Ухвала

від 23.03.2021 по справі 754/4427/21

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/904/21

Справа № 754/4427/21

У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у складських (нежитлових) приміщеннях, що згідно єдиного державного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв площею 600,00 кв.м., які використовуються ТОВ "ДДС+" (ЄДРПОУ 40334224) за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул. Митрополитська, 4, право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано на праві власності Відкритого акціонерного товариства "Маріупольська панчішна фабрика" (код ЄДРПОУ 00307187), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код відсутній), з метою відшукання речей (предметів) та документів щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі з підробленими марками акцизного податку.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно клопотання слідчого, з початку 2020 року невстановлені особи на території міста Києва та Київської області організували незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій в тому числі в торгових (нежитлових) приміщеннях на території ринку «Юність» за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, вул. Миропільська, 2, що підтверджується матеріалами третього ОУ ГУ ДФС у м.Києві та відповідно до заяв про кримінальне правопорушення громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» (ЄДРПОУ 36731785), ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827), ПП «АЛКОГРУПА» (ЄДРПОУ 42329593), ТОВ «ТД «Український продукт» (ЄДРПОУ 38707225), ТОВ «СТС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 42921807) здійснюють реалізацію лікеро-горілчаних виробів, які вироблено ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056) з марками акцизного податку, які не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна» та підтверджується в тому числі висновком експерта КНДІСЕ за №25318?25322/20-33 в рамках кримінального провадження за № 32020100000000315.

12.06.2020 року допитано, в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які показали, що придбали та придбавали раніше необліковані горілчані вироби з назвою «Пшенична класична (улюблена)» в місті Києві на території ринку «Юність» за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , у торгових приміщеннях (павільйонах). Після вживання даної алкогольної продукції, вказані особи відчули значне погіршення свого здоров`я.

Крім того, свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали залишки рідини з характерним запахом спирту у вигляді скляних пляшок горілки з назвою «Пшенична класична (улюблена)» ємністю 0,5 л., придбаних на території ринку «Юність» за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 2; м. Київ. вул. Шолом- Алейхема, буд. 2-А, у торгових приміщеннях (павільйонах).

02.07.2020 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 22.06.2020 року, за адресою: АДРЕСА_2 , у торговельних (нежитлових) приміщеннях (павільйонах, гаражних боксах) з нанесеними на вході номерними знаками № НОМЕР_2 , №б/н, №29, №32, №33, №34, №36, №37, №38, №39, №40, №31/А згідно план-схем 1, 2, виявлено та вилучено значну кількість алкогольної продукції з ознаками «контрафактної» (без акцизних марок встановленого зразка) під різними марками відомих брендів та різних ємкостей, фальсифіковану алкогольну продукцію без марок акцизного податку, чорнові записи тощо, відображені в протоколі обшуку.

В ході допиту в якості свідків фізичних осіб-підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями за місцем торговельних павільйонів на території ринку «Юність» в місті Києві, а також в ході огляду фінансово-господарських документів на придбання вилучених в ході обшуку алкогольних напоїв з ознаками «фальсифікованості» та акцизними марками з ознаками «підроблення» встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних та укладених договорів, постачальниками лікеро-горілчаних виробів для вищезазначених осіб є різні суб`єкти господарювання реального сектору економіки (переважно юридичні особи), які в свою чергу мають відповідні складські приміщення на території міста Києва та інших регіонів для збуту алкогольної продукції сумнівного походження.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями в рамках виконання доручення слідчого, співробітниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів підакцизної групи управління УПЕП ГУ ДФС у м. Києві додатково підтверджено факт здійснення незаконної діяльності в тому числі ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» (ЄДРПОУ 36731785), ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827), ПП «АЛКОГРУПА» (ЄДРПОУ 42325993), ТОВ «ТД «Український продукт» (ЄДРПОУ 38707225), ТОВ «СТС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 4292187) у вигляді незаконного зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, на території міста Києва у складських (нежитлових) приміщеннях, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти та на яких містяться підроблені марки акцизного податку, а також без марок акцизного податку встановленого зразка (виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм», TOB «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» та інші).

В рамках кримінального провадження №32020100000000315, проведено ряд обшуків на підставі ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м. Києва, за адресами розташування складських приміщень вищевказаних суб`єктів господарювання, а саме: в ТОВ «ДДС+» за адресою: м. Київ, вул. Кемеровська, 1; в ТОВ «Торговий альянс «УПК» за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 64; в ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 4В; в ПП «АЛКОГРУПА» за адресою: просп. Повітрофлотський, 92-Б; в ТОВ «ТД «Український продукт» за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2; в ТОВ «СТС-ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 7 (літ. «А»). В ході обшуку вилучено велику кількість алкогольних напоїв, що мають ознаки фальсифікованості та підроблення марок акцизного податку (невідповідність встановленому зразку). Виробником вилучених алкогольних напоїв є ТОВ «Лікеро- горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056).

Під час досудового розслідування додатково отримано висновок експерта КНДІСЕ за №25318?25322/20-33 по призначеній технічній експертизі документів щодо марок акцизного податку, вилучених на лікеро-горілчаних виробах в ході проведення вищезазначених обшуків. Згідно висновку експерта: марки акцизного податку не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна», вони виготовлені з використанням поліграфічного обладнання - офсетного, високого способів друку, глибокий спосіб друку імітовано; виготовлені з використанням кольорового принтера з електрографічним способом друку; водночас наявні сліди підчистки та видалення знаків первинної суми податку.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» (ЄДРПОУ 36731785), ТОВ «Торговий альянс «УПК» (ЄДРПОУ 43580827), ПП «АЛКОГРУПА» (ЄДРПОУ 4232593), ТОВ «ТД «Український продукт» (ЄДРПОУ 38707225), ТОВ «СТС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 42921807) здійснюють реалізацію лікеро-горілчаних виробів, які вироблено ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 33867056) з марками акцизного податку, які не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат «Україна» - що підтверджується висновком експерта та проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями.

Вищевказані підприємства на території міст та областей України використовують у своїй незаконній діяльності, пов`язаної зі зберіганням та збутом фальсифікованих алкогольних напоїв з марками акцизного податку невстановленого зразку, в тому числі виробника ТОВ «ЛГЗ ПРАЙМ», складські (нежитлові) приміщення за відповідними адресами, що підтверджується згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПС України (https:tax.gov.ua/dovidnikireestriperelik/reestri/82860.html), де міститься інформація про місця зберігання алкогольних напоїв, на відповідні складські приміщення.

Крім того, співробітниками УПЕП ГУ ДФС відповідних територіальних підрозділів на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, здійснено виїзди та підтверджено вищезазначений факт незаконної діяльності за адресою розташування складських (нежитлових) приміщень ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 4.

Слідчий в клопотанні зазначає, що за місцем діяльності ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 4, можуть зберігатись речі і документи, які є знаряддям злочинної діяльності, грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочину.

Згідно реєстру Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, вищевказане приміщення загальною площею 600,00 кв.м.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на складські та нежитлові приміщення за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 4, зареєстровано - на праві власності Відкритого акціонерного товариства "Маріупольська панчішна фабрика" (код ЄДРПОУ 00307187), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код відсутній).

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам закону, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що у складських (нежитлових) приміщеннях, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.Митрополитська, 4, за місцем діяльності ТОВ «ДДС+» (ЄДРПОУ 40334224), можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на складські та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано - на праві власності Відкритого акціонерного товариства "Маріупольська панчішна фабрика" (код ЄДРПОУ 00307187), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код відсутній).

Однак слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не доведено необхідності надання дозволу на відшукання в ході обшуку готівкових коштів, закритих сейфів (металевих шаф).

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити обшук у складських (нежитлових) приміщеннях, що згідно єдиного державного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв площею 600,00 кв.м., які використовуються ТОВ "ДДС+" (ЄДРПОУ 40334224) за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул. Митрополитська, 4, право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано на праві власності Відкритого акціонерного тоавриства "Маріупольська панчішна фабрика" (код ЄДРПОУ 00307187), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код відсутній), з метою відшукання речей (предметів) та документів щодо незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, а саме:

-фальсифікованих алкогольних напоїв, алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, готової алкогольної продукції виготовленої незаконним шляхом, сировини (спирт, спиртовмісна рідина), обладнання, чорнових записів;

-документів, щодо їх незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, печаток суб`єктів господарювання, від імені яких здійснюється зазначена діяльність;

-горілчаних виробів з назвою «Пшенична», «Улюблена» та інших без марок акцизного податку встановленого зразка, тетрапаків (картонних коробок з фольгою) та упаковок типу «Tetra-Pak» і «Bag in box» ;

-електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Дві копії ухвали видати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Час проголошення повного тексту ухвали - 24 березня 2021 року о 12 год. 40 хв.

Слідчий суддя :