Ухвала

від 02.04.2021 по справі 712/3507/21

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/3507/21

Провадження № 1-кс/712/1844/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42020250000000063, внесеному до ЄРДР 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 квітня 2021 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №42020250000000063 від 08.04.2020 року до шести місяців, тобто до 08 жовтня 2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020250000000063, внесеному до ЄРДР 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (код ЄДРПОУ 42211741) у період березня-квітня 2020 року здійснювали незаконну діяльність, пов`язану зі збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні, досліджуються обставини виготовлення та поставки неякісної продукції - антисептичного засобу під торговою маркою «ORGANIC PURITY» ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» на адресу ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (м. Київ).

Під часкримінального провадженніпроведені наступніслідчі (розшукові)та іншіпроцесуальні дії:проведено обшуки у виробничих приміщеннях ТОВ «Хімтрейдгруп» за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня - Радгоспна), буд. 32, у ході яких виявлено та вилучено 18 (вісімнадцять) ємкостей по 1 (одному) м3 кожна,у якихмістяться рідиниз вмістомспирту,пляшку антисептичногозасобу «ORGANICPURITY»,відібрано експериментальнізразки зданих ємкостей;накладено арешт на вилучені у ході проведення обшуків предмети; призначено експертизу спиртовмісних сумішей щодо речовин, вилучених у ході обшуку; проведено тимчасовий доступ до податкової документації ТОВ «Хімтрейдгруп» у ГУ ДПС України в Черкаській області; проведено допит директора ТОВ «Хімтрейдгруп» ОСОБА_5 щодо обставин виготовлення антисептичного засобу «ORGANIC PURITY»; проведено допити працівників ТОВ «Хімтрейдгруп» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 щодо обставин виготовлення антисептичного засобу «ORGANIC PURITY»; направлено лист та отримано відповідь з КБ «Приватбанк» щодо надання інформації по руху коштів на банківському рахунку, належному ТОВ «Хімтрейдгруп»; у зв`язку з вилученням документів ТОВ «Хімтрейдгруп» у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020000000000615 за ч. З ст. 258-5 КК України отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Офісі Генерального прокурора, щодо фінансово- господарської діяльності ТОВ «Хімтрейдгруп» та виробництва антисептичного засобу «ORGANIC PURITY»; проведено огляд документів ТОВ «Хімтрейдгруп», знаходяться в Офісі Генерального прокурора (виготовлено фотокопії); направлено запит в ТОВ «Хімтрейдгруп» щодо надання примірнику технічних умов антисептичного засобу «ORGANIC PURITY»; отримано висновок експертизи спиртовмісних сумішей щодо речовин, вилучених у ході обшуку, проведено ДНДЕКЦ МВС України, згідно якого вони містять у своєму складі технічний спирт етиловий, у 2 зразках - спирт етиловий ректифікований, денатуруючі добавки у наданих зразках відсутні, об`ємна частка етилового спирту в антисептичному засобі складає 55 %, що не відповідає даним, вказаним на етикетці; направлено запит у ГУ ДПС України в Черкаській області щодо надання інформації чи відноситься речовини, вилучені у ході обшуку, з урахуванням висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України, до підакцизних товарів; проведено допит комерційного директора ТОВ «Епіцентр К» (м. Черкаси) ОСОБА_9 ; на підставі відомостей, що містяться у матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020250000000063, та заяви ТОВ «Епіцентр К» внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України; проведено тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімтрейдгруп», що знаходяться в Офісі Генерального прокурора, вилучено вказані документи; проведено огляд документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімтрейдгруп», отриманих в результаті тимчасового доступу; отримано відповідь від ТОВ «Епіцентр К» щодо обсягів придбаного антисептику та його реалізації в торгівельній мережі; підготовлено 5 клопотань про проведення тимчасових доступів у регіональних представництвах ТОВ «Епіцентр К» до партій продукції - антисептичного засобу «ORGANIC PURITY» з можливістю відібрання зразків партій для призначення експертизи спиртовмісних сумішей; проведено тимчасовий доступ до партій продукції антисептичного засобу «ORGANIC PURITY», що знаходяться у представництві ТОВ «Епіцентр К» у м. Маріуполь Донецької області, вилучено зразки у кількості 2 (двох) пляшок; проведено тимчасовий доступ до партій продукції антисептичного засобу ORGANIC PURITY», що знаходяться у Представництві ТОВ «Епіцентр К» у м. Запоріжжя, вилучено зразки у кількості 8 (восьми) пляшок; призначено експертизи спиртовмісних сумішей щодо зразків антисептичного засобу «ORGANIC PURITY», вилучених в представництвах ТОВ «Епіцентр К» у м. Маріуполь Донецької області та м. Запоріжжя, виконання якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України, висновки долучено до матеріалів кримінального провадження; підготовлено та направлено запит у порядку ст. 93 КГЖ України на адресу ТОВ «Епіцентр К» щодо обсягів реалізації антисептичного засобу «ORGANIC PURITY» на території України; підготовлено та направлено запит у порядку ст. 93 КГЖ України на адресу ТОВ «Епіцентр К» (м. Черкаси) щодо обсягів реалізації антисептичного засобу «ORGANIC PURITY» та надання інформації щодо ціни за одиницю продукції у період березня-вересня 2020 року у даному гіпермаркеті; направлено запити у порядку ст. 93 КПК України до контрагентів ТОВ «Хімтрейдгруп» щодо надання копії документів щодо продажу інгредієнтів для виготовлення антисептику, його транспортування, реалізації виготовленої продукції, відповіді долучено до матеріалів кримінального провадження (відсутня відповідь від ТОВ «Калуш Бровар Дистриб`юшен», направлено повторний ); підготовлено клопотання про проведення тимчасового доступу до документів ДП «Укрспирт» щодо постачання дезінфекційного засобу 90% для виготовлення антисептичного засобу «ORGANIC PURITY», отримано ухвалу про дозвіл на доступ до вищевказаної документації; проведено доступ до документів ДП «Укрспирт» щодо постачання дезінфекційного засобу 90% ТОВ «Хімтрейдгруп», отримано копії вказаних документів; підготовлено клопотання про проведення тимчасового доступу до документів Стрийській філії ТзОВ «Калуш Бровар Дистриб`юшен» та ТОВ «БІР-КОМ» щодо постачання розчинника спиртово-ефірного та розчинника органічного універсального «РОУХІМ» для виготовлення антисептичного засобу «ORGANIC PURITY», отримано ухвалу про дозвіл на доступ до вищевказаної документації; скеровано доручення до оперативного підрозділу (відділу КЗЕ Управління) з метою встановлення і допиту службових осіб і працівників Стрийській філії ТзОВ «Калуш Бровар Дистриб`юшен» та місцезнаходження фінансово-господарської документації вказаної юридичної особи; проведено допит колишнього директора та засновника ТОВ «Хімтрейдгруп» ОСОБА_10 ; проведено повторний допит директора ТОВ «Хімтрейдгруп» ОСОБА_5 щодо обставин виготовлення антисептичного засобу «ORGANIC PURITY»; проведено допити працівників ТОВ «Хімтрейдгруп» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 щодо обставин виготовлення антисептичного засобу «ORGANIC PURITY» на території Київської області; проведено допит директора ТОВ «ТД «Хімтрейдгруп» ОСОБА_14 щодо обставин виготовлення антисептичного засобу «ORGANIC PURITY» у березні-квітні 2020 року на території Київської області; проведено допит колишнього бухгалтера ТОВ «Хімтрейдгруп» ОСОБА_15 щодо обставин перерахування коштів за придбання інгредієнтів для виготовлення антисептичного засобу «ORGANIC PURITY» у березні 2020 року; повторно направлено запит у порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «Епіцентр К» (м. Черкаси) щодо обсягів реалізації антисептичного засобу «ORGANIC PURITY» та надання інформації щодо ціни за одиницю продукції у період березня-вересня 2020 року у даному гіпермаркеті.

Для завершеннядосудового розслідуваннязлочину укримінальному провадженні№ 42020250000000063від 08.04.2020необхідно:одержати відповідьТОВ «ЕпіцентрК» (м.Черкаси)щодо обсягівреалізації антисептичногозасобу «ORGANICPURITY»та наданняінформації щодоціни заодиницю продукціїу періодберезня-вересня2020року;за результатамианалізу інформаціїТОВ «ЕпіцентрК» (м.Черкаси),висновків експертизта іншихвідомостей,отриманих уході здійсненнядосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні,прийняти процесуальнірішення щодокваліфікації дійслужбових осібТОВ «Хімтрейдгруп»щодо обставинвиготовлення тапоставки неякісноїпродукції -антисептичного засобупід торговоюмаркою «ORGANICPURITY»ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП»на адресуТОВ «ЕПІЦЕНТРК» (м.Київ);встановити місцезнаходженняслужбових осібі працівниківСтрийській філіїТзОВ «КалушБровар Дистриб`юшен»та фінансово-господарськоїдокументації вказаноїюридичної особи;у разі встановлення місцезнаходження документів Стрийській філії ТзОВ «Калуш Бровар Дистриб`юшен» звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, після аналізу змісту даних документів прийняти рішення щодо вилучення та долучення до матеріалів провадження;з урахуванням висновків експертиз спиртовмісних сумішей щодо речовин, вилучених у ході обшуку виробничих приміщень за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 32, провести допити службових осіб Стрийській філії ТзОВ «Калуш Бровар Дистриб`юшен» та ДП «Укрспирт»; встановити та допитати водіїв, які здійснювали перевезення дезінфекційного засобу 90% у період квітня 2020 року з Сумської області до адреси виробництва антисептичного засобу «ORGANIC PURITY»; встановити та допитати сервісних інженерів ТОВ «Дагакиран компресор Україна» (м. Київ) з обставин обслуговування обладнання, на якому у період квітня 2020 року здійснювалося виробництво антисептичного засобу «ORGANIC PURITY»; встановити та допитати осіб з числа мешканців с. Тхорівка Білоцерківського району Черкаської області, які безпосередньо приймали участь у технологічному процесі виробництва антисептичного Засобу «ORGANIC PURITY» у квітні 2020 року; з урахуванням зібраних доказів прийняти процесуальне рішення відповідно до вимог чинного законодавства України; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Обставинами, які перешкоджали здійснити всі вище вказані необхідні для завершення досудового розслідування процесуальні дії, являється відсутність на даний момент інформації ТОВ «Епіцентр К» (м. Черкаси) щодо обсягів реалізації антисептичного засобу «ORGANIC PURITY» та надання інформації щодо ціни за одиницю продукції у період березня-вересня 2020 року, а також відсутність відомостей щодо місцезнаходження документів Стрийській філії ТзОВ «Калуш Бровар Дистриб`юшен» та службових осіб вказаної юридичної особи, що у свою чергу унеможливлює проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Для проведення зазначених вище слідчих і процесуальних дій та завершення розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні необхідний строк 6 (шість) місяців.

З огляду на викладене та враховуючи, що досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України у кримінальному провадженні № 42020250000000063, зареєстрованому в ЄРДР 08.04.2020 року, за вищезазначених обставин неможливо закінчити у строк, передбачений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України (протягом 12 місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР), з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців, тобто до 08.10.2021.

Слідчий до судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020250000000063, внесеному до ЄРДР 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020250000000063 закінчується 08.04.2021 року.

Згідно зі ст. 219 КПК Українистрок досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування закінчується 08.04.2021, однакоб`єктивно закінчитидосудове розслідуваннята прийнятирішення уданому кримінальномупровадженні наданий часне представляється,можливим,оскільки необхідновиконати наступніслідчі дії:одержати відповідьТОВ «ЕпіцентрК» (м.Черкаси)щодо обсягівреалізації антисептичногозасобу «ORGANICPURITY»та наданняінформації щодоціни заодиницю продукціїу періодберезня-вересня2020року;за результатамианалізу інформаціїТОВ «ЕпіцентрК» (м.Черкаси),висновків експертизта іншихвідомостей,отриманих уході здійсненнядосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні,прийняти процесуальнірішення щодокваліфікації дійслужбових осібТОВ «Хімтрейдгруп»щодо обставинвиготовлення тапоставки неякісноїпродукції -антисептичного засобупід торговоюмаркою «ORGANICPURITY»ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП»на адресуТОВ «ЕПІЦЕНТРК» (м.Київ);встановити місцезнаходженняслужбових осібі працівниківСтрийській філіїТзОВ «КалушБровар Дистриб`юшен»та фінансово-господарськоїдокументації вказаноїюридичної особи;у разі встановлення місцезнаходження документів Стрийській філії ТзОВ «Калуш Бровар Дистриб`юшен» звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, після аналізу змісту даних документів прийняти рішення щодо вилучення та долучення до матеріалів провадження;з урахуванням висновків експертиз спиртовмісних сумішей щодо речовин, вилучених у ході обшуку виробничих приміщень за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 32, провести допити службових осіб Стрийській філії ТзОВ «Калуш Бровар Дистриб`юшен» та ДП «Укрспирт»; встановити та допитати водіїв, які здійснювали перевезення дезінфекційного засобу 90% у період квітня 2020 року з Сумської області до адреси виробництва антисептичного засобу «ORGANIC PURITY»; встановити та допитати сервісних інженерів ТОВ «Дагакиран компресор Україна» (м. Київ) з обставин обслуговування обладнання, на якому у період квітня 2020 року здійснювалося виробництво антисептичного засобу «ORGANIC PURITY»; встановити та допитати осіб з числа мешканців с. Тхорівка Білоцерківського району Черкаської області, які безпосередньо приймали участь у технологічному процесі виробництва антисептичного Засобу «ORGANIC PURITY» у квітні 2020 року; з урахуванням зібраних доказів прийняти процесуальне рішення відповідно до вимог чинного законодавства України; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Враховуючи те, що вищевказані слідчі дії не були проведені, з врахуванням часу, який об`єктивно потрібен для їх проведення та складності провадження, слідчий суддя вважає, що строки досудового розслідування мають бути продовжені на шість місяців, тобто до 08.10.2021 року, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42020250000000063, внесеному до ЄРДР 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020250000000063, від 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 08.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1