Постанова

від 18.05.2010 по справі 4-401/2010

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4 - 401 / 2010 року

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

18 травня 2010 року Суддя При дніпровського районного суд у м. Черкаси Макаренко І.В.

з участю прокурора - Гаси ча О.В.,

розглянувши подання стар шого слідчого слідчого відді лу прокуратури Черкаської об ласті Хоміка М.В., погодже ного заступником прокурора Ч еркаської області старшим ра дником юстиції Мовчаном Г.В ., по кримінальній справ і № 2511000049 про проведення в иїмки в ФВАТ КБ „Надра” Черка ське РУ (МФО 354916), -

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Черкаськ ої області проводиться досуд ове слідство у кримінальній справі № 2511000049 поруше ній за фактом службового під роблення та ухилення від спл ати податків, вчиненого служ бовими особами ПП ОСОБА_3 код НОМЕР_2 м. Черкаси, що сп ричинило тяжкі наслідки, за о знаками злочинів, передбачен их ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового сл ідства встановлено, що при зд ійсненні фінансово-господар ської діяльності, службові о соби ПП ОСОБА_3 код НОМЕР _2 м. Черкаси, діючи умисно, з к орисливих мотивів, достовірн о знаючи про обов' язковість декларування, повноту нарах ування та своєчасність сплат и податку на додану вартість , з метою ухилення від сплати п одатків, шляхом внесення зав ідомо неправдивих відомосте й у декларації з ПДВ, щодо здій снення фінансово-господарсь ких операцій з суб' єктами п ідприємницької діяльності, я кі мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ „Компанія Техноси стем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561, м. Іва нків, Київська обл.), ПП „Торг-О м” (код ЄДРПОУ 35207637, м. Київ), ТОВ „ Аксент Стар” (код ЄДРПОУ 35976515, м. Київ), ПП „Пак-Рас-Сервіс” (код ЄДРПОУ 35207642, м. Київ), ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742, м. Київ), ухилили сь від сплати податку на дода ну вартість в розмірі 700252,4 грн., що спричинило тяжкі наслідки .

Заслухавши думку прокуро ра, доводи слідчого, дослідив ши матеріали подання та крим інальної справи, враховуючи, що виїмка в ФВАТ КБ „Надра” Че ркаське РУ (МФО 354916), банківськи х документів ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742 ), по рахунк у №26005000822001 має значення для зібра ння доказів по кримінальній справі, вважаю, що подання під лягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Укра їни, ст. ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківсь ку таємницю в ФВАТ КБ „Надра” Черкаське РУ (МФО 354916) по рахунк у ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742 ) №26005000822001 та провести виїм ку документів ПП „Юноніс” (ко д ЄДРПОУ 31310742 ) для відкр иття рахунку ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742 ) №26005000822001 ФВАТ КБ „Надра” Черкаське РУ (МФО 3 54916), документів про осіб, які ма ють право розпоряджатися гро шовими коштами, які знаходят ься на даному рахунку, карток зі зразками підписів та печа тки, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з в казаного рахунку готівкою, д оговорів про надання банківс ьких послуг з використанням програмного-технічного комп лексу „Банк-Клієнт” та докум ентів, якими оформлено та під тверджується коло осіб, що ма ють доступ до даної системи п о рахунку №26005000822001, документів, в тому числі електронних ресу рсів чи „логфайлів”, якими за фіксовано номер телефону чи ІР-адресу через які здійснюв ався зв' язок з сервером бан ку по рахунку №26005000822001, документі в в тому числі електронних ре єстрів чи „логфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавал ись дані з ФВАТ КБ „Надра” Чер каське РУ (МФО 354916) про зміну зал ишків на рахунку №26005000822001 по сист емі „Клієнт-банк”, виписки ру ху грошових коштів по рахунк у №26005000822001 з зазначенням контраг ентів (необхідно зазначати к оди ЄДРПОУ) та рахунків з яких надійшли або на які перерахо вувались кошти з вказаних ра хунків, назв банківських уст анов у яких відкриті дані рах унки, призначення платежу (в п аперовому та електронному ви гляді) по рахунку №26005000822001, грошо ві чеки, які свідчать про знят тя готівкових коштів з вказа ного розрахункового рахунку , за період часу з 21.05.2007 р. по дани й час.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя:

Постанова мені оголошен а: