Ухвала

від 15.03.2021 по справі 953/2837/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2837/21

н/п 1-кс/953/2257/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32020220000000039 від 18.05.2020 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

До Київського районного суду м. Харкова 12.03.2021 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно:

- належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене у транспортному засобі DAEWO LANOS, д. н. з. НОМЕР_1 , а саме: 1) чорнові записи щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів на 8-ми аркушах; 2) блокнот темно-червоного кольору із надписом «Щоденник» із чорновими записами щодо реалізації ЛГВ; 3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Daewoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 , виданий РЕВ МВ№1 ДАІ ГУМВСУ в Харківській області; 4) ключ від транспортного засобу Daewoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 , із пультом керування сигналізацією у кількості 1 шт. кожного; 5) копія довіреності від 07.12.2011 серія ВРО 966452 (зареєстровано в реєстрі за номером 7333) на 1 арк.; 6) мобільний телефон марки Apple Iphone чорного кольору, IMEI НОМЕР_3 ;

- належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: транспортний засіб DAEWO LANOS жовтого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , ВІН-номер SUPTF69YD6W287743, який використовувався як знаряддя вчинення злочину - транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, шляхом заборони користування та розпорядження цим транспортним засобом; місцем зберігання майна визначити слідче управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, буд. 17.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що під час досудового розслідування встановлено факти незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини на території Харківської області, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_5 , 1985 року народження.

У рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду стосовно ОСОБА_5 проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

За результатами проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 на свій мобільний телефон приймає замовлення від різних осіб на реалізацію та доставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв у місця роздрібного продажу.

У телефонній розмові ОСОБА_5 зазначає, що алкогольні напої реалізуються у тому числі у пляшках, баклажках та коробках.

Крім того, за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_5 збуваючи алкогольні напої зазначає, що документи на реалізацію підакцизних товарів у нього відсутні.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_5 встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої транспортують за накладними, у яких не вказуються відомості щодо постачальника та отримувача, а покупці перед отриманням товару просять перевіряти, щоб розвантаження відбувалось за відсутності сторонніх осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місця виготовлення і зберігання до місць продажу на території міста Харкова та Харківської області здійснює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою транспортного засобу DAEWO LANOS, д. н. з. НОМЕР_1 , що згідно з даними Єдиного державного реєстру МВС, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчиненого злочину, 10.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2021 проведено обшук транспортного засобу DAEWO LANOS, д. н. з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, які свідчать про те, що вилучений транспортний засіб Daewoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 використовувався ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_7 як знаряддя для вчинення злочину, передбаченого ст. 204 КК України: за допомогою цього автомобіля здійснювалось зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, під час проведення обшуку встановлено, що мобільний телефон марки Apple Iphone чорного кольору використовувався ОСОБА_4 для переписки щодо незаконно виготовлених алкогольних напоїв та обставин їх транспортування, що має значення для досудового розслідування та буде використано як доказ незаконного зберігання та транспортування ОСОБА_4 незаконно виготовлених підакцизних товарів.

З урахуванням викладеного, з метою збереження доказів, які були отримані під час проведення 10.03.2021 обшуку та які містять відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідності критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та є речовими доказами.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електронну адресу суду надійшла заява від слідчого, в якій вона просить провести судове засідання без її участі.

В судове засідання власник майна ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотань, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020220000000039 від 18.05.2020, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32020220000000039 від 18.05.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі DAEWO LANOS, д. н. з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, іншої рідини, схожої на сировину для виготовлення алкогольних напоїв, сумішей, ароматизаторів, добавок, красителів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, засобів, необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових та облікових записів, мобільних телефонів, карток пам`яті, дисків, накопичувачів інформації, на яких містяться дані щодо придбання, виготовлення, зберігання, збуту, транспортування зазначених підакцизних товарів, інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

10.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2021 проведено обшук у транспортному засобі DAEWO LANOS, д. н. з. НОМЕР_1 , в період з 10.45 год до 13.25 год, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 10.03.2021, вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане в клопотанні майно є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 10.03.2021 у транспортному засобі DAEWO LANOS, д. н. з. НОМЕР_1 , належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1) чорнові записи щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів на 8-ми аркушах; 2) блокнот темно-червоного кольору із надписом «Щоденник» із чорновими записами щодо реалізації ЛГВ; 3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Daewoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 , виданий РЕВ МВ№1 ДАІ ГУМВСУ в Харківській області; 4) ключ від транспортного засобу Daewoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 , із пультом керування сигналізацією у кількості 1 шт. кожного; 5) копія довіреності від 07.12.2011 серія ВРО 966452 (зареєстровано в реєстрі за номером 7333) на 1 арк.; 6) мобільний телефон марки Apple Iphone чорного кольору, IMEI НОМЕР_3 ; транспортний засіб DAEWO LANOS жовтого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , ВІН-номер SUPTF69YD6W287743 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна - слідче управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, буд. 17.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1