Ухвала

від 02.04.2021 по справі 127/7911/21

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/7911/21

Провадження №1-кс/127/3598/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021020000000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами Немирівської міської ради та КЗ Немирівводоканал в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 552879 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2021 (справа № 127/4806/21), здійснено виїмку у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, та приєднано до матеріалів кримінального провадження оригінали документів а саме: загальні установчі документи; книги обліку доходів та витрат; касова книга з первинними документами в т.ч. прибуткові та видаткові касові ордера, звіти касира тощо; регістри бухгалтерського та податкового обліку по всім рахункам з первинними документами до них (акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо); договори, банківські виписки по всіх рахунках за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з ТОВ Сеал Строй (код за ЄДРПОУ 40498515, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 22) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (договір, товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні тощо); договори підряду, на основі яких виконувались будівельні роботи на наступних об`єктах: щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади в м. Немирів по вул. Соборна, 23, Вінницької області, по замовленню КП Немирівводоканал Немирівської міської ради (код за ЄДРПОУ 41940051); реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади в м. Немирів по вул. Соборна, 28, Вінницької області; капітального ремонту (заміна вікон та дверей і поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Шевченка, 27, та капітального ремонту приміщень нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Шевченка, 27, по замовленню Немирівської міськоїради (кодза ЄДРПОУ03772619);первинна звітнадокументація акти прийманнявиконаних будівельнихробіт (примірнаформа КБ-2в)та довідкипро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати (примірнаформа КБ-3)щодо вищевказанихоб`єктів;виконавча документація актиогляду прихованихробіт,акти прийняттяпроміжних конструкцій,загальні журналиробіт тощо,яка веласьв процесівиконання будівельнихробіт навищевказаних об`єктах;цивільно-правовіугоди №1,№ 2,№ 3,№ 4від 01.10.2018та актипро наданняпослуг,виконання робітвід 31.10.2018,укладених зфізичними особами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), таінші документи,за періодз 01.01.2018по 31.12.2018,та іншідокументи.

29.03.2021винесено постановупро визнаннявищевказаних документів,речовими доказамиу кримінальномупровадженні, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження доказів злочину.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуКПК Українипорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому КПКУкраїни порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно доч.6ст.170КПК Україниарешт можебути накладенийу встановленомуцим Кодексомпорядку нарухоме чинерухоме майно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,які перебуваютьу власностіабо володінні,користуванні,розпорядженні підозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,щодо якихухвалою чирішенням слідчогосудді,суду визначенонеобхідність арештумайна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на оригінали документів, наданих фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: роздруківка заключної виписки по рахунку за № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 на 3 арк.; роздруківка звіту про дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 31.03.2018 на 1 арк.; роздруківка звіту про дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за період з 01.04.2018 по 30.06.2018 на 1 арк.; роздруківка звіту про дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за період з 01.07.2018 по 30.09.2018 на 1 арк.; роздруківка звіту про дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за період з 01.10.2018 по 30.12.2018 на 2 арк.; книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) № 17021400294, затверджена Наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 № 579 на 48 арк.; робочий проект ТОВ Арсана ОЛ в редакції 2017 року по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області, на 73 арк., в т.ч. том 1 пояснювальна записка 0010-17-ПЗ, архітектурно-будівельні рішення 0010-17-АБ, кошторисна документація 0010-17-К; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 25.07.2017 від 15.08.2017 на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів станом на 25.07.2017 на 15 арк., об`єктний кошторис № 2-1 на будівництво станом на 25.07.2017 на 1 арк., відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-1 на 1 арк., відомість обсягів робіт на 3 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на загальнобудівельні станом на 25.07.2017 на 17 арк.; робочий проект ТОВ Арсана ОЛ в редакції 2017 року по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області, на 71 арк., в т.ч. том 1 пояснювальна записка 0009-17-ПЗ, архітектурно-будівельні рішення 0009-17-АБ, кошторисна документація 0009-17-К, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 25.07.2017 від 15.08.2017 на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів станом на 25.07.2017 на 16 арк., об`єктний кошторис № 2-1 на будівництво станом на 25.07.2017 на 1 арк., відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-1 на 1 арк., відомість обсягів робіт на 3 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на загальнобудівельні станом на 25.07.2017 на 18 арк.; робочий проект фізичної особи ОСОБА_8 в редакції 2018 року по капітальному ремонту (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27 м. Немирів Вінницької області, на 60 арк.; робочий проект фізичної особи ОСОБА_8 в редакції 2018 року 2018-03-73 том 1 загальна пояснювальна записка та кошторисна документація по капітальному ремонту приміщень нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27 м. Немирів Вінницької області, на 32 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва в редакції 2018 року 2018-03-23-ЗК том 7 по капітальному ремонту (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27, м. Немирів Вінницької області, на 13 арк., в т.ч. пояснювальна записка на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 30.10.2018 від 31.10.2018 на 2 арк., підсумкові вартісні параметри на 5 арк., кошторисний розрахунок № П130 на 1 арк., кошторисний розрахунок № П147 на 1 арк.; кошторисна документація в редакції 2018 року 2018-03-23-КД том 8 по капітальному ремонту приміщень нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27, м. Немирів Вінницької області на 31 арк., в т.ч. підсумкова відомість ресурсів станом на 30.10.2018 на 8 арк., загальновиробничі витрати на будову на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 станом на 30.10.2018 на 11 арк., дефектний акт на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 5 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва в редакції 2018 року 2018-03-23-ЗК том 7 по капітальному ремонту (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27, м. Немирів Вінницької області на 14 арк., в т.ч. пояснювальна записка на 2 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 19.02.2018 від 17.04.2017 на 2 арк., підсумкові вартісні параметри на 4 арк., кошторисний розрахунок № П130 на 1 арк., кошторисний розрахунок № П147 на 1 арк.; кошторисна документація в редакції 2018 року 2018-03-23-КД том 8 по капітальному ремонту (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27, м. Немирів Вінницької області на 25 арк., в т.ч. підсумкова відомість ресурсів станом на 19.02.2018 на 7 арк., загальновиробничі витрати на будову на 1 арк., об`єктний кошторис № 2-1 на будівництво станом на 19.02.2018 на 1 арк., відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 2-1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 станом на 19.02.2018 на 6 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 4 арк., дефектний акт на 2 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва в редакції 2018 року 0010-17-ЗК том 7 по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 62 арк., в т.ч. пояснювальна записка на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 05.09.2018 від 18.09.2018 на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів на 15 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 станом на 05.09.2018 на 16 арк., підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на 15 арк., відомість обсягів робіт на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 5 арк., загальновиробничі витрати на будову на 1 арк., дефектний акт на 3 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва в редакції 2018 року 0009-17-ЗК том 7 по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 59 арк., в т.ч. пояснювальна записка на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 05.09.2018 від 18.09.2018 на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів на 14 арк., підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису (коригування) № 2-1-1 станом на 05.09.2018 на 14 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 станом на 05.09.2018 на 15 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 5 арк., загальновиробничі витрати на будову на 1 арк., відомість обсягів робіт на 3 арк., дефектний акт на 3 арк.; ксерокопія сертифікату відповідності № UA.P.000490-18, термін дії з 19.07.2018 по 18.07.2020, з додатком, на 2 арк.; ксерокопія сертифікату відповідності № UA.P.000489-18, термін дії з 19.07.2018 по 18.07.2020, з додатком, на 2 арк.; ксерокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/13269 від 18.04.2016 на 1 арк.; ксерокопія сертифікату відповідності № 0097117, № POCC RU.АГ35.Н03005, термін дії з 28.04.2017 по 27.04.2020, та ксерокопія додатку до сертифікату відповідності № 0018793, № POCC RU.АГ35.Н03005, на 1 арк.; ксерокопія протоколу № 4/НГ-13 визначення групи негорючих твердих речовин та матеріалів, згідно з п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-89, ДСТУ Б В.2.7-19-95 Плита мінераловатна теплоізоляційна Техноблок стандарт виробництва ТзОВ Завод теплоізоляційних матеріалів Техно в редакції 2013 року на 2 арк.; ксерокопія протоколу № 9/НГ-13 визначення групи негорючих твердих речовин та матеріалів, згідно з п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-89, ДСТУ Б В.2.7-19-95 Плита мінераловатна теплоізоляційна Технофас ефект ТзОВ Завод теплоізоляційних матеріалів Техно в редакції 2013 року на 2 арк.; ксерокопія протоколу № 6/НГ-13 визначення групи негорючих твердих речовин та матеріалів, згідно з п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-89, ДСТУ Б В.2.7-19-95 Плита мінераловатна теплоізоляційна Техноруф В60 виробництва ТзОВ Завод теплоізоляційних матеріалів Техно в редакції 2013 року на 2 арк.; ксерокопія сертифікату відповідності серії ВГ за № UA.TR.042.86-18, термін дії з 24.05.2018 по 23.05.2020, на 1 арк.; ксерокопія додатку до сертифікату відповідності серії ГЄ за № UA.TR.042.86-18 від 24.05.2018 на 1 арк.; ксерокопія листа роз`яснення № 0084 від 09.03.2017 на 1 арк.; ксерокопія відповіді на лист № 282/057-08 від 18.03.2008 на 2 арк.; ксерокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1251 від 21.01.2016 на 1 арк.; ксерокопія сертифікату відповідності серії ВГ за № UA 1.090.0109729-15, термін дії з 28.12.2015 по 27.12.2020, на 1 арк.; ксерокопія додатку до сертифікату відповідності серії ГЄ за № UA 1.090.0109729-15 від 28.12.2015 на 1 арк.; ксерокопія додатку до сертифікату відповідності/свідоцтва про визнання серії ГЄ за № UA 1.090.0109729-15 від 28.12.2015 на 1 арк.; ксерокопія листа № 5-10/05-09-5187 від 21.08.2014 (серія АА за № 015065) на 1 арк.; ксерокопія сертифікату реєстраційний № UA.08.002.346 від 11.02.2019 на 1 арк.; ксерокопія додатку № 1 до сертифікату реєстраційний № UA.08.002.346 від 11.02.2019 на 1 арк.; ксерокопія додатку № 2 до сертифікату реєстраційний № UA.08.002.346 від 11.02.2019 на 1 арк.; ксерокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/37382 від 01.12.2017 на 1 арк.; ксерокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/5490 від 01.09.2017 на 1 арк.; ксерокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/27223 від 23.06.2015 на 1 арк.; ксерокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/4143 від 16.02.2016 на 1 арк.; ксерокопія листа щодо переліку продукції, яку реалізовує ПП Дівес-Плюс на 1 арк.; ксерокопія сертифікату відповідності серії ВГ за № UA 1.052.0035604-16, термін дії з 16.09.2016 по 21.05.2021, на 1 арк.; ксерокопія сертифікату відповідності серії ВГ за № UA 1.052.0035604-16, термін дії з 22.06.2016 по 21.06.2021, на 1 арк.; ксерокопія додатку до сертифікату відповідності/свідоцтва про визнання серії ГЄ за № UA 1.052.0030070-16 від 22.06.2016 додаток 1 на 1 арк.; ксерокопія додатку до сертифікату відповідності/свідоцтва про визнання серії ГЄ за № UA 1.052.0030070-16 від 22.06.2016 додаток 2 на 1 арк.; ксерокопія додатку до сертифікату відповідності/свідоцтва про визнання серії ГЄ за № UA 1.052.0030070-16 від 22.06.2016 додаток 3 на 1 арк.; ксерокопія листа № 5-10/04-09-2242 від 25.08.2016 на 1 арк.; ксерокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/21707 від 30.06.2016 на 1 арк.; ксерокопія додатку до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/21707 від 30.06.2016 на 1 арк.; видаткова накладна № 132 від 30.09.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 151 від 17.09.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 121 від 27.08.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 144 від 05.09.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 77 від 22.06.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 87 від 02.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 92 від 02.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 101 від 05.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 107 від 16.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 103 від 06.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 96 від 03.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 98 від 05.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 78 від 05.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 72 від 03.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 65 від 22.06.2018 на 1 арк.; договір № 1 від 31.05.2018, укладений між КП Немирівводоканал Немирівської міської ради та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 на 5 арк.; додаткова угода до договору № 1 від 31.05.2018, укладена між КП Немирівводоканал Немирівської міської ради та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 на 5 арк.; договірна ціна на будівництво Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області, що здійснюється в 2018 році станом на 15.05.2018 на 2 арк.; договір підряду № 05-20/76КР від 17.12.2018, укладений між Немирівською міською радою та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 на 5 арк.; договір № 05-20/4КР від 25.05.2018, укладений між Немирівською міською радою та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 на 5 арк.; договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27, м. Немирів Вінницької області, що здійснюється в 2018 році станом на 15.05.2018 на 2 арк.; договір № 64-18 від 25.05.2018, укладений між Немирівською міською радою та ДП Архітектурно-будівельний інжиніринг на 1 арк.; акт виконаних робіт № 64-18 за вересень від 01.10.2018 на 1 арк.; договір № 2018-03-44 від 25.05.2018 на здійснення авторського нагляду, укладений між Немирівською міською радою та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 на 1 арк.; кошторис на виконання робіт на 2018 рік додаток до договору № 2018-03-44 від 25.05.2018 на здійснення авторського нагляду, укладений між Немирівською міською радою та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 на 1 арк.; акт виконаних робіт № 2018/44 від 01.10.2018 на 1арк.; договір № 05-20/5КР від 25.05.2018, укладений між Немирівською міською радою та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 на 5 арк.; додаткова угода № 1 від 10.12.2018 до договору № 05-20/5КР від 25.05.2018, укладений між Немирівською міською радою та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 на 1 арк.; договірна ціна на будівництво Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області, що здійснюється в 2018 році станом на 15.05.2018 на 2 арк.; видаткова накладна № 88 від 02.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 91 від 02.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 99 від 05.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 100 від 05.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 102 від 06.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 106 від 16.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 80 від 25.06.2018 на 1 арк.; акт № 1 від 28.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.11.2018 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 5 арк.; кошторисний розрахунок № П130 на 1 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 єдиний податок за ставкою 5% на 1 арк.; підсумкові вартісні ресурси по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; загальновиробничі витрати на будову Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на Реконструкцію нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 3 арк.; договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27, м. Немирів Вінницької області, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.; договір № 167-18 від 17.12.2018, укладений між Немирівською міською радою та ДП Архітектурно-будівельний інжиніринг на 1 арк.; копія рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради № 276 від 18.09.2018 на 1 арк.; акт № 29 від 29.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 9 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) (витрати по факту) на 8 арк.; загальновиробничі витрати на будову Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 4 арк.; підсумкові вартісні параметри по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 єдиний податок за ставкою 5% на 1 арк.; кошторисний розрахунок № П130 кошторисний прибуток на 1 арк.; акт № 28 від 28.11.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 5 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) (витрати по факту) на 6 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.11.2018 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 єдиний податок за ставкою 5% на 1 арк.; кошторисний розрахунок № П130 кошторисний прибуток на 1 арк.; підсумкові вартісні параметри по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 4 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 3 арк.; загальновиробничі витрати на будову Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; акт № 5КР/2 від 29.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018 рік від 29.10.2018 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області (коригування) (витрати по факту) на 5 арк.; загальновиробничі витрати на будову Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 3 арк.; підсумкові вартісні параметри по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 єдиний податок за ставкою 5% на 1 арк.; кошторисний розрахунок № П130 кошторисний прибуток на 1 арк.; акт № 5КР/1 від 25.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018 рік від 25.10.2018 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 3 арк.; загальновиробничі витрати на будову Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; кошторисний розрахунок № П130 кошторисний прибуток на 1 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 єдиний податок за ставкою 5% на 1 арк.; підсумкові вартісні параметри по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області (коригування) (витрати по факту) на 7 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018 рік від 25.10.2018 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 3 арк.; загальновиробничі витрати на будову Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області (коригування) (витрати по факту) на 8 арк.; підсумкові вартісні параметри по об`єкту Реконструкція нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 28 у м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; кошторисний розрахунок № П130 кошторисний прибуток на 1 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 єдиний податок за ставкою 5% на 1 арк.; акт № 4КР від 01.10.2018 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року по об`єкту Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27 м. Немирів Вінницької області на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересеень 2018 року від 01.10.2018 по об`єкту Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27 м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 по об`єкту Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27 м. Немирів Вінницької області на 4 арк.; дефектний акт на об`єкт Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27 м. Немирів Вінницької області на 2 арк.; зміст 110_1_2-1_ПД_ОПР на 1 арк.; кошторисний розрахунок № П130 кошторисний прибуток на 1 арк.; загальновиробничі витрати на будову Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27 м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; підсумкові вартісні параметри по об`єкту Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27 м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 єдиний податок за ставкою 5% на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей I поверху) нежитлової будівлі Немирівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 27 м. Немирів Вінницької області (коригування) (витрати по факту) на 4 арк.; квитанція № 1425-5387-1452-5549 від 26.11.2018 на 1 арк.; квитанція № 1425-5407-3296-3823 від 26.11.2018 на 1 арк.; квитанція № 1425-5398-8679-6011 від 26.11.2018 на 1 арк.; цивільно-правова угода № 4 від 01.10.2018, укладена між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_7 на 2 арк.; акт про надання послуг, виконання робіт від 31.10.2018, складений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_7 на 1 арк.; цивільно-правова угода № 3 від 01.10.2018, укладена між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_9 на 2 арк.; акт про надання послуг, виконання робіт від 31.10.2018, складений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_9 на 1 арк.; цивільно-правова угода № 2 від 01.10.2018, укладена між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_6 на 2 арк.; акт про надання послуг, виконання робіт від 31.10.2018, складений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_6 на 1 арк.; цивільно-правова угода № 1 від 01.10.2018, укладена між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5 на 2 арк.; акт про надання послуг, виконання робіт від 26.11.2018, складений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 07.09.2006 Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на прізвище ОСОБА_7 , на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків № НОМЕР_8 від 06.09.2016 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 11.06.2012 Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на прізвище ОСОБА_9 , на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків № НОМЕР_10 від 01.11.2018 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 14.06.2013 Немирівським РС УДМС України у Вінницькій області, на прізвище ОСОБА_6 , на 1 арк.; ксерокопія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_12 від 28.02.2005 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 14.06.2013 Немирівським РС УДМС України у Вінницькій області, на прізвище ОСОБА_6 , на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_13 , виданий 16.01.1998 Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на прізвище ОСОБА_5 , на 2 арк.; ксерокопія картки платника податків № НОМЕР_14 від 19.11.2018 на 1 арк., які вилучені у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2021 (справа № 127/4806/21) про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання таконтроль завиконанням ухвалисуду покластина начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя