Ухвала

від 25.03.2021 по справі 754/4713/21

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/956/21

Справа № 754/4713/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030003503 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.03.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва, про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мілютенко, буд. 6 (Гуртожиток № 2).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100030003503 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи Київського національного торгівельноекономічного університету (далі КНТЕУ), спільно з службовими особами ПОГ «Едванст проджект селушенс» (генпідрядник), ПП «АЛТІР-АВТ» (підрядник) та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (підрядник) та іншими фізичними особами підприємцями, розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, які виділялися для ремонту будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі міста Києва.

Зокрема, встановлено, що з метою успішної реалізації злочинного механізму спрямованого на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, які виділялися для виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі міста Києва, посадові особи КНТЕУ здійснили розміщення оголошень в системі «ProZorro» (система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю) про необхідність виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі міста Києва. Під час розміщення вказаних оголошень до них долучається технічна, кошторисна та проекти документація, яка заздалегідь розроблена таким чином, що виконати вказаний в оголошенні об`єм робіт могли виключно підконтрольні службовим особам КНТЕУ юридичні особи, а саме ПОГ «Едванст проджект селушенс» (генпідрядник), ПП «АЛТІР-АВТ» (підрядник) та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (підрядник).

Після проведення процедури закупівель та укладання між КНТЕУ(замовник) та підконтрольними службовим особам КНТЕУ юридичними особами, а саме ПОГ «Едванст проджект селушенс» (генпідрядник), ПП «АЛТІР-АВТ» (підрядник) та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (підрядник) договорів на виконання робіт, підрядником здійснюється виконання будівельних робіт із матеріалів, які не відповідають вимогам проектно-технічної документації, кошторисної та з об`єму матеріалів значно нижчим ніж заявлений в дефектних актах. Після виконання будівельних робіт службові особи замовника без належного контролю підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3 та перераховують грошові кошти на розрахункові рахунки підрядника, які в подальшому за допомогою фінансових інструментів, у вигляді перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП підконтрольних підряднику чи замовнику, та подальшою легалізацією вказаних грошових коштів з безготівкового рахунку в готівку, шляхом зняття готівкових коштів невеликими сумами в різних частинах України, та подальшу передачу частини вказаних грошових коштів службовим особам КНТЕУ.

Зокрема досудовим розслідування встановлено, що з використанням вищеописаного злочинного механізму службовими особами КНТЕУ було надано перевагу під час проведення державних закупівель на виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі міста Києва підконтрольним юридичними особами, а саме ПОГ «Едванст проджект селушенс» (генпідрядник), ПП «АЛТІР-АВТ» (підрядник) та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (підрядник) за результатами проведення яких укладено наступні договори підряду:

- Договору підряду № 969 від 08.11.2018 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПОГ «Едванст проджект селушенс» на виконання робіт «Капітальний ремонт фасаду навчального корпусу «Л» за адресою: вул. Кіото, 23 в м. Києві»;

- Договору підряду № 739 від 11.09.2017 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПОГ «Едванст проджект селушенс» на виконання робіт «Капітальний ремонт фасаду (Гуртожиток № 5) за адресою: м. Київ, вул. Мілютенка, 6-а»;

- Договору підряду № 613 від 07.08.2017 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПОГ «Едванст проджект селушенс» на виконання робіт «Заміна вікон на металопластикові в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 57(об`єкт капітального ремонту)»;

- Договору підряду № 606 від 28.10.2018 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» на виконання «Коригування робочої документації та проведення технічної інвентаризації об`єкту «Гуртожиток на 55 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по вул. Матеюка, 2-б у Деснянському районі міста Києва»;

- Договору підряду № 621 від 06.11.2020 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПП «АЛТІР-АВТ» на виконання «Капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу «М» КНТЕУ (фасад, покрівля, приміщення четвертого поверху, сходова клітина з холами, санвузол для ММГН, частина приміщень підвалу) по вул. Чигоріна, 57 у Печерському районі міста Києва»;

- Договору підряду № 423 від 22.05.2019 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПП «АЛТІР-АВТ» на виконання робіт «Капітальний ремонт спортивного майданчика та благоустрій прилеглої території по вул. Кіото, 23 в Деснянському районі Києва»;

- Договору підряду № 758 від 17.07.2018 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПП «АЛТІР-АВТ» на виконання «Капітального ремонту навчального корпусу «Н» по вул. Чигоріна, 57-А в м. Києві (капітальний ремонт даху)»;

- Договору підряду № 393 від 07.05.2019 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС», згідно умов якого, підрядник зобов`язується до 15.12.2020 виконати роботи з завершення будівництва гуртожитку на 550 місць із вбудовано прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по вулиці Матеюка, 2Б в Деснянському районі міста Києва.

Проведеними слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) діями було задокументовано факт «пов`язаності» групи компаній ПОГ «Едванст проджект селушенс», ПП «АЛТІР-АВТ» та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ», а також зв`язок зі службовими особами КНТЕУ(обговорення умов участі в тендерних закупівлях, вартість тендерних закупівель та інше) під час проведення держаних закупівель останніми за результатами проведення яких переможцями виступає ПОГ «Едванст проджект селушенс», ПП «АЛТІР-АВТ» та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ».

Крім того, згідно із висновком аналітичного дослідження № 89/26-15-08-01-20/01566117 від 24.12.2020 отриманого від Головного управління ДПС у м. Києві листом № 33301/9/26-15-08-01-11 від 28.12.2020, встановлено, що посадові особи КНТЕУ (код за ЄДРПОУ 01566117) ймовірно, діючи за попередньою змовою з службовими особами ПОГ «Едванст проджект селушенс» (код за ЄДРПОУ 39254869), заволоділи державними коштами в розмірі 68 913 410,48 грн., (за виконані роботи по будівництву згідно договору підряду від 07.05.2019 року за № 393), частина яких в розмірі 38 370 542, 00 грн. ймовірно була перерахована на підприємства з ознаками «пов`язаності»: ПП «АЛТІР-АВТ» (код за ЄДРПОУ 36556680), ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (код за ЄДРПОУ 41228981) та ТОВ «НК-КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 37560876) під виглядом оплати за будівельні матеріали з подальшим виведенням фізичними особами готівкових коштів, фінансові операції яких або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені порушеннявчинені службовимиособами КНТЕУспільно зслужбовими особамиПОГ «Едванстпроджект селушенс»,ПП «АЛТІР-АВТ» та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» призвели до завдання збитків держаному бюджету в особливо великих розмірах.

На даному етапі проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в дослідженні документів первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах КНТЕУ(замовник) з ТОВ «Севен Сі Ай», ПП «Алтір-АВТ», ПОГ «Едванс проджект селушинс» (їх підрядних структур, ФОП), а саме:

- договору підряду № 613 від 07.08.2017, Договору підряду № 739 від 11.09.2017, Договору підряду № 969 від 08.11.2018, Договору підряду № 606 від 28.10.2018, Договору підряду № 621 від 06.11.2020, Договору підряду № 423 від 22.05.2019, Договору підряду № 758 від 17.07.2018, Договору підряду № 393 від 07.05.2019 з додатками: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, дефектні акти затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт; висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, документів, що свідчать про відповідність,вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, актів на закриття прихованих робіт відповідно до вимог ДБН, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умовам їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, технологічні карти, технічний паспорт об`єкту, загальний журнал робіт на будівельні роботи, журнал авторського нагляду, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);

- документи первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 );

- посадові обов`язки, накази про призначення, особові справи службових осіб ТОВ «Севен Сі Ай», ПП «Алтір-АВТ», ПОГ «Едванс проджект селушинс» та інші документи щодо створення підрядних структур та реєстрації ФОП, чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД з вищезазначеними суб`єктами господарювання, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація та виготовляються проектно-кошторисна документація та технічна для проведення будівельних ( ремонтних) робіт, блокноти, записні книжки, чорнові записи, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо; паперові та електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), банківські картки картка, інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини вищезазначених суб`єктів господарювання.

Вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки на підставі вказаних документів здійснювалися держані закупівлі, в подальшому по результату проведення державних закупівель укладалися договори підряду, здійснювався контроль за виконанням будівельних (ремонтних) робіт по результату завершення яких здійснювалося перерахування бюджетних грошових коштів. Вказані документи відображають контроль з боку замовника за якістю виконанням будівельних (ремонтних) робіт, а також фактичний об`єм виконаних будівельних робіт підрядними організаціями та реальну суму використаних бюджетних грошових коштів на виконання будівельних (ремонтних)робіт згідно з укладеними договорами, тобто згідно вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою встановлення фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт з завершення «Будівництва гуртожитку на 550 місць із вбудовано прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по вулиці Матеюка 2-Б у Деснянському районі міста Києва», згідно Договору підряду №393 від 04.05.2020 року, 23.12.2020 слідчим по в кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу.

В ході розгляду судовими експертами постанови слідчого про проведення судову будівельно-технічну експертизу 02.03.2021 на адресу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві за вих. №19/24/1-5489 від 24.02.2021 надійшло повідомлення про неможливість проведення судової експертизи у зв`язку із відсутність вихідних даних (документів) необхідних для проведення експертизи.

Таким чином, для встановлення фактичного об`єму виконаних робіт згідно вищевказаних укладених договорів, та призначення у вказаному кримінальному провадженні судово-будівельної експертизи згідно вимог п. п. 5.1.3. наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» згідно вимог якого «Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт».

Оскільки учасники вищеописаної злочинної схеми за місцями проживання, роботи, в орендованих офісних приміщеннях зберігають підроблені документи, документи по взаємовідносинах з рядом підприємств з ознаками «фіктивності», чорнові записи, та інші документи, які викривають їх злочинну діяльності та чітко фіксують роль кожного учасника у вказаній злочинній схемі, а тому органом досудового розслідування з використанням заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до речей та документів (глава 15 КПК України), не вдасться виконати завдання кримінального провадження, зазначеного в статті 2 КПК України «Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура».

На даний час встановлено, що одним із учасників вказаної злочинної схеми виступає проректор з адміністративно-господарської роботи (голови комітету з конкурентних торгів) КНТЕУ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка безпосередньо відповідає за формування та проведення тендерних процедур. Має право підпису фінансово-господарських договорів від імені навчального закладу. Вона безпосередньо організовує проведення антиконкурентних публічних закупівель під конкретного переможця, яким став ПОГ «Едванст проджект селушенс» (код 39254869; м. Київ, Харьківське шосе, буд. 20-203, кор. 1А, Літера «Ю»; основний вид діяльності «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель») переможцем тендеру UA-2019-04-03-001906-b щодо будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими об`єктами соціальної сфери по вул. Матеюка, буд. 2б загальною вартістю 88 811 264,58 грн. Також, за прямої участі ОСОБА_8 ПОГ «Едванст проджект селушенс» отримав перемогу в іншому тендері UA-2018-09-19-001432-c щодо капітального ремонту фасаду навчального корпусу «Л» за адресою: вул. Кіото, 23 в м. Києві на загальну суму 22 863 588, 65 грн.

Крім цього встановлено, що в відділі матеріально-технічного постачання та організації закупівель Київського національного торгівельноекономічного університету за адресою: м. Київ, вул. Мілютенко, буд. 6 (Гуртожиток № 2) можуть зберігати проектно-кошторисну документацію, договори (контрактів) із доповненнями та специфікаціями, реєстри отримані та видані накладні, акти виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортні накладні, рахунки фактур та довіреностей, документи, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери) та інші документи за суттю щодо проведених тендерних процедур з будівництва гуртожитків та навчальних корпусів КНТЕУ, а також документи щодо походження предмету вищевказаної закупівлі (договорів купівлі-продажу, постачання тощо від виробника (постачальника) - ТОВ «Севен Сі Ай», ПП «Алтір-АВТ», ПОГ «Едванспроджектселушинс» їх підрядних структур, ФОП), інформація щодо співробітників, які здійснювали підписання актів-приймання передачі виконаного замовлення та брали участь у підготовці документів на участь у вказаній закупівлі, інші документи, що стосуються вказаної державної закупівлі, комп`ютерну техніка, магнітні та флеш носії інформації, мобільні телефони, планшети на яких міститься інформація, що має значення речового доказу.

Таким чином, тільки за умов проведення обшуку відділі матеріально-технічного постачання та організації закупівель Київського національного торгівельноекономічного університету за адресою: м. Київ, вул. Мілютенко, буд. 6 (Гуртожиток № 2), можуть бути отримані інші докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для остаточного викриття злочинної діяльності останніх та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Згідно інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно власником даної будівлі є держава в особі Київської міської державної адміністрації.

Згідно відповіді КП КМР «КМ БТІ» №062/14-2941(И-2021) від 09.03.2021 нерухоме майно розташоване по вулиці Мілютенка, 6 в місті Києві на праві приватної власності не реєструвалося.

Таким чином на даному етапі проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у відшуканні речей та документів, які маються значення для кримінального провадження та сприятимуть виявленню і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Частиною 3 статті 233 КПК України передбачено, що слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, старшим слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Як встановлено при розгляді клопотання, вилучене в ході обшуку разом з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

За встановлених під час розгляду клопотання підстав, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030003503 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні №12020100030003503 від 05.06.2020 прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12020100030003503 від 05.06.2020 року на проведення обшуку відділі матеріально-технічного постачання та організації закупівель Київського національного торгівельноекономічного університету за адресою: м. Київ, вул. Мілютенко, буд. 6 (Гуртожиток № 2), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документів первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах КНТЕУ(замовник) з ТОВ «Севен Сі Ай», ПП «Алтір-АВТ», ПОГ «Едванс проджект селушинс» (їх підрядних структур, ФОП), а саме:

- Договору підряду № 613 від 07.08.2017, Договору підряду № 739 від 11.09.2017, Договору підряду № 969 від 08.11.2018, Договору підряду № 606 від 28.10.2018, Договору підряду № 621 від 06.11.2020, Договору підряду № 423 від 22.05.2019, Договору підряду № 758 від 17.07.2018, Договору підряду № 393 від 07.05.2019 з додатками: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт (Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, дефектні акти затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт; висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, документів, що свідчать про відповідність,вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, актів на закриття прихованих робіт відповідно до вимог ДБН, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умовам їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, технологічні карти, технічний паспорт об`єкту, загальний журнал робіт на будівельні роботи, журнал авторського нагляду, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);

- документи первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 );

- посадові обов`язки, накази про призначення, особові справи службових осіб ТОВ «Севен Сі Ай», ПП «Алтір-АВТ», ПОГ «Едванс проджект селушинс» та інші документи щодо створення підрядних структур та реєстрації ФОП, чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД з вищезазначеними суб`єктами господарювання, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація та виготовляються проектно-кошторисна документація та технічна для проведення будівельних ( ремонтних) робіт, блокноти, записні книжки, чорнові записи, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо; паперові та електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), банківські картки картка, інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини вищезазначених суб`єктів господарювання.

Дві копії ухвали видати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1