Ухвала

від 06.04.2021 по справі 439/500/21

БРОДІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 439/500/21

провадження № 1-кс/439/90/21

У Х В А Л А

слідчого судді

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

6 квітня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12021140160000015 від 29 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

31березня 2021року доБродівського районногосуду Львівськоїобласті надійшлоклопотання слідчогоСлідчого відділенняВідділення поліції№ 1Золочівського районноговідділу поліціїГоловного управліннянаціональної поліціїу Львівськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Золочівськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ,в якомуслідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з метою виявлення та фіксації можливих відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Із змісту цього клопотання вбачається, що 28 січня 2021 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України від 23 грудня 2020 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язанні з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

28 січня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідні відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12021140160000015.

З відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 слідує, що за результатами аналізу інформації про проведені фінансові операції ОСОБА_5 по рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2018 по 01.03.2019 встановлено зарахування коштів у період з 05.12.2028 по 11.02.2019 виключно з рахунків бюджетних підприємств (установ) за будівельні послуги та послуги з реконструкції, а саме: Виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 : за капремонт внутрішнього кварталу проїзних доріг біля будинку АДРЕСА_1 ; аванс платіж на реконструкцію футбольного поля із штучним покриттям по вул. Бузовій; за поточний ремонт тротуарів по вул. Храпая (біля церкви); ІНФОРМАЦІЯ_4 за капітальний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 за поточний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_7 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за пісок; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наданні послуги. В подальшому зазначені бюджетні кошти було спрямовано (без урахування циклічного списання/ зарахування депозитних коштів), а саме: фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 0,28 млн. грн. авансова оплата по об`єкту реконструкція футбольного поля по вул. Бузовій м. Броди Львівської області; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 0,21 млн. грн. оплата за цемент; фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 0,14 млн. грн. за товар; фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 0,06 млн. грн. за матрицю; фізичній особі підприємцю ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 0,05 млн. грн. за товари; ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 0,02 млн. грн. оплата за товар; ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 0,2 млн. грн. оплата за сертифікацію продукції; приватному підприємцю ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 0,01 млн. грн. за товар.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) оригіналів документів, а саме: Договорів, укладених між виконавцем ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та наступними фізичними та юридичними особами: ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на проведення капітального ремонту внутрішнього кварталу проїзних доріг біля будинку АДРЕСА_1 ; реконструкцію футбольного поля із штучним покриттям по АДРЕСА_1 та поточний ремонт тротуарів по вул. Храпая м. Броди (біля церкви); ІНФОРМАЦІЯ_4 за капітальний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 за поточний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_7 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за пісок; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наданні послуги; локальних кошторисів на будівельні роботи; Підсумкових відомостей ресурсів; Довідок про вартість виконання будівельних робіт по кожному об`єкту; Відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; Договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по кожному об`єкту; Протоколів погодження договірної ціни; Кошторисів на проектні роботи; Платіжних доручень; Договорів про технічний нагляд; Кошторисів додаткових витрат з ведення технічного нагляду по кожному об`єкту та тендерної пропозиції учасника ФОП ОСОБА_5 разом із додатками; договорів, актів виконаних робіт, накладних, довідок та рахунків по співпраці ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та приватним підприємцем ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості що містяться у них можуть бути використанні як докази.

На підставі наведеного, керуючись ст.163,164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: Договорів, укладених між виконавцем ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та наступними фізичними та юридичними особами: ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та виконавцем ФОП ОСОБА_5 на проведення капітального ремонту внутрішнього кварталу проїзних доріг біля будинку АДРЕСА_1 ; реконструкцію футбольного поля із штучним покриттям по АДРЕСА_1 та поточний ремонт тротуарів по вул. Храпая м. Броди (біля церкви); ІНФОРМАЦІЯ_4 за капітальний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 за поточний ремонт подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_7 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за пісок; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за надані послуги; локальних кошторисів на будівельні роботи; Підсумкових відомостей ресурсів; Довідок про вартість виконання будівельних робіт по кожному об`єкту; Відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; Договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по кожному об`єкту; Протоколів погодження договірної ціни; Кошторисів на проектні роботи; Платіжних доручень; Договорів про технічний нагляд; Кошторисів додаткових витрат з ведення технічного нагляду по кожному об`єкту. А також, договорів, актів виконаних робіт, накладних, довідок та рахунків по співпраці ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та приватним підприємцем ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з наданням дозволу на їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1