Постанова

від 18.05.2010 по справі 4-405/2010

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4 - 405 / 2010 року

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

18 травня 2010 року Суддя При дніпровського районного суд у м. Черкаси Макаренко І.В.

з участю прокурора - Гаси ча О.В.,

розглянувши подання стар шого слідчого слідчого відді лу прокуратури Черкаської об ласті Хоміка М.В., погодже ного заступником прокурора Ч еркаської області старшим ра дником юстиції Мовчаном Г.В . по кримінальній справ і № 2511000049 про проведення в иїмки в АТ „Укрсиббанк” (МФО 35 1005), -

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Черкаськ ої області проводиться досуд ове слідство у кримінальній справі № 2511000049, поруш еній за фактом службового пі дроблення та ухилення від сп лати податків, вчиненого слу жбовими особами ПП ОСОБА_3 , код НОМЕР_2, м. Черкаси, що с причинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбач ених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового сл ідства встановлено, що при зд ійсненні фінансово-господар ської діяльності, службові о соби ПП ОСОБА_3, код НОМЕ Р_2, м. Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, достові рно знаючи про обов' язковіс ть декларування, повноту нар ахування та своєчасність спл ати податку на додану вартіс ть, з метою ухилення від сплат и податків, шляхом внесення з авідомо неправдивих відомос тей у декларації з ПДВ, щодо зд ійснення фінансово-господар ських операцій з суб' єктами підприємницької діяльності , які мають ознаки фіктивност і, а саме: ТОВ „Компанія Технос истем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561, м. Ів анків, Київська обл.), ПП „Торг -Ом” (код ЄДРПОУ 35207637, м. Київ), ТОВ „Аксент Стар” (код ЄДРПОУ 35976515, м. Київ), ПП „Пак-Рас-Сервіс” (ко д ЄДРПОУ 35207642, м. Київ), ПП „Юноніс ” (код ЄДРПОУ 31310742, м. Київ), ухилил ись від сплати податку на дод ану вартість в розмірі 700252,4 грн ., що спричинило тяжкі наслідк и.

Заслухавши думку прокуро ра, що подання підлягає до зад оволення та доводи слідчого, дослідивши матеріали поданн я та кримінальної справи, вра ховуючи, що виїмка в АТ „Укрси ббанк” (МФО 351005), банківських до кументів ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), по рахунку НОМЕР_3 має значення для зібрання д оказів по кримінальній справ і, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Укра їни, ст. ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську та ємницю в АТ „Укрсиббанк” (МФО 351005) по рахунку ПП ОСОБА_3 (ко д НОМЕР_2) НОМЕР_3 та про вести виїмку документів ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) для в ідкриття рахунку ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) НОМЕР_3 А Т „Укрсиббанк” (МФО 351005), докуме нтів про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими ко штами, які знаходяться на дан ому рахунку, карток зі зразка ми підписів та печатки, докум ентів щодо осіб, які отримува ли грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договорів про надання банківських пос луг з використанням програмн ого-технічного комплексу „Ба нк-Клієнт” та документів, яки ми оформлено та підтверджуєт ься коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_3, документів, в тому ч ислі електронних ресурсів чи „логфайлів”, якими зафіксов ано номер телефону чи ІР-адре су через які здійснювався зв ' язок з сервером банку по ра хунку НОМЕР_3, документів в тому числі електронних реє стрів чи „логфайлів”, якими з афіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавалис ь дані з АТ „Укрсиббанк” (МФО 3 51005) про зміну залишків на рахун ку НОМЕР_3 по системі „Клі єнт-банк”, виписки руху грошо вих коштів по рахунку НОМЕР _3 з зазначенням контрагент ів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та рахунків з яких над ійшли або на які перераховув ались кошти з вказаних рахун ків, назв банківських устано в у яких відкриті дані рахунк и, призначення платежу (в папе ровому та електронному вигля ді) по рахунку НОМЕР_3, грош ові чеки, які свідчать про зня ття готівкових коштів з вказ аного розрахункового рахунк у, за період часу з 19.08.2006 р. по дан ий час.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя:

Постанова мені оголошен а: