Ухвала

від 23.03.2021 по справі 754/4442/21

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/911/21

Справа № 754/4442/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030004827 від 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку по місцю реєстрації та фактичного розташування офісу ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», код ЄДРПОУ 39000170, некомерційного (непостійного представництва) АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстрованого в органах ДФС за кодом 26626731), ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» за адресою: м. Київ, вулиця Довженка Олександра, 3 (нежитлове приміщення частина технічних приміщень 5 поверху загальною площею 140 кв.м., частина допоміжних приміщень 5-го поверху загальною площею 16 кв.м., окремі приміщення 3-го та 5-го поверху, загальною площею 1 352,04 кв.м., окремі приміщення 3-го та 4-го поверхів, загальною площею 973,3 кв.м., окремі приміщення цокольного, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го поверхів, загальною площею 5921,30 кв.м.), яке належить на праві власності ПАТ «ПОЛІГРАФКНИГА», КП ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», код ЄДРПОУ: 02470135.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100030004827 від 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР рапорт про виявлення кримінального правопорушення старшого оперуповноваженого 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ Служби безпеки України ОСОБА_5 , який в порядку ст. 214 КПК України направлено на адресу Деснянського УП ГУНП у м. Києві.

В подальшому, до матеріалів долучено заяву ОСОБА_6 про шахрайські дії ТОВ «УЦ» «Джаст2Трейд Україна», який перерахував грошові кошти SWIFT-платежем у сумі 100 доларів США на розрахунковий рахунок, який містився в особистому кабінеті на веб-сайті https://just2trade.online/, а саме на рахунок так званого міжнародного брокера «Just2Trade Online Ltd» IBAN НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб до числа якої входять: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробили злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

Для реалізації злочинного плану та введення громадян в оману щодо реальної можливості продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, вищевказані особи для вчинення злочину зареєстрували в Україні ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697, м.Київ, вул. Басейна, 5-А), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170, м. Київ, вул.О.Довженка,3), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731, м. Київ, вул. О. Довженка, 3) та створили інтернет-сайт фінансового проекту «Just2Trade» (https://just2trade.online/).

Відповідно до розподілених ролей, керівником ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а його негласним помічником ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» став ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» стала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а пізніше керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» став ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Бухгалтерське та загальне супроводження діяльності ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна», ТОВ «Консалтінг Лейн», некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» здійснюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Технічне забезпечення електронно-обчислювальної техніки здійснюється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Фактичну діяльність фінансового проекту «Just2Trade» контролює ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого вказані зловмисники, діючи без відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), почали розміщення на сайті https://just2trade.online/ реклами фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

В подальшому зазначена група осіб, з метою реалізації власного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, діючи за попередньо розробленим злочинним планом, під приводом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, у невстановлений час, але не пізніше вересня-грудня 2020 року, ввівши в оману громадянина ОСОБА_6 , рекламою, розміщеною на сайті https://just2trade.online/, щодо реальної можливості придбання фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, який звернувся до менеджерів фінансового проекту «Just2Trade». Після цього менеджером було запевнено ОСОБА_6 , що їхня компанія має ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку Республіки Кіпр і будь-які фінансові інструменти, у тому числі цінні папери, можна придбати або продати, користуючись спеціально створеним для таких цілей особистим електронним кабінетом.

ОСОБА_6 , будучи введений зловмисниками в оману та сприймаючи фінансовийпроект « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як порядний суб`єкт господарювання, і будучи впевненим, що дане представники вказаного проекту будуть діяти в його інтересах, відкрив рахунок на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з чинним законодавством, здійснювати будь-які операції з цінними паперами на фондовому ринку має право виключно професійний учасник фондового ринку України, який отримав відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР).

Розпорядниками вказаного сайту є вказана група осіб, яка пропонує укласти договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, не маючи при цьому жодної ліцензії НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

В той же час, НКЦПФР повідомила, що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів «Just2Trade» та ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) не отримували, не повідомляли та не здійснювали погодження розповсюдження на своїх сайтах рекламних матеріалів.

Крім того на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщена новина з інформацією про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є професійним учасником фондового ринку та те, що НКЦПФР попереджає про можливі ризики інвесторів щодо інвестування коштів в цінні папери та відкриття рахунків за участю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, згідно до показів ОСОБА_13 , який являється директором НКЦПФР, відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», професійна діяльність на фондовому ринку діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавцем.

Закон визначає, зокрема наступні види професійної діяльності на фондовому ринку : 1) діяльність з торгівлі цінними паперами, 2) діяльність з управлінням активами інституційних інвесторів, 3) депозитна діяльність 4) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Юридична особа набуває статусі професійного учасника фондового ринку і права на проведення певного виду професійно діяльності на фондовому ринку виключно після отримання ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Так, згідно до листа, що надійшов до ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ було встановлено, що : станом на 07.08.2020 «Джаст2трейд Україна» та ТОВ «Учбовий Центр» не отримувала від комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. також Комісія не погоджувала розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку даним комісіям. Під час здійснення комплексних заходів щодо контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних, Комісією було встановлено, розповсюдження інформації компанією «Джаст2трейд Україна» та ТОВ «Учбовий Центр», щодо надання інвестиційних послуг з цінними паперами, які можуть вводити в оману та нести небезпеку інвесторам фондового ринку.

За таких обставин в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку по місцю реєстрації та фактичного розташування офісу ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», код ЄДРПОУ 39000170, некомерційного (непостійного представництва) АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстрованого в органах ДФС за кодом 26626731), за адресою: м.Київ, вулиця Довженка Олександра, 3 (нежитлове приміщення частина технічних приміщень 5 поверху загальною площею 140 кв.м., частина допоміжних приміщень 5-го поверху загальною площею 16 кв.м., окремі приміщення 3-го та 5-го поверху, загальною площею 1352,04 кв.м., окремі приміщення 3-го та 4-го поверхів, загальною площею 973,3 кв.м., окремі приміщення цокольного, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го поверхів, загальною площею 5921,30 кв.м.), які відповідно до інформаційної довідки №240285678 від 13.01.2021 належать на праві власності: ПАТ «ПОЛІГРАФКНИГА», КП ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», код ЄДРПОУ: 02470135, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про створення та функціонування підприємства (статутних та реєстраційних документів, печаток тощо) ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731), фінансового проекту «Just2Trade», договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших документів щодо реалізації фінансових інструментів, у т.ч. цінних паперів, зазначеними організаціями, документів, щодо обслуговування рахунків в цінних паперах зазначених організацій, платіжних доручень, чеків інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження. Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Таким чином на даному етапі проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у відшуканні речей та документів, які маються значення для кримінального провадження та сприятимуть виявленню і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Частиною 3 статті 233 КПК України передбачено, що слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Як встановлено при розгляді клопотання, вилучене в ході обшуку разом з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

За встановлених під час розгляду клопотання підстав, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030004827 від 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку по місцю реєстрації та фактичного розташування офісу ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», код ЄДРПОУ 39000170, некомерційного (непостійного представництва) АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстрованого в органах ДФС за кодом 26626731), ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» за адресою: м.Київ,вулиця ДовженкаОлександра,3 (нежитлове приміщення частина технічних приміщень 5 поверху загальною площею 140 кв.м., частина допоміжних приміщень 5-го поверху загальною площею 16 кв.м., окремі приміщення 3-го та 5-го поверху, загальною площею 1 352,04 кв.м., окремі приміщення 3-го та 4-го поверхів, загальною площею 973,3 кв.м., окремі приміщення цокольного, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го поверхів, загальною площею 5921,30 кв.м.), яке належить на праві власності ПАТ «ПОЛІГРАФКНИГА», КП ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», код ЄДРПОУ: 02470135, з метою відшукання: документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про створення та функціонування підприємства (статутних та реєстраційних документів, печаток тощо) ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731), що використовується для зайняття господарської діяльності ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», код ЄДРПОУ 39000170, некомерційного (непостійного представництва) АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» фінансового проекту «Just2Trade», ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна», для відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших документів щодо реалізації фінансових інструментів, у т.ч. цінних паперів, зазначеними організаціями, документів, щодо обслуговування рахунків в цінних паперах зазначених організацій, платіжних доручень, чеків інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1