Ухвала

від 03.09.2020 по справі 4816/1262/20

СУМСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Розсекречено

прим. № 2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року слідчий суддя Сумського апеляційного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 14.08.2020 за № 32020200000000047 за фактом вчинення гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія» (код 41232488, м. Суми, керівник ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_1 , співзасновник ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_2 , у співучасті з ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_3 , використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Инеко» (код 38244561, м. Суми) та ТОВ «Фортейп» (код 41074241, м. Суми) у період 2018-2020 р.р. шляхом заниження вартості нерухомого майна та не відображенні отриманих доходів у податковій звітності при його відчуженні умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів на суму 8823,6 тис. грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 є пособником даної злочинної схеми. На даний час зазначена протиправна діяльність триває.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що гр.. ОСОБА_5 користується мобільним телефоном, в якому активовано номер НОМЕР_4 .

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що вищезазначений громадянин з метою координації злочинних дій користується мобільним телефонним номером одноособово, номер належить йому і використовується ним у своїй протиправній діяльності.

У зв`язку з тим, що без проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в інший спосіб не можливо отримати інформацію про злочинну діяльність вказаної громадянки, можливих співучасників, встановити місця зберігання чорнових записів, не облікованої продукції, не облікованої готівки, подальше використання готівкових коштів, що має значення для досудового розслідування, керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 248, 249, 263 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - мобільного телефонного номеру НОМЕР_4 , який знаходиться у постійному користуванні громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном 60 днів з моменту винесення ухвали.

Слідчий суддя Сумського ОСОБА_7 Філонова

апеляційного суду