Ухвала

від 26.03.2021 по справі 554/710/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.03.2021 Справа № 554/710/21

Провадження № 1-кс/554/5539/2021

УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42021170690000001 від 13.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42021170690000001 від 13.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою групою осіб з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході виконання договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 про постачання кам`яного вугілля марки ДГком (13-100) в кількості 1112,2 тонн, заволоділи грошовими коштами та нанесли збитків державному бюджету через невідповідність вугілля посвідченням (сертифікатам) якості.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведених торгів уклало 21.05.2019 року договір про постачання кам`яного вугілля ДГком (13-100) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося до 01.07.2019 року поставити на паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) 180 тон вугілля; до військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) 120 тон; до військової частини НОМЕР_4 (Полтавський район, с. Щербані) 60 тон; до військової частини НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ) 850 тон. Ціна вказаного договору становить 4052290, 00 грн.

В ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2016 по 31.01.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнято рішення здійснити контрольний огляд залишків вугілля кам`яного марки ДГком (13-100), що зберігається на ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ). Візуальний огляд кам`яного вугілля показав ймовірність поставки постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вугілля кам`яного марки ДГком (13-100), яке не відповідає посвідченням (сертифікатам) якості постачальника. При цьому, умова постачання вугілля кам`яного марки ДГком (13-100) відповідної якості, що вказана у посвідченнях (сертифікатах) якості постачальника, визначена умовами, укладеним з постачальником договору.

На даний час, з метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов вищевказаних договорів, вхідну тавихідну кореспонденціюміж ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2020 роки.

Вказана документація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4ст.107КПК України фіксування судового засіданнятехнічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 ., маєсуттєве значеннядля встановленняобставин вчиненнякримінального правопорушення,може бутивикористана якдоказ укримінальному провадженні,а такожте,що неможливоіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,слідчий суддяприходить довисновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в оригіналах: договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 про постачання кам`яного вугілля марки ДГком (13-100) в кількості 1112,2 тонн, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зі всіма додатками та додатковими угодами до нього; оригіналів документів про походження вказаного кам`яного вугілля, іншу документацію щодо його перевезення, відвантаження, зберігання, оброблення та використання; у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти про надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, листування із суб?єктами підприємницької діяльності, посвідчення (сертифікати) якості кам`яного вугілля та інші документи що посвідчують якість кам`яного вугілля, згоди, повідомлення та інша документація на транспортне перевезення кам`яного вугілля; документи щодо походження товару: зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товару; транспортні (перевізні) документи; документи, що підтверджують країну походження товару; тендерна документація, яка передувала підписанню договору №97про закупівлювугілля кам`яногоза державнікошти від21.05.2019, документи щодо виконання умов вказаного договору (акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, акти відповідального зберігання, видаткові накладні); документів які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно умов вищевказаного договору, платіжні доручення про перерахування грошових коштів по всіх договорах та інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов вищевказаних договорів, вхідну тавихідну кореспонденціюміж ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2020 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1