від 16.05.2018 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 186822362 від 30.10.2019 на 4 арк.; лист № 12.1-вх/19-19 від 23.01.2019 на 1 арк. з додатком на 3 арк. з конвертом; лист № 44930/10/20-40-17-02-12 від 26.10.2018 з повідомленням та чеком на 4 арк.; рішення про погашення усієї суми податкового боргу № 45140/10/20-40-17-02-12 від 29.10.2018 з поштовим повідомленням на 2 арк.; роздруківка ухвали від 19.11.2018 по справі № 820/5124/18 на 4 арк.; рішення суду від 13.09.2018 по справі № 820/5124/18 на 3 арк.; копія листа № 820/9055/15 від 15.02.2016 на 1 арк.; копія ухвали від 15.02.2016 по справі № 820/9055/15 на 1 арк.; лист № 820/6288/15 від 24.11.2015 з копією ухвали від 17.11.2015 по справі № 820/6288/15 на 2 арк.; постанова суду від 16.11.2015 № 820/9055/15 на 2 арк.; лист № 31871/9/20-40-57-07-08 від 22.12.2018 на 2 арк.; лист з конвертом № 04/10-9278 від 01.11.2018 на 2 арк.; лист з конвертом № 04/10-4742 від 14.06.2018 на 2 арк.; лист з чеком № 10473/9/20-40-17-10-22 від 08.05.2018 на 4 арк.; облікова картка платника податків ДП «Південдіпрошахт» на 1 арк. з корінцем податкової вимоги № 411 від 02.08.2012 з копією на 2 арк.; копія рішення № 202 від 02.08.2012 на 1 арк.; копія акту опису майна № 295 від 28.09.2012 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 38108326 від 03.10.2012 на 1 арк.; копія поштового повідомлення на 1 арк.; копія листа № 348/9/19-020 від 19.02.2013 на 3 арк.; копія листа № 2253/7/19.1-14 від 15.02.2013 на 1 арк. Картонна папка-скоросшивач із написом «ДПІ у Київському районі м. Харкова, 00167606 ВАТ «Південдіпрошахт» за наступними документами: заява ФОРМи 1-ОПП вхід. № 25976/10/57 від 30.04.2020 на 2 арк.; заява за формою 1-ОПП вхід. № 1119/10 від 04.05.2017 на 1 арк.; заява за формою 1-ОПП № 7428/10 від 07.12.2015 на 1 арк.; лист № 31-11-197 від 30.11.2015 на 1 арк.; копія наказу № 88к від 11.06.2015 на 1 арк.; копія наказу 84к від 03.06.2015 на 1 арк.; свідоцтво № 100339613 про реєстрацію платника ПДВ від 14.06.2011; реєстраційна заява платника ПДВ № 14862/10 від 30.05.2011 на 9 арк.; свідоцтво № 100268800 про реєстрацію платника ПДВ від 12.02.2010 на 1 арк.; лист № 11600/10/15-219 від 01.06.2011 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 13766/10 від 19.05.2011 на 9 арк.; лист № 9786/10/15-2019 від 12.05.2011 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 12228/10 від 05.05.2011 на 9 арк.; лист № 9059/10/15-219 від 29.04.2011 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 10620/10 від 19.04.2011 на 5 арк.; лист № 665/7/29-018 від 19.01.2011 на 1 арк.; заява № 62/33-39 від 19.04.2011 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків від 20.01.2010 № 112 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків від 22.04.2011 № 1149 на 1 арк.; копія довідки АА № 422371 від 07.04.2011 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію А 01 № 428673 на 1 арк.; лист № 77/33-39 від 16.05.2011 на 1 арк.; довідка № 05-1/2/1148 від 16.05.2011 на 1 арк.; відомості з ЄДР на 2 арк. Свідоцтво №100268800 від 12.02.2010 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 2258/10 від 02.02.2010 на 2 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100163123 від 05.02.2009 на 1 арк.; повідомлення форми 15-опп від 11.01.2010 № 10/7/29-010 на 1 арк.; лист № 122/7/29-007 від 13.01.2010 на 2 арк.; облікова картка на 1 арк.; лист № 909/10/15-215 від 26.01.2010 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 1035/10 від 20.01.2010 на 2 арк.; копія свідоцтва серія № А01№ 072069 на 1 арк.; лист «внутрішній опис» на 1 арк.; довідка 4-ОПП № 112 від 20.01.2010 на 1 арк.; лист № 19/33-39 від 20.01.2010 на 1 арк.; довідка 4-ОПП № 30 від 27.01.2009 на 1 арк.; форма № П4 на 2 арк.; відомості з Облстату на 01.02.1009 на 1 арк.; лист № 50/33-39 від 02.03.2009 на 1 арк.; лист № 1999/10/29-019 від 16.02.2009 з корінцем-повідомленням на 2 арк.; повідомлення № 517/10/23 від 16.01.2009 на 1 арк.; свідоцтво № 100163123 від 05.02.2009 на 1 арк.; довіреність № 160 від 03.02.2009 на 1 арк.; копія свідоцтва № 100163123 від 05.02.2009 на 1 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ № 1040/10 від 26.01.2009 на 2 арк.; платіжне доручення № 31 від 19.01.2009 на 1 арк.; свідоцтво платника ПДВ № 28768987 від 14.06.2006 на 1 арк.; довідка за формою 4-ОПП № 30 від 27.01.2009 на 1 арк.; заява № 1044/10/233 від 26.01.2009 на 1 арк.; лист № 22/33-39 від 26.01.2009 на 1 арк.; довідка за формою 4-ОПП № 838 від 15.06.2006 на 1 арк.; повідомлення за формою 15-опп № 315/7/84 від 14.01.09 на 1 арк.; облікова картка платника податків на 1 арк.; відомості з ЄДР на 3 арк.; повідомлення № 25218 від 10.12.08 на 1 арк.; повідомлення за формою п1 № 24869 від 10.11.06 на 1 арк. з конвертом; довідка про закриття рахунку № 24728 від 09.11.2006 на 1 арк. з конвертом; повідомлення форми п-4 на 2 арк.; повідомлення форми п-1 № 1842 від 18.01.08 на 1 арк.; лист № 125/33-39 від 09.07.2007 на 1 арк.; копія довідки № 6075 з ЄДРПОУ від 19.04.2007 на 1 арк.; лист № 43/33-39 від 19.03.2007 на 1 арк.; копія довідки № 1838 з ЄДРПОУ від 21.02.2007 на 1 арк.; лист № 1706/12-07 від 20.02.2007 на 1 арк. з конвертом; лист № 236/9/29-005 від 06.02.07 на 1 арк.; повідомлення форми п-1 вх. № 12156 від 15.06.2006 на 1 арк.; довідка за формою 4-ОПП № 838 від 15.06.2006 на 1 арк.; довідка за формою 4-ОПП № 15 від 02.04.1999 на 1 арк.; лист № 73/33-10 від 15.06.2006 на 1 арк.; заява за формою 1-ОПП від 15.06.2006 на 4 арк.; копія свідоцтва А01 № 072069 на 1 арк.; копія 1ї та останньої сторінок статуту підприємства на 2 арк.; копія довідки № 5358 з ЄДРПОУ від 09.06.2006 на 1 арк.; свідоцтво № 28768987 від 14.06.2006 на 1 арк.; довіреність № Янп 054505 від 20.06.2006 на 1 арк.; заява за формою 1-ПДВ № 11568 від 07.06.2006 на 1 арк.; заява за формою 3-ПДВ від 07.06.2006 на 1 арк.; свідоцтво за формою № 2-Р № 28763931 від 21.06.2005 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 825 від 02.06.2006 на 1 арк.; лист № 54/33-39 від 28.04.2006 на 1 арк.; копії наказів на 3 арк.; копія довідки № 9811 з ЄДРПОУ від 08.09.2005 на 1 арк.; довідка № 13092 від 31.10.2005 на 1 арк. з конвертом; свідоцтво № 28763931 від 21.06.2005 на 1 арк.; довіреність Серія Якж № 955832 від 21.06.2005 на 1 арк.; реєстраційна заява за формою 1-Р № 7181/10 від 14.06.05 на 1 арк.; копія довідки № 4724 з ЄДРПОУ від 15.05.2001 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 825 від 09.06.2005 на 1 арк.; заява за формою 3-Р № 7179/10 від 14.06.2005 на 1 арк.; свідоцтво № 28688425 від 18.07.1997 на 1 арк.; заява за формою 1-ОПП № 14382 від 16.12.2004 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.; копія наказу № 189к від 06.12.2004 на 1 арк.; копія довідки ІПН ОСОБА_12 на 1 арк.; лист № 112/33-39 від 09.12.2004 на 1 арк.; заява за формою 1-ОПП № 9084/22Д від 14.10.2002 на 4 арк.; реєстраційні картки на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_13 та копія довідки ІПН останнього на 4 арк.; виписки з наказів на 3 арк.; копія довідки ІПН та копія паспорта ОСОБА_14 на 2 арк.; повідомлення за формою 17-ОПП № 16803/7/28-111 від 12.09.2001 на 2 арк.; повідомлення П-1 № 3067/22 від 22.03.2002 на 2 арк.; повідомлення п-1 № 11780/22 від 18.12.2002 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 11780/22 від 18.11.2002 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 4514/29 від 26.04.2001 на 1 арк.; довідка 4-ОПП № 15 від 02.04.1999 на 1 арк.; лист № 28/33-39 від 26.03.1999 на 2 арк.; копія довідки ІПН ОСОБА_15 та ОСОБА_14 на 2 арк.; повідомлення за формою П-1 № 7881/29 від 18.08.2000 на 1 арк.; лист № 29/33-40 від 01.04.1999 на 1 арк.; копія положення про структурний підрозділ на 5 арк.; копія наказу № 3 від 10.01.1999 на 1 арк.; копія розпорядження № 49 від 13.01.1999 на 1 арк.; копія довідки про включення до ЄДРПОУ від 13.01.1999 на 1 арк.; копія довідки 4-ОПП № 27 від 15.01.1999 на 1 арк.; копія свідоцтва № 28277337 від 22.01.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою П-1 № 5586/29 від 01.06.2000 на 1 арк.; лист № 130/29 від 05.01.1999 на 1 арк.; копія листа на 1 арк.; відомості про стану платежу від 14.10.1997 на 1 арк.; довіреність серія ДАГ № 234903 від 21.10.1997 на 1 арк.; паспорт платника на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 19-940 від 06.05.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 5393 від 11.05.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 19-941 від 06.05.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 16169/29 від 21.08.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 32/31 від 03.03.1999 на 1 арк. з конвертом; повідомлення за формою п-1 № 32/30 від 09.03.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 32/29 від 09.03.1999 на 1 арк.; повідомлення за формою п-1 № 32/2 від 10.03.1999 на 1 арк. з конвертом; повідомлення за формою п-1 № 32/1 від 10.03.1999 на 1 арк. з конвертом; свідоцтво № 28688425 від 18.07.1997 на 1 арк. з копіями на 1 арк.; платіжне доручення № 174 від 14.07.1997 на 1 арк.; реєстраційна заява 1-Р від 20.06.1997 на 3 арк. з двома конвертами; копія довідки з ЄДРПОУ від 27.07.1998 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію від 26.09.1996 на 1 арк.; копія статуту підприємства на 12 арк. Копія положення про відділ по роботі з боргом Київського управління ГУ ДПС в Харківській області від 30.08.1019 на 8 арк.; акти камеральних перевірок ДП «Південдіпрошахт» з повідомленнями рішеннями в 1 томі на 24 арк. в прошитому стані, скріплено печаткою ГУ ДПС в Харківській області № 9; звіти ДП «Південдіпрошахт» в 1 томі в прошитому стані на 21 арк. в прошитому стані, скріплено печаткою ГУ ДПС в Харківській області № 9; звіти ЄСВДП «Південдіпрошахт» за 2015 рік в 1 томі на 36 арк., прошито, скріплено печаткою. Звіти 1-ДФ ДП «Південдіпрошахт» за 2015 рік в 1 томі на 15 арк., прошито, скріплено печаткою. Звіти ЄСВ ДП «Південдіпрошахт» за 2017 рік в 1 томі на 14 арк., прошито, скріплено печаткою. Звіти 1-ДФ ДП «Південдіпрошахт» за 2017 рік в 1 томі на 9 арк., прошито, скріплено печаткою. Повідомлення ДП «Південдіпрошахт» за 2017 рік, в 1 томі на 6 арк., прошито, скріплено печаткою. Звіти ЄСВ ДП «Південдіпрошахт» за 2018 рік, в 1 томі на 7 арк. Повідомлення ДП «Південдіпрошахт» про прийом на роботу за 2018 рік в 1 томі на 3 арк., прошито. скріплено печаткою. Повідомлення ДП «Південдіпрошахт» про прийом на роботу за 2020 рік, на 1 арк. Лист № 2553/10/20-40-57-06-19 від 23.01.2020 на 1 арк. Лист № 2329/10/37 від 15.01.2020 на 2 арк. з додатком на 9 арк. Лист б/н щодо відсутності звітності ДП «Південдіпрошахт» за період з лютого 2018 по серпень 2020. Звіти ЄСВ ДП «Південдіпрошахт» за 2016 рік, в 1 томі на 71 арк. Акти перевірок та повідомлення в 1 томі на 84 арк., прошито, скріплено печаткою. Податкові декларації з податку на нерухоме майно в 1 томі на 34 арк., прошито, скріплено печаткою. Податкові декларації з ПДВ в 1 томі на 104 арк., прошито, скріплено печаткою. Акти камеральних перевірок в 1 томі на 34 арк., прошито, скріплено печаткою

16.10.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_19 клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Центрального управління Головного управління ДПС у Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9, а також інших приміщень розташованих на його території, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, а саме які стосуються відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5, що належали Державному підприємству Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт (далідержавне підприємство), матеріалів облікової/юридичної справи платника податків, інформації про заборгованість державного підприємства, наказів про призначення податковим керуючим підприємства-боржника з додатками, рішень про опис майна в податкову заставу, актів опису майна, заяв про реєстрацію прав та їх обтяжень державного підприємства, податкових вимог про сплату боргу, рішень про реалізацію заставного майна, повідомлення про реалізацію майна, яке перебуває у податковій заставі, матеріалів судової справи за позовом ГУ ДФС у Харківській області до державного підприємства про надання дозволу на погашення податкового боргу, матеріали листування, в тому числі відображені в системі електронного документообігу, між ГУДФС у Харківській області (її правонаступником ГУ ДПС у Харківській області ) і Брокерською конторою 405 ТОВ Експерт 2012, Харківською філією «Української універсальної біржі», державним підприємством, Харківською обласною державною адміністрацією, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України щодо податкового боргу державного підприємства, його погашення, вжиття заходів представницького характеру, з питань надання дозволу на реалізацію заставного майна державного підприємства, договорів доручення на продаж майна на аукціоні, договорів доручення укладених з Брокерською конторою № 405, додатків до договору купівлі-продажу № 1-13/10-19 від 31.10.2019, документів щодо створення аукціонного комітету з реалізації майна, документів щодо сплати реєстраційного внеску учасників аукціону, карток на ім`я останніх з аукціонними номерами), книг реєстрації заяв з відомостями про учасників цільового аукціону, договорів між державним підприємством, ГУ ДФС в Харківській області (або правонаступником) на проведення оцінки майна, звітів про оцінку майна державного підприємства та рецензій на них, листування/кореспонденції між ГУ ДФС в Харківській області (або правонаступником) та Фондом державного майна України щодо державного підприємства, інших документів, що стосуються опису та оцінки майна державного підприємства, головної книги, інвентарних карток, актів прийому-передачі основних засобів, договорів на виконання оціночних робіт, технічної документації стосовно майна, передачі майна у податкову заставу та його реалізації, перевірочних матеріалів стосовно платника податків - державного підприємства, актів податкових перевірок та матеріалів до них, аналітичних довідок, зустрічних звірок, планових, позапланових, камеральних перевірок, актів та наказів про призначення таких перевірок, податкових повідомлень-рішень, документів щодо заборгованості державного підприємства, у тому числі її структури, а також заходів, спрямованих на його погашення, інших документів, у яких зазначена/фігурує назва державного підприємства Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт код ЄДРПОУ 00167606, ТОВ «ПУШКА-5», ЄДРПОУ 43271974, Брокерська контора № 405 ТОВ «ЕКСПЕРТ -2012», код ЄДРПОУ 38160780, Харківська філія «Української універсальної біржі», копій особових справ службових осіб ГУ ДФС у Харківській області (та правонаступника), які приймали рішення щодо реалізації заставного майна державного підприємства заступника начальника ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділу по роботі з боргом ОСОБА_6 , накази про призначення їх на займані посади, посадові (службові) обов`язки в оригіналах, інформацію про ознайомлення зі службовими (посадовими) обов`язками, особові картки, автобіографії із зразками почерку та підпису, відомості про прийняття присяги, копії трудової книги, мобільні телефони, за допомогою яких учасники злочинної схеми спілкуються та координують свою діяльність, у тому числі із використанням мобільних додатків, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів та інших носіїв електронної інформації, на яких містяться записи або ж проекти документів, щодо вищевказаної протиправної діяльності.

11.11.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук Центрального управління ГУ ДПС в Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9. Під час якого виявлені та вилучені документи не зазначені в ухвалі слідчого судді : матеріали судової справи №820/5124/18 за позовом ГУ ДФС у Харківській області до ДП «Південдіпрошахт» ЄДРПОУ 00167606 в 2 томах згідно наступного опису: Том 1 справи №820/5124/18: