Ухвала

від 03.03.2021 по справі 953/2837/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2837/21

н/п 1-кс/953/1898/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32020220000000039 від 18.05.2020 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

До Київського районного суду м. Харкова 01.03.2021 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно:

- належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) Прозора речовина з характерним запахом спирту, яка розлита у пластикові пляшки об`ємом 10 літрів у кількості 24 пляшки; 2) Прозора речовина з характерним запахом спирту, яка розлита у пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 19 пляшок; 3) Речовина коричневого кольору з характерним запахом спирту, яка розлита в пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 51 пляшка; 4) Речовина коричневого кольору з характерним запахом спирту у пластиковій пляшці об`ємом 5 літрів (заповнена частково); 5) Прозора речовина кольору з характерним запахом спирту, яка розлита у поліетиленовий пакет срібного кольору об`ємом 10 літрів у кількості 182 пакетів, які поміщені у картонні коробки; 6) Речовина (барвник) для виготовлення коньяку у прозорій пляшці об`ємом 2 літри (заповнена приблизно на 1/3 ); 7) Файл з аркушами в якому містяться: договір оренди від 30.04.2020 №23/20 між ТОВ «Арго-лізинг» та ОСОБА_5 з додатками на 7 арк.; акти надання послуг, акти звірок та рахунки фактури всього на 9 арк.; чорнові записи; зошит з чорновими записами; 8) Бак синього кольору об`ємом 1000 літрів (пустий) у кількості 1 штука; 9) Засоби для виготовлення спиртовмісних алкогольних напоїв, які складаються з мірної пляшки, шлангу червоного кольору та насосу і фільтру; 10) мірна пляшка об`ємом 10 літрів у кількості 2 штуки; 11) насоси у кількості 5 штук; 12) фільтри у кількості 2 штуки; 13) шланги червоного кольору у кількості 2 штуки; 14) поліетиленові пакети типу «bag in box» для алкогольних напоїв у кількості 3х коробок; 15) пусті пластикові пляшки об`ємом 10 літрів у кількості 160 штук; 16) пусті пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 270 штук; 17) коробки для складання в них поліетиленових пакетів типу «bag in box» 1520 штук; 18) бланк ТТН та рахунку фактури на 4 арк.; 19) аркуші з чорновими записами на 2 арк.; 20) прозора речовина у скляних пляшках (речовина з характерним запахом спирту) з написом «Улюблена горілка Пшенична Класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 14 995 пляшок та об`ємом 0,25 л. у кількості 2096 пляшок; 21) прозора речовина з характерним запахом спирту в пляшках з написом «Улюблена Медова з перцем» у кількості 935 пляшок; 22) рідина червоного кольору з характерним запахом спирту в пляшках «Вермут Вишня Лікерний» у кількості 454 пляшки; 23) рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у пляшках «Вермут Журавлина» у кількості 240 пляшок; 24) прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшках «Holodoff» об`ємом 0,25 л. у кількості 614 пляшок, та об`ємом 0,7 л. у кількості 36 пляшок; 25) прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшках «Хлібна Криниця» об`ємом 0,7 л. у кількості 357 пляшок, об`ємом 1 л. у кількості 304 пляшки, об`ємом 0,25 л. у кількості 981 пляшка; 26) прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшках «Мирова» об`ємом 0,5 л. у кількості 259 пляшок; 27) алкогольний напій міцний червоний «Порт 2» у поліетиленовому пакеті у кількості 9 штук; 28) вино ігристе «Светское» у скляних пляшках у кількості 654 пляшки; 29) рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у пляшках «Amber» об`ємом 0,5 л. у кількості 498 пляшок; 30) рідина прозорого кольору у пляшках «Пшенична» об`ємом 0,5 л. у кількості 19 пляшок;

- належне: ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 , вилучене у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 : 1) поліетиленові пакети «bag in box» із рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів у кількості 32 пакети; 2) чорнові записи на 1 арк.; 3) копія ліцензії та паспорту ОСОБА_6 на 8 арк; місцем зберігання майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеного у п. 1-5, 8-17, 20-30 визначити ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; місцем зберігання майна вилученого за адресою: АДРЕСА_4 , визначити слідче управління ГУ ДФС у Харківській області.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що під час досудового розслідування встановлено факти незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини на території Харківської області, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_9 , 1985 року народження.

У рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду стосовно ОСОБА_9 проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

За результатами проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 на свій мобільний телефон приймає замовлення від різних осіб на реалізацію та доставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв у місця роздрібного продажу.

У телефонній розмові ОСОБА_9 зазначає, що алкогольні напої реалізуються у тому числі у пляшках, баклажках та коробках.

За результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_9 збуваючи алкогольні напої зазначає, що документи на реалізацію підакцизних товарів у нього відсутні.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_9 встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої транспортують за накладними, у яких не вказуються відомості щодо постачальника та отримувача, а покупці перед отриманням товару просять перевіряти, щоб розвантаження відбувалось за відсутності сторонніх осіб.

Зазначені обставини свідчать про вчинення зазначеними та іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що виробництво незаконно виготовлені підакцизних товарів та зберігання контрафактної алкогольної продукції., здійснюється у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі за вказаною адресою належить на праві власності ТОВ «Арго-Лізинг», а реалізація незаконно виготовленої продукції здійснюється в кафе за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої на земельній ділянці за кадастровим номером 6310137200:01:011:0042 за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві власності ОСОБА_10 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчиненого злочину, з 27.02.2021 по 28.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2021 проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

Під час проведення обшуку зафіксовано, що за зазначеною адресою здійснюється незаконне виробництво підакцизних товарів алкогольних напоїв за допомогою спеціального обладнання громадянами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ін.

Зазначені особи повідомили, що їхнім безпосереднім керівником є ОСОБА_4 , який не тільки керує процесами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а і сам виготовляє алкогольні напої коньяк.

Під час проведення обшуку з вилучених незаконно виготовлених алкогольних напоїв відібрано зразки для проведення судової хімічної експертизи.

Також, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, 27.02.2021 проведено обшук у кафе за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . За результатами обшуку виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

Оглядом Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів станом на 25.02.2021, який міститься на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України (https://tax.gov.ua), встановлено, що відповідні ліцензії у ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відсутні.

Таким чином, незаконно виготовлені підакцизні товари є предметами, вилученими з обігу.

Крім того, алкогольні напої, які мали марку акцизного податку, також вилучені, оскільки існує необхідність у встановленні законності виготовлення підакцизних товарів.

З урахуванням викладеного, з метою збереження доказів, які були отримані під час проведення 27.02.2021 28.02.2021 обшуку та які містять відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідності критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та є речовими доказами.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи.

В судове засідання власник майна ОСОБА_7 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшло клопотання від представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_13 , в якому він просив здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без їх участі, рішення за клопотанням прийняти на розсуд суду.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотань, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020220000000039 від 18.05.2020, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32020220000000039 від 18.05.2020.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуків: транспортного засобу ГАЗ, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фактично використовується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; в нежитлових приміщеннях літ. "А" за адресою: АДРЕСА_4 , які на праві власності належить ОСОБА_10 .

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді вказано відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, іншої рідини, схожої на сировину для виготовлення алкогольних напоїв, сумішей, ароматизаторів, добавок, красителів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, засобів, необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових та облікових записів, мобільних телефонів, карток пам`яті, дисків, накопичувачів інформації, на яких містяться дані щодо придбання, виготовлення, зберігання, збуту, транспортування зазначених підакцизних товарів, інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

27.02.2021 та 28.02.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2021 проведено обшуки: в транспортному засобі ГАЗ, д.н.з. НОМЕР_2 , в період з 16.17 год 27.02.2021 до 03.42 год 28.02.2021; в нежитлових приміщеннях літ. "А" за адресою: м. Харків, проспект Машинобудівників, буд. 3, в період з 16.30 год до 19.46 год, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 28.02.2021 та 28.02.2021, вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.

28.02.2021 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане в клопотанні майно є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно, вилучене у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, 2-й Вологодський в`їзд, 2, належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1) Прозора речовина з характерним запахом спирту, яка розлита у пластикові пляшки об`ємом 10 літрів у кількості 24 пляшки; 2) Прозора речовина з характерним запахом спирту, яка розлита у пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 19 пляшок; 3) Речовина коричневого кольору з характерним запахом спирту, яка розлита в пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 51 пляшка; 4) Речовина коричневого кольору з характерним запахом спирту у пластиковій пляшці об`ємом 5 літрів (заповнена частково); 5) Прозора речовина кольору з характерним запахом спирту, яка розлита у поліетиленовий пакет срібного кольору об`ємом 10 літрів у кількості 182 пакетів, які поміщені у картонні коробки; 6) Речовина (барвник) для виготовлення коньяку у прозорій пляшці об`ємом 2 літри (заповнена приблизно на 1/3 ); 7) Файл з аркушами в якому містяться: договір оренди від 30.04.2020 №23/20 між ТОВ «Арго-лізинг» та ОСОБА_5 з додатками на 7 арк.; акти надання послуг, акти звірок та рахунки фактури всього на 9 арк.; чорнові записи; зошит з чорновими записами; 8) Бак синього кольору об`ємом 1000 літрів (пустий) у кількості 1 штука; 9) Засоби для виготовлення спиртовмісних алкогольних напоїв, які складаються з мірної пляшки, шлангу червоного кольору та насосу і фільтру; 10) мірна пляшка об`ємом 10 літрів у кількості 2 штуки; 11) насоси у кількості 5 штук; 12) фільтри у кількості 2 штуки; 13) шланги червоного кольору у кількості 2 штуки; 14) поліетиленові пакети типу «bag in box» для алкогольних напоїв у кількості 3х коробок; 15) пусті пластикові пляшки об`ємом 10 літрів у кількості 160 штук; 16) пусті пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 270 штук; 17) коробки для складання в них поліетиленових пакетів типу «bag in box» 1520 штук; 18) бланк ТТН та рахунку фактури на 4 арк.; 19) аркуші з чорновими записами на 2 арк.; 20) прозора речовина у скляних пляшках (речовина з характерним запахом спирту) з написом «Улюблена горілка Пшенична Класична» об`ємом 0,5 л. у кількості 14 995 пляшок та об`ємом 0,25 л. у кількості 2096 пляшок; 21) прозора речовина з характерним запахом спирту в пляшках з написом «Улюблена Медова з перцем» у кількості 935 пляшок; 22) рідина червоного кольору з характерним запахом спирту в пляшках «Вермут Вишня Лікерний» у кількості 454 пляшки; 23) рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у пляшках «Вермут Журавлина» у кількості 240 пляшок; 24) прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшках «Holodoff» об`ємом 0,25 л. у кількості 614 пляшок, та об`ємом 0,7 л. у кількості 36 пляшок; 25) прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшках «Хлібна Криниця» об`ємом 0,7 л. у кількості 357 пляшок, об`ємом 1 л. у кількості 304 пляшки, об`ємом 0,25 л. у кількості 981 пляшка; 26) прозора рідина з характерним запахом спирту в пляшках «Мирова» об`ємом 0,5 л. у кількості 259 пляшок; 27) алкогольний напій міцний червоний «Порт 2» у поліетиленовому пакеті у кількості 9 штук; 28) вино ігристе «Светское» у скляних пляшках у кількості 654 пляшки; 29) рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у пляшках «Amber» об`ємом 0,5 л. у кількості 498 пляшок; 30) рідина прозорого кольору у пляшках «Пшенична» об`ємом 0,5 л. у кількості 19 пляшок - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , належне ОСОБА_6 , а саме: 1) поліетиленові пакети «bag in box» із рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів у кількості 32 пакети; 2) чорнові записи на 1 арк.; 3) копія ліцензії та паспорту ОСОБА_6 на 8 арк до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеного у п. 1-5, 8-17, 20-30 - ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна - слідче управління ГУ ДФС у Харківській області

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1