Ухвала
від 29.03.2021 по справі 461/1083/19
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1083/19

Провадження № 1-кс/461/1791/21

УХВАЛА

29.03.2021 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчогослідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні №12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 18 липня 2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю СТО«Зелений Гай» ЄДРПОУ 05475104">05475104 (далі по тексту ТОВСТО«Зелений Гай») ОСОБА_6 за попередньою змовою з засновником ТОВСТО«Зелений Гай» ОСОБА_7 , який одночасно є виконавчим директором з основних фондів Приватного малого виробничо-комерційного підприємства «Ассоль» (надалі по тексту ПМВКП«Ассоль») та спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами у період з 11.12.2017 до 26.12.2017, перебуваючи на території Львівської та Запорізької областей, діючи умисно, з корисливих мотивів та за передньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, шляхом реалізації злочинного плану, пов`язаного із зловживанням своїм службовим становищем під час продажу Самбірському комунальному підприємству «Об`єднане» (надалі по тексту СКП«Об`єднане») за результатами проведення публічної закупівлі за бюджетні кошти машини для земляних робіт (Бульдозера), яка не відповідала умовам технічного завдання тендерної пропозиції UA-2017-11-01-003036-a, заволоділи коштами у вигляді різниці між ринковою вартістю зазначеного майна та сумою, що була фактично сплаченою, за результатами завищення вартості, внаслідок узгоджених дій співучасників, у сумі 1865283,05 гривень, тим самим заподіявши матеріальну шкоду СКП «Об`єднане» на вказану суму за наступних обставин. Так,ТОВ СТО«Зелений Гай»є юридичноюособою публічногоправа зорганізаційно-правовоюформою товаристваз обмеженоювідповідальністю,учасником (засновником)та кінцевимбенефіціарним власникомякого єгромадянин України ОСОБА_7 ,зареєстрований тапроживаючий заадресою: АДРЕСА_1 .ТОВСТО«Зелений Гай»зареєстроване заадресою:Запорізька область,Василівський район,с.ЗеленийГай,вул.Зелена,1,та дієна підставіта уповній відповідностідо Цивільногота Господарськогокодексів України,Закону України«Прогосподарські товариства»,інших чиннихзаконодавчих танормативних актівУкраїни,а такожСтатуту (прицьому врегулюванні діяльностітовариства переваганадається чинномузаконодавству України). Згідно зп.п.1.2Статуту ТОВСТО «ЗеленийГай» (надаліпо тексту Статуту),Товариство єсамостійним господарюючимсуб`єктом,має праваюридичної особи,володіє відокремлениммайном,від свогоімені набуваємайнові таособисті немайновіправа інесе визначеніобов`язки,виступає всуді,господарському татретейському судівід свогоімені,здійснює виробничу,комерційну посередницькута іншугосподарську діяльність,що несуперечить законодавствуі Статутуз метоюодержання прибутку. Предметом основноїдіяльності ТОВСТО«Зелений Гай»,серед іншого,є:оптова тароздрібна торгівлямашинами таустаткуванням длядобувної промисловостіта будівництва,оптова тароздрібна торгівляавтотранспортними засобамита мотоциклами,їх ремонт(торгівляавтотранспортними засобами,мотоциклами,деталями таприладдям доних). Відповідно дорішення учасника№1ТОВ СТО«Зелений Гай»від 31.01.2017та наказуТОВ СТО«Зелений Гай»№31.01.3лвід 31.01.2017, ОСОБА_6 ,призначено напосаду директоразазначеного Товаристваз 01.02.2017. Відповідно доп.п.6.5Статуту виконавчиморганом товаристває Директор.Директор вирішуєусі питаннядіяльності Товариства,за виняткомтих,що віднесенідо компетенціїзборів учасників,та дієвід іменітовариства бездовіреності вмежах повноважень,передбачених Статутом. Також п.п.6.6. Статуту передбачено, що директор: діє без довіреності від імені товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє товариство у відносинах із вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності товариства, призначає на посади працівників товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками.

Таким чином, ОСОБА_6 ,працюючи директоромТОВ СТО«Зелений Гай»,будучи керівникомвказаного товариства,обіймає посаду,пов`язану звиконанням організаційно-розпорядчихта адміністративно-господарськихфункцій,тобто відповіднодо положеньч.3ст.18КК Україниє службовоюособою. Крім цього, ПМВКП«Ассоль» єюридичною особоюпублічного праваз організаційно-правовоюформою приватногомалого виробничо-комерційногопідприємства,учасником (засновником)та кінцевимбенефіціарним власникомякого єгромадянка України ОСОБА_8 ,зареєстрована заадресою: АДРЕСА_2 ,діє напідставі тау повнійвідповідності доКонституції України,Цивільного таГосподарського кодексівУкраїни,інших чиннихзаконодавчих танормативних актівУкраїни,а такожСтатуту. Відповідно донаказу директора№01.07.1лвід 01.07.2011 ОСОБА_7 призначено напосаду директоравиконавчого пороботі зосновними фондамиПМВКП«Ассоль». Виконуючи свої посадові обов`язки при перебуванні на посаді директора виконавчого по роботі з основними фондами ОСОБА_7 здійснює керівництво трудовим колективом ПМВКП «Ассоль», ділянками роботи з приводу виробництва техніки, таким чином обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до положень ч.3 ст.18 КК України є службовою особою.

Так,встановлено,що 01.11.2017СКП«Об`єднане» оголошенотендер назакупівлю Машинидля землянихробіт (Бульдозера),з очікуваноювартістю 2900000гривень,про щооприлюднено інформаціюна сайтіпублічних закупівель«Prozorro»за №IDUA-2017-11-01-003036-a.Розділом 3Тендерної документаціїрегламентовано,що учасникипроцедури закупівліповинні надатив складітендерних пропозиційінформацію тадокументи,які підтверджуютьвідповідність тендерноїпропозиції учасникатехнічним,якісним,кількісним таіншим вимогамдо предметазакупівлі,встановленим замовником,відповідно допереліку вимог,зокрема:для підтвердженнявідповідності товарувимогам тендерноїдокументації (уразі,якщо запропонованийтовар виготовленов Україні):копію сертифікатувідповідності тадекларації відповідностівимогам Технічногорегламенту безпекимашин (діючихна моментрозкриття тендерної пропозиції)на бланкууповноваженого Міністерствомекономічного розвиткута торгівліУкраїни органу,видані ізавірені підписомта печаткоюоргану зсертифікації відповідноїгалузі акредитаціїабо їхкопії,завірені мокроюпечаткою тапідписом відповідальноїособи учасника;довідку вдовільній форміз інформацієюпро спеціалізованіпідприємства абосертифіковані станції,на якихбуде здійснюватисясервісне тагарантійне обслуговуванняпоставленого товаруз обов`язковимзазначенням адрес(сервіснийцентр повиненобов`язково знаходитисяв межах100км відмісцезнаходження Замовника);копію сертифікатувідповідності;копію сертифікатуна системууправління якістюДСТУ ISO9001,засвідченого заводомвиробником увстановленому порядкувідповідно донорм чинногозаконодавства;зображення (фото)запропонованої техніки;детальні технічніхарактеристики таопис техніки(копіяпроспекту,брошури тощо);Копію технічногопаспорта набульдозер;При поставцітовару учасникповинен надатиоригінали документів,що підтверджуютьйого якість,а такожоригінали всіхдокументів,які встановленідіючим законодавствомУкраїни дляналежної експлуатаціїтовару. Такожвідповідно дододатку №2Тендерної документації«43210000-8 Машинидля землянихробіт (Бульдозер)»,запропоноване учасникамитендеру обладнанняповинно відповідати,серед інших,таким вимогамзамовника:Бульдозер повиненбути новий,без пробігу,не раніше2017року випуску;тип двигуна дизель,4-х-тактний,4-х-циліндричний,робочий об`ємне менше14,48л;комплектація двигуна електростартернийпуск;номінальна потужність,не меншекВт (к.с.) 132(180);муфта зчеплення постійнозамкнута,сухого тертя,гідро-сервована;фрикціони багатодискові,постійно замкнуті,сухого тертяз гідросервованимвиключенням;гальма стрічкові,сухого тертя;головна передачаконічна зкруговим зубом;бортові редукторадвоступінчасті,циліндричні,прямозубі;ходова система триточковапідвіска візків,кількість опорнихкатків 5-6шт.на кожнусторону,кількість підтримуючихкатків 2шт.на кожнусторону.Гусениця негерметизована ширина башмакане більше500мм,кількість башмаківне менше76шт.,не більше84шт.,башмаки плоскіпрямокутні згрунтозачепом 50-70мм,інтервал зубчастогозчеплення 203мм;кабіна засклена склопакетами,акумуляторний відсіквинесений замежі внутрішньогопростору кабіни,верхній аварійнийлюк;тип бульдозерногообладнання напівсферичний відвалтипу Е,з гідроциліндромперекосу,суцільнометалевий;ємність відвалу неменш 4,75м?;висота відвалу неменше 1310мм;глибина заглибленнявідвалу не менш435мм;ширина відвалу небільше 3350мм;кліренс неменше 435мм;експлуатаційна вага(звідвалом )не менше17400кг;максимальне тяговезусилля не менш142кН.;навісне обладнання жорсткийпричіпний пристрій;тиск нагрунт 0,071МПа;гарантійний період неменше 12місяців або1000м/год.(щонастане раніше);додаткова комплектація:GPS системамоніторингу,яка дозволяєвідстежувати місцерозташування іпересування технікив режиміреального часу,основні робочіпараметри техніки(температурадвигуна,тиск маслав двигуні,час напрацювання)з щомісячнимнаданням звітів.Для участіу тендернійзакупівлі намайданчику «Prozorro»за №UA-2017-11-01-003036-aподали документитри учасника:ТОВ «ПавлоградськийРМЗ 1»з ціновоюпропозицією 2850000гривень,ТОВ «ЗеленийГай» зціновою пропозицією2847000гривень,та ТОВ«Альфатех» зціновою пропозицією2890000гривень.Так,ТОВ СТО«ЗеленийГай» дляу частіу тендері№IDUA-2017-11-01-003036-aподало документи,серед яких:декларація провідповідність наБульдозер Т-170М,порядковий №08-06414,рама №08-06415,зареєстрована воргані зоцінки відповідності«Центр оцінкивідповідності «Фактум»за №UA.112.D.0109-17від 08.08.2017;сертифікат насистему управлінняякістю зареєстрований25вересня 2017року №UA.MQ.073-17на ПМВКП«Ассоль»,паспорт наБульдозер Т-170М,порядковий №08-06601,рама № НОМЕР_1 ,2017року виготовлення;сертифікат відповідностіUA1.187.0012720-17на БульдозерТ-170М,порядковий №08-06414,рама №08-06415.21.11.2017відповідно докваліфікації тендерноїпропозиції ТОВСТО«Зелений Гай»щодо закупівлі43210000-8 машинидля землянихробіт (Бульдозер),на підставіподаних документів,рішенням тендерногокомітету переможцемпроцедури визнаноТОВ СТО«ЗеленийГай» зціновою пропозицією2847600,00грн.11.12.2017директор ТОВСТО«Зелений Гай» ОСОБА_6 ,усвідомлюючи,що БульдозераТ-170М,який бувакцептований ТОВСТО«Зелений Гай»у товариствав наявностінемає таздійснити йогопоставку незможе, уклав Договір №42/12-17 з додатками, який підписали директор ТОВ СТО«Зелений Гай» ОСОБА_6 та директор СКП«Об`єднане» ОСОБА_9 . Відповідно до умов Договору з додатками, ТОВ СТО«Зелений Гай» зобов`язалось поставити на СКП«Об`єднане» товар Машину для земляних робіт Бульдозер Т-170М, 2017 року випуску, за ціною 2847600,00 гривень, в тому числі ПДВ. Згідно п.4.1. Договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом одного місяця після отримання товару за місцем поставки, вказаним Замовником у п5.1. даного договору, отримання накладної, товаро-транспортної накладної, інструкції по експлуатації транспорту, сервісної книжки, сертифіката відповідності на запропонований транспорт, копію якого подано Постачальником у складі тендерної пропозиції, оригіналів всіх документів, необхідних для реєстрації транспорту у відповідних органах, а також підписання сторонами акту прийому передачі. Відповідно до п. 5.1 Договору місцем поставки товару є вул. Шухевича, 1, м.Самбір, Львівська обл., 81400. Згідно з п.6.1.1 Договору замовник зобов`язаний прийняти поставлений товар за наявності всіх документів, передбачених п.4.1. договору та за умови належної якості товару, згідно з актом приймання-передачі Товару.

В подальшому, у невстановлений час, але не раніше 11.12.2017 за невстановлених обставин, директор ТОВСТО«Зелений Гай» ОСОБА_6 з засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВСТО«Зелений Гай» ОСОБА_7 , який одночасно є директором виконавчим по роботі з основними фондами ПМВКП«Ассоль», достовірно знаючи, що вимогами тендерної документації та технічною специфікацією до укладеного Договору №42/12-17 передбачена поставка нового бульдозера, без пробігу, не раніше 2017 року випуску, розробили злочинний план заволодіння бюджетними коштами шляхом поставки бульдозера, який не відповідає умовам технічного завдання тендерної пропозиції UA-2017-11-01-003036-a, з метою заволодіння коштами у вигляді різниці між ринковою вартістю зазначеного бульдозера та сумою, що фактично буде сплаченою за укладеним договором.

Так, розроблений ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний план полягав у тому, що ОСОБА_7 будучи одночасно засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВСТО«Зелений Гай» та директором виконавчим по роботі з основними фондами ПМВКП«Ассоль», достовірно знав, що метою та предметом діяльності ПМВКП«Ассоль» згідно п.п.4.2 Статуту є: ремонт, перепродажна підготовка промислової тракторної, екскаваторної та сільськогосподарської техніки, іншої промислової техніки та обладнання , вузлів, силових агрегатів та запасних частин до нього; оптова та роздрібна торгівля промисловою технікою, іншою промисловою технікою та обладнанням, вузлами, силовими агрегатами та запасними частинами до них; ремонт та технічне обслуговування автомобілів та сільгосптехніки, побутової техніки, виготовлення запасних частин і комплектуючих для організацій та приватних осіб; внутрішні та міжнародні перевезення вантажів. Також, ОСОБА_7 в якості виконавчого директора ПМВКП«Ассоль» розроблене та підписане Технічне завдання щодо виготовлення партії бульдозерів Т-170М, яке затверджено наказом №02.03/1 від 02.03.2017. Окрім цього, ОСОБА_7 достовірно було відомо, що між ПМВКП«Ассоль» та АТ«А.К.К.» Естонія укладено контракт №1110.17/1 від 11.10.2017 про купівлю інженерної техніки та запасних частин до інженерної техніки, зокрема й трактора Т10М.0101 у розібраному виді з №рами НОМЕР_2 , №двигуна НОМЕР_3 , який придбаний ПМВКП«Ассоль» згідно додаткової угоди №2 від 04.12.2017 до зазначеного контракту.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи одночасно директором виконавчим по роботі з основними фондами ПМВКП«Ассоль» та засновником ТОВ СТО«Зелений Гай», усвідомлюючи, що для виконання вимог технічної специфікації до укладеного ТОВ СТО«Зелений Гай» Договору №42/12-17 необхідно поставити новий бульдозер, без пробігу, не раніше 2017 року випуску, обумовив з директором ТОВ СТО«Зелений Гай» ОСОБА_6 план дій щодо можливості поставки до СКП«Об`єднане» Трактора Т10М.0101, який складається із вузлів та агрегатів 2007-2008 років виготовлення та які були у вжитку, якому з використанням потужностей ПМВКП«Ассоль» надати вигляд нового, провести його сертифікацію та реєстрацію у відповідних інспекційних органах.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 , відповідно до укладеного між ПМВКП«Ассоль» та АТ«А.К.К.» Естонія Контракту та додаткової угоди №2 забезпечив поставку Трактора Т10М.0101, рама № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , 2008 року виготовлення, виробництва Челябінського тракторного заводу «Урал-трак» (надалі по тексту ЧТЗ «Урал-так»), який згідно митної декларації №UA112100/2017/001036 в розібраному вигляді ввезений на митну територію Україну в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС 17.12.2017, а виконання митних формальностей та завершення митного оформлення здійснено 19.12.2017 Запорізькою митницею ДФС.

При цьому, ОСОБА_7 , будучи засновником ТОВСТО«Зелений Гай» та за сумісництвом виконавчим директором ПМВКП«Ассоль», переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи як співвиконавець злочинної групи та на виконання домовленостей із ОСОБА_6 , діючи від імені ПМВКП «Ассоль», забезпечив проведеннянеобхідних дійдля наданнявигляду новоговказаному ТракторуТ10М.0101,переобладнання йогоу БульдозерТ-170М,забезпечення формальноївідповідності вказаногобульдозера вимогамтехнічного завданнязазначеного у додатку №2до тендерноїдокументації замовникаСКП«Об`єднане»,та умовамдоговору №42/12-17з додатками. Зокрема, ОСОБА_7 ,будучи обізнанимпро реальнувартість татехнічні характеристикинової машинидля землянихробіт БульдозераТ-170М,діючи зметою реалізаціїспільного злочинногоумислу,забезпечив проведеннянеобхідних дійпо присвоєннюбульдозеру ЧТЗБ10М2008року виготовленняіз №рами НОМЕР_2 ,№двигуна НОМЕР_3 ,який придбанийПМВКП«Ассоль» ідентифікаційногозаводського номеру,сертифікації тавиготовлення деклараціїпро відповідністьбульдозера Технічномурегламенту безпекимашин таДСТУ ENISO12100:2014,ДСТУ EN474-1:2014,ДСТУ EN474-2:2014як БульдозераТ-170М2017року виготовленнявиробництва ПМВКП«Ассоль». Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , який діяв від імені та в інтересах ТОВСТО«Зелений Гай», на виконання попередньо узгодженого плану та вказівок ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_10 , діючи від імені та інтересах ПМВКП«Ассоль» з іншої сторони, уклали договір купівлі-продажу №20.12.-54 від 20.12.2017 та специфікацію до договору. Згідно специфікації №1 від 20.12.2017 до договору купівлі продажу №20.12.-54 від 20.12.2017, товаром який є об`єктом купівлі-продажу є Бульдозер Т-170М, у кількості 1 шт., вартістю 2500000,00 грн. Згідно Акту прийняття-передачі машини серії ДО№018041 від 26.12.2017 ПМВКП «Ассоль» передає, а ТОВ СТО«Зелений Гай» приймає машину Бульдозер марки Т-170М, заводський номер НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_2 , рік випуску 2017. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.12.2017 ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ СТО«Зелений Гай», звернувся до ГУДержпродспоживслужби у Запорізькій області із заявою про реєстрацію машини Бульдозера, марки Т170М, 2017 року випуску, заводським номером НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_2 , виробник ПМВКП«Ассоль», країна виробництва Україна, за результатами розгляду якої 26.12.2017 проведено реєстрацію бульдозера та видано реєстраційний номер серії АР№17587 і свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_5 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 26.12.2017 ОСОБА_7 , будучи виконавчим директором з основних фондів ПМВКП«Ассоль» та одночасно засновником ТОВ СТО«Зелений Гай» склав та підписав рішення засновника №26.12/1 від 26.12.2017, згідно якого прийнято рішення про продаж техніки Бульдозера, марки Т-170М, 2017 року випуску, заводським номером НОМЕР_4 , двигуном № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_2 , виробника ПМВКП«Ассоль», країна виробництва Україна, та яким доручив директору ТОВ СТО«Зелений Гай» ОСОБА_6 , провести всі необхідні юридичні дії з приводу зняття техніки з обліку в органах Держпродспоживслужби в Запорізькій області. В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, на виконання домовленостей та за дорученням ОСОБА_7 . 26.12.2017 ОСОБА_6 діючи від імені ТОВ СТО«Зелений Гай» звернувся із заявою до ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області із заявою про зняття з обліку Бульдозера, марки Т-170М, 2017 року випуску, за результатами розгляду якої проведено зняття вказаного Бульдозера з обліку. Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 25.12.2017, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , директор ТОВСТО«Зелений Гай» ОСОБА_6 виготовив товаро-транспортну накладну №2512171 від 25.12.2017 на перевезення Бульдозера Т-170М, 2017 року випуску, на загальну суму 2847600,00 гривень, із видатковою накладною №РН-0000049 від 26.12.2017. У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_6 забезпечив поставку за місцем діяльності СКП«Об`єднаного» за адресою: Львівська область, м.Самбір, вул.Шухевича, 1, товару Бульдозера ЧТЗБ10М, 2008 року виготовлення, фактичною вартістю 982316,95 грн., який не відповідав умовам технічного завдання зазначеного у додатку №2 до тендерної документації замовника СКП«Об`єднане», та умовам договору №42/12-17 з додатками. Після поставки техніки 26.12.2017 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовлено акт приймання-передачі техніки, згідно з яким ТОВСТО«Зелений Гай» передає, а СКП«Об`єднане» приймає техніку: Бульдозер Т-170М, заводський номер №08-06695, номер двигуна НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_2 , який підписаний директором СКП «Об`єднане» ОСОБА_9 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на виконання єдиного злочинного умислу, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, будучи обізнаними про реальну вартість та технічні характеристики нової машини для земляних робіт Бульдозера Т-170М, достовірно знаючи, що бульдозер, який поставлений ТОВСТО«Зелений Гай» на виконання укладеного Договору №42/12-17 за результатами проведених публічних закупівель насправді є ОСОБА_11 , 2008 року виготовлення, фактичною вартістю 982316,95 грн., який не відповідає умовам технічного завдання зазначеного у додатку №2 до тендерної документації замовника СКП«Об`єднане», та умовам договору №42/12-17 з додатками.Внаслідок вчинення у вказаний спосіб протиправних дій група осіб у складі директора ТОВСТО«Зелений Гай» ОСОБА_6 , виконавчого директора з основних фондів ПМВКП«Ассоль» та одночасно засновника ТОВСТО«Зелений Гай» ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб, у період часу з 11.12.2020 по 26.12.2020, діючи умисно, з корисливих мотивів та за передньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення шляхом поставки товару, який фактично не відповідав умовам технічного завдання та технічної специфікації, мав завищену вартість заволоділи коштами у виді різниці вартості в сумі 1865283,05 гривень, яка згідно з п. 4 примітки до ст.185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, тим самим заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму СКП«Об`єднане». Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст.191 КК України.

18.02.2021, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , слідчим здійснено спробу вручити ОСОБА_6 письмове повідомлення про підозру, однак останній за місцем проживання був відсутній, його місцезнаходження невідоме. Окрім цього, за місцем роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєтроване ТОВСТО«Зелений Гай», ОСОБА_6 також був відсутній.

Відтак, 18.02.2021 о 17:41 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Василівка Запорізької області, громадянину України, працюючому директором Товариства з обмеженою відповідальністю СТО «Зелений Гай», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, адвокатом та депутатом не є, поштовим кур`єрським відправленням із описом та повідомленням про вручення скеровано письмове повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191КК України.

Окрім цього, письмове повідомлення про підозру надіслано ОСОБА_6 за допомогою месенджерів: «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» за номером телефону, яким користується ОСОБА_6 НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

18.02.2021, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим здійснено спробу вручити ОСОБА_7 письмове повідомлення про підозру, однак останній за місцем проживання був відсутній, його місцезнаходження невідоме. Окрім цього, за місцем роботи, а саме у ПМВКП«Ассоль» за адресою: м.Василівка, бульвар Центральний, 43 Запорізької області ОСОБА_7 також був відсутній, тому письмове повідомлення про підозру останньому в порядку ст.135 КПК України вручене директору ПМВКП «Ассоль» ОСОБА_10 , який в присутності двох свідків та під відеозапис відмовився від отримання вказаного повідомлення, яке було залишене на видному місці у приміщенні ПМВКП «Ассоль».

Відтак, 18.02.2021 о 17:41 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю села Олександрівка, Петровського району, Кіровоградської області, громадянину України, працюючому директором виконавчим по роботі з основними фондами Приватного малого виробничо-комерційного підприємства «Ассоль», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, адвокатом та депутатом не є, поштовим кур`єрським відправленням із описом та повідомленням про вручення скеровано письмове повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191КК України.

Окрім цього, письмове повідомлення про підозру надіслано ОСОБА_7 за допомогою месенджерів: «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» за номером телефону, яким користується ОСОБА_7 НОМЕР_7 .

Враховуючи зазначене, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

17.03.2021 слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681000,00 гривень.

Окрім цього, 17.03.2021 слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681000,00 гривень.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-Договором про закупівлю за державні кошти №42/12-17 від 11.12.2017 про купівлю Машини для земляних робіт (Бульдозера) з додатками;

-Актом приймання-передачі від 26.12.2017;

-Рішенням засновника №26.12./1;

-Товарно-транспортною накладною №2512171 від 25.12.2017;

-Видатковою накладною №РН-0000049 від 26.12.2017;

-Відповіддю з НЦБ Інтерполу;

-Висновком експертів №4034/4035 від 14.03.2019;

-Висновком експертів №4033/4069 від 15.03.2019;

-Висновком експерта № 231/1141/1142 від 27.02.2020;

-Висновком експерта №4610/4611 від 14.04.2020;

-Митною декларацією UA112100/2017/001036;

-Документами щодо сертифікації та реєстрації Бульдозера Т-170М;

-Додатковою угодою №2 до контракту №1110.17/1 від 11.10.2017;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку підтверджують вину останніх.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпочався 18.02.2021.

Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 09.11.2021.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який спливає 18.04.2021.

Так, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряється причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до скоєння ними та невстановленими на даний час особами інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження.

Зокрема, встановлено, що ТзОВСТО«Зелений Гай» код ЄДРПОУ 5475104 у 2017 році визнано переможцем у процедурі публічної закупівлі бульдозера Т-170М та 17.11.2017 уклало договір про закупівлю вказаного бульдозера з Комунальним підприємством «Розділжитлосервіс» Новороздільської міської ради код ЄДРПОУ 22362258, сума договору 2292000,00 грн.

Відтак, органом досудового розслідування вбачається, що бульдозер Т-170М, який поставлений Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс» Новороздільської міської ради не відповідає умовам технічного завдання тендерної пропозиції замовника, чим спричинено матеріальну шкоду комунальному підприємству.

Водночас встановлено, що службові особи КП «Розділжитлосервіс», ігноруючи передбачені вищевказаним законом положення, зокрема принципи добросовісної конкуренції та недискримінації учасників, максимальної економії та ефективності, діючи умисно, всупереч інтересам служби організували злочинну схему, яка полягала у проведенні контрольованої ним процедури проведення тендерів на виконання ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти при наперед визначеному переможці та отриманні ним особисто неправомірної вигоди за рахунок завищення вартості наданих послуг та отриманні неправомірної вигоди юридичною особою, що мала бути виконавцем вказаних робіт.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: долучення відповідей на усі запити, скеровані у порядку ст.93 КПК України, а саме відповідь з АРМА, про наявне майно у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші запити, відповіді на які мають важливе значення для кримінального провадження; перевірка в межах кримінального провадження інших фактів, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним заволодінням бюджетними коштами; отримання тимчасового доступу до речей та документів з правом вилучення оригіналів документації, що перебувають у володінні КП«Розділжитлосервіс» по взаємовідносинах із ТОВ СТО «Зелений Гай» щодо закупівлі: 43210000-8 - Машини для земляних робіт, тендер UA-2017-10-13-001058-b; отримання відомостей з Сектору міжнародного співробітництва ГУНП у Львівській області із заводу виробника ЧТЗ «Уралтак» щодо року виготовлення бульдозера Т-170М, який ТОВ СТО «Зелений Гай» код ЄДРПОУ 5475104 поставило Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс»; призначення та проведення необхідних судових експертиз, зокрема трасологічної, автотехнічної, автотоварознавчої, судово-економічної по бульдозеру Т-170М, який ТОВ СТО «Зелений Гай» поставило Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс»; призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз по епізоду закупівлі бульдозера Т-170М, який ТОВ СТО «Зелений Гай» поставило Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс»; проведення допитів в якості свідків працівників КП«Розділжитлосервіс», посадових осіб, які здійснювали сертифікацію бульдозера Т-170М, який ТОВ СТО «Зелений Гай» поставило Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс» та постановку його на облік; встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру; проведення додаткових допитів підозрюваних, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування; проведення усіх необхідних слідчих дії за участі підозрюваних та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії; з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Кримінальне провадження, в межах якого ініціюється продовження досудового розслідування до шести місяців відноситься до категорії особливої складності з огляду на наступні обставини.

В межах кримінального провадження проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, яке відбувались в умовах унеможливлення викриття їх правоохоронними органами, уникнення відкритого спілкування між причетними особами, використанням електронних засобів обміну інформацією.

Кримінальні правопорушення, які інкримінуються підозрюваним, відносяться до категорії особливо тяжких, зокрема за ч.5 ст.191 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У кримінальному провадженні необхідно призначити судові експертизи, які з урахуванням завантаження експертних установ, складності та відмовою підозрюваних у наданні експериментальних зразків та взірців не можуть бути виконані у найближчий термін.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у двомісячний строк без проведення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій є неможливим.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю

Підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності, проти вимог клопотання не заперечили.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 ККУкраїни.

Так, відповідно до ч.1ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першоїстатті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , а також причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 18.04.2021 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 18 липня 2021 року.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1,372,376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.07.2021 року.

Повний текст ухвали проголошено 30.03.2021 року о 15 год. 50 хв.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

СудГалицький районний суд м.Львова
Дата ухвалення рішення29.03.2021
Оприлюднено27.01.2023
Номер документу95893458
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку досудового розслідування

Судовий реєстр по справі —461/1083/19

Ухвала від 11.05.2021

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Ухвала від 11.05.2021

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Ухвала від 11.05.2021

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Ухвала від 11.05.2021

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Ухвала від 06.05.2021

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Ухвала від 06.05.2021

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Ухвала від 14.04.2021

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Ухвала від 14.04.2021

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Ухвала від 13.04.2021

Кримінальне

Львівський апеляційний суд

Березюк О. Г.

Ухвала від 13.04.2021

Кримінальне

Львівський апеляційний суд

Березюк О. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні