Ухвала

від 26.06.2020 по справі 757/26793/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26793/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62020000000000493 від 16.06.2020 за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме фактом службової недбалості службових осіб ГУ ДФС у Харківській області під час контрольно-перевірочної роботи.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку службових кабінетів, прилеглої території, корпусів, підсобних та інших приміщень за місцем розташування Управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Харківській області за адресою: 61052, м. Харків, вул. Благовіщенська, буд. 30, власником яких є територіальна громада м. Харкова в особі Харківській міської ради (код ЄДРПОУ 04059243) і передані у безоплатне користування Офісу ВПП ДФС (код ЄДРПОУ 39440996).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 й іншим прокурорам зі складу групи прокурорів, з залученням відповідних оперативних підрозділів за дорученням слідчого чи прокурора на проведення обшуку службових кабінетів, прилеглої території, корпусів, підсобних та інших приміщень за місцем розташування Управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Харківській області за адресою: 61052, м. Харків, вул. Благовіщенська, буд. 30, власником яких є територіальна громада м. Харкова в особі Харківській міської ради (код ЄДРПОУ 04059243) і передані у безоплатне користування Офісу ВПП ДФС (код ЄДРПОУ 39440996), з метою відшукання та вилучення речей, оригіналів документів, відомостей (у т.ч. з інформаційних систем, електронних баз даних) щодо адміністрування податків, зборів і інших платежів, здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету, здійснення контрольно-перевірочної роботи, в тому числі:

- положення про ГУ ДФС у Харківській області, про Управління аудиту та відділ перевірок у сфері торгівлі ГУ ДФС, або інших структурних підрозділів територіального податкового органу задіяних у контрольно-перевірочній роботі, які діяли з 01.07.2016 по 01.01.2019;

- положення про ГУ ДПС у Харківській області, про Управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування та відділ перевірок у сфері матеріального виробництва ГУ ДПС, які діють на дату проведення обшуку;

- накази про призначення/звільнення з посад ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших осіб причетних до здійснення контрольно-перевірочної роботи, їх посадові інструкції (інші документи, які закріплюють коло повноважень посадової особи), документи з особових справ, зокрема особова картка працівника (особовий листок з обліку кадрів); копії паспорта; копії облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); копії трудової книжки (у разі наявності); копії військового квитка (у разі наявності); довідки про результати проведення спеціальної перевірки (у разі її проведення) відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» або копії відповідної довідки; довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або її завіреної в установленому порядку копії; заяви про призначення на посаду; біографічні довідки; документи з підвищення кваліфікації, проходження відповідних навчань, а також з дисциплінарних стягнень;

- направлення від 15.11.2018 № 11414, № 11415, № 11416, № 11417, № 11418, виданих ГУ ДФС у Харківській області на проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565);

- план-графік проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків на 2018 рік;

- накази ГУ ДФС у Харківській області від 25.07.2018 № 5357, від 06.08.2018 № 5614;

- письмове повідомлення від 25.07.2018 № 710 про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565);

- лист ТОВ «Автопромпідшипник» до ГУ ДФС у Харківській області від 30.07.2018 № 105 (вх. ГУ ДФС від 30.07.2018 № 27585/10) з усіма додатками;

- лист ГУ ДФС у Харківській області на адресу СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області № 19772/9/20-40-14-03-16 від 13.08.2018 та від 06.09.2018 № 21738/9/20-40-14-03-16;

- лист ТОВ «Автопромпідшипник» до ГУ ДФС у Харківській області від 05.11.2018 № 157 (вх. ГУ ДФС від 05.11.2018 № 41445/10) з усіма додатками;

- Акт документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи № 5256/20-40-14-03-07/31151565 від 19.12.2018 ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565) з усіма додатками, довідками, передбаченими Методичними рекомендаціями згідно наказу ДФС України від 01.06.2017 № 396, податкові повідомлення-рішення, відомості щодо сплати донарахованих сум до бюджету та судового оскарження;

- Акт документальної перевірки ГУ ДФС у Харківській області від 04.11.2016 № 690/20-40-14-02-07/31151565 за період діяльності ТОВ «Автопромпідшипник» з 01.01.2014 по 30.06.2016 з усіма додатками, довідками, а також наказом про проведення перевірки, направленнями, повідомленнями, листуванням, податковими повідомленнями-рішеннями, відомостями щодо сплати донарахованих сум до бюджету і судового оскарження, тощо;

- акти документальної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, складені щодо суб`єктів господарювання за участю ОСОБА_11 та ОСОБА_12 протягом 2016-2018 років з усіма додатками, довідками, а також наказом про проведення перевірки, направленнями, повідомленнями, листуванням, податковими повідомленнями-рішеннями, відомостями щодо сплати донарахованих сум до бюджету і судового оскарження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

26.06.2020