Ухвала

від 17.03.2021 по справі 752/24924/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1525/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 752/24924/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

власника майна ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27 січня 2021 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 і накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 22грудня 2020 року під час проведення обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні № 8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25, а саме на:

- флеш-носій 4Gb, марки: «Strantium», у паперовому конверті жовтого кольору, з написами: «…Одеса посилковий, від приватної особи ОСОБА_10 , кому: приватна особа ОСОБА_8 ...»;

- печатки ТОВ «ВПС-ЄС» (код ЄДРПОУ 36436772), ТОВ «ВПС Грант» (код ЄДРПОУ 42106216), штамп з написом: «Promfoks Sp Z.o.o, 31-036 Krakow, ul. Halichka, 9, tel. +48880579853, NIP 6762484212, Regon 360643489», штамп із написом: «Prezes Zarzadu Iryna Yefanova»;

- сім карту із написом «Play», у поліетиленовому пакеті;

- два компакт-диска CD-R Sony 700 MB;

- пам`ятні монети НБУ, у кількості трьох штук, номіналом 5 гривень кожна;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Київстар», з номером телефону та із сім карткою;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Укртелеком» для номеру НОМЕР_1 , без сім картки;

- візитні картки із написами «...Biuro Uslug Ksiegowych Krystan...», «...Centrum komputerowe Elkom...», «... Indeko Jaroslaw Magiersi...»;

- пластикові картки із написами «...Piority pass ...Iryna Yefanova 712402982186289816...», «TRIUMPH KLUB TRIUMF», «Okaidi… Obaibi…»;

- одну купюру номіналом 100 гривень;

- дві купюри номіналом 50 рублів РФ, з номерами: ЯЯ810799, ЭГ5243727, дві купюри номіналом 100 рублів РФ, з номерами: ИА 2967081, ЛA 5474664, одну купюру номіналом 1000 рублів РФ, з номером ЧН 9526219, одну купюру номіналом 5000 рублів РФ, з номером ИХ3855232, на загальну суму 6300 рублів;

- 3 купюри іноземної валюти з написом «Central bank of Egypt»;

- грошові кошти номіналом 5 євро, в кількості однієї купюри;

- грошові кошти номіналом 20 євро, в кількості 97 купюр, в загальній сумі 1940євро;

- грошові кошти номіналом 50 євро, в кількості 56 купюр, в загальній сумі 2800євро;

- грошові кошти номіналом 100 євро, в кількості 41 купюра, на загальну суму 4100євро;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 620 банкнот, на загальну суму 62000 (шістдесят дві тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_8 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_7 подала в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, із зобов`язанням прокурора ОСОБА_9 та старшого слідчого ОСОБА_11 негайно повернути ОСОБА_8 все вилучене майно. Зокрема, на думку апелянта, в матеріалах, які додані до клопотання, не має жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, автор апеляції звертає увагу, що ОСОБА_8 не має будь-якого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні. Також представник зазначає, що слідчий суддя проігнорував та не надав жодної оцінки долученим до матеріалів справи документам, зокрема, Договору купівлі-продажу і Договору позики, а також поясненням сторони захисту.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна та її представника, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчою групою СУ ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000506, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають посилаються на те, що службовими особами AT «Одеська ТЕЦ» було укладено договір про надання послуг, а саме: «Комплекс заходів для захисту майна та забезпечення його збереження», з постачальником, яким є ТОВ «Тегілотраса-Інвест». В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 2019 роках за вищевказані послуги, відповідно до договору, з розрахункових рахунків AT«Одеська ТЕЦ» було перераховано грошові кошти на загальну суму 120 мільйонів гривень на рахунки «транзитного підприємства» ТОВ «Теплотраса-Інвест» з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення чужого майна і заволодіння ним, оскільки фактично відповідні роботи не проводилися, послуги не надавалися, а кошти обготівковувалися через розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб.

Так, 15 липня 2019 року було направлено лист до Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Київській області щодо проведення аналітичного дослідження викладених фактів порушення чинного законодавства України за участю AT «Одеська ТЕЦ».

24 липня 2019 року Управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Київській області було проведено аналітичне дослідження і складено висновок № 24/10-36-16-00-12/41282429 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01 січня 2017 року по 30 червня 2019 року.

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ«Аліум-Пром» (код ЄДРПОУ 41282429) та ТОВ «Енергоімпекс» (код ЄДРПОУ 31209468) сформувало податковий кредит для підприємства-транзитера ТОВ «Частер» (код ЄДРПОУ 41072548) на загальну суму ПДВ 20914292,74 гривень, яке, в свою чергу, сформувало податковий кредит для підприємства ТОВ «Теплотраса-Інвест», використовуючи метод схемного кредиту на суму ПДВ 21227892,86 гривень, за рахунок продажу товару.

В подальшому ТОВ «Теплотраса-Інвест» незаконно сформувало податковий кредит в адресу AT «Одеська ТЕЦ» на суму ПДВ 24567435,84 гривень за рахунок надання послуг з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім ТОВ «Частер», ТОВ «Енергоімпекс» та ТОВ «Теплотраса-Інвест» було встановлено ще ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Сентурі» (код ЄДРПОУ 41015830), ТОВ «Пайпер Трейд» (код ЄДРПОУ 40983314), ТОВ «ВПС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42453591), ТОВ «ВПС Грант» (код ЄДРПОУ 42106216), ТОВ «ВПС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 42691693), ТОВ «Укрснаб ЛТД» (код ЄДРПОУ 42981779), ТОВ «Укр Пром Газ» (код ЄДРПОУ 41729474), ТОВ «СГ Торг» (код ЄДРПОУ 39236326), ТОВ «Еквіст-Сім» (код ЄДРПОУ 31601073), ТОВ «Єгаз-Рітейл» (код ЄДРПОУ 40471320), ТОВ«Євротанк Лпіджі» (код ЄДРПОУ 38016918) та інші, що надавали послуги з мінімізації податкових зобов`язань, виведення грошових коштів у «тіньову» сферу економіки, незаконної конвертації грошових коштів в адресу підприємств реального сектору економіки.

Таким чином, органи досудового розслідування вбачають, що встановлена група осіб у період 2017 2019 років через підконтрольні їм «транзитно-конвертаційні» суб`єкти господарської діяльності і підприємства з ознаками «фіктивності» надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки, переважно з міста Києва та Одеської області, на суму понад 300 мільйонів гривень.

Враховуючи вищевикладене, органи досудового розслідування вважають, що службові особи AT «Одеська ТЕЦ» за попередньою змовою групою осіб привласнили та розтратили державні кошти в особливо великому розмірі, зловживаючи своїм службовим становищем.

Причетність службових осіб AT «Одеська ТЕЦ» і ряду суб`єктів підприємницької діяльності підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що особою, яка безпосередньо займається веденням бухгалтерського та податкового обліків і підготовкою первинної фінансово-господарської документації, а також здійснює управління системою дистанційного керування розрахунковими рахунками підконтрольних групі підприємств, є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка, згідно з отриманою інформацією, орендує індивідуальний сейф в спеціальному сховищі Одеського відділення № 8 АТ «Сбербанк» за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25.

22 грудня 2020 року в період часу з 16 год. 15 хв. до 22 год. 26 хв. було проведено обшук індивідуального сейфу в спеціальному сховищі Одеського відділення № 8 АТ«Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25. Під час проведення обшуку було виявлено і вилучено наступне:

- флеш-носій 4Gb, марки: «Strantium», у паперовому конверті жовтого кольору, з написами: «…Одеса посилковий, від приватної особи ОСОБА_10 , кому: приватна особа ОСОБА_8 ...»;

- печатки ТОВ «ВПС-ЄС» (код ЄДРПОУ 36436772), ТОВ «ВПС Грант» (код ЄДРПОУ 42106216), штамп з написом: «Promfoks Sp Z.o.o, 31-036 Krakow, ul. Halichka, 9, tel. +48880579853, NIP 6762484212, Regon 360643489», штамп із написом: «Prezes Zarzadu Iryna Yefanova»;

- сім карту із написом «Play», у поліетиленовому пакеті;

- два компакт-диска CD-R Sony 700 MB;

- пам`ятні монети НБУ, у кількості трьох штук, номіналом 5 гривень кожна;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Київстар», з номером телефону та із сім карткою;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Укртелеком» для номеру НОМЕР_1 , без сім картки;

- візитні картки із написами «...Biuro Uslug Ksiegowych Krystan...», «...Centrum komputerowe Elkom...», «... Indeko Jaroslaw Magiersi...»;

- пластикові картки із написами «...Piority pass ...Iryna Yefanova 712402982186289816...», «TRIUMPH KLUB TRIUMF», «Okaidi… Obaibi…»;

- одну купюру номіналом 100 гривень;

- дві купюри номіналом 50 рублів РФ, з номерами: ЯЯ810799, ЭГ5243727, дві купюри номіналом 100 рублів РФ, з номерами: ИА 2967081, ЛA 5474664, одну купюру номіналом 1000 рублів РФ, з номером ЧН 9526219, одну купюру номіналом 5000 рублів РФ, з номером ИХ3855232, на загальну суму 6300 рублів;

- 3 купюри іноземної валюти з написом «Central bank of Egypt»;

- грошові кошти номіналом 5 євро, в кількості однієї купюри;

- грошові кошти номіналом 20 євро, в кількості 97 купюр, в загальній сумі 1940євро;

- грошові кошти номіналом 50 євро, в кількості 56 купюр, в загальній сумі 2800євро;

- грошові кошти номіналом 100 євро, в кількості 41 купюра, на загальну суму 4100євро;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 620 банкнот, на загальну суму 62000 (шістдесят дві тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_8 , з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

23 грудня 2020 року старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 вищевказані предмети та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

15 січня 2021 року (клопотання датоване 23 грудня 2020 року) прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 22 грудня 2020 року під час проведення обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні № 8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25, а саме на:

- флеш-носій 4Gb, марки: «Strantium», у паперовому конверті жовтого кольору, з написами: «…Одеса посилковий, від приватної особи ОСОБА_10 , кому: приватна особа ОСОБА_8 ...»;

- печатки ТОВ «ВПС-ЄС» (код ЄДРПОУ 36436772), ТОВ «ВПС Грант» (код ЄДРПОУ 42106216), штамп з написом: «Promfoks Sp Z.o.o, 31-036 Krakow, ul. Halichka, 9, tel. +48880579853, NIP 6762484212, Regon 360643489», штамп із написом: «Prezes Zarzadu Iryna Yefanova»;

- сім карту із написом «Play», у поліетиленовому пакеті;

- два компакт-диска CD-R Sony 700 MB;

- пам`ятні монети НБУ, у кількості трьох штук, номіналом 5 гривень кожна;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Київстар», з номером телефону та із сім карткою;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Укртелеком» для номеру НОМЕР_1 , без сім картки;

- візитні картки із написами «...Biuro Uslug Ksiegowych Krystan...», «...Centrum komputerowe Elkom...», «... Indeko Jaroslaw Magiersi...»;

- пластикові картки із написами «...Piority pass ...Iryna Yefanova 712402982186289816...», «TRIUMPH KLUB TRIUMF», «Okaidi… Obaibi…»;

- одну купюру номіналом 100 гривень;

- дві купюри номіналом 50 рублів РФ, з номерами: ЯЯ810799, ЭГ5243727, дві купюри номіналом 100 рублів РФ, з номерами: ИА 2967081, ЛA 5474664, одну купюру номіналом 1000 рублів РФ, з номером ЧН 9526219, одну купюру номіналом 5000 рублів РФ, з номером ИХ3855232, на загальну суму 6300 рублів;

- 3 купюри іноземної валюти з написом «Central bank of Egypt»;

- грошові кошти номіналом 5 євро, в кількості однієї купюри;

- грошові кошти номіналом 20 євро, в кількості 97 купюр, в загальній сумі 1940євро;

- грошові кошти номіналом 50 євро, в кількості 56 купюр, в загальній сумі 2800євро;

- грошові кошти номіналом 100 євро, в кількості 41 купюра, на загальну суму 4100євро;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 620 банкнот, на загальну суму 62000 (шістдесят дві тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_8 .

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вищевказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні, а також для забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого в подальшому цивільного позову.

27 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 22 грудня 2020 року під час проведення обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні № 8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25.

Задовольняючи вказане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42019100000000506, тобто накладаючи арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 22 грудня 2020 року під час проведення обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні № 8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25, а саме на:

- флеш-носій 4Gb, марки: «Strantium», у паперовому конверті жовтого кольору, з написами: «…Одеса посилковий, від приватної особи ОСОБА_10 , кому: приватна особа ОСОБА_8 ...»;

- печатки ТОВ «ВПС-ЄС» (код ЄДРПОУ 36436772), ТОВ «ВПС Грант» (код ЄДРПОУ 42106216), штамп з написом: «Promfoks Sp Z.o.o, 31-036 Krakow, ul. Halichka, 9, tel. +48880579853, NIP 6762484212, Regon 360643489», штамп із написом: «Prezes Zarzadu Iryna Yefanova»;

- сім карту із написом «Play», у поліетиленовому пакеті;

- два компакт-диска CD-R Sony 700 MB;

- пам`ятні монети НБУ, у кількості трьох штук, номіналом 5 гривень кожна;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Київстар», з номером телефону та із сім карткою;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Укртелеком» для номеру НОМЕР_1 , без сім картки;

- візитні картки із написами «...Biuro Uslug Ksiegowych Krystan...», «...Centrum komputerowe Elkom...», «... Indeko Jaroslaw Magiersi...»;

- пластикові картки із написами «...Piority pass ...Iryna Yefanova 712402982186289816...», «TRIUMPH KLUB TRIUMF», «Okaidi… Obaibi…»;

- одну купюру номіналом 100 гривень;

- дві купюри номіналом 50 рублів РФ, з номерами: ЯЯ810799, ЭГ5243727, дві купюри номіналом 100 рублів РФ, з номерами: ИА 2967081, ЛA 5474664, одну купюру номіналом 1000 рублів РФ, з номером ЧН 9526219, одну купюру номіналом 5000 рублів РФ, з номером ИХ3855232, на загальну суму 6300 рублів;

- 3 купюри іноземної валюти з написом «Central bank of Egypt»;

- грошові кошти номіналом 5 євро, в кількості однієї купюри;

- грошові кошти номіналом 20 євро, в кількості 97 купюр, в загальній сумі 1940євро;

- грошові кошти номіналом 50 євро, в кількості 56 купюр, в загальній сумі 2800євро;

- грошові кошти номіналом 100 євро, в кількості 41 купюра, на загальну суму 4100євро;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 620 банкнот, на загальну суму 62000 (шістдесят дві тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_8 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_12 , власника майна ОСОБА_8 та її представника ОСОБА_7 і, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 22 грудня 2020 року під час проведення обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні № 8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25, а саме на:

- флеш-носій 4Gb, марки: «Strantium», у паперовому конверті жовтого кольору, з написами: «…Одеса посилковий, від приватної особи ОСОБА_10 , кому: приватна особа ОСОБА_8 ...»;

- печатки ТОВ «ВПС-ЄС» (код ЄДРПОУ 36436772), ТОВ «ВПС Грант» (код ЄДРПОУ 42106216), штамп з написом: «Promfoks Sp Z.o.o, 31-036 Krakow, ul. Halichka, 9, tel. +48880579853, NIP 6762484212, Regon 360643489», штамп із написом: «Prezes Zarzadu Iryna Yefanova»;

- сім карту із написом «Play», у поліетиленовому пакеті;

- два компакт-диска CD-R Sony 700 MB;

- пам`ятні монети НБУ, у кількості трьох штук, номіналом 5 гривень кожна;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Київстар», з номером телефону та із сім карткою;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Укртелеком» для номеру НОМЕР_1 , без сім картки;

- візитні картки із написами «...Biuro Uslug Ksiegowych Krystan...», «...Centrum komputerowe Elkom...», «... Indeko Jaroslaw Magiersi...»;

- пластикові картки із написами «...Piority pass ...Iryna Yefanova 712402982186289816...», «TRIUMPH KLUB TRIUMF», «Okaidi… Obaibi…»;

- одну купюру номіналом 100 гривень;

- дві купюри номіналом 50 рублів РФ, з номерами: ЯЯ810799, ЭГ5243727, дві купюри номіналом 100 рублів РФ, з номерами: ИА 2967081, ЛA 5474664, одну купюру номіналом 1000 рублів РФ, з номером ЧН 9526219, одну купюру номіналом 5000 рублів РФ, з номером ИХ3855232, на загальну суму 6300 рублів;

- 3 купюри іноземної валюти з написом «Central bank of Egypt»;

- грошові кошти номіналом 5 євро, в кількості однієї купюри;

- грошові кошти номіналом 20 євро, в кількості 97 купюр, в загальній сумі 1940євро;

- грошові кошти номіналом 50 євро, в кількості 56 купюр, в загальній сумі 2800євро;

- грошові кошти номіналом 100 євро, в кількості 41 купюра, на загальну суму 4100євро;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 620 банкнот, на загальну суму 62000 (шістдесят дві тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_8 , з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 22грудня 2020 року під час проведення обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні № 8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічене у клопотанні прокурора майно, яке було тимчасово вилучене 22 грудня 2020 року під час проведення обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні № 8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 22 грудня 2020 року під час проведення обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні № 8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25, а саме на:

- флеш-носій 4Gb, марки: «Strantium», у паперовому конверті жовтого кольору, з написами: «…Одеса посилковий, від приватної особи ОСОБА_10 , кому: приватна особа ОСОБА_8 ...»;

- печатки ТОВ «ВПС-ЄС» (код ЄДРПОУ 36436772), ТОВ «ВПС Грант» (код ЄДРПОУ 42106216), штамп з написом: «Promfoks Sp Z.o.o, 31-036 Krakow, ul. Halichka, 9, tel. +48880579853, NIP 6762484212, Regon 360643489», штамп із написом: «Prezes Zarzadu Iryna Yefanova»;

- сім карту із написом «Play», у поліетиленовому пакеті;

- два компакт-диска CD-R Sony 700 MB;

- пам`ятні монети НБУ, у кількості трьох штук, номіналом 5 гривень кожна;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Київстар», з номером телефону та із сім карткою;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Укртелеком» для номеру НОМЕР_1 , без сім картки;

- візитні картки із написами «...Biuro Uslug Ksiegowych Krystan...», «...Centrum komputerowe Elkom...», «... Indeko Jaroslaw Magiersi...»;

- пластикові картки із написами «...Piority pass ...Iryna Yefanova 712402982186289816...», «TRIUMPH KLUB TRIUMF», «Okaidi… Obaibi…»;

- одну купюру номіналом 100 гривень;

- дві купюри номіналом 50 рублів РФ, з номерами: ЯЯ810799, ЭГ5243727, дві купюри номіналом 100 рублів РФ, з номерами: ИА 2967081, ЛA 5474664, одну купюру номіналом 1000 рублів РФ, з номером ЧН 9526219, одну купюру номіналом 5000 рублів РФ, з номером ИХ3855232, на загальну суму 6300 рублів;

- 3 купюри іноземної валюти з написом «Central bank of Egypt»;

- грошові кошти номіналом 5 євро, в кількості однієї купюри;

- грошові кошти номіналом 20 євро, в кількості 97 купюр, в загальній сумі 1940євро;

- грошові кошти номіналом 50 євро, в кількості 56 купюр, в загальній сумі 2800євро;

- грошові кошти номіналом 100 євро, в кількості 41 купюра, на загальну суму 4100євро;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 620 банкнот, на загальну суму 62000 (шістдесят дві тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_8 , діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості оскаржуваної ухвали слід визнати безпідставними.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27 січня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 і накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 22 грудня 2020 року під час проведення обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні № 8 АТ«Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Шевченка, 25, а саме на:

- флеш-носій 4Gb, марки: «Strantium», у паперовому конверті жовтого кольору, з написами: «…Одеса посилковий, від приватної особи ОСОБА_10 , кому: приватна особа ОСОБА_8 ...»;

- печатки ТОВ «ВПС-ЄС» (код ЄДРПОУ 36436772), ТОВ «ВПС Грант» (код ЄДРПОУ 42106216), штамп з написом: «Promfoks Sp Z.o.o, 31-036 Krakow, ul. Halichka, 9, tel. +48880579853, NIP 6762484212, Regon 360643489», штамп із написом: «Prezes Zarzadu Iryna Yefanova»;

- сім карту із написом «Play», у поліетиленовому пакеті;

- два компакт-диска CD-R Sony 700 MB;

- пам`ятні монети НБУ, у кількості трьох штук, номіналом 5 гривень кожна;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Київстар», з номером телефону та із сім карткою;

- тримач для сім картки мобільного оператора зв`язку «Укртелеком» для номеру НОМЕР_1 , без сім картки;

- візитні картки із написами «...Biuro Uslug Ksiegowych Krystan...», «...Centrum komputerowe Elkom...», «... Indeko Jaroslaw Magiersi...»;

- пластикові картки із написами «...Piority pass ...Iryna Yefanova 712402982186289816...», «TRIUMPH KLUB TRIUMF», «Okaidi… Obaibi…»;

- одну купюру номіналом 100 гривень;

- дві купюри номіналом 50 рублів РФ, з номерами: ЯЯ810799, ЭГ5243727, дві купюри номіналом 100 рублів РФ, з номерами: ИА 2967081, ЛA 5474664, одну купюру номіналом 1000 рублів РФ, з номером ЧН 9526219, одну купюру номіналом 5000 рублів РФ, з номером ИХ3855232, на загальну суму 6300 рублів;

- 3 купюри іноземної валюти з написом «Central bank of Egypt»;

- грошові кошти номіналом 5 євро, в кількості однієї купюри;

- грошові кошти номіналом 20 євро, в кількості 97 купюр, в загальній сумі 1940євро;

- грошові кошти номіналом 50 євро, в кількості 56 купюр, в загальній сумі 2800євро;

- грошові кошти номіналом 100 євро, в кількості 41 купюра, на загальну суму 4100євро;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 620 банкнот, на загальну суму 62000 (шістдесят дві тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_8 , залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4