Ухвала

від 12.03.2021 по справі 203/1205/20

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/1205/20

1-кс/0203/337/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №42020040000000190,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання прокурора, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №42020040000000190.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000190, відомості за яким внесено до ЄРДР 02.04.2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України відносно невстановлених фізичних осіб, посадових осіб підприємств, які діючи за попередньою змовою групою осіб, на території Дніпропетровської області, здійснюють виробництво та реалізацію товарів, що підлягають обов`язковій державній реєстрації та ліцензуванню, вводячи в оману громадян при їх реалізації щодо належної якості та безпечності таких товарів, наявності специфічних властивостей, внаслідок чого здійснено заволодіння грошовими коштами громадян у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виробниками антисептичних та дезінфекційних засобів з ознаками фальсифікації (неналежної якості) для виробництва використовується спирт етиловий (ректифікований) невідомого походження, зберігання та реалізація якого здійснюється невстановленими особами у м. Дніпро за ціною 36 гривень за 1 літр без відповідних сертифікатів (паспортів) якості, який в подальшому використовується для безпосереднього змішування хімічних компонентів сумнівної якості на основі етилового спирту.

Надані до клопотання матеріали кримінального провадження, а саме: протокол огляду місця події; протоколи допиту свідків; висновки експертиз, дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.

Крім того, встановлено, що фактичним здійсненням діяльності ПП «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ», в тому числі місцем зберігання та реалізації спирту етилового (ректифікованого) невідомого походження, який використовується для виробництва антисептичних та дезінфекційних засобів з ознаками фальсифікації, є територія та наявні на ній приміщення колишнього цукрового заводу, що належать ПП «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 24744461).

ТОВ «ХІМПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 30668116) купує спирт етиловий (ректифікований) невідомого походження, який використовується для виробництва антисептичних та дезінфекційних засобів з ознаками фальсифікації, у ПП «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 24744461). Директор ТОВ «ХІМПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 30668116) ОСОБА_4 для безпосередньої реалізації продукції залучив без належного працевлаштування і оформлення трудових відносин, в якості особи, що приймає замовлення на реалізацію, ОСОБА_5 , який фактично здійснює закупівлі сировини, а саме спирту етилового (ректифікованого).

ОСОБА_5 за реєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що належить останньому на праві приватної власності.

Вказані обставини дають достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність учасників злочинної схеми до скоєння кримінального правопорушення, можуть зберігатись продукція, бухгалтерські та платіжні документи, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації дезінфекційних та антисептичних засобів, сировина та обладнання для виготовлення, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

В зв`язку з цим, в даному випадку єдиним доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, забезпечення їхсхоронності та можливості подальшого використання як доказу укримінальному провадженні, є проведення обшуку.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, а цілі, за яких планується проведення обшуку, відповідають меті його проведення, визначеній ч.1 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.13,159,168,233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №42020040000000190 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , (право приватної власності на об`єкт нерухомості (будівлі та споруди) відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою належить ОСОБА_5 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фіксації фактів незаконної діяльності зі зберігання та реалізації (відвантаження) спирту етилового, який в подальшому використовується для виробництва товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, відшукання і вилучення продукції, відібрання зразків такої продукції, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації дезінфекційних та антисептичних засобів і товарів, що фактично за своїми ознаками реалізуються як їх аналоги, підакцизної продукції, компонентів для виготовлення та фасування товарів, що реалізуються під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на товарно-матеріальні цінності, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами ПП «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 24744461) та інших пов`язаних із ним підприємств і фізичних осіб.

Проведення обшуку доручити прокурорам групи прокурорів процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , іншим слідчим та прокурорам, які входять до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №42020040000000190, визначених відповідною постановою.

Строк дії ухвали про проведення обшуку встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1